荆州市远程路桥有限公司监事会工作规则(草案).doc

荆州市远程路桥有限公司监事会工作规则（草案）（2004年 月 日首届二次监事会通过）第一章 总则第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了规范荆州市远程路桥有限公司（以下简称公司）监事会的工作秩序和行为方式，保证公司监事会依法行使权力，履行职责，承担义务，依据公司章程，特制订本条例。第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。第三条 公司监事会由三名监事组成。监事会设主席一名。第二章 监事会的职权与义务第四条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。第五条 监事会行使下列职权：（一）检查公司的财务；（二）对董事、总经理执行公司职务时违反法律、法规或公司章程的行为进行监督；（三）当董事和总经理的行为损害公司的利益时，要求董事和总经理予以纠正，不予纠正的，有权向股东大会或产权单位报告；（四）经出席监事会监事一致表决同意，提议召开临时股东大会；（五）经全体监事一致表决同意，对董事会决议拥有建议复议权；（六）对公司的重大生产经营活动行使监督权；（七）公司章程规定和股东大会授予的其他职权。监事有权列席董事会会议。第六条 监事会对董事、总经理的违法行为和重大失职行为，经全体监事一致表决同意，有权向股东大会提出更换董事或向董事会提出解聘总经理的建议。第七条 监事必须对公司履行以下义务：（一）向股东大会报告工作情况；（二）承担向股东提供查阅所需资料的义务。第三章 监事会的办事机构第八条 监事会下设秘书室。秘书室是监事会处理日常事务的办事机构。第四章 监事会监督程序第九条 监事会会议每年召开二至四次，一般应每季度召开一次，每半年则必须召开一次。监事在有正当理由和目的的情况下，有权要求监事会主席召开临时监事会。是否召开由监事会主席决定。但经三分之一以上监事附议赞同的，临时监事会必须召开。监事会例会的决议与临时会议的决议均属监事会决议，具有同等效力。第十条 监事会会议由监事会主席召集和主持。主席不能履行职务时，可委托其他监事召集和主持。第十一条 监事会会议的召集，应在会议召开三日前通知各监事，但遇紧急事情时，可以随时召集。通知必须以书面形式进行，并载明召集事由和开会时间、地点。第十二条 监事会开会时，原则上监事应亲自出席。若因特殊原因不能履行职务时，监事可以委托其他监事代理出席。委托时应出具委托书，委托书要明确授权范围。一个代理人以受一人委托为限。无故缺席且不提交书面意见或书面表决的，视为同意监事会的决议。第十三条 监事会会议实行协议制。每个监事享有一票表决权。监事的表决权必须由监事或其代理人出席监事会，在监事会上行使。第十四条 监事会决议实行少数服从多数的表决原则。普通决议（法律专门列举规定特别决议外的所有其他决议）要求超过半数监事出席会议，出席会议的监事表决权过半数同意方为有效；特别决议必须三分之二以上监事出席会议，出席会议的表决权超过半数同意方为有效。在监事会表决不同意见对等时，监事会主席享有两票权。监事会决议的表决，应当采用记名表决方式。监事会认为必要时，可以邀请董事长、董事或总经理列席会议。第十五条 监事会会议应作成议事录。议事录应记载会议的时间、场所、出席者姓名、决议方法、议事经过及结果，由召集和主持人签发。议事录应在会后三天内分发给各监事。第十六条 议事录应与出席会议的监事签名簿及代理出席委托书一并由监事会指定专人保管，十年内任何人不得销毁。第十七条 监事应对监事会决议承担责任。监事会决议违反法律、行政法规或公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表示异议并记载于开会纪录的，该监事可以免除责任。第十八条 监事会的决议由监事执行或监事会监督执行。对监督事项的实质性决议，如对公司的财务进行检查的决议等，应由监事负责执行；对监督事项的建设性决议，如当董事或总经理的行为损害公司的利益时，要求董事或总经理予以纠正的决议，监事应当监督其执行。第十九条 建立监事会决议执行记录制度。监事会的每一项决议均应指定监事执行或监督执行。被指定的监事应将决议的执行情况记录在案，并将最终执行结果报告监事会。第二十条 监事会认为董事会决议违反法律、公司章程或损害公司、员工利益时，可作出决议，建议董事会复议该项决议。董事会不予采纳或经复议仍维护原决议时的，监事会有义务向股东报告直至提议召开临时股东大会解决。监事和监事会对董事会决议不承担责任，但未履行本条规定的建议复议和报告的义务，视为监督失职并依法承担责任。第二十一条 监事会不干涉和参与公司日常经营管理和人事任免工作。第五章 监事的权利与义务第二十二条 监事为公司监事会成员，监事每届任期三年，连选可连任。监事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。第二十三条 监事遇下列情形之一时，必须解任：（一）任期届满；（二）委托单位解聘；（三）监事自动辞职。第二十四条 监事的报酬由股东大会确定。第二十五条 监事依法享有以下权限：（一）监事有权检查公司业务及财务状况，审核簿册和文件，并有权请求董事会或总经理提供有关情况报告。（二）监事有权对董事会于每个会计年度所造具的各种会计表册（包括营业报告书、资产负债表、财产目录、损益表等）进行检查审核，将其意见制成报告书经监事会表决通过后向股东大会报告。（三）当董事和总经理与公司发生诉讼时，由监事会主席代表公司与董事和总经理进行诉讼。（四）监事有权根据公司章程的规定和监事会的委托，行使其他监督权。第二十六条 监事会主席行使下列职权：（一）召集和主持监事会会议；（二）检查监事会决议的实施情况；（三）代表监事会向股东大会报告工作。第二十七条 监事必须承担以下义务和责任：（一）监事应当遵守法律、行政法规、公司章程，忠实履行监督职责；（二）监事不得从事与公司竞争或损害公司利益的活动。不得兼任其他同类业务的董事或总经理；（三）监事对公司承担不得逾越权限的义务。不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司的财产； （四）监事执行公司职务时违反法律、行政法规或公司章程的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任； （五）任期内监事不履行监督义务，致使公司利益、股东利益或者员工利益遭受重大损害的，应当视其过错程度，分别依照有关法律、法规追究其责任；股东大会或者委派单位可按规定的程序解除其监事职务。第二十八条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。监事履行职责时，公司各业务部门应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。公司应对监事履行职责的行为，提供必要的工作条件。第二十九条 监事为履行职责，必要时