##公司年度经营管理考核方案.doc

2007 252007年经营管理考核方案为建立健全企业内部有效的激励和约束机制，提高企业的管理水平和整体效益，全面完成2007年度生产经营管理计划目标，特制定本方案。一、目的和原则 1、目的：为正确处理好公司、员工二者之间的关系，圆满完成公司2007年度各项生产经营任务，实现年度奋斗目标。充分调动全体员工生产积极性，提高全员劳动生产率，在企业增收降耗的前提下，努力增加员工的收入。促进各部门加强管理、苦练内功、增收节支、提高效益，完成下达的指标，实现企业的持续发展。 2、原则：坚持公平、公正、公开的原则；坚持多劳多得的原则。二、组织机构（一）公司成立经营管理考核委员会： 主 任：谢一龙副主任：朱四海、李小华成 员：王更生、施国明、廖祥珽、唐旭阳、姚红春、黄清国、刘紫阁（二）考核委员会下设办公室,考核办公室设在综合管理部。 考核办主任：姚红春成员：唐旭阳、刘紫阁、黄清国、曾桂成、盛吉林 （三）考核办公室主要职责： 1、负责经营管理考核总体方案的起草和修订，经总经理办公会审批后贯彻执行； 2、负责每月经营管理考核工作； 3、负责考核工作的调查、研究、监督、检查、核实工作； 4、负责考核资料的发放、接收、保管及存档，并拟发月份的考核通报； 5、负责对考核方案的解释。 三、各单位2007年考核指标 （一）考核内容1、对管理职能部门，考核其主要职责、可控费用指标。2、对生产单元的考核指标分主要指标、辅助指标和可控费用指标。（二）供销部门考核办法 1、市场部、业务部：（1）合同标的额：计划指标为1.38亿元，全年达到指标值，公司一次性奖励5万元，超过部分按0.4%计提；当实际完成情况低于指标92%（不含）时，按0.2%的比例扣罚，即实际差额值*0.2%；在92%100%（不含）时，一次性扣罚5000元。（2）货款回笼率：计划指标为95%，全年达到指标值，公司一次性奖励2万元，超过部分每100万元奖励3000元。当实际完成在90%（含）95%（不含）时，按每100万元罚款3000元，在90%（不含）以下时，按每100万元罚款6000元。（3）营销费用：指标值为实际货款回笼数的3.2%，实际控制数在指标范围内，按其节余部分的20%奖励；当实际控制数高于指标值且在3.2%3.5%时，一次性罚款5000元；超过3.5%时按超过部分的10%扣罚。（4）二次合同的签订：系统项目在采购价格确认后，业务部必须在7个工作日内按项目与分公司签订二次合同；油缸项目在油缸分公司报价后，业务部必须在7个工作日内与分公司签订二次合同。每超过一个工作日罚款50元市场部、业务部应根据以上指标,另行制定具体考核实施细则按月考核执行。以上三项指标奖罚数年底综合平衡后，奖励实数上不封顶，处罚最高额度不超过基本工资总额的20%。2、采购部：（1）采购成本：采购前应做到货比三家，确保优质低价。按照公司采购管理领导小组确定当期的采购指导价格严格控制。在指导价格内的每降低采购成本10%（含）以上时，按差额部分的5%奖励。超过指导价格的，应报请采购管理领导小组批准，方能超价采购，不报批的，按差额部分的200%扣罚。（2）采购质量、数量：采购部必须严格按采购计划进行采购，如出现多采、少采、漏采或规格型号不符，因采购部自身原因每项每次罚款50元。采购产品出现质量问题，造成的损失由采购部负责追回，不能及时追回的由采购部承担损失的20%50%。给生产造成影响的，每次每项另扣罚50元。（3）采购周期：采购计划下达后按约定的周期进行采购，每单（或批量）延迟的，每次扣罚50元。（4）采购应付款余额：采购部每月必须保证递增, 从10月份起达到1200万元应付款余额，每上升/下降50万元奖励/扣罚100元。（5）采购部各项费用指标：电话费、办公费、差旅费、业务招待费等，具体指标见费用分配明细表。电话费超支100%扣罚，办公费按超过/节约部分的40%扣罚/奖励,年底统一结算兑现。差旅费、业务招待费使用时报综合管理部批准，由综合管理部统一控制。采购部应根据以上指标,另行制定具体考核实施细则按月考核执行。（三）生产部门考核办法1、生产管理部、油缸分公司、各车间：（1）生产计划：具体按照生产计划考核细则执行。（2）产品质量：按照公司产品质量检验制度（QL/GASY201-2007）、质量损失责任制度（QL/GASY218-2007）执行。（3）工伤、安全事故：按公司有关规定执行。（4）各项费用指标：电话费、办公费、差旅费、业务招待费等，具体指标见管理费用分配明细表。电话费超支100%扣罚，办公费按超过/节约部分的40%扣罚/奖励,年底统一结算兑现。差旅费、业务招待费使用时报综合管理部批准，由综合管理部统一控制。 （5）成本控制：按照2007年度机物料消耗指标及考核办法执行。2、物控部：（1）物资及时验收/发放，出现供应商投诉或延误生产的，每次罚款50元。（2）做到物资库存达到安全库存指标，低于安全库存指标时及时申购，如出现缺货而影响生产每次扣罚50元。高于安全库存指标的5%时，每超1%扣罚50元。（3）严格坚持机物料领用时要以旧换新的原则，违反者每次按物料原价值赔偿，按责任大小对物控部长、仓管员进行扣罚。（4）加强对实物和帐面的统计、登帐、对帐、盘点管理，防止错发、少发、多发、乱发。出现帐卡物不符，根据实物价值按比例赔偿（具体见物控部考核细则）。（5）各项费用指标：电话费、办公费、差旅费、业务招待费等，具体指标见管理费用分配明细表。电话费超支100%扣罚，办公费按超过/节约部分的40%扣罚/奖励,年底统一结算兑现。差旅费、业务招待费使用时报综合管理部批准，由综合管理部统一控制。 按照具体实施细则进行考核。（四）技术部门考核办法1、技术部门根据公司要求拟定技术开发、产品改进、技术创新计划，未制定的每项罚款200元。每项计划任务按期按要求完成，视具体情况进行一次性奖励5005000元；未能按时按要求完成计划，每项扣罚50200元。2、系统设计计划任务未按期按要求完成，每次每项扣罚50元。3、设计差错纠错情况，元件、油缸、系统产品技术资料交付后，每出现一次差错未及时纠错并发出更改通知的，每次扣罚20元，如重复出现同样差错，扣罚200元。如影响生产造成经济损失的，按公司相关规定执行。4、及时制订每项产品的生产加工工艺和用户使用安装工艺说明，未制订的每项罚款1000元。5、元件、油缸、系统产品的技术资料归档与管理，按照公司技术管理的相关规定执行，如违反规定，每次罚款100元。6、技术部门各项费用指标：电话费、办公费、差旅费、业务招待费的具体指标见管理费用分配明细表。电话费超支100%扣罚，办公费按超过/节约部分的40%扣罚/奖励,年底统一结算兑现。业务招待费、差旅费使用时报综合管理部批准，由综合管理部统一控制。（五）综合、财务、质管考核办法1、综合管理部：（1）组织对各部门的生产经营管理目标及其计划实施的跟踪管理和考核，尤其是要加强实施过程监督考核。对出现的问题、事件未及时反馈、考核、查处、整改，每项每次扣罚50元。（2）加强对公司各项管理费用的监控与考核，尤其是办公用品、车辆费用的管理，做到每月按实考核，年底统一平衡结算。（3）及时督促完成总经理交办、总经理办公会议、生产调度会议等所拟定的工作任务的考核，未及时汇报、反馈与考核落实的，每次扣罚50元。（4）加强人力资源的管理与培训，全年完成培训计划，奖励1000元，每少一次罚款100元。（5）及时核算审查工资，并对年度工资总额把关。每出现一次差错，罚款50元。（6）加强防火防盗的安全管理。全年无消防安全事故，奖励1000元，每出现一次消防安全事故罚款100-200元，并视责任大小按事故“三不放过”原则追究相关责任。加强防盗工作管理，保卫当场抓获一起偷盗事件，奖励50200元；如出现一次偷盗事故后未及时追回赃物而造成损失的，视具体情况对相关责任人按实物价值的10-30%进行罚款。对偷盗事件及时组织处理，未及时处理的，每次罚款50元。（7）综合管理部各项费用：电话费、办公费、差旅费、业务招待费、修理费、车辆费等，具体见管理费用指标分配明细表。电话费超支100%扣罚，后五项按超过/节约部分的40%扣罚/奖励,年底统一结算兑现。（8）综合管理部向政府科技职能部门申报项目获得的科技引导资金、贷款贴息、奖励等资金，由总经理办公会提出奖励意见，报公司董事会批准。2、财务部：（1）财务部根据资金使用计划，及时筹措资金，合理运用资金，保证公司经营活动需要，每月全额满足生产经营需要，奖励100200元；因资金短缺影响生产每次扣罚50元。（2）财务部必须对各部门各项费用使用情况进行统计分析，及时发现预算超支现象有权拒付。各类预算凡发现超支情况，财务没有提醒或申报，每次扣罚2050元。（3）加强对公司各项统计报表的管理，按规定及时编制、送交会计报表、统计报表，编制不及时的每次扣罚50元。送交后的报表每出现一次一处差错，扣罚10元。（4）加强对公司资产、实物的盘点管理，每月牵头组织盘点一次，并对盈亏情况提出分析报告。（5）加强财务资金风险管理，提高防范意识，全年无差错，一次性奖励2000元。严格按资金预算计划支付各项开支，未经批准，每项每次付款或多付，罚款100元。（6）财务部各项费用：电话费、办公费、差旅费、业务招待费等，具体见费用指标分配明细表。电话费超支100%扣罚，办公费按超过/节约部分的40%扣罚/奖励,年底统一结算兑现。业务招待费、差旅费使用时报综合管理部批准，由综合管理部统一控制。3、质量管理部：（1）加强公司质量管理，不断提高质量水平，严格按公司质量标准、检测标准及考核细则执行。（2）质量管理部各项费用：电话费、办公费、差旅费、业务招待费等，具体见费用指标分配明细表。电话费超支100%扣罚，办公费按超过/节约部分的40%扣罚/奖励,年底统一结算兑现。业务招待费、差旅费使用时报综合管理部批准，由综合管理部统一控制。四、考核的主要指标：序号项目指标责任部门第一责任人备注1合同标的额138亿元市场部业务部李小华元件4800万元，其中直销 1630万元分销3170万元谢一龙系统9000万元其中直销4570万元分销4430万元市场部业务部李小华2货款回笼率95%市场、业务部李小华3销售费用32%市场、业务部李小华4采购控制按计划按时按量进行采购，确保质量，满足生产经营需求，控制费用采购部李小华具体指标见07年管理费用明细表5生产控制系统产值7200万元；元件产值4800万元；按机物料消耗指标控制机物料消耗；控制管理费用生产管理部/生产车间朱四海具体指标见07年度机物料消耗指标及费用指标6物质控制根据生产计划按时下达采购计划；按时准确配送；库存控制；管理费用控制物控部朱四海及时满足生产经营需求；管理费用指标具体见07年管理费用明细表7技术按公司要求编制技术开发、创新计划；按时正确完成设计、工艺编制；技术资料管理；管理费用控制技术部/液压研究所王更生/施国明及时满足生产经营需求；管理费用指标见07年管理费用明细表8质量加强质量管理，按公司质量检测标准运作；管理费作控制质量管理部谢一龙管理费用指标具体见07年管理费用明细表9财务控制根据资金计划及时合理筹措使用资金；成本控制；报表及时报送管理费用控制财务部唐旭阳及时满足生产经营需求；管理费用指标见07年管理费用明细表10综合管理部生产经营目标、计划实施、会议纪要的跟踪考核；人力资源的管理；安全管理；管理费用的控制综合管理部姚红春及时满足生产经营需求；管理费用指标见07年管理费用明细表注：1、总经理以2007年度经营管理责任书确定的40%风险抵押金对应以上全部考核项目主要指标实行捆绑考核。2、其它第一责任人以2007年度经营管理管理责任书确定的风险抵押金对应以上各自责任的考核项目实行捆绑考核。五、以上各部门的考核扣款不超过个人月工资总额的20%。六、本方案从2007年3月起执行。 邵阳维克液压有限责任公司 二00七年三月十五日附件1：质量管理部考核细则附件2：生产计划考核细则附件3：营销中心考核细则附件4：费用指标分配明细表附件5：2007年度机物料消耗指标及考核办法附件6：采购部考核细则附件7：物控部考核细则主题词：经营 管理 考核 方案报：董事会 送：公司领导 发：各车间部室 共印22份邵阳维克液压有限责任公司综合管理部印 二00七年三月十五日附件1质量管理部考核细则1、质量管理部应对产品进行全面检查，对产品制造的全过程质量进行控制。2、质量管理部负责对公司产品质量及质量管理工作进行检查，统计、考核。考核结果每月以质量简报的形式进行通报。不按时通报、错报每次罚款20元。 3、质检员如在检查过程中遇到本人解决不了的质量问题或发现质量事故，应及时向部门领导汇报；必要时由部长向总经理汇报，不及时汇报，扣当事人2050元。4、质量管理部每月定期对成品抽检，否则每次罚款50元。抽检合格率必须为100%，如出现不合格，罚质量管理部、装配人50元。5、每发现一次批量漏检、误检罚款20元。6、质检员发现不合格品必须在8小时内进行处理，每延期半天罚款50元。7、“三包”产品回厂接到业务部通知后，必须及时进行鉴定，每延期一天罚款20元。8、所有的的质量记录、质量标准资料完整无误，每发现一次错漏罚款20元。9、发生质量事故，质量管理部三天内组织召开分析会，每推迟一天罚款20元。 10、质量管理部配合采购部对到货进行检验，保证物资及时入库，如因检验不及时而影响生产，每项罚款50元。11、检验人员在检验和生产过程中对违反检验、工艺等制度的情况有权开出违纪登记表，经车间领导认可后报质量管理部，每份奖励50元。12、检验人员在生产过程中及时发现和制止成批报废，经车间领导认可后报质量管理部，每项奖励50-400元。13、检验人员个人当月未出现漏误检及投诉情况，对生产车间检验员个人奖励50元，计量、理化等检验人员个人奖励40元。14、质量管理部要认真执行本制度及质量损失责任制度，对产品质量严格把关，奖惩分明。年终从质量罚款中提取适当比例奖金给予奖励。2 0 0 7 年 质 量 指 标序号质量指标单位上年指标本年指标备 注1铸件废品率%1011.5按每月吨位计2锻件废品率%0.070.065按每月吨位计3热处理废品率1/万10.8按每月产值计4机加工废品率%0.60.55五车间0.65机加工回用率%0.60.55五车间0.66泵三包返修率%657阀三包返修率%328油缸三包返修率%/39系统三包返修率%/710流入装配漏误检率（分全检、抽检方式）%/全检1.5 抽检2.5按每批次计11产品抽检合格率%9810012重大质量事故（直接损失1000元以上）次2322分解到各单位重大质量事故控制指标：一车间3次；二车间3次；三车间3次；四车间4次；五车间3次；六车间2次；七车间2次；油缸分厂2次。附件2生产计划考核细则为加强生产管理，确保生产计划的按时完成，向客户按时交货，从而提高公司的信誉，特制定本考核细则。一、生产计划的发放和接收的考核生产管理部根据营销中心的内部订单，考虑生产情况向各单位下达生产任务，各单位要正常接收生产任务，保证生产计划顺利下达。根据公司的生产计划的编制流程，不能按时下达生产计划的，对生产管理部每次罚款50元。各单位不能正常接收生产计划，对该单位每次罚款50元。二、生产进度的考核1、按时完成的奖励各生产单位要按时完成生产计划，对于分期完成的生产任务，其进度要符合计划要求。生产管理部根据当月下达的计划与当月的入库数统计进行考核，对于元件（包括一车间、二车间 ），考核生产计划完成率为100%，对当月按期完成的生产单位，当月奖励200500元，重点项目每提前15天奖100元，特急项目每提前1天奖200元。对于液压系统、油缸的生产，重点项目每提前15天奖100元，提前610天奖200500元，特急项目每提前1天奖100元。对于布置的临时计划，在不影响其它计划正常完成的情况下，按计划项进行计算，每项奖20100元。2、对于拖期情况考核对于系统、油缸，普通项目拖期15天，每个生产计划号罚款50100元；拖期610天罚款101200元，拖期10天以上的罚款201400元，情节严重的上报公司领导进行处理；重点项目拖期15天罚款100200元，拖期610天罚款201500元，情节严重的上报公司领导进行处理；特急项目拖期每天罚款200元，情节严重的上报公司领导进行处理。生产协调会上布置的计划，每拖延1天罚款50元，回复不及时的罚款20元。对于液压元件，生产管理部根据当月下达的计划与当月入库数的统计进行考核，对于元件（包括一车间、二车间 ），考核生产计划完成率为100%，每下降一个百分点罚款20元；对于布置的临时计划，不能按时完成，每项罚100元。生产协调会上布置的计划，每拖延1天罚款50元，回复不及时的罚款20元。所有考核以完整的入库单为准，任何人、任何部门不得虚开入库单，发现一次罚款100元。各生产车间要服从生产管理部对全公司生产的统一指挥协调，从而保证全公司生产顺利进行，对于不服从统一指挥而影响生产的，每次给予100500元的罚款。三、对物料采购计划、配送的考核物控部根据生产管理部的生产计划，按时编制采购计划并传送到采购部，所需物料按时配送到指定车间，各项任务按时完成，当月奖励50200元；配送不及时，每项罚款2050元，漏报或不及时编制采购计划，每项罚款50100元。物控部要及时处理各车间料废物资，隔天将废料转走，以免造成堆积，不及时处理每次罚款50元。四、对设备维修的考核生产管理部的设备维修组对各车间的设备进行正常维修，在配件齐全的情况下，应在接到请修申请后24小时内完成（对于大型设备、大的故障，确系无法按时完成的，维修组应先向生产副总汇报，经同意后，可按特殊情况处理）。每推迟12小时罚款50元。接到申请后，应在4小时内提出诊断，无备件的应向物控部提出请购计划，每推迟12小时申报，罚款50元。对当月维修进行统计，按时完成率达95%，奖励100300元。各科室要本着服务生产，服务基层原则开展工作，接到申请，必须在2小时内给予答复并采取措施，如有推诿扯皮，处理不及时，进而影响生产，每次罚款50元。五、生产副总、 生产管理部部长及计划员根据各车间的奖罚金额分别按10%、10%、15%进行。六、各项目是否为特急、重点、一般，由营销中心、生产管理部、生产副总共同确定。附件3：营销中心考核细则为加强管理，规范销售的考核，提高销售人员的积极性，特制定本考核细则。一、考核内容 本规定考核内容是：(一)用户数量。(二)服务质量。(三)销售业绩。(四)按规定提供的客户、潜在客户资料及产品流向登记薄。(五)片区管理。(六)工作总结及市场分析。(七)业务部、市场部负责人的销售管理和战略计划。二、考核标准内勤人员月度工资按月度考核的分数比例发放工资，即实领工资=应发工资80%+应发工资20%月度考核分数百分比。年总回款目标任务为10080万元，月回款为840万/月。市场部直销人员借支差旅费及预支1000元/月工资，提成时扣除，液压系统直销人员可以报销当次业务的差旅费。三、责任人考核1、元件分管领导是总经理谢一龙，即为元件业绩责任人。奖罚按元件销售业绩考核办法执行。2、油缸系统分管领导是营销副总李小华，即为系统业绩责任人。奖罚按系统、油缸销售业绩考核办法执行。3、业务部和市场部的业绩、内务管理、客户中心管理等考核责任人为谢军、朱慈希。4、各分管领导对分管线的客户走访每年不少于2次。四、用户数量考核(一)元件：1、除原有客户外，每个直销人员必须发展2家新客户。具体要求：不能发展其他经销点已开发的客户；每个客户新增年销量不低于50台，信誉良好。2、每年销售额提高20%以上。3、考核：达到上述目标，各奖300元/年。（二）液压系统：1、直销用户数量增加100万/年以上用户数量2户，奖500元。2、突破行业，如铝业、铜业、汽车改装行业等，每新进入一个行业奖1000元。五、服务质量考核（一）技术服务：直销业务人员对所辖区域和主机用户负有技术服务的责任，对用户反映的质量问题要及时处理、详细登记、存档，并向用户及公司有关部门反馈处理情况；凡需另外派人处理质量问题，必须经业务部同意并填写用户服务单，有关部门领导签字同意后方可派出。及时准确反映产品问题（如质量、使用、交货问题），并作出详细记录报业务部备案并及时处理者，奖200元/年；反之罚200元/年。业务部“三包”主管业务员每月需将外部反馈的质量问题在每月月底前报质量管理部，每少一次罚30元，全年按期完成奖100元。（二）严格按规定处理“三包”问题者，奖200元/年。玩忽职守者，按给公司造成经济损失的10%赔偿。（三）年终向全体经销商及客户发放测评问卷，凡评为满意者，奖200元/年；前三名分别奖：2000元、1000元、500元。被评为不合格者，罚500元/年。（四）“三包”泵运费由公司承担。（五）每出现一次客户投诉，经查证属实的罚款50元。（六）每出现一次报价失误，罚款50元。（七）每出现一次发货失误，罚款50元。六、销售业绩考核（一） 系统、油缸系统考核目标：1、2007年度系统油缸的合同标的额9000万元，全年达到指标值，公司一次性奖励3万元，超过部分按0.4%计提;当实际完成情况低于指标92%（不含）时，按0.2%的比例扣罚，即实际差额值0.2%;在92%100%（不含）时，一次性扣罚3000元。奖罚数额中，营销副总占60%，营销中心部长占30%，其余内勤人员占10%。以下奖罚均按此比例执行。2、货款回笼率：计划指标为应收款项的95%，全年达到指标值，公司一次性奖励1.5万元，超过部分每100万元奖励3000元。当实际完成在90%（含）95%（不含）时，按每100万元罚款3000元，在90%（不含）以下时，按每100万元罚款6000元。3、营销费用：指标值为实际货款回笼数的3.2%，实际控制数在指标范围，按其结余部分的20%奖励；当实际控制数高于指标值时，且在3.2%3.5%时,一次性罚款5000元；超过3.5%时,按超过部分的10%扣罚。4、以上三项指标奖罚数年底综合平衡后，奖励实数上不封顶，处罚最高额度不超过基本工资总额的20%。5、销售提成按关于产品销售提成的规定执行。（二）元件元件考核目标：1、合同标的额4800万元，全年达到指标值，公司一次性奖励2万元，超过部分按0.4%计提;当实际完成情况低于指标92%（不含）时，按0.2%的比例扣罚，即实际差额值0.2%;在92%100%（不含）时，一次性扣罚2000元。奖罚数额中，总经理占60%，营销中心部长占30%，其余内勤人员占10%，以下奖罚均按此比例执行。2、货款回笼率：计划指标为应收款项的95%，全年达到指标值，公司一次性奖励0.5万元，超过部分每100万元奖励3000元。当实际完成在90%（含）95%（不含）时，按每100万元罚款3000元，在90%（不含）以下时，按每100万元罚款6000元。3、营销费用：指标值为实际货款回笼数的3.2%，实际控制数在指标范围，按其结余部分的20%奖励；当实际控制数高于指标值时，且在3.2% 3.5%时,一次性罚款5000元;超过3.5%时,按超过部分的10%扣罚。4、以上三项指标奖罚数年底综合平衡后，奖励实数上不封顶，处罚最高额度不超过基本工资总额的20%。5、元件销售的定价和提成办法，按关于产品销售提成的规定和关于对分销商产品销售定价的规定执行。七、直销人员管理1、直销业务人员不准进入分销商和其他直销人员已开展业务的用户单位及公司主机。而应积极开发新客户，拓展现有主机和客户的业务量。直销人员负责的主机用户，业务人员每年至少陪同公司部长以上领导走访二次以上。2、改制前就与公司已发生业务往来的单位，而该单位有老款长期未能催回，现客户为分销商管理，而分销商又未能催缴的，在分销商不愿意买断该单位所有老款的情况下，直销人员可直接进入该单位催缴欠款，发生业务往来。3、直销人员不得擅自经销其它厂家生产的液压元件。4、直销人员对所辖业务单位的货款负责。5、直销人员每月与财务对帐一次，并将对帐情况报业务部，业务部汇总报营销副总、总经理。每季度写一份对辖区市场的调查分析报告，内容包括产品质量、服务状况、市场占有率、竞争对手的比较及应采取的相应措施等。6、直销人员如违反本管理规定，或业绩太差，公司有权另行安排其它工作，直至解除其劳动合同。7、直销人员必须熟练掌握询价和报价技能，在6月1日前不熟悉报价的直销员将被停发工资。8、直销人员必须向营销中心汇报行踪，非外出期间必须到公司报到，否则停发工资。按每个直销人员相当于一个经销点的方法，财务建立台帐进行管理。八、片区管理营销中心对片区管理人员、经销商进行管理，考核办法如下：1、严禁串货，发现一起，罚串货者串货金额的30%。2、每月作一次工作总结交业务部，总结须包含：前段工作情况、客户情况、产品情况、服务状况、销售业务、回款情况、客户观点及反映、片区经销商的情况、对公司的建议、下一阶段工作打算等内容。连续3个月未完成者调离工作岗位。3、每3个月写一份对辖区市场的调查和分析报告，内容必须包括：市场质量估计、市场质量的变化、潜在用户的数量估计、公司产品的市场占有率、与竞争对手的比较（优势、劣势两方面）、公司及个人应采取的措施、如何提高公司产品的市场占有率等。九、业务部的管理1、业务部节假日值班时间为8:3017:00，迟到早退缺勤按公司规定处理。2、业务部必须按钢铁、启闭机、阀门、主机（细分为主机单位的不同行业），按力士乐等不同配制设立外购元件价格数据库。3、业务部业务人员须熟练掌握询价、报价、制作标书等技能。十、对外派调试人员和维修人员的管理1、对外派调试、“三包”服务人员，要严格按产品“三包”和调试服务管理规定执行，认真填好服务单。外派人员必须严格遵守客户单位的各项规章制度，注意服务态度和行为规范，圆满完成外派任务。如遇客户单位对外派人员投诉，营销中心应及时反馈给外派人员所在单位。 2、外派人员出发前，必须到营销中心报到，营销中心要交代服务时间、行为规范、注意事项等内容。十一、对客户来公司考察验收的规定1、接到客户来厂考察验收的通知，必须立即上报主管副总或总经理，确定陪同人员及确定招待规格。2、接待客户验收人员时，除确定陪同人员外，必须立即通知被验收单位领导，要求操作人员必须严格按客户指令执行，对客户要求作详细记录。如发生操作工人或其他人顶撞客户或带情绪执行客户指令的，营销中心要提请公司作出处理通报，并对营销中心经办人处以30元/次的罚款。十二、业务部和市场部负责人的考核（一）对提取的管理费用必须合理使用，统筹安排并作出计划上报营销副总。（二）每年上半年和年末做出公司的销售市场调研报告、战略计划和实施方案。（三）培训销售队伍，管理销售网点。十三、本规定实施期为2007年元月1日至2007年12月31日。26附件4费用类别中心/部门电话费办公费业务招待费差旅费修理费车辆费备注营销中心采购部252009000生产中心168402600025000技术中心7000320003000液压研究所44003800综合管理部10200580001260001780007500087600财务管理部180013000质量管理部96010000总经理60001200合计7240015300012600017800010300087600720000附件52007年度机物料消耗指标及考核办法汽油（升）柴油（KG）液压油（KG）车刀（把）刀具消耗（元）锯条机物料消耗（元）外购自制一车间10升/月120KG/月二车间cy泵1.8升/100台,pvb泵4升/100台元件31.9元/万元产值,系统油缸5.1元/万元产值三车间30升/月120KG/月1.7KG/万元产值220小时/把6元/100小时3.1元/100小时0.6元/小时四车间1.2KG/100小时200小时/把3.65元/100小时9.2元/100小时0.5元/小时五车间1.1KG/100小时200小时/把4.6元/100小时20元/100小时0.7元/小时六车间8升/100台23.8KG/100台0.4KG/台0.79元/小时七车间0.5KG/100小时200小时/把2.6元/100小时5.5元/100小时0.39元/小时物控部不锈钢50小时/根，其它材料150小时/根生产部200小时/把综合管理部考核办法低于指标奖励每升1元，超过指标每升罚款1元低于指标奖励相关部门每kg1元、生产中心0.5元;超过指标每kg对相关部门罚款1元、生产中心0.5元低于指标奖励相关部门每kg1元、生产中心0.5元;超过指标每kg对相关部门罚款1元、生产中心0.5元低于指标奖励每把4元，超过指标每把罚款4元低于指标按节约部分的40%进行奖励，超过指标部分按40%进行处罚;生产中心按20%进行奖罚.低于指标按节约部分的20%进行奖励，超过指标部分按20%进行处罚;生产中心按10%进行奖罚.低于指标每节约1根奖励20元,超过指标每根罚款20元.低于指标按节约部分的20%进行奖励，超过指标部分按20%进行处罚;生产中心按10%进行奖罚.注:1、刀具消耗以各车间机加工工时为基数;车刀消耗以各车间车工工时为基数;六车间台数为折算成泵的台数,每5台阀折算为1台泵. 2、机物料消耗指标只考核到部门，各部门再根据具体指标情况制定考核办法报公司备案。附件6采购部考核细则为了进一步规范对公司采购的控制，真正做到事前控制、事中监督、事后审核，最大程度降低采购成本，满足生产经营所需，特制定本考核细则。一、公司成立采购领导小组，由采购领导小组负责制定当期的采购指导价格。二、采购部在指导价格内采购，每降低采购成本10%（含）以上时按差额的5%奖励；超出指导价格的，按差额部分的50%扣罚责任人。三、采购时，出现多采、少采、漏采或规格型号不符，因采购部自身原因每项每次罚款50元。