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文档简介

范文最新推荐范文最新推荐 1 8 企业内部管理制度企业内部管理制度 近几年来 中国移动 中国联通 中国电信 中国网通等通信运营商相继在海内外成功上市 完善内部管理框架 体系 适应境内外资本市场监管的客观需要 满足公司实现现代企 业治理的要求 是各大运营商必须面对的问题 一 完善企业内部管理制度的必要性 1 建立有效的企业内部管理制度是参与国际竞争的迫切要求 虽然我国通信公司自我发展比较快 但还没有实力完全按照国际 规则参与市场竞争 一个重要的原因就是可持续发展能力不强 市 场认可度不高 一个规范的 有效的企业内部管理制度 可以提高 公司的市场认可度 提高公司参与国际竞争的实力和信心 适应境 内外资本市场监管的客观需要 2 健全的企业内部管理制度体系是提升管理效率的必然要求 随着全球经济一体化进程的加快 一些国际化的科学管理规范和 管理体系 已经融入到通信公司经营管理体制中 为了适应这种变 化 提升管理效率 有效保证公司经营效益和财务报告的可靠性 以及法律法规的遵循性 通信公司必须形成一整套内部管理体系 通过对贯穿于经营活动全过程的自行检查 自行制约和自我内部调 节 规避公司经营风险 及时发现和纠正各种错误 健全的内部管 理体系不仅是公司内部相互制衡 相互监督的治理机制问题 更是 在激烈的竞争环境中 公司得以生存 避免内部运行失控和潜在管 理效率损失的必然要求 3 完善的企业内部管理制度流程是适应法律规范的发展方向 根据国内新的 会计法 以及国际资本市场对于上市公司的监管 要求 通信公司必须建立内部管理体系并确保有效运行 以提高对 投资者和市场的诚信度 因此完善的内部管理流程 不仅符合法律 法规的要求 也使得对公司财务报告负有个人责任的公司管理层不 会承担过失的风险 符合公司利益相关者利益最大化和公司治理的 发展方向 4 加强企业内部管理制度是建立现代企业制度的内在要求 通信行业经过近二十年的大发展 公司的资金 人员 市场等都 发展到了相当的规模 公司的机构设置 财务管理水平和人力资源 的配备等方面必须适应公司进一步发展的要求 因此 加强公司管 理 实现管理创新 使传统的管理模式向现代企业管理过渡 加强 企业内部管理制度建设是建立现代企业制度的内在要求 二 加强和完善企业内部管理制度 1 建立 健全企业内部管理制度 企业内部管理制度是公司管理制度的重要组成部分 公司管理制 度建设必然会促进企业内部管理制度的建设 通信公司应在遵守法 律法规的前提下 结合实际情况 建立健全内部管理制度 制订规 范严密的公司章程 设置科学高效的管理和监督机构 订立科学严 密的管理制度和操作规程 使内部管理工作有得力的组织和制度保 范文最新推荐范文最新推荐 3 8 障 建立健全包括两个相对独立层次的企业内部管理制度体系 第 一层次是组织制度 该管理制度是为防范风险 保护投资者的利益 为投资者服务的 与公司的产权结构相对应 通过建立适当的委托 代理契约关系 保证公司外部投资人的利益能够得到公司内部代理 人的有效维护 第二层次是管理制度 该制度是为管理者服务的 是帮助管理者完成委托人交给的管理责任 同时证明自己有效履行 了受托责任 应对开发 维护和评价企业内部管理制度负责 层次 化的内部管理体系是通过明确各方关系人的权利和责任实现的 使 得每个群体或个人的行为都处在他人的监督和管理之下 避免出现 管理的真空地带或管理盲点 而使管理流于形式 难收成效 2 形成全方位 宽领域的管理观念 作为公司整个管理管理系统的主要组成部分 内部管理是一个更 宽泛的概念 除了与会计相关的管理 如货币资金 实物资产 投 资 工程项目 筹资 担保 销售与收款 采购与付款等硬管理外 人员品行及价值观 员工能力培养 管理哲学 人事政策等软管理 也是至关重要的 要在公司实施有效的内部管理 必须从公司整体 的角度来考虑内部管理问题 从公司整体角度来定义和设计内部管 理体系 打破传统公司内部管理的狭隘性 由局部的会计管理 财 务管理扩展到整个公司治理权管理 公司资源和运营管理 真正构 建完整的公司内部管理系统 3 营造良好的公司管理环境 公司管理环境包括董事会 公司管理者的素质及管理哲学 公司 文化 组织结构与权责分派体系 信息系统 人力资源政策及实务 等 管理环境直接影响到公司内部管理的贯彻和执行 以及公司经 营目标及整体战略目标的实现 完善公司的管理环境 最主要的就 是建立良好的公司治理结构 为此 首先 通信公司不但要从形式 上建立健全董事会 监事会 总经理班子 而且要切实发挥以董事 会为主体和核心的内部管理机制 加强董事会博弈规则的建设 发 挥董事会的作用和潜能 使股东及其他相关利益集团的利益真正受 到保护 其次 要形成一个比较成熟 具有长远管理 约束 监督 与激励经理人员的机制 第三 要加强管理阶层的管理哲学 管理 风格 操守及价值观等软管理的培养与建设 塑造长期 全面 健 康的公司文化氛围 使其成员能自觉地把办事准则和职业道德放在 首位 第四 要强化公司组织结构建设 界定关键区域的权责分配 建立良好的信息沟通渠道 使公司具有清晰的职位层次顺序 流畅 的意见沟通渠道 有效的协调与合作体系 为公司内部管理提供良 好的环境条件 4 构建风险管理机制 通信公司必须对内分析自身的优势与劣势 长处与短处 对外分 析外界的机会和威胁 考虑自己的生存和机遇 风险分析不仅要贯 彻在公司战略目标的制订过程中 而且也贯彻在公司日常的内部管 理过程中 构筑灵敏的信息系统与监控系统 对不利事件及主要风 险因素进行识别 分类 评估和管理 当内部因素及外部因素发生 范文最新推荐范文最新推荐 5 8 变化时 能及时调整和应变 管理层应向董事会保证已经采用风险 评估程序执行了必要的风险评估 董事会通过审计委员会等对管理 层的报告进行审核 公司的风险管理必须贯穿并渗透于公司管理的 全过程 5 建立企业内部管理制度评价标准体系 通信公司不定期或定期地对自己的企业内部管理制度系统进行有 效性及实施效率效果的评估 以期能更好地达成内部管理的目标 管理自我评估可由管理部门和职员共同进行 用结构化的方法开展 评估活动 密切关注业务的过程和管理的成效 了解缺陷的位置以 及可能引致的后果 然后自我采取行动改进 已上市的通信公司应 将由第三方所做的内部管理评价报告在公司年度报告中予以公布 一 总则 一 门卫管理是企业管理的一个缩影 是体现管理水平的标 准之一 为强化门卫管理 特制订本制度 二 本制度适用于本公司员工和保安人员 二 管理办法 一 保安人员要严格遵守执行 保安工作条例 保安服务 协议书 等规章制度 恪尽职守 文明执勤 礼貌待客 二 保安人员要做到二十四小时轮留值勤 每两小时巡视巡 逻全公司一次 发现违纪 偷窃等行为 要及时制止和向上级汇报 并作好记录 发生治安事件和灾害事故 应采取积极有效的应变措 施 并及时向公安机关报案 发现员工违纪违规行为 要及时向主 管部门汇报 协助处理 三 保安人员必须出门站岗值勤 四 警卫室要保持干净和安静 物品放置应定位规范 不能 在警卫室内吸烟 无关人员不得在警卫室逗留 闲聊 嬉笑 打闹 借故刁难 纠缠执勤人员 违者 视情节轻重 严肃处理 值勤人 员态度粗暴 不文明不礼貌 故意刁难员工或外来人员 一经发现 将按照双方协议书有关规定严肃处理 五 严格执行员工出入制度 当班员工原则上不得离开公司 含工程建设工地 确需外出 应如实填写员工出入证或凭出车单 出入 部门经理以下员工外出 须由所在部门经理审批 部门经理 以上员工外出 须经总经理室审批手续者 保安不准放行 强行外 出者 应立即上报人事行政部 外来人员因公务需进公司 经被访 人同意 凭有效证件 准确填写会客单后 佩戴来宾证方可进公司 会客结束后 凭被访人签字的会客单 归还来宾证后 方能离开公 司 外来人员一时没有联系上被访人 可在警卫室内的会客室或指 定地方等候 严禁闲杂或与公司工作无关人员进入公司 六 公司员工上班时间不得进行私人会客 特殊情况须经所 属部门领导同意 但只能在警卫室内的会客进行 七 衣冠不整 穿拖鞋 穿背心 短裤者 不得进入公司内 范文最新推荐范文最新推荐 7 8 八 严格执行物资管理规定 任何物资出入公司均需办理有 关手续 凡协作单位 施工单位的非本公司物资 进入公司时 需 在警卫室登记 末经登记的物资不得放行 凡购买 加工 借用的 材料 半成品 工具等物资运出公司须持有财务部出具的出门证 经核对无误后方可放行 凡节假日 上班前 下班后 因工作急需 外出加工的物资 须经部门经理以上领导签字同意后方可放行 九 严格执行车辆出入制度 外来车辆进公司需严格检查 作好登记 摩托车 自行车 食堂购菜 送水车除外 一律不得入 公司 本公司车辆外出须凭出车单 如无出车单 保安有权拒绝放 行 副总经理以上领导除外 车内人员一律凭出门证 副总经理以 上车辆除外 否则不予放行 十 严禁代人打卡或仿造考勤或打完卡又借故离开公司 保 安要作好违纪违规人员的登记 并及时向人事行政部上报 十一 对违反本制度又不服从保安管理者 执勤人员有权强 制执行 由此造成的一切后果由当事人负责 三 附则 一 本制度的解释权属人事行政部 二 本制度自公布之日起执行 1 根据公司人力资源现状及年度经营发展需 求 拟订公司年度人力资源发展规划 向人事行政部经理提出合理 化建议 2 根据人事管理制度的规定 拟订并完善人力资源管理体系 制订包括招聘 劳动合同 培训 薪资 社保 绩效考核 员工关 系管理 员工职业生涯规划等管理制度

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