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文档简介

课后测试测试成绩：100.0分。 恭喜您顺利通过考试！单选题1、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）（14.29分）A1年B2年C5年D7年正确答案:C多选题1、银行在反洗钱工作中的义务包括（ ）（14.29分）A建立反洗钱内部控制制度和机构B客户身份识别C大额和可疑交易报告D保存客户身份资料和交易记录正确答案:A B C D2、客户身份识别，主要包括（ ）（14.29分）A确定直接客户的真实身份B确定间接客户的真实身份C了解客户的资金来源D了解客户的经营范围、经营特点E了解特定客户的交易目的正确答案:A B C D E3、银行应当保存的交易记录包括（ ）（14.29分）A业务凭证B账簿C合同D客户身份信息正确答案:A B C判断题1、客户身份识别又被称为了解你的客户。（14.29分）A正确B错误正确答案:正确2、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。（14.29分）A正确B错误正确答案:正确3、洗钱，本质上是货币资金的转移支付行为。（14.26分）A正确B错误正确答案:正确
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