2013年战略计划书.docx

襄阳博亚精工装备股份有限公司2013年度战略计划书二一三年一月二十日目 录一、公司2013年战略目标1（一）2013年度各系统经营目标1（二）战略主题1二、核心竞争力2（一）前瞻性的市场观3（二）价值创新观3（三）独特的成长路径3（四）基于优势整合的价值超越3（五）快速反应3三、2013年度战略的职能支撑4（一）营销系统4（二）生产运作系统6（三）技术系统8（四）质量管理系统10（五）投资管理系统12（六）人力资源系统14（七）管控系统16一、公司2013年战略目标（一）2013年度各系统经营目标1、营销系统：销售收入4亿，销售毛利润1.2亿，应收帐款（月均）1.1亿。2、生产系统：品质提升，生产毛利润6000万元，毛利润率提升3%。3、技术系统：当年改善项目，提高毛利润1000万元；当年推进项目，提高利润率10%，总毛利润2000万元。4、人力资源：建立以利润为中心的绩效体系，人均收入增长20%（上年度的利润基础上增长部分的30%），建立引进、培训、成长需求平台；5、投资、质量及管控：投资项目规范化，投资项目优质率90%；质量品牌建设，管控范围达到100%，推进企业文化建设；建立战略措施的保障体系，当年使各工作流程点制度建成率70%；建立财务ERP系统外，管理以内部利润为中心核算绩效体系信息平台；流程管理从计划到管理到人达到80%（评价量化）；6、公司挑战目标：销售收入5亿，净利润7000万元。（二）战略主题2013年公司的战略主题为双主题，即管理提升加项目建设，管理提升体现在：、利润管理精细化；、流程管理与绩效管理优化；、执行监督优化；、团队梯次建设。项目建设体现在：、矿山装载机项目；、精冲项目；3、各研究所拟立新项目；4、原产品性能提升项目。二、核心竞争力核心竞争力是一个以知识、创新为基本内核的企业某种关键资源或关键能力的组合，是能够使企业在一定时期内保持现实或潜在竞争优势的动态平衡系统。博亚公司经过十多年的发展与积累，逐步形成了如下核心竞争力：（一）前瞻性的市场观基于对客户潜在风险和技术发展方向的深入分析和前瞻性解决方案的创造，解决客户发展中的潜在问题，从而赢得客户信赖的市场观。（二）价值创新观基于技术创新颠覆传统客户价值体验，重新构造商业模式的创新观。（三）独特的成长路径依托精密制造技术和材料技术的核心零部件，依托核心零部件的成套装备，依托关键装备的生产线系统集成。从而形成以点到线、以线到面以及零部件的多点发散相关多元的独特成长路径。（四）基于优势整合的价值超越超越简单的技术模仿与追随，依托关键技术环节的拆分，择优对标与优势整合实现价值超越。（五）快速反应快速识别商业机会，快速实现技术超越，快速形成优化客户价值的共赢式解决方案，快速占领市场，实现公司及利益相关方的快速反应战略。三、2013年度战略的职能支撑公司全体员工将在公司管理层的带领下，团结一致，努力奋斗，有目的的完成各项工作，各级系统具体将实施以下措施对公司战略目标及加强核心竞争力方面进行实质性支撑。（一）营销系统1、营销战略目标与分解 2013年销售收入目标为4亿元（含税），按区域分：西部1.25亿、北区1.25亿、南区1.2亿、外贸3000万；销售毛利润1.2亿；按产品分：零部件1.56亿、装备1.09亿、生产线1.35亿。2013年销售毛利润目标为1.2亿元；年度应收账款按月平均值为1.1亿元。2、国内市场战略举措（1）现有市场：2013年现有市场目标是收复丢失的市场，扩大市场占比。战略举措：对现有市场进行调研细分，采取措施，强化目标实现。（2）竞争对手市场：收集分析客户资料，在分析的基础上作出策划：第一步由营销人员摸清情况；第二步分公司经理组织策划；第三步报大区经理定案组织实施。（3）未来市场：配合技术中心收集整理资料寻求市场机会，形成研讨方案提交公司，技术中心应及时给予支持。3、外贸战略举措（1）加强与现有合作方的合作，开辟外贸渠道；（2）和现有国际贸易中介客户加强合作；（3）主动上门拜访，与潜在客户建立良好的合作关系；（4）建立网络推广平台；（5）为争取成为大的成套制造商的X级合格供应商而努力；（6）丰富促销手段。4、营销组合策略（1）产品策略：想客户之所想，想客户之未想，主动为客户提供更优化的系统解决方案。（2）定价策略：公司产品以进口替代产品价格30%40%为依据定价；产品价格的动态管理。5、营销模式创新（1）构建产品配送及维修业务模式：根据市场维修需求，就近建立维修中心，快速响应客户需求，抢占市场先机。（2）构建钢材配送业务模式：与大型钢铁企业合资建立钢材加工配送中心，取得区域市场的话语权。（3）两制一工程：层层模拟市场制；产、供、销、用户、技术、运输联动制；信息化工程。6、营销支持策略（1）营销人员培养：建立案例库：汇总营销人员的成败经验形成案例库，作为营销人员的面试题和培训题。营销人员成长管理：培养营销人员对所在市场的策划意识。（2）营销团队：营销团队实行精细化管理。（3）客户关系维护：经常拜访客户，了解客户需求；用优质的产品和良好的服务满足客户多元化需求；及时解决客户提出的问题；对客户的不满和投诉要及时作出响应并采取有效措施。（4）改善营销管控过程客户质量异议的统计分析并制定改进措施。毛利润控制：、根据产品定价管理规定，进行科学合理的定价，让客户接受并认同，从而逐步拓展市场，实现销售收入增长。、根据销售合同管理制度和合同样本，确保合同符合企业经济利益和相关法律法规，减少不必要的经济损失。、根据销售费用管理办法规范公司销售费用的核算，提高销售费用使用的有效性。应收账款控制：、做好客户信誉调查，进行事前预防；、应收账款清收：首先，根据应收账款的账龄和金额制定目标；其次，根据目标建立激励机制；、坏账管理：如果不可避免的发生了坏账，营销人员应填写坏账申请书，并注明造成坏账的原因，报总经理审批按相关财务规定处理。（二）生产运作系统1、生产运营目标总目标3.78亿元，其中振本公司8800万元，联轴器工厂6500万元，精工工厂8000万元，生产线12000万元，检修服务中心2000万元，电气设备工厂1000万元，液压工厂600万元。2、2013年生产运营战略举措（1）改善产品交期，快速响应市场需求 大力改善计划流程，缩短生产周期，实施手段：信息传递网络化； 加强制造周期管控，有力保障产品交付，实施手段：拉动式生产组织； 与销售部门协同缩短销售周期，实施手段：超越现有配送思维，优化运输网络。 （2）提高品质，打造精品 强调质量是设计和生产出来，而不是检验出来的，由生产过程中的质量管理来保证最终产品质量； 加强技术质量管理，减少设计差错率； 加强采购物资质量监控，提升供应链品质 加强产品交付过程质量管控，保证产品交付品质。 （3）加强精细化管理，降低生产成本拉动式准时生产，过早、过量生产均是浪费，应以需求为原则，准时生产，使客户在需要的时间得到需要的产品，将生产和需求直接对接，消除过早、过量投入造成的大量库存和在制品积压成本。 基于通过对设备的年度评估，促进设备保养，从而降低工艺、人员与材料消耗。 通过技术规范，减少差错，降低成本； 加强生产过程成本管控，实现成本降低； 通过采购管理，降低采购成本。 （4）优化内部运营管理平台 强化精益生产管理理念，以客户需求为拉动，以消灭浪费和不断改善为核心，以最少投入获取成本和运作效益。（强调客户对时间和价值的需求，以科学合理的制造体系来组织为客户带来增值的生产活动，缩短生产周期，从而显著提高公司适应市场万变的能力） 加强团队协同，保证生产协调顺利进行。 开展并行工程，在产品的设计开发期间，将概念设计、结构设计、工艺设计、最终需求等结合起来，保证以最快的速度按要求高质量完成。 建立并不断完善“六联动“机制产、供、销、用户、技术、运输。 强力打造五型班组规范化基层管理模式。 （三）技术系统1、产品研发领域的定位 （1）冶金功能装备与生产线：（2）零件精密成型装备及生产线的研发与制造；（3）矿山采运装备的研发与制造； （4）精密特殊传动零部件的研发与制造；（5）石油装备及专用轴承等关键零部件的研发与制造；（6）军工装备及零部件的研发与制造；（7）工业自动化及智能化装备及关键零部件的研发与制造；（8）进口替代的液压零部件的研发与制造；（9）应用先进技术的材料表面处理装备的研发与制造。2、多层次的新产品研发动态布局 （1）预研级 ：利用2-3年完成涉及未来和进口替代的装备及核心零部件和模块化的研发拓展，形成特精专装备产品达十五项以上，实现销售收入10亿元，毛利不低于30%；（2）开发与推广级 ：用1-2年完成品牌优势形成涉及冶金高速化、精密化材料精整处理设备及其零部件精密成型加工的3项产品并实现销售收入3亿元，毛利不低于30%； （3）提升完善级 ：用1-2年涉及向金属板带的精整处理生产线、装备及核心零部件等三类目标的提升完善和国产化，形成品牌并实现销售收入5亿元，毛利不低于30%。3、2013年新产品项目目标 （1）第一层次目标： 通过研究所调研立项，实现市场机会论证10个，实施1-2个；（2）第二层次目标： 技术中心牵头于2013年1月30日前完成立项3-5个，全年完成立项及实施20个以上。首批项目于1月21日启动； （3）第三层次目标：根据技术中心引导各事业部、工厂陆续开展计划编制中进一步明确目标并有效实施。4、战略实施举措（1）通过国内外设计资料的收集和技术转化，掌握不同环境下的工艺技术解决方案要点；（2）基于设计有限元分析，提高产品可靠性及成本控制设计能力；（3）机电液系统集成技术及一体化成套装备制造、服务提供能力。5、新产品研发运行体系建设；（1）形成基于矩阵式管理的项目制度和流程；（2）形成基于“大力宣贯、全力支持、重注管理”方针指导的制度；（3）基于“ 担当、追求、高效、协同”方针引导的项目管理及团队建设。（四）质量管理系统1、质量管控战略规划目标（1）质量是企业赖以生存和发展的保证，是开拓市场的生命线，提高质量能加强企业在市场中的竞争力。为了更好的完成2013年目标，质量管理向质量监督、管控与考核的角色转变，推进全员质量意识从行动上形成。建立适宜的、系统的质量管理制度；（2）质量方针：全员参与、持续改进、精于过程、技术创新、满足顾客；（3）目标：内外部故障损失率逐年下降：0.5%；杜绝重大安全事故发生；环境污染事故投诉为零。2、支撑规划保障措施：（1）完善制度建设：现有制度重新梳理整合，有效性认定；责任部门：质量管理部，配合部门：总经理办公室、人力资源部；完成时间：2013年2月28日；组织各部门建设系统的管理制度，对制度的实施、执行及有效性进行检查、监督、评价及考核；责任部门：质量管理部，配合部门：各部门，完成时间：2013年全年；建立中高层质量责任考核制度；责任部门：管理者代表，配合部门：人力资源部，完成时间：2013年2月28日。（2）实施培训：各职能部门全员质量意识提升工作策划报告；责任部门：各部门，完成时间：2013年1月30日；全员质量意识提升，编印质量管控简明手册发放全员指导学习理解，选择讲解、座谈、体会交流等形式进行质量意识提升；责任部门：质量管理部；配合部门：人力资源部；时间安排在2013年24月份进行，4月底完成。加强质量管理人才骨干培养建设，用20132015年三年时间建设能满足企业发展的质量管理人才队伍；责任部门：人力资源部、质量管理部；（3）“三体系”的目标分解：根据2012年质量损失，制定13年质量绩效考核指标；责任部门：各部门，完成时间：2013年1月30日 ；质量指标分解到各工序各岗位，每月对目标完成情况进行总结分析；责任部门：各部门，完成时间：每月底；3、完善质量管控机构职能：完善质量管控机构职能，人员配置精简到适宜程度，管控工作做到全面覆盖；责任部门：质量管理部，2013年2月底完成。4、质量持续改进：（1）成立质量改进QC小组及群众性质量管理小组；（2）质量管理方法：推广质量管理方法和手段，坚持推广与应用QM方法；（3）质量信息管理：建立信息收集、分析、处理及考核制度；（4）质量控制点的建立与管理：顾客服务工作的监控与考核：服务工作的评价与考核；顾客投诉的处理及改进措施的跟踪。5、数据统计：（1）各职能部门质量结果月度数据统计比较报告，责任部门：各部门，完成时间：每月底；（2）加强废品管理及利用，责任部门：质量管理部，配合部门：生产工厂，完成时间：每月底；6、质量、环境、职业健康安全管理三体系文件适宜性、有效性评价及持续改进；责任者：管代、质量管理部；配合部门：各部门。完成时间2013年12月。（五）投资管理系统1、投资管理工作规划内容结合公司深圳工业园博亚产业园区建设，合理规划公司现有三个生产园区产品布局及工艺布局，形成对生产系统五年内的固定资产能力支持；对公司固定资产能力进行全面梳理分析，论证确定并实施1-2项较大的设备智能化技术改造项目，支持并推进生产工艺装备的技术进步及升级换代；细化投资管理工作，为公司持续发展提供适宜的固定资产投资分析报告，为公司评估固定资产的适宜度提供支持。2、支撑规划的主要工作计划内容（1）博亚三个生产园区产品布置规划方案。承担部门：投资部；配合部门：生产工厂；完成时间：2013年3月31日；（2）博亚三个生产园区产品工艺布局规划及实施方案。承担部门：投资部；配合部门：生产工厂；完成时间：2013年3月31日；（3）联轴器工厂生产技改方案论证及技改实施启动。承担部门：投资部；配合部门：联轴器工厂；完成时间：方案论证2013年4月30日，实施完成2013年12月31日；（4）半年度及年度固定资产投资分析报告（侧重于资产回报）。承担部门：投资部；配合部门：财务部、生产工厂；完成时间：半年度报告2013年7月15日，,年度报告2013年12月31日；（5）半年度及年度固定资产管理分析报告（侧重于资产利用率）。承担部门：投资部；配合部门：财务部、生产工厂；完成时间：半年度报告2013年7月15日，年度报告2013年12月31日；（6）各生产园区所有设备评估，提高设备利用率，承担部门：投资部；配合部门：财务部、生产工厂，完成时间：2013年4月30日；3、支撑规划的主要措施内容（1）平台建设：投资部内部构架及职能完善。投资部完善工艺装备技改技术支持、技改组织管理支持机能及平台建设，在投资管理功能的基础上向推进公司工艺装备技术改造及技术进步方向侧重、完善，构建适合公司发展的投资部构架。策划部门：投资部；配合部门：人力资源部；完成时间：2013年2月28日；（2）部门工作目标支撑：梳理确定投资部2013年度工作目标及工作计划。责任部门：投资部；配合部门：相关部门；完成时间：2013年1月31日；（3）制度建设：梳理确定投资部2013年度工作考评标准审批后执行。责任部门：投资部；完成时间：2013年2月28日。（六）人力资源系统1、工作理念和工作方针（1）工作理念：“领导放心，员工开心”领导放心：战略指导人力资源所有行动方案；员工开心：人性化的设计（2）工作方针：完善制度；规范流程；强化考核；用足资源；卓越团队。2、年度人力资源职能目标（1）规范管理基础：分析岗位职责、明晰岗位描述； （2）建立基于利润核算的薪酬与绩效体系； （3）完善培训制度与流程，层层分解落实培训学时和培训计划执行率； （4）完成新业务及瓶颈岗位人力资源配置； （5）完成两个发展通道建设； （6）稳步提升人均劳效达到36万元/人年； 3、支撑战略目标的主要措施（1）岗位管理岗位描述：整理绘制相对固化的组织结构图，梳理岗位工作流程，在确定部门职责的基础上，通过对岗位的调查分析，编制岗位说明书； 胜任模型：建立岗位胜任素质模型，完成关键重要岗位的试点评价。（2）人才引进与资源开发巩固校园招聘：针对公司2013年的战略发展需要，开展校园招聘，招聘适岗人才； 扩展人才招聘渠道：扩展招聘信息渠道，保持与跟进各高校研究所的合作，建立并更新专业人才库； 识别瓶颈岗位：深入调研，分析和识别瓶颈岗位，确定瓶颈岗位的需求和胜任能力要求； 构建虚拟人才引进机制：通过人才管理制度的建立、人才渠道拓展、项目激励引入等措施，加强虚拟人才管理，匹配最优的人力资源。（3）绩效管理完成二级、三级目标及考核办法，做到人人头上有指标，激励员工积极性； 建立干部绩效评价与管理办法； 建立绩效考核数据采集体系，确保绩效考核的客观真实；持续改进绩效管理体系，动态优化考核指标体系，确保激励效能的持续发挥。（4）薪酬与福利管理建立较为完善的薪酬福利制度；依据岗位描述，确定对应的薪酬与福利标准，实现职业发展通道职级评定与薪酬体系的结合；梳理分析并持续改进现有福利政策。（5）培训管理培训管理制度与流程的建立与持续改进； 逐步建立并完善营销、技术、管理、技能等岗位的通用课程设计与编排，以及新入职员工的标准化课程体系； 结合公司业务发展需要与战略指导，动态调研来确定培训需求，编制与更新公司培训计划，分层分类实施和改进； 结合岗位层级、类别、能力及需求等因素，制定个性化的培训计划与课程开发。 （6）职业发展通道建设明确管理岗位发展通道的层级标准，确定合理的能力识别与提升方案和晋升安排； 收集技术评定相关资料，开展技术评定申报，并完成技术职称的评定与聘任；确定与各职业发展通道相匹配的薪酬与福利体系。 （七）管控系统2013年总经办将以公司体系文件为依据，着力建立长效运行的管控机制，从而化解公司进一步