中铁二局股份有限公司战略管理办法.doc

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本办法所称企业发展战略规划是指企业根据国家发展规划和产业政策，在分析企业外部环境和内部条件现状及其变化趋势的基础上，为企业的长期生存和持续稳定发展所作出的未来一定时期内的方向性、整体性、全局性的定位、发展目标和相应的实施方案。第三条 本办法适用于公司发展战略规划（总战略）、职能战略规划、业务板块发展规划、专业规划，以及子公司和专业分公司业务发展规划（瑞城公司、物资公司为业务板块发展规划）的制定、实施、评价等工作。第二章 战略规划的组成第四条 公司发展战略规划周期包括远景规划、5年长期发展战略规划、3年中期滚动发展规划和年度生产经营工作计划，编制重点是5年长期发展战略规划。第五条 公司发展战略规划由公司总战略、职能战略规划、业务板块发展规划、专业规划，以及子公司、专业分公司业务发展规划等组成。第六条 公司总战略是对全公司发展方向和发展目标的全面规划，是统领全局的纲领性文件。第七条 职能战略规划是公司总战略在管理及业务职能上的具体体现，包括经营开发战略规划、人力资源战略规划、财务战略规划、科技发展战略规划等，是对总战略实施的支持和保证。第八条 业务板块发展规划是指公司主营业务的具体发展规划，是公司总战略在主营业务上的具体体现，是总战略的组成和细化，是实现总战略目标的主要途径，也是对总战略的支撑。第九条 专业规划是根据国家、母公司及企业自身管理需要对某一单项业务进行的规划（如节能减排专业规划）。第十条 业务发展规划是指从事工程施工的子公司、专业分公司对本单位业务发展制定的规划，是工程施工业务板块规划的组成、细化和支撑。第三章 管理机构和职责分工第十一条 公司战略管理实行统一领导，分层管理。与公司战略相关的事项由公司总经理办公会审议决定。如需提交战略与投资决策委员会研究、董事会审议决定的，在总经理办公会通过后，还需提交战略与投资决策委员会研究、董事会审议表决。其中：公司总战略经总经理办公会审议通过后提交战略与投资决策委员会研究后报公司董事会审议表决。公司职能战略规划、业务板块发展规划、专业规划，以及子公司和专业分公司业务发展规划、年度生产经营工作计划由公司总经理办公会审议决定。第十二条 企业发展部是公司战略管理的主管部门，负责公司战略管理的组织协调，具体职责是：（一）负责组织制定公司总战略，并提交公司总经理办公会、董事会审议；（二）负责组织制定公司职能战略、业务板块发展规划、专业规划，以及子公司、专业分公司业务发展规划并审核、提交总经理办公会审议。（三）负责制定战略管理流程，组织研究和规范战略研究工作的方法及程序，并制定有关规定；（四）负责组织开展重大战略课题研究与咨询；（五）负责总战略的评价，负责组织职能战略、业务板块发展规划、专业规划，以及子公司、专业分公司业务发展规划的评价。（六）负责组织开展公司战略管理工作交流、培训等。（七）负责收集、整理、汇总和分析有关战略管理信息。第十三条 公司其他职能部门及业务板块的管理单位参与公司总体战略的管理，并负责相关职能战略或业务板块规划的管理工作。第十四条 根据部门工作职责，公司本部相关部门在职能战略管理中的职责是：（一）经营中心，负责经营开发战略规划的制定、实施和评价。（二）人力资源部，负责人力资源战略规划的制定、实施和评价。（三）财务会计部，负责财务战略规划的制定、实施和评价。（四）科技部，负责科技发展规划、节能减排专业规划的制定、实施和评价。第十五条 根据部门工作职责和业务管理职权，相关部门（单位）在业务板块发展规划管理中的职责是：（一）工程部。工程部作为公司工程施工业务板块的主管部门，负责该板块业务发展规划的制定、实施和评价。（二）瑞城公司。瑞城公司作为公司城市产业业务板块（房地产业务）的管理单位，负责该板块规划的制定、实施和评估。（三）物资公司、瑞隆公司。物资公司和瑞隆公司作为公司物流业务板块的经营单位，分别负责物流板块中各自业务发展规划的制定、实施和评价。（四）设计院。设计院作为设计咨询业务板块的管理单位，负责该板块业务发展规划的制定、实施和评价。若公司对战略业务板块进行调整时，战略管理职责做相应调整。第十六条 根据业务分工，各从事工程施工子公司（含铁达公司）、专业分公司在发展战略规划管理中的职责是：根据业务定位和战略分工，负责本单位业务发展规划的制定、实施和评价。第四章 战略规划制定 第十七条 战略规划制定的主要原则：（一）以科学发展观为指导，坚持效益优先、回报股东和可持续发展的原则。（二）符合国家发展规划和产业政策的原则。（三）突出主业，培养核心竞争力的原则。（四）业务板块发展规划的方向、目标与总战略保持一致的原则。第十八条 公司总战略的主要内容：包括企业现状、企业内外部发展环境分析、发展战略与指导思想、企业发展规划目标、规划实施要点、保障措施6部分。（一）企业现状。包括企业概况、组织机构、法人治理结构、子公司基本情况、主要经济技术指标、主要业务构成、其他等方面内容的介绍。（二）企业内外部发展环境分析1企业发展外部环境分析。包括宏观环境分析、产业发展分析、竞争对手分析等3个方面。宏观环境分析主要是分析与企业相关的国际国内政治、经济、社会、技术环境及其对企业的影响；产业发展分析主要是分析产业发展现状、竞争环境以及未来发展趋势，预测企业主要产品的国内市场容量，企业面临的发展机遇与挑战；竞争对手分析主要是分析国际和国内对标企业的现状、发展模式、主要经济指标等。2企业内部环境分析。采用分析工具与方法，分析企业的发展条件和能力，确定企业的竞争优势和劣势，明确企业的业务范围及核心业务。包括：（1）企业基本发展条件分析。包括分析企业机制、地域、人力、财力、设备、技术、营销、组织管理等经营资源现状，企业主要经营管理指标水平，以及与国际国内先进企业的差距。（2）核心能力分析。包括对企业专有技术、生产成本、资源获得能力、营销网络、自主知识产权、专利和其他可持续发展能力分析。（3）存在的主要问题。包括影响企业发展的各种主要问题或企业面临的主要困难。（三）发展战略与指导思想。包括企业发展战略、企业愿景、发展模式和指导思想描述。（四）企业发展规划目标。包括企业远景规划目标、5年长期发展战略规划目标、年度生产经营工作计划目标和主要经济技术指标，以及业务结构、产品结构、组织结构调整目标、人力资源目标，技术进步指标和投融资计划等。（五）规划实施要点。按业务板块分别提出规划实施的关键点及量化的指标。（六）规划实施保障措施。从宣传学习、组织领导、战略支撑、重点工作、年度生产经营计划编制等大的方面提出规划实施的保障措施，力求清晰明了。第十九条 职能战略的主要内容。包括职能业务现状、存在问题、面临的形势、指导思想、主要目标、工作重点、主要措施、 实施计划8部分。第二十条 业务板块发展规划的主要内容。包括业务板块现状、存在问题、面临的形势、指导思想、发展方向、主要目标、业务(产品)重点、主要措施、实施计划。专业规划结合专业业务的具体要求拟订规划内容。第二十一条 在公司内外部经营环境与条件发生重大变化，原有发展战略规划与环境不相适应时，由公司总经理办公会、董事会决定修订或重新制定公司发展战略规划。第二十二条 战略规划制定的程序。按战略管理职能及职责分工，各职能战略、业务板块规划、专业规划编制单位（部门）初稿形成后交企发部，企发部牵头组织相关单位进行研究、咨询、论证，形成草案后提交公司审议决定。从事工程施工业务的各子公司（含铁达公司）制定的业务发展规划，在经本单位董事会审议通过后报公司审批后实施。第五章 战略规划实施和评价第二十三条 因5年发展战略规划周期较长，为确保发展战略规划总目标实现，公司以年度生产经营计划和相关经济技术指标作为发展战略规划的年度目标，同时要做好3年一次滚动规划的编制，适时调整规划目标，确保发展战略规划总体目标的实现。第二十四条 公司经营、工程、成本、财会、科技、人力等职能部门将发展战略规划年度目标分解下达到各业务板块、各运营单位组织实施，并纳入年度绩效考核目标。第二十五条 公司定期对战略实施情况进行评价，周期为每年一轮总结性评价，3年和战略期末进行全面评价。第二十六条 各职能战略、业务板块主管单位（部门）于每年1月10日前将上年度（上期）所负责的职能战略规划、业务板块发展规划评价报告报送公司企发部。第二十七条 各从事工程施工子公司于每年1月10日前将上年度（上期）业务发展规划评价报告报公司企发部。第二十八条 企发部于每年2月10日前将上年度（上期）公司总战略评价报告向公司报告。第二十九条 对公司生产经营与未来发展有重大影响的问题，包括国际国内政治经济环境变化的影响、国内政策变化的影响、市场变化的影响，应及时组织专题战略研究，提出应对措施，经董事会审议决策后组织实施，并可以作为战略调整的依据。、会但不限于以下主要评价，集团总第三十条 总战略评价内容，应包含但不限于以下内容：（一）总体估价。用定性和定量相结合，重在定性的方法对本期（年）发展战略规划及实施情况进行公正客观的估价。（二）战略规划实施情况。包括：1规划目标完成情况。2战略规划实施的主要特点。（三）板块发展状况。包括：1发展状况。包括经营、生产、技术（科技）、安全质量、企业（项目）管理、人力资源等情况。2存在问题。3发展方向和建议。（四）战略规划实施存在的问题及建议1存在的问题。2战略实施体会。3建议。第三十一条 职能战略规划评价内容，应包含但不限于以下内容：（一）规划总体执行情况。（二）规划目标完成情况。（三）规划实施情况总结。（四）存在的问题。（五）未来发展趋势及下一步工作建议。第三十二条 业务板块发展规划评价内容，应包含但不限于以下内容：（一）板块发展总体评价。（二）板块目标和经济技术指标完成情况。（三）板块发展详细情况描述（采取定性、定量等方法描述）。其中：1工程施工板块。包括产品结构（按铁路、公路、轨道交通、市政等行业划分）、分布区域、施工管理（计划、技术、质量、安全、物资、设备、劳务分包、工期、合同、索赔、风险控制、目标成本管理、信誉评价等）、资源占用情况。2城市产业板块。分为土地整理和房地产开发两部分描述。（1）土地整理。一是项目前期情况（以可研报告为准）；二是项目实施情况；三是取得的成绩和经验（归纳板块发展过程中的得失和主客观因素）。（2）房地产开发。一是土地资源、项目管理体制等基本情况；二是项目前期情况（以可研报告为准）；三是项目开发情况；四是资源占用情况；五是项目积累情况；六是取得的成绩和经验。3物流业务板块。包括物流业务构成（仓储、内部供应、市场销售）、经营机构地域分布、市场分布、市场销售较为固定的大客户，物流业务运作方式、资源占用、各业务营业收入、成本、毛利、利润总额等，以及物流业务取得的成绩和经验。4设计咨询业务板块。包括产品结构（按铁路、公路、房建、市政等）、内外部运作、管理模式、资源占用等。5商品砼业务，应按照评价总体要求，做到客观完整，概括全面。（四）存在的问题。包括企业内部管理方面存在的问题和企业外部环境方面（如政策法规、经济形势、市场环境等）存在的问题。（五）板块业务未来发展趋势。业务发展规划参照业务板块发展规划评价内容进行评价。第六章 保障措施第三十三条 加强公司战略研究队伍建设，重视战略管理人才的培养，不断提高战略管理人员的专业水平和综合素质。 第三十四条 建立畅通的战略信息渠道，确保能及时获得政府、重要客户、主要竞争对手的重要信息，保持公司内部信息畅通。建立战略管理数据台帐、信息模块，为战略制定、实施、评价提供基础数据和支撑。第三十五条 公司和各子、分公司应保障开展战略研究、考察、制定、咨询、评价等所需的费用。第三十六条 根据公司内幕信息知情人管理的相关制度，做好战略管理保密工作。第七章 附 则第三十七条 若国资委和中铁二局集团有限公司对战略管理有新规定，从其规定。第三十八条 本办法由公司企发部负责解释，自公布之日起实施。 10中铁二局股份有限公司战略管理办法第一章 总 则第一条 为规范战略管理工作，进一步完善战略管理体系，提高企业发展战略规划的科学性，确保公司发展战略目标的实现，根据国资委中央企业发展战略和规划管理办法(试行)、中铁二局集团有限公司战略管理办法，特制定本办法。第二条 本办法所称企业发展战略规划是指企业根据国家发展规划和产业政策，在分析企业外部环境和内部条件现状及其变化趋势的基础上，为企业的长期生存和持续稳定发展所作出的未来一定时期内的方向性、整体性、全局性的定位、发展目标和相应的实施方案。第三条 本办法适用于公司发展战略规划（总战略）、职能战略规划、业务板块发展规划、专业规划，以及子公司和专业分公司业务发展规划（瑞城公司、物资公司为业务板块发展规划）的制定、实施、评价等工作。第二章 战略规划的组成第四条 公司发展战略规划周期包括远景规划、5年长期发展战略规划、3年中期滚动发展规划和年度生产经营工作计划，编制重点是5年长期发展战略规划。第五条 公司发展战略规划由公司总战略、职能战略规划、业务板块发展规划、专业规划，以及子公司、专业分公司业务发展规划等组成。第六条 公司总战略是对全公司发展方向和发展目标的全面规划，是统领全局的纲领性文件。第七条 职能战略规划是公司总战略在管理及业务职能上的具体体现，包括经营开发战略规划、人力资源战略规划、财务战略规划、科技发展战略规划等，是对总战略实施的支持和保证。第八条 业务板块发展规划是指公司主营业务的具体发展规划，是公司总战略在主营业务上的具体体现，是总战略的组成和细化，是实现总战略目标的主要途径，也是对总战略的支撑。第九条 专业规划是根据国家、母公司及企业自身管理需要对某一单项业务进行的规划（如节能减排专业规划）。第十条 业务发展规划是指从事工程施工的子公司、专业分公司对本单位业务发展制定的规划，是工程施工业务板块规划的组成、细化和支撑。第三章 管理机构和职责分工第十一条 公司战略管理实行统一领导，分层管理。与公司战略相关的事项由公司总经理办公会审议决定。如需提交战略与投资决策委员会研究、董事会审议决定的，在总经理办公会通过后，还需提交战略与投资决策委员会研究、董事会审议表决。其中：公司总战略经总经理办公会审议通过后提交战略与投资决策委员会研究后报公司董事会审议表决。公司职能战略规划、业务板块发展规划、专业规划，以及子公司和专业分公司业务发展规划、年度生产经营工作计划由公司总经理办公会审议决定。第十二条 企业发展部是公司战略管理的主管部门，负责公司战略管理的组织协调，具体职责是：（一）负责组织制定公司总战略，并提交公司总经理办公会、董事会审议；（二）负责组织制定公司职能战略、业务板块发展规划、专业规划，以及子公司、专业分公司业务发展规划并审核、提交总经理办公会审议。（三）负责制定战略管理流程，组织研究和规范战略研究工作的方法及程序，并制定有关规定；（四）负责组织开展重大战略课题研究与咨询；（五）负责总战略的评价，负责组织职能战略、业务板块发展规划、专业规划，以及子公司、专业分公司业务发展规划的评价。（六）负责组织开展公司战略管理工作交流、培训等。（七）负责收集、整理、汇总和分析有关战略管理信息。第十三条 公司其他职能部门及业务板块的管理单位参与公司总体战略的管理，并负责相关职能战略或业务板块规划的管理工作。第十四条 根据部门工作职责，公司本部相关部门在职能战略管理中的职责是：（一）经营中心，负责经营开发战略规划的制定、实施和评价。（二）人力资源部，负责人力资源战略规划的制定、实施和评价。（三）财务会计部，负责财务战略规划的制定、实施和评价。（四）科技部，负责科技发展规划、节能减排专业规划的制定、实施和评价。第十五条 根据部门工作职责和业务管理职权，相关部门（单位）在业务板块发展规划管理中的职责是：（一）工程部。工程部作为公司工程施工业务板块的主管部门，负责该板块业务发展规划的制定、实施和评价。（二）瑞城公司。瑞城公司作为公司城市产业业务板块（房地产业务）的管理单位，负责该板块规划的制定、实施和评估。（三）物资公司、瑞隆公司。物资公司和瑞隆公司作为公司物流业务板块的经营单位，分别负责物流板块中各自业务发展规划的制定、实施和评价。（四）设计院。设计院作为设计咨询业务板块的管理单位，负责该板块业务发展规划的制定、实施和评价。若公司对战略业务板块进行调整时，战略管理职责做相应调整。第十六条 根据业务分工，各从事工程施工子公司（含铁达公司）、专业分公司在发展战略规划管理中的职责是：根据业务定位和战略分工，负责本单位业务发展规划的制定、实施和评价。第四章 战略规划制定 第十七条 战略规划制定的主要原则：（一）以科学发展观为指导，坚持效益优先、回报股东和可持续发展的原则。（二）符合国家发展规划和产业政策的原则。（三）突出主业，培养核心竞争力的原则。（四）业务板块发展规划的方向、目标与总战略保持一致的原则。第十八条 公司总战略的主要内容：包括企业现状、企业内外部发展环境分析、发展战略与指导思想、企业发展规划目标、规划实施要点、保障措施6部分。（一）企业现状。包括企业概况、组织机构、法人治理结构、子公司基本情况、主要经济技术指标、主要业务构成、其他等方面内容的介绍。（二）企业内外部发展环境分析1企业发展外部环境分析。包括宏观环境分析、产业发展分析、竞争对手分析等3个方面。宏观环境分析主要是分析与企业相关的国际国内政治、经济、社会、技术环境及其对企业的影响；产业发展分析主要是分析产业发展现状、竞争环境以及未来发展趋势，预测企业主要产品的国内市场容量，企业面临的发展机遇与挑战；竞争对手分析主要是分析国际和国内对标企业的现状、发展模式、主要经济指标等。2企业内部环境分析。采用分析工具与方法，分析企业的发展条件和能力，确定企业的竞争优势和劣势，明确企业的业务范围及核心业务。包括：（1）企业基本发展条件分析。包括分析企业机制、地域、人力、财力、设备、技术、营销、组织管理等经营资源现状，企业主要经营管理指标水平，以及与国际国内先进企业的差距。（2）核心能力分析。包括对企业专有技术、生产成本、资源获得能力、营销网络、自主知识产权、专利和其他可持续发展能力分析。（3）存在的主要问题。包括影响企业发展的各种主要问题或企业面临的主要困难。（三）发展战略与指导思想。包括企业发展战略、企业愿景、发展模式和指导思想描述。（四）企业发展规划目标。包括企业远景规划目标、5年长期发展战略规划目标、年度生产经营工作计划目标和主要经济技术指标，以及业务结构、产品结构、组织结构调整目标、人力资源目标，技术进步指标和投融资计划等。（五）规划实施要点。按业务板块分别提出规划实施的关键点及量化的指标。（六）规划实施保障措施。从宣传学习、组织领导、战略支撑、重点工作、年度生产经营计划编制等大的方面提出规划实施的保障措施，力求清晰明了。第十九条 职能战略的主要内容。包括职能业务现状、存在问题、面临的形势、指导思想、主要目标、工作重点、主要措施、 实施计划8部分。第二十条 业务板块发展规划的主要内容。包括业务板块现状、存在问题、面临的形势、指导思想、发展方向、主要目标、业务(产品)重点、主要措施、实施计划。专业规划结合专业业务的具体要求拟订规划内容。第二十一条 在公司内外部经营环境与条件发生重大变化，原有发展战略规划与环境不相适应时，由公司总经理办公会、董事会决定修订或重新制定公司发展战略规划。第二十二条 战略规划制定的程序。按战略管理职能及职责分工，各职能战略、业务板块规划、专业规划编制单位（部门）初稿形成后交企发部，企发部牵头组织相关单位进行研究、咨询、论证，形成草案后提交公司审议决定。从事工程施工业务的各子公司（含铁达公司）制定的业务发展规划，在经本单位董事会审议通过后报公司审批后实施。第五章 战略规划实施和评价第二十三条 因5年发展战略规划周期较长，为确保发展战略规划总目标实现，公司以年度生产经营计划和相关经济技术指标作为发展战略规划的年度目标，同时要做好3年一次滚动规划的编制，适时调整规划目标，确保发展战略规划总体目标的实现。第二十四条 公司经营、工程、成本、财会、科技、人力等职能部门将发展战略规划年度目标分解下达到各业务板块、各运营单位组织实施，并纳入年度绩效考核目标。第二十五条 公司定期对战略实施情况进行评价，周期为每年一轮总结性评价，3年和战略期末进行全面评价。第二十六条 各职能战略、业务板块主管单位（部门）于每年1月10日前将上年度（上期）所负责的职能战略规划、业务板块发展规划评价报告报送公司企发部。第二十七条 各从事工程施工子公司于每年1月10日前将上年度（上期）业务发展规划评价报告报公司企发部。第二十八条 企发部于每年2月10日前将上年度（上期）公司总战略评价报告向公司报告。第二十九条 对公司生产经营与未来发展有重大影响的问题，包括国际国内政治经济环境变化的影响、国内政策变化的影响、市场变化的影响，应及时组织专题战略研究，提出应对措施，经董事会审议决策后组织实施，并可以作为战略调整的依据。、会但不限于以下主要评价，集团总第三十条 总战略评价内容，应包含但不限于以下内容：（一）总体估价。用定性和定量相结合，重在定性的方法对本期（年）发展战略规划及实施情况进行公正客观的估价。（二）战略规划实施情况。包括：1规划目标完成情况。2战略规划实施的主要特点。（三）板块发展状况。包括：1发展状况。包括经营、生产、技术（科技）、安全质量、企业（项目）管理、人力资源等情况。2存在问题。3发展方向和建议。（四）战略规划实施存在的问题及建议1存在的问题。2战略实施体会。3建议。第三十一条 职能战略规划评价内容，应包含但不限于以下内容：（一）规划总体执行情况。（二）规划目标完成情况。（三）规划实施情况总结。（四）存在的问题。（五）未来发展趋势及下一步工作建议。第三十二条 业务板块发展规划评价内容，应包含但不限于以下内容：（一）板块发展总体评价。（二）板块目标和经济技术指标完成情况。（三）板块发展详细情况描述（采取定性、定量等方法描述）。其中：1工程施工板块。包括产品结构（按铁路、公路、轨道交通、市政等行业划分）、分布区域、施工管理（计划、技术、质量、安全、物资、设备、劳务分包、工期、合同、索赔、风险控制、目标成本管理、信誉评价等）、资源占用情况。2城市产业板块。分为土地整理和房地产开发两部分描述。（1）土地整理。一是项目前期情况（以可研报告为准）；二是项目实施情况；三是取得的成绩和经验（归纳板块发展过程中的得失和主客观因素）。（2）房地产开发。一是土地资源、项目管理体制等基本情况；二是项目前期情况（以可研报告为准）；三是项目开发情况；四是资源占用情况；五是项目积累情况；六是取得的成绩和经验。3物流业务板块。包括物流业务构成（仓储、内部供应、市场销售）、经营机构地域分布、市场分布、市场销售较为固定的大客户，物流业务运作方式、资源占用、各业务营业收入、成本、毛利、利润总额等，以及物流业务取得的成绩和经验。4设计咨询业务板块。包括产品结构（按铁路、公路、房建、市政等）、内外部运作、管理模式、资源占用等。5商品砼业务，应按照评价总体要求，做到客观完整，概括全面。（四）存在的问题。包括企业内部管理方面存在的问题和企业外部环境方面（如政策法规、经济形势、市场环境等）存在的问题。（五）板块业务未来发展趋势。业务发展规划参照业务板块发展规划评