一体化管理手册(修订版).doc

质量环境职业健康安全管理手册文件编号Q/XHK01-2013文件控制状态版本版次B/1页次52/45受控文件发布日期 2013年11月15日文件修订履历版次修订内容修订页次修订日期A/0初版发行无2013.01.15B/0质量管理手册作废，改版编制发行适合公司发展的质量环境职业健康安全一体化管理手册全部2013.11.11制定：潘亚磊审核：批准：0.1公司简介 宁波惠康新能源科技有限公司是一家集消费类数码电池、聚合锂离子动力电池、聚合物锂离子动力电池（ 组） 及先进储能系统的研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。本公司隶属于浙江宁波惠康集团， 坐落在杭州湾新区占地30万平方米的惠康工业园内。电池项目一期注资2000万元，总投资5000万元。 依托长三角地区的人才优势和资源优势，凭借惠康集团雄厚的资金支持，公司计划三年内建成科技领先、品质过硬、产品辐射海内外市场的新型能源产业基地。惠康新能源拥有完善的研发体系和科技创新机制， 汇聚了大批优秀专业技术人才； 引进国内外一流的设备和生产流水线；签约国内专业研究机构和大专院校。具有强大的技术和规模实力。 公司现已建成年产1500万安时锂离子电池和500万安时锂离子动力电池生产线，制造适用于工业生产、交通运输、国防军工、仪器仪表和消费电子等五大系列的数十种锂离子电池产品，并通过了相关部门的安检，且得到了权威部门的高度评价；同时，公司还可设计制造各类先进储能系统，为需要特种电源储能与专用电源储能的用户提供全方位、个性化的电源储能解决方案。本公司拥有完整、科学的质量管理体系；所研发生产聚合物电池除有循环寿命长、容量密度高、自放电小、无记忆效应的锂离子电池共性外，还具有体积容量比高,耐高倍率放电及优异的安全性能等特性。公司锂离子电池产品细分为中小容量、大容量、高倍率放电及动力专用四大系列。产品广泛用于手机、MP3、MP4、GPS、笔记本、航模、玩具、矿灯、太阳能风能储能、电动车、汽车动力等领域；同时承接客户各类定制产品。可靠的品质、周到的服务、合理的价格、快捷的交货、先进的理念赢得了客户真诚的信赖和支持。惠康新能源将本着“ 以人为本； 求真务实；引领技术；回馈社会”的理念，与各界朋友一道，把握新技术革命的脉搏，以行动引领低碳经济，不断为人类的绿色能源事业做出积极贡献。公司凭借优秀的管理团队、先进的工艺技术、科学的管理体系,秉持争优质、创精品；拓展市场空间，抓基础、严管理；提升管理体系的经营理念；全面实施严格的质量、环保、安全控制，为客户提供最佳的产品及服务是所有惠康人的宗旨。公司地址：中国宁波市杭州湾新区滨海四路55号电 话：86 - 574 - 63937948传 真：86 - 574 - 63937962网 址：http:/www.hicell.cc邮 编：3153160.2公司组织结构图 0.3 质量环境职业健康安全管理推行委员会组织结构图说明：执行委员因考虑人员随时变动故未标注在上（主要为各班组长、技术员、品质员、机修等基层职员）0.4 颁发令宁波惠康新能源科技有限公司质量环境职业健康安全管理手册是依据GB/T19001：2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T 280012001 idt OHSAS18001：1999职业健康安全管理体系 规范的规定，三个标准的要求，品质部组织起草，经公司各部门充分讨论，管理者代表审核，总经理批准后现正式发布质量环境职业健康安全管理手册，本手册自2013年11月15日起开始实施。质量环境职业健康安全管理手册是公司建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件，也是公司对遵守国家法律法规、保证顾客权益、保护环境和维护员工安全与健康的承诺，公司各部门及全体员工要认真学习、贯彻执行。本质量环境职业健康安全管理手册在实施过程中，管理者代表应与各部门以及相关人员保持沟通，及时收集有关意见和建议以便适时补充、修改和完善，使质量环境职业健康安全管理手册持续适宜和有效。质量环境职业健康安全管理手册是结合企业实际制订的，它阐述了公司的质量环境职业健康安全方针和目标，对公司质量环境职业健康安全管理体系作了具体的描述，是指导全公司实施质量管理纲领性文件和行动准则，现予以发布，望全体员工遵照执行。 特此公告 总经理： 年 月 日0.5 管理者代表任命书 为贯彻执行GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008、GB/T 24001-2004 idt ISO14001：2004、GB/T 280012001 idt OHSAS18001：1999标准，保证实现公司质量、环境、职业健康安全方针与目标，经公司研究决定，任命_先生为我公司质量环境职业健康安全管理者代表，全面负责公司的质量、环境、职业健康安全管理体系工作，主要职责包括：1） 在公司范围内组织建立、实施并保持质量、环境、职业健康安全管理体系；2） 向公司总经理汇报管理体系运行情况，包括改进的需求；3） 确保在公司内提高满足顾客要求的意识和环保、职业健康安全意识；4） 就管理体系的有关事宜与内外部沟通联络。5)负责内部质量、环境和职业健康安全管理体系审核计划的审批，主持内部质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核，对质量、环境和职业健康安全管理体系持续有效地运行负责；6)负责与顾客、相关方、认证机构等就质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜进行协调； 7)协助总经理贯彻实施管理方针和目标，负责对全体员工进行质量、环境和职业健康安全意识和能力的培训工作。 总经理： 年 月 日0.6 质量、环境、职业健康安全方针和目标 为确保顾客的需求和期望得到确定并转化为公司的产品和服务要求；根据一体化管理体系相关标准要求并适应本公司经营宗旨，特制定出公司的质量、环境、职业健康安全方针:科学管理 提高产品质量周到服务 赢得客户信赖环保安全 遵守法律法规持续改进 获得社会认可我们的承诺： 1、根据公司建立的整合型管理体系的要求，本公司郑重承诺：1) 结合公司实际情况，严格按GB/T190012000（idtISO9001：2000）、GB/T240012004（idtISO14001：2004）和GB/T280012001（OHSAS18001：1999）标准建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全一体化管理体系。2) 严格遵守国家、地方有关质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求。3) 采取公布、培训等方式将方针传达到全体员工，使他们以对质量、环境负责的态度工作并认识各自的职业健康安全义务；本方针可为相关方所获取。4) 持续改进公司质量、环境和职业健康安全绩效，为国家及全球的建设事业、环保事业和员工身心健康作贡献。5) 积极鼓励和支持相关方实施和推进质量、环境与职业健康安全管理体系。2、上述方针与公司总体经营方针相适应、相协调。它是公司经营方针政策的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。3、上述方针为制定和评审质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标提供了框架，公司与质量、环境和安全有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标。4、各级领导要认真传达和宣传一体化管理体系的各项方针、目标和指标及其内涵，使全体员工正确理解并坚决执行。5、公司应定期对一体化管理体系的各项方针、目标和指标进行适宜性评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内、外环境的变化。 6、对一体化管理体系的各项方针、目标和指标的批准、发布、评审、修改都应实行控制。执行本公司文件控制程序。公司质量、环境、职业健康安全目标:（1）质量目标：1.入库A品率89% （入库合格电池数/投料总数）2.批次直通率93% （入库合格电池数/批次投料总数）3.批来料检验合格率99% （来料检验合格批数/来料报检总批数）4.批出货检验合格率99% （出货检验合格批数/出货报检总批数）5.客户退货不良率0.5% （月度退货不良电池数/月度出货电池数）6.每月客户投诉次数1次 (2) 顾客满意度：90%(3) 环境保护目标： 1.公司有害废弃物100%回收处理； 2.公司大气排放污染物浓度达到二类排放标准； 3.公司污水排放污染物浓度达到二类排放标准； 4.公司界区噪声达到城市二类标准； a. 昼间：60 dB(A) B. 夜间：50 dB(A) 5.公司每万元销售额消耗资源： a. 包装物：低于270元 b. 水：低于1吨 c. 电：低于120度 d. 办公用品：低于50元 6.2013年，公司绿化面积 1000平方米（4） 职业健康安全目标： 1.应急设施可用率 100% 2.2013-2014年，杜绝职业病危害的发生； 3.2013-2014年，杜绝重伤以上安全事故； 4.2013-2014年，万元以上事故，2起； 5.2013-20143年，杜绝火灾事故； 6.质量、环保、安全培训率 100% 总经理： 年 月 日0.7 手册的管理0.4.1 手册的编写、批准及发布公司品质部负责管理手册的组织编写、报批、发布实施，手册由公司管理者代表审核，公司总经理批准发布。管理手册同时以电子文本和纸质文本形式在公司内发布并编号控制。0.4.2 手册发放的控制管理手册的发放范围: 总经理、管理者代表、副总、公司各部门、相关人员及认证机构等，由公司品质部文控中心负责手册发放的控制。手册分“受控”和“非受控”两类，受控版本首页加盖红色“受控”印章，供内部使用。发放时逐一登记，并注明分发号，持有者应妥善保管手册，不能遗失、外借、擅自更改和复制；当调离工作或离开本公司时，应办理变更或交还手续。“非受控”手册对外提供时使用，由品质部文控中心发给手册的非受控文本，同时必须登记，非受控文本不作回收和更改使用。0.4.3 手册的评审本手册是实施和保持公司质量、环境、职业健康与安全管理体系的纲领性文件，有管理者代表每年通过内部审核及管理评审来验证其符合性和实用性。0.4.4手册的更改和换版手册的更改应有各部门提出修改意见，交管理者代表审查。管理者代表提出修改申请，明确修改的理由和修改的内容，总经理批准后由管理者代表统一进行更改。当手册依据的标准、法规有较大改动，或组织机构发生重大变动，以及管理评审做出决策等情况下，本手册进行换版。经总经理批准后发布实施。0.4.5 手册管理本手册为我公司的受控文件，由总经理批准后发布执行。手册管理由品质部统一负责，手册持有者应妥善保管手册，不得损坏、丢失、随意更改手册，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应办理变更或交还手续。0.4.6 手册解释本手册解释权归公司品质部。0.8质量、环境、职业健康安全管理体系职责分配1.0范围1.1总则 为满足以下要求公司制定质量环境职业健康安全管理手册： 1.1.1需要证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品； 1.1.2通过本一体化管理体系的结构和有效实施，包括持续改进体系有效性的要求以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客和相关方的满意，符合质量、环境和职业健康安全法律法规的要求。 1.2 应用 本一体化管理手册是描述公司管理体系的纲领性文件，用于指导公司管理体系所覆盖的部门、人员、产品和服务过程及相关活动。也适用于外部质量、环境、职业健康安全管理体系认证，向顾客、相关方或独立的组织机构证实本公司具备生产合格产品以及确保环境和职业健康安全的能力。产品覆盖范围：聚合物锂离子电芯的生产与销售。2.0引用标准下列标准中的条款经本手册的引用而成为本手册的一部分。本手册发布时，这些引用标准均为有效版本。GB/T 190002008（idt ISO9000:2008） 质量管理体系 术语和基础GB/T 190012008（idt ISO9001:2008） 质量管理体系 要求GB/T240012004（idtISO14001：2004） 环境管理体系 要求及使用指南GB/T280012001（OHSAS18001：1999） 职业健康安全管理体系 规范相关的国家标准、行业标准和法律法规等，详见公司适用法律法规和其他要求清单。3.0定义本手册引用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004环境管理体系 要求及使用指南及GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范中给出的术语和定义以及锂电行业通用的术语和定义，并基于以下供应链关系和合同关系进行称呼：供方 组织 顾客1.供方：向本公司提供产品的组织或个人2.组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施3.顾客：接受本公司产品的组织或个人4.相关方：与组织的环境、职业健康安全管理有关的或受其环境、职业健康安全绩效影响的 个人或团体4.一体化：本手册中指质量、环境、职业健康安全管理体系三个标准的有机融合。4.0质量环境职业健康安全管理体系4.1总要求4.1.1为实现管理方针，公司对所有影响质量/环境/职业健康安全的活动进行适宜和连续的控制。并按公司实际情况和选定的质量/环境/职业健康安全管理模式，分别制定相应的控制要点。4.1.2 根据ISO 9001:2000/ISO14001/OHSAS18001标准要求建立了文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.3 公司明确生产和服务提供所需的过程，规定其控制要点，同时明确了其顺序和相互作用，确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法。4.1.4 公司组成了合理的组织机构，明确其职责和相互关系，同时制订了公司的质量/环境/职业健康安全管理体系职能分配表，进一步明确了各自职责和相互关系。4.1.5总经理任命管理者代表，授权其承担管理体系的建立和日常管理工作，确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、维持和有效运行。4.1.6 组成总经理负责的公司领导和各部门负责人参加的质量/环境/职业健康安全管理体系管理委员会，负责质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进实施，负责质量/环境/职业健康安全管理体系审核的组织和开展，负责质量改进、组织、指导和评审。4.1.7 公司亦明确了适用的内部和外部信息交流等要求，以求获得必要的资源和信息，并以此用来支持选定的过程的有效运作和改进，及对这些过程所进行的必要而充分的监视、测量和分析。4.1.8 在有影响产品质量的供应链过程中，公司按要求进行了识别并加以适当的控制。4.1.9 本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的基本框架如下图所示：质量/环境/职业健康安全管理体系的持续改进法律法规要求环境因素、风险顾客要求管理职责健康安全绩效环境业绩顾客满意测量、分析、改进资源管理输入运行结果输出 产品实现过程 运行控制信息流增值活动4.2 文件要求 4.2.1总则 公司制定了形成文件的质量环境职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标； 一体化管理手册；程序文件； 第三层次文件及记录。本公司管理文件可采用书面形式，也可采用计算机磁盘、光盘、照片、表格、记录、标准样品或它们的组合形式。4.2.2管理手册 公司按一体化整合型管理体系遵循的相关标准要求编制和保持质量环境职业健康 安全管理手册，其内容包括：本手册覆盖了公司质量、环境和职业健康安全管理体系范围内的产品及所涉及的所 有部门和所有场所。本手册引用了形成文件的程序，并对管理体系所涉及的过程的顺序及其相互作用给 予了描述。经总经理批准发布的质量、环境、职业健康安全方针以及相应目标、指标。一体化管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.3文件及资料控制 本公司制定并保持实施文件控制程序，品质部负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件的整体控制。体系文件包括：管理手册、程序文件、管理制度、图纸、技术措施、工艺标准、设备合同以及有关产品及验收规范、设备质量验收标准、各种图纸、法律法规及行业标准等；a.)文件在发布前应有授权人员审批以确保其充分性与适宜性，管理手册由管理者代表审 核，公司总经理批准，程序文件由主管部门负责人审核，管理者代表批准；三级文件和 资料依规定由相关部门负责人或管理者代表审批签发。b.)文件应有明确的标识，包括编号、受控状态、版本号、发放编号、发布和实施日期等， 确保文件保持清晰，易于识别，便于查找；c.)文件的发放范围由审批人确定，发放时应做好发放记录；d.)品质部负责每年组织对管理体系文件进行评审，必要时进行修订，由授权人审核其适 宜性，确保文件的更改和现行修订状态得到识别；e.)确保对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行起重要作用的各有关场所都能 得到有关文件的现行有效版本；f.)作废的文件由发放部门负责收回处理，对需保留的作废文件，应加盖作废印章保存；g.)每年由品质部组织相关部门对外来文件进行整理，补充新文件，更换旧版本，以确保 外来文件的有效性，并控制其分发。文件及资料的发放受控文件和资料的发放须填写文件发放/回收记录，公司内使用的受控文件为经过编号且加盖红色“受控文件”印章的有效版本。外部文件资料作为受控文件下发执行时，亦须加盖“受控文件”印章且编号履行领用、登记手续，以防误用。文件和资料的更改 文件和资料的更改按原审批的权限审批，由文件管理人员实施a.)文件的换版和资料经一定次数或大篇幅修改后，重新换版印刷，作废文件应及时收回， 经审批后销毁或留存，留存的文件资料应进行标识，以便与有效版本相区别；b.)外来文件管理与内部受控文件同等对待，也需要进行编号受控管理。4.2.4记录控制 公司制定并组织实施与保持记录控制程序，严格控制记录的准确性、真实性、完善性，以证明一体化管理体系的有效运行，同时为采取纠正和预防措施以及为保持和改进管理体系提供信息。记录可以是文字的，也可以是电子媒体形式或照片。a） 品质部负责记录的归口管理，记录应进行标识，规定保存期限；b） 应如实填写记录，要求内容完整、字迹清楚；c） 各部门应坚持做好记录的收集并加以整理、归档和保存，并应对所收集的记录进行分析、评价，以达到持续改进的目的；d） 记录的贮存环境要适宜，应有防潮、防火、防虫蛀及鼠害措施，电子媒体形式的记录应备份保存，并做到防磁，记录的贮存方式应便于存取、查阅，并由专人保管，以防止损坏、丢失；e） 各类记录应妥善保存，防止损坏和遗失；超过保存期限的记录应按规定进行处理。5.0管理承诺5.1管理承诺 公司总经理应通过各种沟通手段向公司全体员工传达满足顾客要求及法律法规要求的重要性，确定质量环境职业健康安全方针及质量、环保、职业健康安全目标。组织进行管理评审，为公司一体化管理体系提供必要的资源。5.2以顾客为关注焦点公司以增强顾客满意度为目的，确保顾客的要求得到确认，并将其转化为本公司的明确具体要求，通过管理体系的运作，予以满足。5.3质量环境职业健康安全方针 公司总经理确定并向公司全体员工传达公司质量环境职业健康安全方针；形成文件并保证：a） 与本公司经营管理的宗旨相适应，适合于公司的性质与规模，体现满足顾客要求、预防污染、改进员工健康安全，遵守法律法规和其它要求的承诺，提供建立和评审目标的框架；b） 通过会议、发布公告、板报宣传等方式，将公司质量、环境、职业健康安全方针传达到各部门、各班组，组织员工学习、理解；c） 公司质量、环境、职业健康安全方针应便于任何组织和公众需要时获取。5.3.3质量、环境和职业健康安全方针承诺的对象有所不同。质量方针承诺的对象是顾客，环境方针承诺的对象是相关方，而职业健康安全方针承诺的对象是公司员工。5.3.4 通过多种方式和途径向顾客和相关方宣传、展示本公司的质量、环境和职业健康安全方针，取得社会各界的认同和理解，并自觉接受公众和社会的监督。公司各部门应认真贯彻执行公司的质量、环境、职业健康安全方针。5.4策划 5.4.1管理目标、指标、方案公司品质部和各管理部门负责质量、环境、职业健康安全管理目标、指标和管理方案的策划与控制。质量、环境、职业健康安全目标和指标的制定应保证：a） 确保在各相关部门建立、实施和保持目标、指标；b） 制定和评审目标时考虑法律、法规和其他要求、产品要求、重要环境因素、重大危险源、技术经济上可以达到的程度、运行和经营要求以及相关方的观点，并包括预防、持续改进和遵守法律、法规及其他要求的承诺；c） 目标和指标可测量并与本公司的质量、环境、职业健康安全方针相一致；d） 目标和指标形成文件，分解到公司各相关部门，并实施考核。 本公司制定、实施和保持一个或多个为实现目标和指标的管理方案，内容应包括：a） 实现目标和指标的有关职能和层次的职责和权限；b） 实现目标和指标的方法和时间表；c） 必要时对质量、环境、职业健康安全管理方案进行修订。品质部应将公司下达的目标、指标和方案进一步分解细化到公司各相关部门，并得到公司总经理的批准后下发，以利于实施。5.4.2管理体系策划 管理者代表负责对一体化管理体系进行整体策划，以实现公司的质量、环境与职业健康安全目标和一体化管理体系的总要求： a).确定与公司一体化管理体系相关的过程及对应的活动以及控制范围； b).确定为实现质量、环境和职业健康安全目标而建立的过程中需投入的总体资源； c).不断提高质量、环境和职业健康安全管理的有效性及效率，定期评审质量、环境和职业健康安全目标的实现状况，寻找差距和持续改进的机会； d).应对公司的组织结构、职责和权限、体系文件、过程、资源以及外部环境变化作出判断，必要时进行适当的调整或更改，以保持管理体系的完整性，防止局部失效。5.4.3环境因素 a).品质部协同各部门、对其活动、产品或服务中能够控制和可望施加影响的环境因素进行识别、登记和评价，判定重要环境因素，及时更新这方面的信息并确保重要环境因素得到有效控制；将这些信息形成文件并及时更新。 b).环境因素的识别范围应覆盖公司范围内所有活动、产品或服务以及企业运作全过程中的各个方面，包括相关方活动对环境产生的影响并根据环境因素的重要度判别方法识别重要环境因素并编制重要环境因素清单。此时应考虑到纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。 c).环境因素的识别应考虑过去、现在和将来三种时态以及正常、异常和紧急三种状态； d).针对本公司为生产型企业特点，环境因素的识别应考虑下列类型：向水体排放的污染物；固体废弃物、废气的排放；对周围社区和居民生活的影响；水、电、原材料等资源和能源的消耗；噪声对员工影响。 e).各部门负责人负责组织对本部门识别出的环境因素进行综合评价。 f).重要环境因素应作为公司环境目标、指标和环境管理方案的重点控制对象，也可通过制定环境管理运行控制程序、作业指导文件或应急响应预案等方式加以控制； g).品质部每年定期组织环境因素识别，当公司活动、产品或服务发生较大变化，环境法律法规和其他要求更新或相关方要求时，管理者代表应适时组织相关部门对环境因素进行补充识别、追加、评价和更新。5.4.4危险源辨识、风险评价和风险控制策划公司建立、实施并保持危险源辨识、风险评价和风险控制程序，以持续进行危险 源辨识、风险评价等必需的控制措施。程序规定的识别与评价包括：a） 常规和非常规活动；b） 所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）；c） 工作场所的设施（包括租赁的设备）。行政部应确保在建立职业健康安全目标时，考虑这些风险评价的结果和控制的效果， 经此信息形成文件并及时更新。公司行政部负责组织危险源辨识和风险评价及风险控制的策划。其步骤：危险源辨识 风险评价确定风险等级制定风险控制方法（包括确定目标，制定管理方案，采用 运行控制，应急准备和响应程序及其它方法等）。具体方法应包括如下要求： a.）依据风险的范围、性质和时限性进行确定，以确保该方法是主动性的而不是被动性的。 b.)规定风险的分级，并规定措施来消除或控制风险，如制定管理方案。 c.)与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应。 d.)为确定设施要求，识别培训需求和（或）开展运行控制提供输入信息； e.)规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效地实施。 f.)行政部负责根据选定范围或系统的大小和复杂性等公司实际情况，采用实用的、主动性的危险源辨识和风险评价方法，综合考虑风险控制现状和采取新措施的可行性等因素，确定出的重要危险源，编制重要危险源和风险清单，经管理者代表批准。 g.)针对评价结果，对风险制定目标与管理方案等方式进行控制策划，明确控制、降低或消 除风险的措施，并对实施的效果进行监督； h.)行政部每年定期组织危险源识别，当公司活动、产品或服务发生较大变化，设施设备更新，健康安全法规和其他要求更新或相关方要求时，行政部应组织相关部门对危险源和风险因素进行补充识别、追加、评价和更新。5.4.5 法律法规及其他要求 行政部负责相关法律、法规和其他要求的获取、确认及更新，及时下发各相关部门 遵照执行。 与本公司相关的法律、法规和其他要求包括： a) 国际环保和职业健康安全公约； b) 国家有关环保和职业健康安全的法律法规和强制性标准； c) 国家部委、各级省市政府颁布的环境保护、职业健康安全法规、规章、标准； d) 省市区环保、安监、建设、国资等行政主管部门的有关管理政策、标准、规范； e) 相关方的要求（如，与政府及主管部门的协议、与供应商的协议、公司对员工和 社会的承诺等）。 法律法规和其他要求的获取渠道 a) 各级政府、行政主管部门下发其文件； b) 参加各级政府、行政主管部门的相关会议； c) 订阅各种相关报刊、杂志，向出版社、书店等发行部门购买； d) 通过互联网络查询和下载。 法律法规和其他要求的收集汇总、更新 a)公司各部门获得的法律法规和其他要求应及时向行政部汇总，由行政部统一管理； b) 行政部确认所获取的法律法规和其他要求的适用性，及时登录公司，并根据执行需要分发至相关部门； c) 行政部每年底应通过相关网络或专业机构查询一次，检查其是否有新增、修订或更 新版本，以保证及时充实和更新。5.5 职责、权限与沟通5.5.1相关职责和权限 为确保本手册“第0.2章 公司组织结构图”中所涉及的领导岗位和各职能部门，在一体化管理体系的策划、建立和运行中充分发挥应有的作用和相互协调，本公司行政部制定各部门工作职责，明确规定领导岗位和各职能部门的职责权限，并在全公司范围内和工作相关方沟通和理解。各部门相关职责和权限详见各部门岗位职责说明书。5.5.2管理者代表 本公司总经理任命 赵晓东 先生为管理者代表，职责除日常工作职责之外，还应包括本手册0.5章管理者代表任命书涵盖职责。 5.5.3内部沟通 公司制定并有效实施沟通与信息交流控制程序，为确保质量/环境/职业健康安全管理体系的有效和达成持续改进的目的，公司管理层之间，各职能部门之间按照文件规范和工作要求，建立并保持经常性的沟通。 沟通内容至少包括：质量/环境/职业健康安全目标和公司质量/环境/职业健康安全管 理体系业绩等。 内部沟通的方式包括（但不限于）： a.)各类工作会议； b.)布告栏； c.)公司内部刊物； d.)电话、电子邮件； e.)各类管理联络活动、评审活动。5.5.3 .4行政部负责组织外部环境/职业健康安全有关信息的收集与回复，包括对环境/职业健 康安全投诉的受理和处置，涉及重大环境因素/职业健康安全风险的信息交流由行政部 作好相应记录。5.6 管理评审 5.6.1公司制定并实施管理评审程序为确保质量/环境/职业健康安全管理体系的持续有 效和适用，公司总经理必须按策划的时间间隔对现行的质量/环境/职业健康安全管理体系 进行评审，以确保质量/环境/职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.2评审时，应有公司管理者代表和有关职能部门负责人参加。会议须对内部质量审核 结果同其它相关的报告或文件进行审核，以决定现行的质量/环境/职业健康安全管理体系 是否完备和有效。将管理体系中不适用的、无效和不足的内容加以修订及改善，并确保 在一个合理的时限内完成相关的纠正及改善措施。5.6.3一般情况下，管理评审会议的召开一般一年至少1次。评审内容包括：评审输入应包括与以下方面有关的任何信息： a.)审核结果及顾客反馈； b.) 过程的业绩和产品的符合性； c.)预防和纠正措施的状况； d.)以往管理评审的跟踪措施 e.)可能影响质量/环境/职业健康安全管理体系的变更； f.)改进的建议及企业管理方针和目标的适宜性，产品及管理过程的趋势、顾客满意 度等。评审输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施： a.)质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进 b.)与顾客要求有关的产品的改进； c.)资源需求及产品质量的改进、过程的改进及资源的配置、一体化管理体系的有效性 及相应的纠正和预防措施等。5.6.4公司管理者代表应将评审结果、结论及建议组织相关人员记录成文，并以文件（如评 审报告）形式发布评审结果和更改决定，督促检查改进情况；5.6.5行政部和（或）品质部负责与有关职能部门组织制定改进措施并及时组织实施。行政 部和（或）品质部对改进效果进行跟踪检查、督促、评价，并向总经理汇报工作；5.6.6品质部应妥善保存管理评审、改进措施以及跟踪评价的记录、报告。6.0资源提供6.1资源提供 6.1.1资源是建立公司管理体系的保障和基础，是实施管理方针和达到管理目标所必需的物 质条件，公司应确保以下资源的提供： a) 人力资源和专业技术能力； b) 生产、办公设备； c) 监视和测量设备； d) 计算机软件和信息； e) 资金； f) 基础设施和工作环境。6.1.2对于影响质量、环境和职业健康安全的各个环节，公司应对保证生产能力，保证产品质量和服务质量，保证各类验证工作的有效性和可信性所需的资源，应确定其要求并满足这些要求；明确人员和提供适当手段，确保资源提供的充分性、适宜性。6.1.3公司整体资源的配备是否满足管理方针和目标的要求，对过程能力的资源适应性、对检验和试验能力、人员素质等方面资源适应性、质量/环境/职业健康安全管理体系的适应性等应通过管理评审会来检查和确认。当出现以上不适应情况时，总经理应负责协调解决。6.1.4 公司应确保满足顾客要求，增进顾客满意所需的资源。6.2 人力资源 6.2.1 总则 公司制定并实施人力资源管理程序明确各岗位员工的能力、技能和经验等要求，或需要的教育、培训要求，从而使对从事与质量/环境/职业健康安全有关的人员均是能够得到公司委派教育、培训、技能和经验方面胜任的人员。并对人员进行培训考核。6.2.2. 能力、意识和培训能力：公司将分层次对员工、特别是从事特殊工作或关键工作岗位人员的能力进行 识别和考核。行政部负责制订年度培训计划，报公司主管领导审批后实施，对从事与质量环境职 业健康安全有关的工作人员进行培训；培训要求包括（但不限于）： a.）专业技能要求； b.)质量/环境/职业健康安全意识要求； c.)企业文化及厂规厂纪培训要求； d.)管理方针和目标教育； e.)国家、行业、法律法规明确规定的培训要求； f.)特殊岗位的资格要求。特殊工种及管理人员的岗位培训，由相关职能部门组织培训，须根据相应的教育、 培训和（或）经验加以评价和考核，并进行资格认定。以确保所有上岗人员符合资 质要求；需要时，对劳务供方的培训，由行政部根据合同要求培训安全“三级教育”、新工 人入场教育并办理有关手续；由行政部负责，每年年底进行一次考核及计划完成情况的总结工作，形成报告后上 报公司总经理审批。培训资料含人员名单、考核成绩、资格证件、记录表及培训工作计划等由各职能部 门组织收集，并由行政部进行登记备案。6.2.3考核：培训应达到使员工认识到所从事活动的相关性和重要性，并获得必要的信息，增强员 工的： a.)为实现质量/环境/职业健康安全目标作出贡献的意识； b.)质量/环境/职业健康安全意识、动力和参与精神。对公司员工能力进行考核，并进行人力资源分析 6.3 基础设施 6.3.1 总经理应根据生产和服务提供的需要配备必要的基础设施，并定期对基础设施的状况 进行评审，以满足需要。6.3.2 这种基础设施包括（但不限于）：厂房及车间等配套设施、办公场所、过程所需软硬件 设备、需要的运输和通讯设备、环境保护和处理设施、职业健康安全相关设施等。6.3.3设备部负责制定设备管理规定，并对公司的机械设备进行管理；建立机械设备台帐， 每年制定机械设备维修计划，对机械设备进行维修。6.3.4 生产部负责基础设施的维护、保养和运行的管理，并应有书面的规定，明确管理的要 求，确保其满足要求。6.4工作环境6.4.1 公司应确定并确保为达到产品和服务符合要求的工作环境。6.4.2 这种工作环境应包括（但不限于）： a.)工作标准； b.)符合要求的工作场所； c.)创造性的工作方法和更多的参与机会； d.)周围的工作条件，如噪声、温度、湿度和污染等； e.)安全卫生的生产条件等。6.4.3公司生产部为公司员工创造良好的工作环境。6.4.4生产部做好产品现场厂容卫生等工作。6.4.5公司行政部负责监督检查安全文明产品。7.0产品实现7.1产实现策划7.1.1公司对产品实现和服务提供的主要过程及内部管理过程进行了识别和策划，以确保： a.)明确产品及服务提供的质量、技术要求及顾客的要求；b.)确定了所需的过程及方法、资源要求等，针对生产过程，分别对图纸、工艺流程、 作业文件进行识别和确认，形成文件，加以实施；c.)明确产品所要求的验证、确认、检验和试验活动；对产品质量、环境、职业健康安 全绩效进行监视和测量；对实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录； d.)明确产品的接受要求，及产品和服务质量满足预期的要求。e.)对所有与环境因素、风险相关的需要所采取控制措施的运行与活动，制定相应规程、 制度或程序等控制措施，并通过管理活动不断加以强化控制，以保证这些活动处于 受控状态，预防环境污染、事故发生及资源的浪费；f.)对新开发的产品或项目由各部门按照本手册7.3条款要求对产品实现的过程进行策 划，对原有产品实现过程不能有效达到预期目标的由相应责任部门对其过程重新策划。7.1.2 公司产品实现和服务的提供过程主要包括： a.)销售合同的接收； b.)设计和开发 c.)供方评定和采购进行（包括外购件、原材料、辅料）； d.)进货检验、过程检验、成品出厂检验； e.)产品保管； f.)产品交付； g.)顾客服务； h.)设施、设备管理。7.1.3 针对上述主要过程，公司主要按如下原则进行管理： a.)对各主要过程进行过程分析并形成必要的书面文件； b.)识别有关政府法规、国家标准、企业标准及顾客要求并确保满足； c.)对影响产品和服务质量/环境、职业健康安全绩效的各类人员进行培训或资格认定； d.)对影响产品和服务质量的设备和环保、安全设施设施进行必要的维护和保养； e.)对供方供货质量、供货周期进行有效的控制； f.)对影响产品质量的工作环境进行适当的控制； g.)对相关的过程进行连续的监视和测量； h.)确保获得过程和体系有效运行的有关信息，并对其进行分析，以达到改进的目的。 i.)保存过程实施结果的记录，以提供有效运行和监视的证据。7.2 与顾客有关的过程、环境因素、危险源、法律与其他要求7.2.1与产品有关的要求的确定 公司制定并实施与顾客有关的过程控制程序，应确定与产品有关的要求，包括：a） 顾客规定的要求（包括产品规格、型号、性能指标、用途等）；b） 顾客虽然未作明确规定，但按规定的用途或已知的预期用途所必须的要求；c） 相关法律法规及有关标准规定的要求；d） 其他任何附加要求。行政部负责组织公司内的环境因素识别/危险源辩识工作，各相关责任部门配合实施： a) .识别环境因素/危险源时，应考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三 种时态；b) .环境因素的类型包括大气排放、水体排放、废物管理、土地污染、对社区的影响、 原材料与自然资源的使用及其他地方环境问题； c). 行政部对各部门已识别的环境因素登记表/危险源登记表进行汇总、审定， 并编制环境因素汇总表/危险源汇总表。 环境因素评价/危险源辩识及重大环境因素/风险等级确定 a.) 重大环境因素评价