计划体系管理办法.doc

计划体系管理办法一、目的为理顺计划体系，畅通信息传递渠道，快速灵活适应市场变化，提高计划管理水平，确保计划完成效果，特制定本办法。二、原则集中决策、统一规划、分层管理、有效控制、严格考核。三、内容及要求1、计划体系结构共分四级：1）第一级：主导计划，即综合计划。2）第二级：专业计划，包括四个实体计划、二个控制计划、四个支援计划。实体计划：营销计划(内、外)、生产计划、技术创新计划。控制计划：财务计划、质量保证计划。支援计划：人力资源计划、生产准备计划、TPS推进计划、后勤保障计划。3）第三级：专项计划每个专业计划由若干个专项计划组成，分公司现行共31个专项计划，即：销售计划(内、外)、服务计划(内、外)、市场开发计划(内、外)、生产作业计划、外部协作计划、采购计划、工时计划、新产品开发计划、概念产品开发计划、产品改进计划、财务预算计划、流动资金占用计划、流动资金需求计划、目标成本计划、人力资源需求调配计划、培训计划、人力资源财务计划、质量体系建设计划、质量改进计划、质量指标计划、技改技措项目计划、生产技术准备计划、工艺保证计划、管理专项计划、TPS专项改善计划、办公用品计划、后勤服务计划、党群活动计划。4）第四级：进度计划（进度表）即各专项计划的具体实施进度表。2、四级计划体系的职能、编制规则及协调控制分公司计划体系是一个网络性的闭环系统，各计划互为依托，互为保证，互相联系。（见附录2）分公司财务及计划例会是分公司计划体系的最高管理机构，营销公司在每一季度第一个月的财务及计划例会上，对各业务目标市场走势进行分析，形成各业务目标市场季度容量概念，作为季度经营活动的指导性依据。综合管理部是分公司计划体系的协调控制部门。专业计划的协调控制由牵头制订部门负责。1）综合计划职能A、计划各项经济、技术指标及各个系统工作项目，确保实现经营目标；B、对产业发展的重要工作进行计划；C、指导制定专业计划。编制规则综合计划是根据分公司年度经营计划要求，结合生产经营现状编制而成，是分公司月度整体规划，包括生产量指标、销售量指标、财务指标、质量指标、安全指标、设备指标六大指标，以及为完成这些指标各部门应完成的项目计划。 综合计划由综合管理部综合管理科负责编制，综合管理部审核、分公司总经理审批。发放范围为分公司总经理层、各职能部门、营销公司、技术中心、海外事业部、潍坊车辆厂。综合计划的下发时间为每月的28日前。计划的调整根据经营工作的需要，各项计划均可以做适应性调整。综合计划中各项经济、技术指标的调整原则上在每月召开的财务及计划例会上通过（具体见福田重工农装规字0104B号月度经营计划管理办法）。特殊情况可由指标承担部门提出调整申请，报分管副总经理审批，分公司总经理批准，并报综合管理部综合管理科备案；若计划未按以上程序调整，各部门有权拒绝执行调整计划，一切后果由责任部门全部承担。计划的实施A、综合管理部负责计划的牵头组织实施，并负有监督计划执行及指导的权力与义务；B、计划执行部门在严格执行计划的前提下，负有及时反馈计划执行过程中各种信息的义务；C、计划实施过程中严格按PDCA循环即：计划实施改进提高，及时对计划进行改进，保证计划圆满完成。计划的考核A、综合计划中的生产量指标、销量指标、安全指标、设备指标及工作项目计划由综合管理部负责考核；B、综合计划中的财务指标由财务部负责考核，质量指标由质量管理部负责考核。2）各专业计划职能A、国内市场营销计划a、满足市场需求，为用户提供满意产品和服务；b、以提高市场占有率、确保效益最大化为目的，形成营销规划；c、及时反馈市场信息，为企业内部生产组织提供依据。B、生产计划a、优质、及时、低耗产出市场所需产品；b、整合内、外部生产资源，保证生产系统正常运行。C、技术创新计划a、开发适销对路产品，改进产品设计，提高产品竞争能力；b、规划概念开发，搞好资源储备。D、财务计划a、为产业经营准备充足的资金；b、加强各项成本控制，降低消耗，实现利润最大化；c、为领导决策提供财务依据。E、人力资源计划a、规划人力资源管理，保证产业经营需要；b、优化要素组合，人尽其才，提高企业运行质量和效率。F、质量保证计划a、保证产品质量，满足市场对质量的要求；b、建立健全质保体系，提高质量管理水平，降低质量成本。G、生产准备计划a、为生产经营提供技术保障；b、革新工艺流程，提高工作效率，降低生产成本。H、后勤保障计划职能 a、提供后勤保障，确保生产经营正常运行；b、发扬福田精神，弘扬福田文化。I、TPS推进计划a、推进TPS的先进理论和作法；b、提出各部门TPS推进项目及目标要求；c、达到减少浪费、降低成本、提高效率、增加收益的最终目的。J、海外市场营销计划a、开拓海外营销渠道，实现“现金流、物流、信息流”高效流通；b、为目标市场提供满意的产品和服务；c、通过信息双流通，传播福田经营理念，提高品牌知名度和美誉度，同时为企业内部资源调配提供依据。编制规则各专业计划是在综合计划指标框架下的子计划，按各自专业性质及分工领域编制，目的是为了实现分公司综合计划。各计划在综合指标之外，增加了部分专业指标，以及为完成这些指标而制定的项目计划。各专业计划由各相关职能部门负责编制，分管副总经理签批，发放范围为业务相关部门、单位、综合管理部综合管理科。计划的调整专业计划的调整由计划制订部门提出，报分管副总经理签批后按调整计划执行。计划的实施A、各专业计划制订部门负责计划的牵头实施，并负有监督计划执行及指导的权力与义务；B、计划执行部门在严格执行计划的前提下，负有及时反馈计划执行过程中各种信息的义务；C、实施过程中严格按PDCA循环即：计划实施改进提高，及时对计划进行改进，保证计划圆满完成。计划的考核各专业计划分别由计划制订部门进行考核，并报综合管理部审核执行。3）专项计划编制规则专项计划是在专业计划框架下的分解计划较专业计划更为具体，具有较强的可操作性，由各部门或各部门职能科室编制。专项计划由分公司分管副总经理签批。发放范围为相关联业务部门、单位、综合管理部综合管理科。计划的调整专项计划的调整由计划制订部门提出，报分公司分管副总经理签批后按调整计划执行。计划的实施A、各专项计划制订部门（单位）负责计划的牵头实施，并负有监督计划执行及指导的权力与义务；B、计划执行部门（单位）在严格执行计划的前提下，负有及时反馈计划执行过程中各种信息的义务； C、实施过程中严格按PDCA循环即：计划实施改进提高，及时对计划进行改进，保证计划圆满完成。计划的考核各专项计划分别由计划制订部门进行考核，并报综合管理部审核执行。4）进度计划（进度表）编制规则进度计划又称进度表，是各专项计划的具体实施进度，是执行计划，对项目内容、责任人、完成时间、考核规定等都有明确规定。如：三日滚动计划、周度计划、旬度计划等都属于进度计划，分公司生产作业计划按照旬度计划组织生产，营销公司每旬第五个工作日提报下旬日品种、数量需求计划，制造部依据旬度需求计划组织生产。 进度计划由计划制订部门负责人签批，发放范围为各计划执行部门、监督部门、及各相关责任人。计划的调整进度计划的调整由各责任人提出，分管领导签批意见后按调整意见执行。生产旬度需求计划的每旬最后五天的日计划，在保证能够执行的情况下可适当调整； 计划的实施A、各进度计划制订部门负责计划的牵头实施，并负有监督计划执行及指导的权力与义务；B、计划执行部门在严格执行计划的前提下，负有及时反馈计划执行过程中各种信息的义务；C、实施过程中严格按PDCA循环即：计划实施改进提高，及时对计划进行改进，保证计划圆满完成。计划的考核各进度计划分别由计划制订部门进行考核，并报综合管理部审核执行。四、考核细则1、综合计划的考核：按分公司MES考核法进行考核。经济指标按综合计划指标要求进行考核（若计划调整，则按调整指标进行考核），其中：生产量指标和销售量指标的考核情况由综合管理部每月财务计划例会上通报考核情况。财务指标由财务部按规定考核，若计划已调整，则按调整后指标进行考核，每月财务计划例会上通报考核情况。由分公司分管副总经理签发，综合管理部执行通报结果。2、工作项目计划为定性考核指标，以项目实施的难易程度及项目的完成质量为依据，由综合管理部综合管理科或项目验收人提出验收或激励建议，项目指令人批示激励意见，由综合管理部综合平衡后，兑现适当额度的激励。并于下一个月的财务计划例会通报，综合管理部执行通报结果。3、各专业计划、专项计划、进度计划，由计划制订部门进行考核，并报综合管理部审核执行考核结果。五、附则1、本办法解释权归综合管理部。2、本办法自下发之日起执行，以前所发有关制度如与本办法相抵触，以本办法为准，原计划体系管理办法同时作废。 附：附录1 计划体系结构图附录2 计划体系网络图6附录1 计划体系结构图进度计划综合计划 财务计划人力资源计划TPS推进计划质量保证计划生产准备计划技术创新计划生产计划营销计划后勤保障计划海外市场营销计划生产技术准备计划服务计划技改措施项目计划工艺保证计划质量体系建设计划质量改进计划质量指标计划培训计划销售计划服务计划市场开发计划生产作业计划新产品开发计划概念开发计划产品改进计划目标成本计划综合管理专项计划专项改善计划工时计划采购计划外部协作计划党群活动计划后勤服务计划办公用品计划人力资源财务计划人力资源需求调配计划财务预算计划资金需求计划流动资金占用计划市场开发计划销售计划进度计划进度计划进度计划进度计划进度计划进度计划进度计划进度计划进度计划进度计划进度计划进度计划进度计划进度计划进度计划进度计划进度计划进度计划进度计划进度计划进度计划进度计划进度计划进度计划进度计划进度计划进度计划进度计划进度计划进度计划进度计划附录2 分公司计划体系网络图综合计划控制计划反馈