上市公司流程清单.xls

序序号号一一级级流流程程二二级级流流程程三三级级流流程程责责任任部部门门 相相关关意意见见 第第一一阶阶段段文文件件清清单单确确认认 开开始始时时间间结结束束时时间间 1M1M1战战略略规规划划2012 8 92012 8 11 2M1 1市场信息收集与分析 3M1 2内部资源和能力分析 4M1 3战略规划制定与执行 5M1 4经营计划管理M1 4 1 中长期经营计划 6M1 4 2 年度经营计划 7M2M2人人力力资资源源管管理理 8M2 1人力资源规划 9M2 2招聘管理 10M2 3培训 11M2 4员工绩效管理 12M2 5薪酬福利管理 13M2 6职业发展规划 14M2 7人事管理 15M3M3 ITIT和和知知识识管管理理 16M3 1 IT管理 17M3 2 知识管理M3 2 1 知识产权管理 18M3 2 2 知识共享管理 19 M3 2 3 研发共享平台管 理 20M4M4 财财务务管管理理 21M4 1预算管理 22M4 2资金管理 23M4 3其他往来管理 24M4 4成本管理 25M4 5费用管理 26M4 6资产减值管理 27M4 7税收管理 28M4 8账务处理 29M4 9财务报告编制 30M4 10会计档案管理 31M4 11财务分析 32M4M4 EHSEHS管管理理M4 1对接公司EHS体系 33M5M5 质质量量管管理理M5 1对接公司QMS体系 34M6M6 行行政政管管理理 企管部 35C6 1 投资者关系建设 C6 1 投资者关系管理流程 36C6 2 政府和行业关系管理 37C6 3 董事会关系管理 C6 3 信息披露管理流程 38 C6 4 法律和道德问题的管理 三会运作流程 39C6 5 公共关系管理 定增 收购 并购流程 40M7M7 内内控控管管理理 41C7 1 审计管理 42C7 2 法务管理 43C7 3 风险管理 44M8M8 改改进进和和变变革革管管理理 45C8 1 组织绩效测量 46 C8 2 流程和职能的绩效测量 47C8 3 知识管理的评估 48C8 4 对绩效开展标杆瞄准 49C8 5 变革的管理 备注 1 第一阶段 关键流程清单确认最后期限 2012 8 11 流程第二阶段写实最后期限 2012 8 22 流程第三阶段优化最后期限 2012 9 11 流程正式发布最后期限 2012 9 28 2 请贵公司项目对接人认真组织贵公司推行小组成员 参考样本结合贵公司实际情况进行编写 第第二二阶阶段段写写实实第第三三阶阶段段优优化化 工工期期 完完成成状状态态 开开始始时时间间结结束束时时间间工工期期 完完成成状状态态 开开始始时时间间结结束束时时间间工工期期 完完成成状状态态 3 32012 8 122012 8 2210102012 8 222012 9 112020 第第一一阶阶段段文文件件清清单单确确认认 备注 1 第一阶段 关键流程清单确认最后期限 2012 8 11 流程第二阶段写实最后期限 2012 8 22 流程第三阶段优化最后期限 2012 9 11 流程正式发布最后期限 2012 9 28 序序号号一一级级流流程程二二级级流流程程三三级级流流程程责责任任部部门门相相关关意意见见 第第一一阶阶段段文文件件清清单单确确认认 开开始始时时间间结结束束时时间间工工期期 完完成成状状态态 1C1C1市市场场管管理理C1 1市场调研2012 8 92012 8 113 3 2C1 2情报分析 3C1 3营销策划 4C1 4品牌管理 5C1 5市场策划 6C1 6市场推广 7C2C2研研发发管管理理C2 1产品研发管理 8C2 2工艺研发管理 9C2 3设计变更管理 10C3C3营营销销管管理理C3 1营销计划管理 11C3 2产品价格管理 12C3 3销售渠道管理 13 C3 4销售机会和销售漏斗管理 14 C3 4 1对大客户进行识别和管理 15C3 5订单管理 16C3 6投标管理 17C4C4供供应应链链管管理理C4 1 供应链计划C4 1 1订单管理 18C4 1 2主计划编制流程 19C4 2 物料和服务采购C4 2 1原辅料供应商选择流程 20C4 2 2原辅料合同管理流程 21C4 2 3原辅料采购流程 22C4 2 4设备采购流程 23C4 2 5化验物资采购及领用流程 24C4 2 6机配件采购领用流程 25C4 2 7计量器具采购及领用流程 26C4 2 8周转包装物采购及领用 27C4 2 9包装桶周转使用流程 28C4 2 10原辅料领用流程 29C4 3 产品生产C4 3 1生产排程 30C4 3 2产品生产 31C4 3 3设备维护 32C4 4 产品交付C4 4 1产品检验入库流程 33C4 4 2发货管理流程 34C4 5 物流和仓储管理C4 5 1产品退货管理流程 35C4 5 2废旧物资处理流程 36C4 5 3物流费用管理流程 37C4 5 4淀粉糖厂订单交付流程 38C4 5 5包装桶管理流程 39C5C5客客户户管管理理C5 1 客户关怀 客户服务计划 40C5 2 客户档案管理 41C5 3 客户服务活动管理 42C5 4 售后服务管理 备注 1 第一阶段 关键流程清单确认最后期限 2012 8 11 流程第二阶段写实最后期限 2012 8 22 流程第三阶段优化最后期限 2012 9 11 流程正式发布最后期限 2012 9 28 2 请贵公司项目对接人认真组织贵公司推行小组成员 参考样本结合贵公司实际情况进行编写 第第二二阶阶段段写写实实第第三三阶阶段段优优化化 开开始始时时间间结结束束时时间间工工期期 完完成成状状态态 开开始始时时间间结结束束时时间间工工期期 完完成成状状态态 2012 8 122012 8 2210102012 8 222012 9 112020 第