2011年经营绩效考核办法.doc

2012年经营绩效考核办法各部门、队组：为提升企业经营管控水平，建立系统规范的经营管理秩序，调动各队组、各部门创绩创效、节支增效的积极性，提高企业执行力，促进企业效益的提升，根据公司工资分配方案，制定本办法。一、考核领导组组 长：总经理常务副组长：经营副总经理副 组 长：党委副书记 生产副总经理 机电副总经理 总工程师 安全副总经理 后勤副总经理 成 员：企划部长 财务部长 人力资源部长 政工部长 领导组办公室设在企划部，企划部部长兼办公室主任。二、考核原则（一）公开、公平、公正的原则，以会议的形式公开进行。（二）权责相统一的原则。以可控制因素为考核内容。（三）激励与约束并存的原则。与经营绩效工资兑现紧密挂钩。（四）目标性管理原则。推进精细化管理，实现预期经营目标。三、考核对象原煤经营组及各队组、机关各部室。四、考核要求1、每月召开一次考核会议。2、部室之间考核要求考核部室平时记录好考核事项，考核内容要具体、详细，每月月底报企划部一份，自备一份上会考核。3、每个考核部室每月的考核事项至少2项，每少1项扣减2分，由企划部对其进行考核。4、因部室工作不到位影响队组正常作业，队组可对相关部室进行考核。5、矿领导可对分管部室与其它部室进行考核。五、考核指标（一）原煤产量40万吨（精煤产销量20万吨）；掘进总进尺5800米，其中准备巷道1330米，回采巷道4470米。（二）对原煤组原煤总产量和掘进总进尺两项指标进行考核，两项指标上半年权重40、60，下半年权重60、40。（三）材料消耗和各项费用支出将按2012年可控成本费用表所列的指标进行严格考核，相关部室要进一步把指标合理的分解下去。（四）对各队组考核成本消耗指标每月由物资主管部门根据任务计划，分解月度成本消耗指标，企划部汇总并在生产经营计划中下达。分月指标之和要控制在年度总指标之内。（五）对机关部门的考核指标分以下三部分1、绩 效联责：联责全矿的产量进尺任务指标考核。权重30%。2、管理联责：联责本部门的管理业务开展及效果考核。权重30%。3、经营联责：联责所分管的经营指标及投资公司对口指标考核结果进行考核。权重40%。无分管经营指标的部门权重设置：绩效联责30%、管理联责40%、经营联责30%。六、考核办法（一）对原煤组的考核由企划部牵头，核实原煤组及各队组月度和累计生产指标完成值；人力资源部依据吨煤工资含量和每米进尺含量，核定原煤组当月和累计的工资指标，并依据各队组的任务完成情况，结合工程定额，核定各队组当月的工资基数。（二）对队组成本消耗指标的考核由企划部牵头，物资主管部门配合考核，实行月度考核，累计计算。队组月度成本节支，按节支额的20%增提绩效工资，当月最高增提至绩效工资基数的30%，其余留在以后月份以丰补歉；月度成本超支，按超支额的50%扣减工资，直至扣完当月绩效工资基数。对队干按节、超总额的10%进行奖罚兑现。（三）对机关部门的联责考核对机关部门的考核采取评分的形式，以考核得分为兑现率，部门绩效工资基数乘以兑现率即为月度绩效工资总额。月度指标兑现率按110%封顶，当月超过110分的分值留作以后月份补欠。1、绩效联责：对所有部门联责全矿产量进尺指标考核评分。由企划部牵头，生产部、地测部配合考核。2、管理联责：依据部门管理职责，对日常管理行为和效果，采取考核扣分的形式进行评分，直至扣完基本分。由企划部牵头、公司领导或相关部门配合考核。3、经营联责：对各部门分管的经营指标进行考核评分，并依据投资公司对口指标考核结果联责考核。由企划部牵头，相关部门配合。4、与投资公司考核结果联责的指标，如果投资公司不按月度考核，按照投资公司的考核周期，分季度或半年联责考核机关部室。联责考核分值计算：20-（标准加权分/实得分）*20，所得分值一次性从考核当月的评分中加减。对储运部储备资金占用、综合价差率两项指标每季度单独考核，办法同上，每项指标计算的基础分值各10分。（四）对洗选队的考核对洗选队采取评分的形式，以考核得分为兑现率，兑现率乘以工资基数为实际绩效工资额。月度指标兑现率按110封顶，超过110分的分值留作以后补欠。考核指标及评分办法：1、精煤产量20万吨，权重30。2、精煤销售量20万吨，权重30。精煤产量，精煤销量的评分按照月度计划完成率乘以权重分值计算。3、质量，权重占40。内容：中煤含精煤比例不超10，超一次扣1.5分。二矸含精煤不超0.4，超一次扣1分。灰分控制在用户要求的1，超过1一次扣0.5分，低于1一次扣1分。水分控制在用户的要求之内，用户每投诉一次扣2分。七、考核程序及考核职责（一）考核程序1、每月2日前，由调度室牵头，地测部配合，确定原煤产量数据；由生产部牵头，地测部配合，确定进尺数据。2、每月3日前，企划部提出对原煤组上月生产任务指标完成情况考核结果，经总经理审批后，报人力资源部。3、每月7日前，由企划部牵头，相关部门配合（对于部室联责考核项目中，每月5日前牵头部室负责报企划部相关考核结果，属于公司领导考核项目的由领导安排相关部室制表同时报），完成对队组、机关部门经营绩效的考核，并组织召开月度经营绩效考核会议，考核结果经过经营副总经理、总经理审批后，报人力资源部。（二）考核职责和相关要求 1、各考核责任部门要严格按照考核标准、评分标准进行考核，并按期完成。可根据公司阶段工作部署和工作重点 调整考核内容，并在制订月度计划时，按照管理权限上报，经批准后，报企划部。2、各指标分管部门要合理制订月度计划，报企划部统一下达。月末汇总计算费用发生情况，并进行分析，报企划部。人力资源部要将投资公司每月的考核结果复印给企