公司业务流程管理办法

精品文档 1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载 流流程程管管理理办办法法 第第一一章章 总总 则则 第第一一条条 流程管理是现代化企业提升核心竞争力必备的管理工具 是实现战略目标落地 打造企业竞争优势软实力 构建新机制和强化执 行力的坚实的基础 为此必须构建一整套科学的业务流程管理体制 建 立运营的业务流程管理机制 依据 中国石化管理标准化 信息化总 体方案 方案的要求 在未来十二五计划中实现业务流程标准化体系与 全面实施业务流程化管理特制订本流程管理办法 第第二二条条 本制度规定了流程体系建设中所有流程的建立 发布 维 护 变更 优化和监控的职责和程序 第第三三条条本流程管理办法适用范围是 中国石化总部职能部门 事业部 管理部 集团公司企事业单位 股份公司各分 子 公司业 务流程管理 第第二二章章 建建立立流流程程管管理理办办法法原原则则 第第四四条条 流程的建立 发布 维护 变更 优化和监控 应遵循以 下原则 一 坚持服务于战略 核心业务的原则 保证流程与战略目标和 业务发展的一致性 二 坚持流程与组织 岗位匹配原则 保证流程的完整性和畅通 性 三 坚持流程体系与制度体系相匹配 流程体系是制度体系建设 的基础 制度体系是流程体系运行的保障 四 坚持从简 有效原则 保证流程的可操作性 五 坚持集中管理的原则 保证流程体系的完整性 流程间的匹 配性和流程描述的规范性 精品文档 2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载 具体流程管理操作过程 详见附件一 流程管理操作流程 第第二二章章 流流程程体体系系建建设设与与分分层层分分类类 第五条 建立业务流程体系的主要原则 1 全面系统的原则 导入先进流程管理理念 涵盖所有业务领域 按行业 价值链原则对业务流程进行科学分类和流程层级设定 自上而下建设业 务流程体系 总体规划 科学实施 统筹协调制度标准化 内控制度修 订 管理信息化工作 2 统一规范的原则 统一架构 统一模板 统一方法 统一步调 确保业 务流程重要度 颗粒度一致 形成标准 规范的业务流程体系 3 实用效能的原则 从实际出发 体现中国石化管理特点 满足经营管理 需求 突出重点 明确关键要素 合理控制成本 提高工作效率 4 积极稳健的原则 流程 谁所有 谁主管 加强领导 明确责任 细 化措施 努力推进流程体系建设 先试点 再推广 总结经验 逐 步推开 不断提升 稳健有序推进 第六条 业务流程的分层 企业业务流程架构是对企业全部业务流程有机联系的结构化反映 包括流 程的分类以及流程的层级 下图是企业业务流程架构示意图 可以根据该流程 架构制定中国石化业务流程架构 其中红色圆圈部分与中国石化业务总体框架 相对应 精品文档 3欢迎下载3欢迎下载3欢迎下载 依据行业价值链分析原则 并参照中国石化业务实际情况 确定中国石化 核心业务 配套业务和相关业务 中国石化业务流程的层级划分 依据通行的流程分级原则 并根据中国石化业务和机构管理特点 初步确 定中国石化业务流程最多分为五个层级 基本可以满足总部职能部门 事业部 管理部和分 子 公司 企事业单位不同层面的业务管理需求 如下图所示 图 3 3 业务流程的层级 需要说明的是 大多数的业务流程分解至第三或第四层级时 就可落地执 行 不需要进一步细分 具体描述如下 1 一级流程 价值链和支持流程 相相关关业业务务 核核心心 流流程程 子子流流程程 活活动动 程程序序 工工作作 步步骤骤 核核心心 业业务务 支支持持 流流程程 公司价值链 模模型型流流程程 实实际际流流程程 流程逐级分解 工作程序和步骤 图 3 1 业务流程架构 精品文档 4欢迎下载4欢迎下载4欢迎下载 表示公司价值链的各主要价值创造环节和运营所必需的各支持环节 反映 中国石化的业务架构 整体的价值链和所有支持流程 一级流程可以反映整个 公司业务组织的最高层次映射 2 二级流程 流程链 通常反映企业价值链内部业务域 或职能领域的划分 在业务领域 二级 流程通常可以反映某一大类业务的内部业务模型 在职能领域 二级流程通常 反映构成某一职能内部的功能划分 3 三级流程 流程图 表述了某一个业务或职能领域的流程 由业务域内一个或一组能够产生结 果并相互连接的流程组成 属于中阶流程 也称为 域过程 三级流程图能够 反映业务活动在不同组织机构层次之间职责的分配 4 四级流程 活动图 代表组成流程的一系列的活动 活动图反映完成某项业务活动的步骤 通 常由一个部门的不同岗位或同一岗位完成 四级流程能够反映岗位职责 5 五级流程 步骤图 详细描述如何完成某个工作的步骤 每项代表要做的特定动作 即程序 步骤图通常由一个特定的岗位 依据一定的工作标准独立完成 第七条 中国石化业务流程分类 根据集团公司制度标准化信息化项目所确定的业务分类原则将中国石化业 务流程分为 30 大类 其中主营业务 配套业务和其他业务类流程分为 12 大类 管理支持类流程分为 18 大类 具体分类如下图所示 精品文档 5欢迎下载5欢迎下载5欢迎下载 A A1 1 油油气气勘勘探探与与开开发发A A2 2 炼炼油油业业务务A A3 3 化化工工生生产产与与销销售售 A A1 10 0 金金融融业业务务 A A1 11 1 公公用用工工程程业业务务 A A4 4 油油气气和和非非油油 销销售售 A A1 12 2 其其他他业业务务 A A 主主营营业业务务 配配套套业业务务及及相相关关业业务务 A A5 5 石石油油工工程程业业务务A A6 6 炼炼化化工工程程业业务务 A A9 9 科科技技与与研研发发业业务务 B B 管管理理 服服务务与与支支持持 A A7 7 原原油油和和产产品品贸贸易易A A8 8 物物资资供供应应 B B5 5 集集团团财财务务管管理理B B6 6 股股份份财财务务管管理理B B8 8 人人力力资资源源管管理理 B B9 9 科科技技管管理理 B B2 2 发发展展计计划划管管理理B B3 3 资资本本运运营营管管理理 B B7 7 企企业业改改革革管管理理 B B1 13 3 法法律律事事务务管管理理 B B1 10 0 工工程程管管理理 B B1 14 4 纪纪检检监监察察管管理理 B B1 12 2 健健康康安安全全环环境境管管理理 B B4 4 生生产产经经营营管管理理 B B1 11 1 信信息息化化管管理理 B B1 15 5 审审计计管管理理 B B1 17 7 后后勤勤保保障障B B1 18 8 党党群群工工作作与与企企业业文文化化 B B1 16 6 外外事事管管理理 B B1 1 决决策策与与综综合合协协调调管管理理 图 3 2 业务流程分类 第第三三章章 组组织织与与职职责责 第第六六条条 总裁办公会指定企业管理与改革部全面负责业务流程管理 体系建设 相关部门参与业务流程的编制和参与业务流程评审 第第七七条条管理创新与改革部负责流程体系发布和维护 注 维护是指流程在执行过程中各种情况的收集和解释 第第八八条条 日常运行业务级流程有相关负责业务操作的部门负责人 根据公司的流程管理原则 制定和优化本部门的业务流程建议 并对流 程的执行情况进行监控 在企业管理与改革部统一安排下参与有相关部 门主持的有关本部门有关流程新增 变更的评审 并报企业管理与改革 备案 第第四四章章 业业务务流流程程管管理理规规范范 第第九九条条 流程分类一经确定 原则上不进行新增 变更 如果需 要新增 变更应由企业管理与改革部组织相关部门进行讨论 精品文档 6欢迎下载6欢迎下载6欢迎下载 第第十十条条 当企业某项业务发生改变或其他客观原因导致了已有流程 不能较好的描述生产经营活动时 可以申请流程的新增 变更 流程的新增 变更需求有三种 领导要求 流程执行检查结果 责任 部门提出改进建议 第第十十一一条条 流程的新增 变更由该流程的责任部门提出申请 填写 流程新增 变更审批表 并附上原流程和新增 修改后的流程 第第十十二二条条 企业管理与改革部对流程本身的规范性 与其他相关流 程的匹配性 与规章制度和程序文件的关联性等进行审核 在 流程 新增 变更审批表 上填写意见 第第十十三三条条 由企业管理与改革部主任组织进行评审 业务部门的部 门领导主持对流程新增 变更方案的讨论 修改和确认 并在 流程 新增 变更审批表 上签署意见 第第十十四四条条 总部层面跨部门新增流程和总部与下属分公司层面流程 变更必须提交总裁办公会审批 总裁批准 第第十十五五条条 流程新增 变更后 由企业管理与改革部负责流程清单相 应内容的更改 版本号更新及流程备案 涉及到规章制度和程序文件变 更的需提交相关责任部门进行变更 并纳入相关审批流程 流程发布由 企业管理与改革部按发文的有关规定执行 第第五五章章 流流程程监监控控 第第十十六六条条 各流程责任主体对所负责流程进行监控 企业管理与改 革部依据企业管理与改革部集中汇总的流程问题每年组织至少一次流程 执行情况检查 检查结果作为流程新增 变更的依据之一 第第十十 七七条条 每年底 管企业管理与改革部应汇总各部门流程执行情 况 流程检查情况和流程新增 变更情况 并出具业务流程管理年度报 告 第第六六章章 附附则则 精品文档 7欢迎下载7欢迎下载7欢迎下载 第第十十八八条条 本制度由企业管理与改革部负责解释 第第十十 九九条条 本制度自颁布之日起实施 精品文档 8欢迎下载8欢迎下载8欢迎下载 附件一 流程管理操作流程 流程管理操作流程 经理办公 会 管理创新 部主管副 总 管理创新 部 公司各部 分厂 开始 决策 编制流程体系框架 审核 修正 审批 画 流程 图 初审流程图日常检查 考核 流程执行 配合考核 分析 建议 反映流程异常 审核 修正 流程修正审批 形成新增 修正流程 文件 执行 NO YES 正式下达流程文件 NO YES 编号INV1 1 1 名称 版本V1 0 流程管理操作 流程 中国一航沈阳 黎明航发 集团 公司 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 精品文档 9欢迎下载9欢迎下载9欢迎下载 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出备注 1 1公司经理会决策下达实施流程体系建设文件 公司战略流程体系实施 2 2企业管理与改革部设计流程体系的框架流程体系实施流程体系框架 3 3 公司各部门和分厂依据流程体系框架绘制流 程图 流程体系框架流程图 4 4企业管理与改革部校对流程图 相关部门送上的流 程图 初审完后的流程图 5 5送企业管理与改革部主管付总审核 企业管理与改革部 初审后的流程图 付总审核的流程图 6 6公司经理会审批流程图审核流程图审批流程图 7 7发布公司经理办审批后的流程图 收到审批完后的流 程图 下发流程图 8 8流程运行日常管理和考核按照流程管理办法 考核流程运行情况 9 9 公司各部门和分厂流程执行和配合管理创新 考核 企业管理与改革部 门下发流程运行制 度 流程运行 1010在流程运行中发现存在问题 做报告反映流程运行流程异常反映 精品文档 10欢迎下载10欢迎下载10欢迎下载 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出备注 1 11 1 企业管理与改革部收到各部门对流程的建议 进行分析 得出分析意见 各部门对流程建议 对流程分析意见 1 12 2送主管付总审核 企业管理与改革部 对流程分析意见 对流程的审核 1 13 3送公司经理办审批主管付总流程审核 公司经理办审批 1 14 4 审批意见下达到企业管理与改革部 编制对 流程运行意见后的流程图 下达审批意见 编制对流程运行意 见 1 15 5下达到公司各部门 执行流程运行新内容修正后流程图执行新的流程 1 16 6 1 17 7 1 18 8 1 19 9 2 20 0 精品文档 11欢迎下载11欢迎下载11欢迎下载 附件二 一 一 流程描述规范流程和相应的表单 流程清单的描述 应按照公司 统一文档模版 符号体系 命名规范 版本要求进行 在流程中突现问题点 部门内 外之间的衔接 工作繁琐 反复 成本高 效率低 时间长 任务转手次数多 理清流程层次 总 分式树状结构 搭建框架 列出清单 界定流程的范围和层次 业务流程描述所使用的软件工具业务流程描述所使用的软件工具 时间 部门 部门1 部门2 部门3 部门4 精品文档 12欢迎下载12欢迎下载12欢迎下载 业务流程描述符号体系业务流程描述符号体系 实体实体 业务活动业务活动 输入输入 输出输出 文件 报表 报告等 文件 报表 报告等 判断 检验 抉择判断 检验 抉择 活动顺序 逻辑关系等活动顺序 逻辑关系等 结束结束 外部实体外部实体 子流程子流程 文本框的高度和它所关联的边 框线将随文本的增减而增减 拖动侧边手柄可更改注释宽 度 事件注解事件注解 编号 名称 版本V1 0 流程名称 中国一航沈阳 黎明航发 集团 公司 流程名称流程名称 精品文档 13欢迎下载13欢迎下载13欢迎下载 二 二 流程描述的格式 流程描述主体流程描述主体 业务流程 部门 岗位 时间顺序 辅助说明辅助说明 流程图名称的字体是华文细黑 字大小是 20 部门和岗位的字体是宋体 字大小是 14 流程图内中的字体是宋体 字大小是 8 必要的文字补充 流程相关问题分析 文档信息文档信息 流程编号 版本信息 三 流程的命名统一为 XXX 流程 命名应包含流程所描述的内容 概述 流程的编号规则 LMLC XXXX XXXX XXXX XX 四 流程表单按照公司 标准化工作表格规范化管理细则 的规 定执行 五 流程图的版本号从V1 0 开始 每次更新递进一个小数位 即 V1 1 V1 2 V1 3 如有重大变革性调整则版本号递进一个个位 即 V2 0 V3 0 企业名称企业名称 流程分类分级流程分类分级 部部门门编编码码 序列号年代 精品文档 14欢迎下载14欢迎下载14欢迎下载 附件三 流程新增 修订 作废审批表流程新增 修订 作废审批表 流程 名称流程 编号 流程类型 公司核心流程 日常运行业务流程 临时性流程 流程基本 内容描述 新增 修 订 作废 内容及原 因描述 流程图和 流程图说 明 是否涉及 相关业务 部门 是 具体单位名称 否 申请单位 申