20140915审批事项处理流程.docx

审批事项处理流程(20140915)一、适用范围凡所提出的申请事项在相关部门加具明确的处理意见后，需经公司领导审批方可执行的，通过“审批事项处理流程”进行。具体事项包括司机合同签订（终止、变更、入职、离职）及司机费用减免、向司机发函、其他合同签订（新签、变更、续签）、物资采购及处置、公司人事调动等。二、基本流程及说明申请部门提出申请-相关部门审批-公司领导审批申请部门、相关部门备案。流程图见附件1。（一）申请部门提出申请1、人员分工申请部门应明确该申请的经办人，由经办人对所申请流程进行全程跟进、协调、落实。部门经理（负责人）对本部门提出的申请进行审核、确认。2、事项标题：“关于（事项）的申请”。3、事项内容：申请部门填写的事项内容应表述清晰、理据充分、意见合理，通用格式见附件2范文，事项内容应包括：（1）申请的事由：清晰表述申请的原因及理由。如涉及司机、车辆、合同的，需提供事由相关的人、车、合同等三方面的基本情况；（2）加具整体研究、分析意见：整体分析，提出建议的方案。涉及司机、车辆、合同方面申请的，必须阐述相关处理意见的利与弊；（3）需要公司审批的具体事项：明确列出需请示的具体事项，如涉及司机、车辆、合同的，需具体到人、车、费用等相关处理方式。4、需附加的材料如需提供相关材料（EXCEL表格、司机申请材料、签名台账、照片等），应将电子版（扫描件）同时以附件的形式上传提交。涉及需由司机提供书面申请及证明材料的，原件应提交业务部审核，并留业务部备案。 5、呈批方式经办人根据各部门职责，将流程提交申请事项涉及的部门，由相关部门进行审批（各部门审批职责见第三条，常见事项涉及的审批部门及审批内容见第四条）。（二）相关部门审批相关部门根据职责、权限进行审批，并加具审批意见。1、一致同意如相关部门一致同意的，呈公司领导审批。2、任一部门不同意（1）退回：提出申请部门的申请事项不符合公司规定，依据及材料明显不足、处理意见不合理的，直接退回申请部门调整申请（包括调整处理意见或补充证明资料）。（2）协商：提出申请部门的申请事项不符合公司规定，但依据及材料充分、处理建议合理的，审批部门应通过电话等方式与申请部门进行协商。经协商后未能达成统一意见的，应提请营运总监或公司领导召开联席会议以统一意见。3、要求相关部门在审批时要统一标准、有依有据，严格遵照公司相关的制度、规定作出公平公证、专业合理的评估和判断。（三）申请部门调整意见如任一部门认定申请不通过、将申请退回申请部门的，由申请部门根据审批意见进行调整或补充资料。如对申请进行了调整，但不涉及根本性变化的，只需提交认定申请不通过的部门再次审核；如涉及根本性变化的，应另起流程呈批。（四）公司领导审批涉及营运类事项、或由营运中心发起的申请需提交营运总监审批，营运总监在权限内进行审批；超出权限的，由营运总监呈公司总经理组审批。非营运类事项或非由营运中心发起的申请直接提交总经理组审批，总经理组在权限内进行审批；超出权限的，由总经理组呈董事长审批。1、营运总监审批营运总监在审批权限内进行审批：（1）审核部门意见审核应加具意见的部门是否均已加具明确意见，如缺少必要的部门意见的，退回重新加具；如部门意见不明确或部门意见不统一的，必要时可召开联席会议统一意见。（2）结合部门审批意见进行判断营运总监结合各部门的审批意见进行审核，并加具审批意见。营运总监在审批权限内进行审批后，发申请部门经理（负责人）跟进。若超越审批权限的，加具意见后，呈总经理组审批。2、总经理组审批总经理组在审批权限内进行审批后，发申请部门经理（负责人）跟进。如总经理组成员审批意见不一，或超越审批权限的，加具意见后，呈董事长审批。3、董事长审批所申请事项超越营运总监、总经理组审批权限的，或涉及费用申请的，需提交董事长审批。董事长审批后，发申请部门经理（负责人）跟进。（四）申请部门、相关部门备案申请部门、相关部门根据公司领导批示进行后续跟进落实。（五）申请部门归档 申请部门对流程进行归档。如已提交纸质申请材料原件的（司机申请书、医院证明等），由业务部归档备查。三、职责（一）申请部门经办人:负责所申请流程的全程跟进、协调、落实。（二）审批部门：根据自身部门职责进行审核、判断并加具审批意见。1、计财财务部：（1）费用审核（2）资金计划审核（3）税务风险评估与规避2、行政办/人力资源部（1）法律风险评估与规避（2）劳动用工风险评估与规避（3）物资采购及处置建议（4）设备设施维修维护建议3、综合业务部（1）审核司机、车辆、合同的基本信息（2）审核涉及司机、车辆、合同的申请资料的真实性和完备性（3）拟入职司机（公共替班等）的资格审核4、营运中心（1）司机背景资料审核（违章、违法、投诉情况）（2）交通事故赔付、借款的处理建议（3）车辆营运状况、营运数据审核5、修理厂（1）车辆状态及维修、喷漆建议（2）事故车状况及修复费用评估（3）车辆维修记录提供四、常见流程涉及的审批部门及审批内容（一）司机合同签订（提前终止、变更、入职、离职）及费用减免1、业务部：（1）复核司机、车辆、合同等的基本信息；（2）审核交车日期及费用结算日期；（3）确认合同所列的违约金金额；（4）审核司机提交的材料（含原件）是否齐备、真实（离职申请、医院诊断证明等）；（5）审核拟入职司机是否符合公司要求。2、计财部：（1）审核、计算相关费用；（2）审核减免理由及减免额度是否符合公司规定。*详细指引见基准承包费（聘任制班产）、合同违约金减免工作指引（二）向司机发函（欠费催缴、发函解除等）1、计财部：（1）审核、计算相关费用，汇总欠费情况。2、营运中心：（1）复核司机违章、违法、投诉情况等情况；3、业务部：（1）复核司机、车辆、合同等的基本信息；4、行政办：（1）审核函件内容；（2）对法律风险、劳动用工风险进行评估并提出规避建议。*详细指引见向司机发函的工作指引（三）其他合同签订（新签、变更、续签）1、计财部（1）审核合同款项；2、行政部（1）审核合同内容、条款；（2）对法律风险进行评估并提出规避建议。（四）物资采购及处置（营运设施除外）1、计财部（1）审核相关款项；（2）审核资金使用计划。2、行政办（1）审核采购方案（含市场比价）；（2）审核物资调配方案；（3）审核物资处置方案。 11 / 11附件1：流程图附件2：关于 (事项)的申请公