03组织权责手册.xls

1 某房地产开发有限责任公司 权责手册 文件编号 TBFC QZ 01 版本 修订 A 0 房房地地产产开开发发业业务务管管理理权权责责 关关键键事事项项 主主办办部部门门 审审批批 形形式式 输输出出成成果果异异地地项项目目公公司司本本地地项项目目公公司司总总部部 备备注注 1 按审批的顺序分为 其中发起部门为 如 加粗并有下划线的为最终审批部门或人员 2 表示该部门参与审核 表示本项工作的资料需备案到该部门或人员 3 部门内的审批顺序为 经办人 部门负责人 从A部门转到B部门 要经A部门负责人审批 4 合同和付款需经副总会计师审核 项目公司总监分管范围和权责由项目公司总经理确定 5 本手册的 分管领导 是指业务提出部门的分管领导 工工 程程 部部 销销 售售 部部 成成 本本 部部 财财 务务 部部 办办 公公 室室 总总 经经 理理 工工 程程 部部 销销 售售 部部 办办 公公 室室 总总 经经 理理 物物 业业 公公 司司 投投 资资 发发 展展 部部 研研 发发 设设 计计 部部 结结 构构 成成 本本 部部 成成 本本 管管 理理 部部 营营 销销 管管 理理 部部 客客 户户 服服 务务 部部 财财 务务 管管 理理 部部 企企 业业 管管 理理 部部 经经 理理 办办 公公 室室 人人 力力 资资 源源 部部 审审 计计 法法 务务 部部 分分 管管 领领 导导 采采购购 决决策策 委委员员 会会 决决 策策 委委 员员 会会 专专家家 评评审审 委委员员 会会 总总经经 理理 或或授授 权权人人 董董 事事 会会 1 1项项目目拓拓展展与与论论证证管管理理 项目初选分析 立项 投资发展部审批 立项报告 项目可行性研究投资发展部 评审会 可研报告 投资决策投资发展部 评审会 会议决议 土地转让 项目转让合同投资发展部审批 合同审批单 股权转让 合作协议 拍卖成交 确认书等合同 投资发展部审批 合同审批单 拆迁 安置 补偿决策投资发展部审批 土地付款投资发展部审批 付款申请单 项目净利润测算财务管理部审批利润测算表 2 2项项目目定定位位策策划划与与营营销销策策划划 本地 项目 项目定位营销管理部 评审会 项目定位报告 产品建议书营销管理部 评审会 产品建议书 项目定位策划单位选择营销管理部审批 营销承包商选择审批表 约谈记录及报价资料 项目定位策划合同营销管理部审批 合同审批单 营销策略营销管理部 评审会 营销策略方案 营销策划销售部审批 营销策划方案 异地 项目 项目定位销售部评审会 项目定位报告 产品建议书销售部评审会 市场调查报告 产品建 议书 项目定位策划单位选择营销管理部审批 营销承包商选择审批表 约谈记录及报价资料 项目定位策划合同营销管理部审批 合同审批单 营销策略销售部评审会 营销策略方案 营销策划销售部审批 营销策划方案 公司品牌推广营销管理部审批公司品牌推广方案 3 3设设计计管管理理 总部 设计单位选择研发设计部审批 设计供方回标评比表 约 谈记录 异地项目公司工程部设计人员参与方案 设计单位选择 设计合同 研发设计部审批 合同审批单 设计付款 研发设计部审批 付款申请单 上资金审批会 2 某房地产开发有限责任公司 权责手册 文件编号 TBFC QZ 01 版本 修订 A 0 房房地地产产开开发发业业务务管管理理权权责责 关关键键事事项项 主主办办部部门门 审审批批 形形式式 输输出出成成果果异异地地项项目目公公司司本本地地项项目目公公司司总总部部 备备注注 1 按审批的顺序分为 其中发起部门为 如 加粗并有下划线的为最终审批部门或人员 2 表示该部门参与审核 表示本项工作的资料需备案到该部门或人员 3 部门内的审批顺序为 经办人 部门负责人 从A部门转到B部门 要经A部门负责人审批 4 合同和付款需经副总会计师审核 项目公司总监分管范围和权责由项目公司总经理确定 5 本手册的 分管领导 是指业务提出部门的分管领导 工工 程程 部部 销销 售售 部部 成成 本本 部部 财财 务务 部部 办办 公公 室室 总总 经经 理理 工工 程程 部部 销销 售售 部部 办办 公公 室室 总总 经经 理理 物物 业业 公公 司司 投投 资资 发发 展展 部部 研研 发发 设设 计计 部部 结结 构构 成成 本本 部部 成成 本本 管管 理理 部部 营营 销销 管管 理理 部部 客客 户户 服服 务务 部部 财财 务务 管管 理理 部部 企企 业业 管管 理理 部部 经经 理理 办办 公公 室室 人人 力力 资资 源源 部部 审审 计计 法法 务务 部部 分分 管管 领领 导导 采采购购 决决策策 委委员员 会会 决决 策策 委委 员员 会会 专专家家 评评审审 委委员员 会会 总总经经 理理 或或授授 权权人人 董董 事事 会会 异地 项目 设计单位选择 初步 施工图 工程部审批 设计供方回标评比表 约 谈记录 设计合同 30万元 工程部审批 合同审批单 设计合同 30万元 工程部审批 合同审批单 预算外设计付款 工程部审批 付款申请单 预算内设计付款 工程部审批 付款申请单 概概念念设设计计 本地 项目 异地 项目 建筑概念设计任务书确定研发设计部审批 建筑概念设计任务书 建筑概念设计方案研发设计部 评审会 设计评审记录 规规划划方方案案设设计计 本地 项目 异地 项目 规划方案设计任务书研发设计部审批 规划方案设计任务书 规划方案设计研发设计部 评审会 设计评审记录 建筑单体方案研发设计部 评审会 设计评审记录 规划报建方案研发设计部审批 设计评审记录 建建筑筑初初步步设设计计 本地 项目 建筑初步设计任务书研发设计部审批 初步设计任务书 建筑初步设计成果 建筑初步报 建图 研发设计部 评审会 设计评审记录 结构方案研发设计部 评审会 设计评审记录 设备系统方案研发设计部 评审会 设计评审记录 异地 项目 建筑初步设计任务书工程部审批 初步设计任务书 建筑初步设计成果 建筑初步报 建图 工程部评审会 设计评审记录 结构方案工程部评审会 设计评审记录 设备系统方案工程部评审会 设计评审记录 建建筑筑施施工工图图设设计计 本地 项目 建筑施工图设计任务书研发设计部审批 施工图设计任务书 建筑施工图条件图研发设计部 评审会 设计评审记录 建筑施工图白图研发设计部 评审会 设计评审记录 3 某房地产开发有限责任公司 权责手册 文件编号 TBFC QZ 01 版本 修订 A 0 房房地地产产开开发发业业务务管管理理权权责责 关关键键事事项项 主主办办部部门门 审审批批 形形式式 输输出出成成果果异异地地项项目目公公司司本本地地项项目目公公司司总总部部 备备注注 1 按审批的顺序分为 其中发起部门为 如 加粗并有下划线的为最终审批部门或人员 2 表示该部门参与审核 表示本项工作的资料需备案到该部门或人员 3 部门内的审批顺序为 经办人 部门负责人 从A部门转到B部门 要经A部门负责人审批 4 合同和付款需经副总会计师审核 项目公司总监分管范围和权责由项目公司总经理确定 5 本手册的 分管领导 是指业务提出部门的分管领导 工工 程程 部部 销销 售售 部部 成成 本本 部部 财财 务务 部部 办办 公公 室室 总总 经经 理理 工工 程程 部部 销销 售售 部部 办办 公公 室室 总总 经经 理理 物物 业业 公公 司司 投投 资资 发发 展展 部部 研研 发发 设设 计计 部部 结结 构构 成成 本本 部部 成成 本本 管管 理理 部部 营营 销销 管管 理理 部部 客客 户户 服服 务务 部部 财财 务务 管管 理理 部部 企企 业业 管管 理理 部部 经经 理理 办办 公公 室室 人人 力力 资资 源源 部部 审审 计计 法法 务务 部部 分分 管管 领领 导导 采采购购 决决策策 委委员员 会会 决决 策策 委委 员员 会会 专专家家 评评审审 委委员员 会会 总总经经 理理 或或授授 权权人人 董董 事事 会会 图纸会审 交底工程部评审会 设计评审记录 设计单位 监理 施工单位参与 异地 项目 建筑施工图设计任务书工程部审批 施工图设计任务书 建筑施工图条件图工程部评审会 设计评审记录 建筑施工图白图工程部评审会 设计评审记录 图纸会审 交底工程部评审会 设计评审记录 设计单位 监理 施工单位参与 景景观观设设计计 本地 项目 异地 项目 设计任务书 景观方案研发设计部审批 景观设计任务书 景观方案设计研发设计部 评审会 设计评审记录 设计任务书 景观扩初研发设计部审批 景观设计任务书 景观扩初设计研发设计部 评审会 设计评审记录 设计任务书 景观施工图研发设计部审批 景观设计任务书 景观施工图 研发设计部 评审会 设计评审记录 装装饰饰设设计计 本地 项目 异地 项目 装饰设计任务书研发设计部审批 装饰设计任务书 装饰方案 住宅 公共部分 样 板房 销售厅 研发设计部 评审会 设计评审记录 装饰施工图研发设计部 评审会 设计评审记录 材材料料设设备备选选型型定定板板 本地 项目 材料设备部品方案研发设计部 评审会 材料设备部品方案 材料设备选型定板研发设计部评审评审记录 异地 项目 材料设备部品方案工程部评审会 材料设备部品方案 材料设备选型定板工程部评审评审记录 设设计计变变更更 本地 项目 10万元且是一般设计变更工程部审批 设计变更单 一般设计变更 是指不涉及规划 建筑 外观 建筑功能布局 装饰装修方案 景观设计方案 结构型式 给排水方案 暖通方案 电气方案 智能化方案 计容面积变化 并对项目质量 销售承 诺和工期不产生影响 不违反国家规范 的设计变更 本地项目公司凡涉及到结构更变的结构 成本部参与 10万元 金额 30万元且是一般 设计变更 工程部审批 设计变更单 30万元或重大设计变更工程部审批 设计变更单 本地 项目 4 某房地产开发有限责任公司 权责手册 文件编号 TBFC QZ 01 版本 修订 A 0 房房地地产产开开发发业业务务管管理理权权责责 关关键键事事项项 主主办办部部门门 审审批批 形形式式 输输出出成成果果异异地地项项目目公公司司本本地地项项目目公公司司总总部部 备备注注 1 按审批的顺序分为 其中发起部门为 如 加粗并有下划线的为最终审批部门或人员 2 表示该部门参与审核 表示本项工作的资料需备案到该部门或人员 3 部门内的审批顺序为 经办人 部门负责人 从A部门转到B部门 要经A部门负责人审批 4 合同和付款需经副总会计师审核 项目公司总监分管范围和权责由项目公司总经理确定 5 本手册的 分管领导 是指业务提出部门的分管领导 工工 程程 部部 销销 售售 部部 成成 本本 部部 财财 务务 部部 办办 公公 室室 总总 经经 理理 工工 程程 部部 销销 售售 部部 办办 公公 室室 总总 经经 理理 物物 业业 公公 司司 投投 资资 发发 展展 部部 研研 发发 设设 计计 部部 结结 构构 成成 本本 部部 成成 本本 管管 理理 部部 营营 销销 管管 理理 部部 客客 户户 服服 务务 部部 财财 务务 管管 理理 部部 企企 业业 管管 理理 部部 经经 理理 办办 公公 室室 人人 力力 资资 源源 部部 审审 计计 法法 务务 部部 分分 管管 领领 导导 采采购购 决决策策 委委员员 会会 决决 策策 委委 员员 会会 专专家家 评评审审 委委员员 会会 总总经经 理理 或或授授 权权人人 董董 事事 会会 异地 项目 一般设计变更 工程部审批 设计变更单 重大设计变更 是指涉及到规划 建筑 外观 建筑功能布局 装饰装修方案 景观设计方案 结构型式 给排水方案 暖通方案 电气方案 智能化方案 计容面积变化 或对项目质量 销售承 诺和工期产生影响较大 违反国家规范 的设计变更 异地项目公司重大结构设计变更结构成 本部参与 重大设计变更 工程部审批 设计变更单 本地 项目 异地 项目 科科技技申申报报 科技申报研发设计部审批科技申报方案 4 4招招标标采采购购管管理理 工工程程 设设备备 材材料料类类 本地 项目 采购策划成本管理部审批 总分包工程范围及采购方 式 过程履约评审工程部审批评估结果 竣工后评估工程部审批评估结果 异地 项目 采购策划成本部审批 总分包工程范围及采购方 式 过程履约评审工程部审批评估结果 竣工后评估工程部审批评估结果 议议标标 1 10 0万万元元以以下下 本地 项目 确定议标单位成本管理部审批 合同条件约谈记录表 物业公司参与设备 职能化系统等的采 购 下同 议标采购合同成本管理部审批 合同审批表 异地 项目 确定议标单位成本部审批 合同条件约谈记录表 议标采购合同成本部审批 合同审批表 招招标标采采购购 1010万万元元以以上上 本地 项目 招标文件编制成本管理部审批招标文件 工程部负责编制招标文件中的技术部分 确定入围单位成本管理部审批 供应商资质审查记录表 考察报告 确定中标单位 10万 30万成本管理部审批 标书分析报告 定标书 确定中标单位 30万成本管理部审批 标书分析报告 定标书 合同 200万成本管理部审批 合同文本 合同审批表 5 某房地产开发有限责任公司 权责手册 文件编号 TBFC QZ 01 版本 修订 A 0 房房地地产产开开发发业业务务管管理理权权责责 关关键键事事项项 主主办办部部门门 审审批批 形形式式 输输出出成成果果异异地地项项目目公公司司本本地地项项目目公公司司总总部部 备备注注 1 按审批的顺序分为 其中发起部门为 如 加粗并有下划线的为最终审批部门或人员 2 表示该部门参与审核 表示本项工作的资料需备案到该部门或人员 3 部门内的审批顺序为 经办人 部门负责人 从A部门转到B部门 要经A部门负责人审批 4 合同和付款需经副总会计师审核 项目公司总监分管范围和权责由项目公司总经理确定 5 本手册的 分管领导 是指业务提出部门的分管领导 工工 程程 部部 销销 售售 部部 成成 本本 部部 财财 务务 部部 办办 公公 室室 总总 经经 理理 工工 程程 部部 销销 售售 部部 办办 公公 室室 总总 经经 理理 物物 业业 公公 司司 投投 资资 发发 展展 部部 研研 发发 设设 计计 部部 结结 构构 成成 本本 部部 成成 本本 管管 理理 部部 营营 销销 管管 理理 部部 客客 户户 服服 务务 部部 财财 务务 管管 理理 部部 企企 业业 管管 理理 部部 经经 理理 办办 公公 室室 人人 力力 资资 源源 部部 审审 计计 法法 务务 部部 分分 管管 领领 导导 采采购购 决决策策 委委员员 会会 决决 策策 委委 员员 会会 专专家家 评评审审 委委员员 会会 总总经经 理理 或或授授 权权人人 董董 事事 会会 合同 200万成本管理部审批 合同文本 合同审批表 异地 项目 招标文件编制成本部审批招标文件 工程部负责编制招标文件中的技术部分 的编写 确定入围单位 30万成本部审批 供应商资质审查记录表 考察报告 确定入围单位 30万成本部审批 供应商资质审查记录表 考察报告 确定中标单位 30万成本部审批 标书分析报告 定标书 确定中标单位 30万成本部审批 标书分析报告 定标书 合同 200万成本部审批 合同文本 合同审批表 合同 200万成本部审批 合同文本 合同审批表 5 5工工程程管管理理 本地 项目 项目质量策划工程部审批 项目质量目标书 监理规划大纲工程部审批 监理规划大纲 监理实施细则工程部审批 监理实施细则 总承包 施工组织设计工程部审批 施工组织设计方案 土方工程 施工组织设计工程部审批 施工组织设计方案 基坑 挡墙 地基处理工程 施工 组织设计 工程部审批 施工组织设计方案 施工样板确认工程部现场会 非重大质量事故处理工程部审批 质量事故报告 重大质量事故定义 严重影响使用功能 或存在重大质量隐患或直接经济损失10 万元以上的质量事故 重大质量事故处理工程部审批 质量事故报告 安全文明方案及细则工程部审批 安全文明方案及细则 非重大安全事故工程部审批 安全事故报告 重大安全事故定义 造成人员伤亡或重 伤3人以上 重大安全事故工程部审批 安全事故报告 项目开盘前验收工程部现场会 验收记录 竣工验收 内部 工程部现场会 竣工验收记录 预算内进度款 100万 含材料 设备 工程部审批 付款申请单 上资金审批会 预算内进度款 100万 含材料 设备 工程部审批 付款申请单 预算外进度款 含材料 设备 工程部审批 付款申请单 索赔管理 工程部审批约谈记录 本地 项目 6 某房地产开发有限责任公司 权责手册 文件编号 TBFC QZ 01 版本 修订 A 0 房房地地产产开开发发业业务务管管理理权权责责 关关键键事事项项 主主办办部部门门 审审批批 形形式式 输输出出成成果果异异地地项项目目公公司司本本地地项项目目公公司司总总部部 备备注注 1 按审批的顺序分为 其中发起部门为 如 加粗并有下划线的为最终审批部门或人员 2 表示该部门参与审核 表示本项工作的资料需备案到该部门或人员 3 部门内的审批顺序为 经办人 部门负责人 从A部门转到B部门 要经A部门负责人审批 4 合同和付款需经副总会计师审核 项目公司总监分管范围和权责由项目公司总经理确定 5 本手册的 分管领导 是指业务提出部门的分管领导 工工 程程 部部 销销 售售 部部 成成 本本 部部 财财 务务 部部 办办 公公 室室 总总 经经 理理 工工 程程 部部 销销 售售 部部 办办 公公 室室 总总 经经 理理 物物 业业 公公 司司 投投 资资 发发 展展 部部 研研 发发 设设 计计 部部 结结 构构 成成 本本 部部 成成 本本 管管 理理 部部 营营 销销 管管 理理 部部 客客 户户 服服 务务 部部 财财 务务 管管 理理 部部 企企 业业 管管 理理 部部 经经 理理 办办 公公 室室 人人 力力 资资 源源 部部 审审 计计 法法 务务 部部 分分 管管 领领 导导 采采购购 决决策策 委委员员 会会 决决 策策 委委 员员 会会 专专家家 评评审审 委委员员 会会 总总经经 理理 或或授授 权权人人 董董 事事 会会 异地 项目 项目质量策划工程部审批 项目质量目标书 监理规划大纲工程部审批 监理规划大纲 监理实施细则工程部审批 监理实施细则 总承包 施工组织设计工程部审批 施工组织设计方案 土方工程 施工组织设计工程部审批 施工组织设计方案 基坑 挡墙 地基处理工程 施工 组织设计 工程部审批 施工组织设计方案 施工样板确认工程部现场会 非重大质量事故处理工程部审批 质量事故报告 重大质量事故定义 严重影响使用功能 或存在重大质量隐患或直接经济损失10 万元以上的质量事故 重大质量事故处理工程部审批 质量事故报告 安全文明方案及细则工程部审批 安全文明方案及细则 非重大安全事故工程部审批 安全事故报告 重大安全事故定义 造成人员伤亡或重 伤3人以上 重大安全事故工程部审批 安全事故报告 项目开盘前验收工程部现场会 验收记录 竣工验收 内部 工程部现场会 竣工验收记录 预算内进度款 100万 含材料 设备 工程部审批 付款申请单 预算内进度款 100万 含材料 设备 工程部审批 付款申请单 预算外进度款 预付款 含材料 设备 工程部审批 付款申请单 索赔管理 工程部审批约谈记录 6 6营营销销管管理理 本地 项目 营销供方选择 营销管理部审批约谈记录及报价资料 营销合同销售部审批 合同审批表 营销付款 10万元销售部审批 合同审批表 上资金审批会 营销付款 10万元销售部审批 合同审批表 营销推广方案销售部评审会 营销推广方案 楼盘价格表 通行折扣方案销售部评审会 楼盘价格表 会议纪要 销售价格调整销售部评审会 会议纪要 销售价格审批表 7 某房地产开发有限责任公司 权责手册 文件编号 TBFC QZ 01 版本 修订 A 0 房房地地产产开开发发业业务务管管理理权权责责 关关键键事事项项 主主办办部部门门 审审批批 形形式式 输输出出成成果果异异地地项项目目公公司司本本地地项项目目公公司司总总部部 备备注注 1 按审批的顺序分为 其中发起部门为 如 加粗并有下划线的为最终审批部门或人员 2 表示该部门参与审核 表示本项工作的资料需备案到该部门或人员 3 部门内的审批顺序为 经办人 部门负责人 从A部门转到B部门 要经A部门负责人审批 4 合同和付款需经副总会计师审核 项目公司总监分管范围和权责由项目公司总经理确定 5 本手册的 分管领导 是指业务提出部门的分管领导 工工 程程 部部 销销 售售 部部 成成 本本 部部 财财 务务 部部 办办 公公 室室 总总 经经 理理 工工 程程 部部 销销 售售 部部 办办 公公 室室 总总 经经 理理 物物 业业 公公 司司 投投 资资 发发 展展 部部 研研 发发 设设 计计 部部 结结 构构 成成 本本 部部 成成 本本 管管 理理 部部 营营 销销 管管 理理 部部 客客 户户 服服 务务 部部 财财 务务 管管 理理 部部 企企 业业 管管 理理 部部 经经 理理 办办 公公 室室 人人 力力 资资 源源 部部 审审 计计 法法 务务 部部 分分 管管 领领 导导 采采购购 决决策策 委委员员 会会 决决 策策 委委 员员 会会 专专家家 评评审审 委委员员 会会 总总经经 理理 或或授授 权权人人 董董 事事 会会 特别折扣销售部审批 销售事务申请审批表 月度认购及签约计划销售部审批 月度认购及签约计划 客户延期缴款 1个月销售部审批 销售事务申请审批表 客户延期缴款 1个月 不超过2个 月 销售部审批 销售事务申请审批表 挞定退房销售部审批 退房申请审批表 退款退房销售部审批 退房申请审批表 客户 退款申请表 退定金销售部审批 销售事务申请审批表 更改付款方式销售部审批 销售事务申请审批表 换房销售部审批 销售事务申请审批表 更名销售部审批 更名申请审批表 面积补差及付款销售部审批 面积差办理方案 异地 项目 营销供方选择 30万元销售部审批约谈记录及报价资料 营销供方选择 30万元销售部审批约谈记录及报价资料 营销合同 30万元销售部审批 合同审批表 营销合同 30万元销售部审批 合同审批表 营销付款 30万元销售部审批 合同审批表 营销付款 30万元销售部审批 合同审批表 营销推广方案销售部评审会 营销推广方案 楼盘价格表 通行折扣方案销售部评审会 楼盘价格表 会议纪要 销售价格调整销售部评审会 会议纪要 销售价格审批表 特别折扣销售部审批 销售事务申请审批表 月度认购及签约计划销售部审批 月度认购及签约计划 客户延期缴款 1个月销售部审批 销售事务申请审批表 客户延期缴款 1个月 不超过2个 月 销售部审批 销售事务申请审批表 挞定退房销售部审批 退房申请审批表 退款退房销售部审批 退房申请审批表 客户 退款申请表 退定金销售部审批 销售事务申请审批表 本地 项目 8 某房地产开发有限责任公司 权责手册 文件编号 TBFC QZ 01 版本 修订 A 0 房房地地产产开开发发业业务务管管理理权权责责 关关键键事事项项 主主办办部部门门 审审批批 形形式式 输输出出成成果果异异地地项项目目公公司司本本地地项项目目公公司司总总部部 备备注注 1 按审批的顺序分为 其中发起部门为 如 加粗并有下划线的为最终审批部门或人员 2 表示该部门参与审核 表示本项工作的资料需备案到该部门或人员 3 部门内的审批顺序为 经办人 部门负责人 从A部门转到B部门 要经A部门负责人审批 4 合同和付款需经副总会计师审核 项目公司总监分管范围和权责由项目公司总经理确定 5 本手册的 分管领导 是指业务提出部门的分管领导 工工 程程 部部 销销 售售 部部 成成 本本 部部 财财 务务 部部 办办 公公 室室 总总 经经 理理 工工 程程 部部 销销 售售 部部 办办 公公 室室 总总 经经 理理 物物 业业 公公 司司 投投 资资 发发 展展 部部 研研 发发 设设 计计 部部 结结 构构 成成 本本 部部 成成 本本 管管 理理 部部 营营 销销 管管 理理 部部 客客 户户 服服 务务 部部 财财 务务 管管 理理 部部 企企 业业 管管 理理 部部 经经 理理 办办 公公 室室 人人 力力 资资 源源 部部 审审 计计 法法 务务 部部 分分 管管 领领 导导 采采购购 决决策策 委委员员 会会 决决 策策 委委 员员 会会 专专家家 评评审审 委委员员 会会 总总经经 理理 或或授授 权权人人 董董 事事 会会 更改付款方式销售部审批 销售事务申请审批表 换房销售部审批 销售事务申请审批表 更名销售部审批 更名申请审批表 面积补差及付款销售部审批 面积差办理方案 7 7客客户户服服务务 本地 项目 销售及交付风险检查客户服务部审批 风险检查记录表 集中交付客户服务部 集中交付方案 客户重大投诉客户服务部审批 客户投诉处理单 客户热点投诉客户服务部审批 客户投诉处理单 客户一般投诉客户服务部审批 客户投诉处理单 客户危机处理客户服务部审批 客户投诉处理单 质保期内维修款单笔 2千物业审批 维修款支付申请单 物业总经理审批 质保期内维修款单笔 2千 5千物业审批 维修款支付申请单 质保期内维修款单笔 5千物业审批 维修款支付申请单 质保金尾款的支付工程部审批 维修款支付申请单 赔付 3千客户服务部审批 赔付支付申请单 赔付 3千 1万客户服务部审批 赔付支付申请单 赔付 1万客户服务部审批 赔付支付申请单 异地 项目 销售及交付风险检查销售部审批 风险检查记录表 集中交付销售部 集中交付方案 客户重大投诉销售部审批 客户投诉处理单 客户热点投诉销售部审批 客户投诉处理单 客户一般投诉销售部审批 客户投诉处理单 客户危机处理销售部审批 客户投诉处理单 质保期内维修款单笔 2千物业审批 维修款支付申请单 物业总经理审批 质保期内维修款单笔 2千 5千物业审批 维修款支付申请单 项目公司总经理审批 质保期内维修款单笔 5千物业审批 维修款支付申请单 分管副总审批 异地 项目 9 某房地产开发有限责任公司 权责手册 文件编号 TBFC QZ 01 版本 修订 A 0 房房地地产产开开发发业业务务管管理理权权责责 关关键键事事项项 主主办办部部门门 审审批批 形形式式 输输出出成成果果异异地地项项目目公公司司本本地地项项目目公公司司总总部部 备备注注 1 按审批的顺序分为 其中发起部门为 如 加粗并有下划线的为最终审批部门或人员 2 表示该部门参与审核 表示本项工作的资料需备案到该部门或人员 3 部门内的审批顺序为 经办人 部门负责人 从A部门转到B部门 要经A部门负责人审批 4 合同和付款需经副总会计师审核 项目公司总监分管范围和权责由项目公司总经理确定 5 本手册的 分管领导 是指业务提出部门的分管领导 工工 程程 部部 销销 售售 部部 成成 本本 部部 财财 务务 部部 办办 公公 室室 总总 经经 理理 工工 程程 部部 销销 售售 部部 办办 公公 室室 总总 经经 理理 物物 业业 公公 司司 投投 资资 发发 展展 部部 研研 发发 设设 计计 部部 结结 构构 成成 本本 部部 成成 本本 管管 理理 部部 营营 销销 管管 理理 部部 客客 户户 服服 务务 部部 财财 务务 管管 理理 部部 企企 业业 管管 理理 部部 经经 理理 办办 公公 室室 人人 力力 资资 源源 部部 审审 计计 法法 务务 部部 分分 管管 领领 导导 采采购购 决决策策 委委员员 会会 决决 策策 委委 员员 会会 专专家家 评评审审 委委员员 会会 总总经经 理理 或或授授 权权人人 董董 事事 会会 质保金尾款的支付工程部审批 维修款支付申请单 总经理审批 赔付 3千销售部审批 赔付支付申请单 赔付 3千 1万销售部审批 赔付支付申请单 赔付 1万销售部审批 赔付支付申请单 客户满意度调查客户服务部客户满意度调查 8 8计计划划管管理理 本地 项目 异地 项目 一一级级计计划划 年度经营计划企业管理部审批 年度经营计划 二二级级计计划划 项项目目计计划划 项目开发关键节点计划企业管理部审批 项目开发关键节点计划 项目运营目标书企业管理部审批 项目运营目标书 职职能能计计划划 土地储备规划项目发展部审批 土地储备计划 年度客户满意度提升计划客户服务部审批 年度客户满意度提升计划 人力资源规划人力资源部审批 人力资源指导书 本地 项目 三三级级计计划划 项项目目计计划划 项目开发计划项目总经理报备 项目经营全会 项目设计计划研发设计部审批 项目报建计划投资发展部审批 公共配套计划工程部报备 项目采购计划成本管理部报备 项目营销计划销售部报备 竣工验收专项计划工程部报备 产品交付专项计划客服服务部审批 物业与客服在工作上有分工 异地 项目 三三级级计计划划 异地 项目 10 某房地产开发有限责任公司 权责手册 文件编号 TBFC QZ 01 版本 修订 A 0 房房地地产产开开发发业业务务管管理理权权责责 关关键键事事项项 主主办办部部门门 审审批批 形形式式 输输出出成成果果异异地地项项目目公公司司本本地地项项目目公公司司总总部部 备备注注 1 按审批的顺序分为 其中发起部门为 如 加粗并有下划线的为最终审批部门或人员 2 表示该部门参与审核 表示本项工作的资料需备案到该部门或人员 3 部门内的审批顺序为 经办人 部门负责人 从A部门转到B部门 要经A部门负责人审批 4 合同和付款需经副总会计师审核 项目公司总监分管范围和权责由项目公司总经理确定 5 本手册的 分管领导 是指业务提出部门的分管领导 工工 程程 部部 销销 售售 部部 成成 本本 部部 财财 务务 部部 办办 公公 室室 总总 经经 理理 工工 程程 部部 销销 售售 部部 办办 公公 室室 总总 经经 理理 物物 业业 公公 司司 投投 资资 发发 展展 部部 研研 发发 设设 计计 部部 结结 构构 成成 本本 部部 成成 本本 管管 理理 部部 营营 销销 管管 理理 部部 客客 户户 服服 务务 部部 财财 务务 管管 理理 部部 企企 业业 管管 理理 部部 经经 理理 办办 公公 室室 人人 力力 资资 源源 部部 审审 计计 法法 务务 部部 分分 管管 领领 导导 采采购购 决决策策 委委员员 会会 决决 策策 委委 员员 会会 专专家家 评评审审 委委员员 会会 总总经经 理理 或或授授 权权人人 董董 事事 会会 项项目目计计划划 项目开发计划项目总经理报备 项目经营全会 项目设计计划工程部报备 项目报建计划工程部报备 公共配套计划工程部报备 项目采购计划工程部报备 项目营销计划销售部报备 竣工验收专项计划工程部报备 产品交付专项计划销售部报备 9 9成成本本管管理理部部 本地 项目 成本造价咨询单位的选择成本管理部审批约谈记录及报价资料 成本造价咨询合同成本管理部审批 合同审批表 项目拓展 概念 方案设计阶段 建安成本测算 成本管理部测算结果 施工图阶段预算成本管理部预算结果 目标成本指导书成本管理部审批 项目目标成本指导书 目标成本变动总额 3 单项 5 成本管理部审批目标成本修订 目标成本变动总额 3 单项 5 成本管理部审批目标成本修订 现场签证 3万元 工程部审批 签证确认单 现场签证3万 金额 10万元工程部审批 签证确认单 成本分管领导审批 现场签证 10万元 工程部审批 签证确认单 成本分管领导审核 设计变更 详见设计管理 合同结算 100万元成本管理部审批 结算审批表 上资金审批会 合同结算 100万元成本管理部审批 结算审批表 项目成本后评估成本管理部审批项目结算成本分析 异地 项目 成本造价咨询单位的选择成本部审批约谈记录及报价资料 成本造价咨询合同成本部审批 合同审批表 异地 项目 11 某房地产开发有限责任公司 权责手册 文件编号 TBFC QZ 01 版本 修订 A 0 房房地地产产开开发发业业务务管管理理权权责责 关关键键事事项项 主主办办部部门门 审审批批 形形式式 输输出出成成果果异异地地项项目目公公司司本本地地项项目目公公司司总总部部 备备注注 1 按审批的顺序分为 其中发起部门为 如 加粗并有下划线的为最终审批部门或人员 2 表示该部门参与审核 表示本项工作的资料需备案到该部门或人员 3 部门内的审批顺序为 经办人 部门负责人 从A部门转到B部门 要经A部门负责人审批 4 合同和付款需经副总会计师审核 项目公司总监分管范围和权责由项目公司总经理确定 5 本手册的 分管领导 是指业务提出部门的分管领导 工工 程程 部部 销销 售售 部部 成成 本本 部部 财财 务务 部部 办办 公公 室室 总总 经经 理理 工工 程程 部部 销销 售售 部部 办办 公公 室室 总总 经经 理理 物物 业业 公公 司司 投投 资资 发发 展展 部部 研研 发发 设设 计计 部部 结结 构构 成成 本本 部部 成成 本本 管管 理理 部部 营营 销销 管管 理理 部部 客客 户户 服服 务务 部部 财财 务务 管管 理理 部部 企企 业业 管管 理理 部部 经经 理理 办办 公公 室室 人人 力力 资资 源源 部部 审审 计计 法法 务务 部部 分分 管管 领领 导导 采采购购 决决策策 委委员员 会会 决决 策策 委委 员员 会会 专专家家 评评审审 委委员员 会会 总总经经 理理 或或授授 权权人人 董董 事事 会会 项目拓展 概念 方案设计阶段 建安成本测算 成本管理部测算结果 施工图阶段预算成本部预算结果 目标成本指导书成本部审批 项目目标成本指导书 目标成本变动总额 3 单项 5 成本部审批目标成本修订 目标成本变动总额 3 单项 5 成本部审批目标成本修订 现场签证 10万元 工程部审批 签证确认单 现场签证 10万元 工程部审批 签证确认单 成本分管领导审核 设计变更 详见设计管理 合同结算 100万元成本部审批 结算审批表 合同结算 100万元成本部审批 结算审批表 项目成本后评估成本部审批项目结算成本分析 1010标标准准合合同同管管理理 标准合同编制和修订法务审计部审批标准合同 合同使用部门分管副总审批 1111资资金金计计划划管管理理 资金计划审批会成员 副总会计师 审 计法务经理 成本管理部分管副总 相 关分管副总 总经理或授权人 总部 设计类资金计划研发设计部设计类资金计划 营销类资金计划销售部营销类资金计划 管理类资金计划相关部门管理类资金计划 本地 项目 工程类资金计划项目公司工程类资金计划 资金计划审批会成员 副总会计师 审 计法务经理 成本管理部分管副总 相 关分管副总 总经理或授权人 设计类资金计划研发设计部设计类资金计划 营销类资金计划销售部营销类资金计划 管理类资金计划相关部门管理类资金计划 异地 项目 工程类资金计划项目公司工程类资金计划 资金计划审批会成员 副总会计师 审 计法务经理 成本管理部分管副总 相 关分管副总 总经理或授权人 设计类资金计划研发设计部设计类资金计划 营销类资金计划销售部营销类资金计划 管理类资金计划相关部门管理类资金计划 异地 项目 12 广钢置地集团 权责手册 文件编号 版本 修订 房房地地产产开开发发业业务务管管理理权权责责 关关键键事事项项 主主办办部部门门审审批批形形式式输输出出成成果果总总部部 备备注注 1 按审批的顺序分为 其中发起部门为 如 加粗下划线为最终审批部门或人员 2 表示该部门参与审核 表示本项工作的资料需备案到该部门或人员 3 部门内的审批顺序为 经办人 部门负责人 从A部门转到B部门 要经A部门负责人审批 4 合同和付款需经副总会计师审核 项目公司总监分管范围和权责由项目公司总经理确定 5 本手册的 分管领导 是指业务提出部门的分管领导 物物 业业 公公 司司 规规 划划 发发 展展 部部 研研 发发 设设 计计 部部 成成 本本 合合 约约 部部 营营 销销 管管 理理 部部 客客 户户 服服 务务 部部 财财 务务 管管 理理 部部 综综 合合 管管 理理 部部 经经 理理 办办 公公 室室 人人 力力 资资 源源 部部 审审 计计 法法 务务 部部 分分 管管 领领 导导 采采购购 决决策策 委委员员 会会 决决 策策 委委 员员 会会 专专家家 评评审审 委委员员 会会 总总经经 理理 或或授授 权权人人 董董 事事 会会 1 1项项目目拓拓展展与与论论证证管管理理 项目初选分析 立项 规划发展部审批 立项报告 项目可行性研究规划发展部评审会 可研报告 投资决策规划发展部评审会 会议决议 土地转让 项目转让合同规划发展部审批 合同审批单 股权转让 合作协议 拍卖成 交确认书等合同 规划发展部审批 合同审批单 拆迁 安置 补偿决策规划发展部审批 土地付款规划发展部审批 付款申请单 项目净利润测算财务管理部审批利润测算表 2 2项项目目定定位位策策划划与与营营销销策策划划 项目定位营销管理部评审会 项目定位报告 产品建议书营销管理部评审会 产品建议书 项目定位策划单位选择营销管理部审批 营销承包商选择审批表 约谈记录及报价资料 项目定位策划合同营销管理部审批 合同审批单 营销策略营销管理部评审会 营销策略方案 营销策划营销管理部审批 营销策划方案 公司品牌推广营销管理部审批公司品牌推广方案 3 3设设计计管管理理 总部 设计单位选择研发设计部审批 设计供方回标评比表 约谈记录 异地项目公司工程 采购部设计人员参 与方案设计单位选 择 设计合同 研发设计部审批 合同审批单 设计付款 研发设计部审批 付款申请单 上资金审批会 概概念念设设计计 项目 建筑概念设计任务书确定研发设计部审批 建筑概念设计任务书 建筑概念设计方案研发设计部评审会 设计评审记录 规规划划方方案案设设计计 项目 规划方案设计任务书研发设计部审批 规划方案设计任务书 规划方案设计研发设计部评审会 设计评审记录 建筑单体方案研发设计部评审会 设计评审记录 规划报建方案研发设计部审批 设计评审记录 建建筑筑初初步步设设计计 项目 建筑初步设计任务书研发设计部审批 初步设计任务书 建筑初步设计成果 建筑初步 报建图 研发设计部评审会 设计评审记录 结构方案研发设计部评审会 设计评审记录 设备系统方案研发设计部评审会 设计评审记录 建建筑筑施施工工图图设设计计 项目 建筑施工图设计任务书研发设计部审批 施工图设计任务书 建筑施工图条件图研发设计部评审会 设计评审记录 建筑施工图白图研发设计部评审会 设计评审记录 图纸会审 交底工程采购部评审会 设计评审记录 设计单位 监理 施工单位参与 景景观观设设计计 项目 设计任务书 景观方案研发设计部审批 景观设计任务书 景观方案设计研发设计部评审会 设计评审记录 设计任务书 景观扩初研发设计部审批 景观设计任务书 景观扩初设计研发设计部评审会 设计评审记录 设计任务书 景观施工图研发设计部审批 景观设计任务书 景观施工图 研发设计部评审会 设计评审记录 13 广钢置地集团 权责手册 文件编号 版本 修订 房房地地产产开开发发业业务务管管理理权权责责 关关键键事事项项 主主办办部部门门审审批批形形式式输输出出成成果果总总部部 备备注注 1 按审批的顺序分为 其中发起部门为 如 加粗下划线为最终审批部门或人员 2 表示该部门参与审核 表示本项工作的资料需备案到该部门或人员 3 部门内的审批顺序为 经办人 部门负责人 从A部门转到B部门 要经A部门负责人审批 4 合同和付款需经副总会计师审核 项目公司总监分管范围和权责由项目公司总经理确定 5 本手册的 分管领导 是指业务提出部门的分管领导 物物 业业 公公 司司 规规 划划 发发 展展 部部 研研 发发 设设 计计 部部 成成 本本 合合 约约 部部 营营 销销 管管 理理 部部 客客 户户 服服 务务 部部 财财 务务 管管 理理 部部 综综 合合 管管 理理 部部 经经 理理 办办 公公 室室 人人 力力 资资 源源 部部 审审 计计 法法 务务 部部 分分 管管 领领 导导 采采购购 决决策策 委委员员 会会 决决 策策 委委 员员 会会 专专家家 评评审审 委委员员 会会 总总经经 理理 或或授授 权权人人 董董 事事 会会 装装饰饰设设计计 项目 装饰设计任务书研发设计部审批 装饰设计任务书 装饰方案 住宅 公共部分 样板房 销售厅 研发设计部评审会 设计评审记录 装饰施工图研发设计部评审会 设计评审记录 材材料料设设备备选选型型定定板板 项目 材料设备部品方案研发设计部评审会 材料设备部品方案 材料设备选型定板研发设计部评审评审记录 设设计计变变更更 项目 10万元且是一般设计变更工程采购部审批 设计变更单 一般设计变更 是 指不涉及规划 建 筑外观 建筑功能 布局 装饰装修方 案 景观设计方案 结构型式 给排 水方案 暖通方案 电气方案 智能 化方案 计容面积 变化 并对项目质 量 销售承诺和工 期不产生影响 不 违反国家规范的设 计变更 本地项目公司凡涉 及到结构更变的结 构成本部参与 10万元 金额 30万元且是一 般设计变更 工程采购部审批 设计变更单 30万元或重大设计变更工程采购部审批 设计变更单 项目 科科技技申申报报 科技申报研发设计部审批科技申报方案 4 4招招标标采采购购管管理理 工工程程 设设备备 材材料料类类 项目 采购策划成本管理部审批 总分包工程范围及采购 方式 过程履约评审工程采购部审批评估结果 竣工后评估工程采购部审批评估结果 议议标标 1010万万元元以以下下 项目 确定议标单位成本管理部审批 合同条件约谈记录表 物业公司参与设备 职能化系统等的 采购 下同 议标采购合同成本管理部审批 合同审批表 招招标标采采购购 1010万万元元以以上上 项目 招标文件编制成本管理部审批招标文件 工程采购部负责编 制招标文件中的技 术部分 确定入围单位成本管理部审批 供应商资质审查记录表 考察报告 确定中标单位 10万 30万成本管理部审批 标书分析报告 定 标书 确定中标单位 30万成本管理部审批 标书分析报告 定 标书 合同 200万成本管理部审批 合同文本 合同审 批表 合同 200万成本管理部审批 合同文本 合同审 批表 5 5工工程程管管理理 项目 项目质量策划工程采购部审批 项目质量目标书 监理规划大纲工程采购部审批 监理规划大纲 监理实施细则工程采购部审批 监理实施细则 总承包 施工组织设计工程采购部审批 施工组织设计方案 土方工程 施工组织设计工程采购部审批 施工组织设计方案 基坑 挡墙 地基处理工程 施 工组织设计 工程采购部审批 施工组织设计方案 施工样板确认工程采购部现场会 14 广钢置地集团 权责手册 文件编号 版本 修订 房房地地产产开开发发业业务务管管理理权权责责 关关键键事事项项 主主办办部部门门审审批批形形式式输输出出成成果果总总部部 备备注注 1 按审批的顺序分为 其中发起部门为 如 加粗下划线为最终审批部门或人员 2 表示该部门参与审核 表示本项工作的资料需备案到该部门或人员 3 部门内的审批顺序为