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文档简介

各位： 按照有关法律法规和规章制度(详见附件1)，结合公司实际情况，现需对羊城通卡大额及可疑交易留存资料进行规范，详细如下：一、哪些情况需要留存资料：1、大额退现：同一人一次性或一周内累计退10张以上押金卡且卡内充值金合计在500元以上；（即10张以上、充值金合计500以上，这两种情况同时发生才符合）2、大额退现：同一人一次性或一周内累计退含充值金1000元以上押金卡；3、疑似洗钱或套现等情况，例：有客户购卡充值500元后到消费0.5元，然后到客服中心要求退卡，客服中心可判断为疑似洗钱或套现。二、需要留存哪些资料：1、 客户身份证复印件或扫描件，请客户在复印件上签名及留联系方式；2、 视频监控或截图（最好有较清晰的正面）；3、 情况简述(填表，表格见附件2)。包括但不限于时间、地点、客户姓名及联系方式、所办业务（退卡数量、金额、原因等）、经办人、处理过程及结果等。三、工作要求1、大宗退卡流转流程：客户致电呼叫中心预约呼叫中心填写羊城通卡大额及可疑交易记录表以传阅的方式流转到客服中心客服中心退卡并按要求整理资料资料整理后押回公司给江杰华2、关于上述，呼叫中心发传阅时需要添加呼叫中心区域经理、办理退卡的客服中心区域经理、江杰华、技术研发中心程世勇（负责核查票卡交易是否正常）。3、技术研发中心核查交易无异常后，由管辖客服中心的区域经理走流程申请增加备用金。4、若出现客户购卡充值500元后消费0.5元到客服中心办理退卡，客服中心备用金支付后不影响当日业务的情况下，可不用客户致电呼叫中心预约，但也需由大宗退款流程开始继续流转。4、从2013年8月28日开始执行上述大宗退卡退款流程，而早前的大宗退卡退款流程将同步撤消。附件1：附件2：羊城通卡大额及可疑交易记录表编号：登记时间客户姓名联系电话呼叫预约登记内容退卡原因：预约情况：客户预约 年 月 日 时到 客服中心办理 张羊城通押金卡退卡业务，合计退款金额（押金+合计余额）： 元。 经办人： 客服中心退款情况退卡时间：退卡数量 张，押金共 元。 退充值金额 元。共退款 元。经办人：同一人一次性/一周内累计退10张以上押金卡且卡内充值金合计在500元以上同一人一次性或一周内累计退含充值金1000元以上押
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