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文档简介

.xxx股份有限公司股东大会会议记录会议时间：年 月 日 上午： 会议地点：xxx股份有限公司会议室参加会议人员：全体发起人，拟任董事、监事、高管主持人：会议议程：1、审议关于xxx股份有限公司筹办情况的报告；3、审议 xxx股份有限公司章程 ；4、选举第一届董事会董事；5、选举第一届监事会成员；6、审议关于授权董事会办理工商设立登记的议案。7、对本次股东大会议案进行表决；8、统计表决结果，休息20 分钟；9、宣布表决结果；10、出席会议的董事及会议主持人在股东大会会议记录上签字，会议结束。5可编辑修改会议记录：一、会议主持人讲话主持人介绍此次会议召开的背景情况。自然人xx、 xx、 xx、xx、xx、xx共同发起，拟出资xx万元，设立xx股份有限公司，从事 xxxxxx经营。至 x 年 x 月 x 日， x 位发起人已认缴全部 x万元注册资本，公司筹备结束，今天召开首次股东大会，对公司设立相关事宜进行表决。二、会议主持人简要介绍会议议案 主持人宣读本次大会有关议案。三、逐项审议并表决议案1、审议通过了关于xxx 股份有限公司筹办情况的报告；2、审议通过了xxx股份有限公司章程 ；3、公司设董事会 , 成员 5 人。 选举 xx、xx、xx、xx、xx 为公司董事 ，组成公司第一届董事会，任期三年，到期可连选连任。4、公司设监事会，成员3 人，其中1 人为职工代表监事。选举xx、xx 为监事，与 职工大会选举产生的职工代表监xxx共同组成公司第一届监事会，任期三年， 到期可连选连任。5、会议一致同意设立xxx 股份有限公司，并授权董事会向公司登记机关申请设立登记。以上事项表决结果：同意的，占出席会议总股数100%；不同意的，占出席会议总股数0%； 弃权的，占出席会议总股数0%。四、股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明无。（以下无正文）.本页无正文，为xxx股份有限公司股东大会之会议记录签字页发起人：xxx（签字） :（注：发起人为自然人）xxx公司（盖章） :法定代表人：（注：发起人为公司制企业法人）xxx(签字) ：（注：发起人为自然人）xxx（签字）：（注：发起人为自然人）或者：出席会议的董事签字：xxx(签字 ) ：签字) ：xxx(签字 ) ：xxx(签字) ：x
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