董秘办流程

,项目数据库/存档,需要展开的程序,单文档/文件,数据/资料,执行程序,签合同,决策程序,或者,共同,循环,起始、终止程序,图例说明,多文档/文件,天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632,董秘办管理工作流程,董事会年度工作计划制定流程董事会议案制定流程新闻发布流程危机处理流程,天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632,适用范围：本流程适用于董事会年度工作计划制定所涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范对董事会年度工作计划制定过程，特别是明确各部门在董事会年度工作计划制定过程中的职责执行部门：董秘办关键控制点：合理性：董秘办在起草董事会年度工作计划草案时，要兼顾战略性、全面性、谨慎性，以保证计划的合理性、可实行性。本流程的管理者为董秘办,董事会年度工作计划制定流程（董秘办工作管理流程）,流程编号,版本号,董事长,董事会秘书,董秘办,讨论通过,是,实施,否,起草年度计划,董事会,董事会年度工作计划,审定,是,否,审定,是,否,董事会年度工作计划决议,董事会年度工作计划制定流程（董秘办工作管理流程）,流程编号,版本号,1.1适用范围：本流程适用于董事会议案制定所涉及的各项工作1.2控制目的：本流程旨在规范对董事会议案制定过程，特别是明确各部门在董事会议案制定过程中的职责1.3执行部门：董秘办、各业务有关部门1.4关键控制点：谨慎性：董秘办要认真审核议案的内容，全面考虑议案可能涉及的各个方面因素，以及可能产生的各种影响。1.5本流程的管理者为董秘办,董事长,董秘办,审议通过,是,实施,否,汇总议案草案,董事会,议案草案,决议,有关部门,审定,是,否,议案内容,审定,是,否,批准,是,否,公司管理层,适用范围：本流程适用于新闻发布所涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范对新闻发布过程，特别是明确各部门在新闻发布过程中的职责执行部门：董秘办关键控制点：及时性：董秘办在新闻发布的整个流程中，要保证新闻的时效性，故需监督各有关部门的工作效率。准确性：考虑到上市公司新闻的敏感性，在新闻内容的真实和准确表述上要特别谨慎。本流程的管理者为董秘办,相关业务部门,主管领导,董秘办,审批,是,媒体跟踪,否,汇总公司内部信息周报,承销银行、律师、公关公司,新闻稿,是,否,审定,是,否,修改修饰,公司发言人,价格敏感性信息,否,发布,联交所,审批,是,否,确认,是,适用范围：本流程适用于危机处理所涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范对危机处理过程，特别是明确各部门在危机处理过程中的职责执行部门：董秘办、相关业务部门关键控制点：及时性：危机发生后的及时反应是成功解决危机的关键之一。故危机处理方案的提出和实施必须非常及时。谨慎性：危机发生后，外界对各种反应非常敏感，故作出任何举动一定要谨慎，周全考虑各各方面因素，方能实施。本流程的管理者为董秘办,董事长,董事会秘书,董秘办,向董事会秘书汇报,向媒体、分析员等发放声明、新闻稿,按方案落实有关工作,评估措施的有效性,