医院内控体系框架.docx

四川省交通运输厅公路局医院廉政及管理风险防控机制二一四年八月-1-职权名称工作流程保障制度备注文件名称文号发文单位党委会议制度沟通情况宣布议题研究议题制定整改措施组织学习统一思想会开会做好思想政治工作前开展谈心后准征求意见会开展批评与自我批评工备作向上级党组织汇报重点剖析提前通知定期检查整改情况做好记录四川省交通运输厅公路局医院内控体系基本框架工作流程及法规制度汇总表ukukqukq况-2-院长办公会议制度分管院长提出议题审定提交会议研究的议题通知相关人员准备会议材料，并通知与会对象院长办公会议研究形成决定印发会议纪要或文件执行-3-公开程序公开事项公开时限理归档意见建议收集反馈整公开方式院务公开制度指定公开事项点题公开事项长期公开定期公开随时公开点题公开对社会公开形成公开信息实施公开申请院务公开领导小组办公室受理审批组织机构各种政策制度各种规划计划常规性工作落实情况阶段性工作落实情况临时性应急性工作重要决议事项临时性应急性工作上级要求公开事项依申请公开内容公开栏广播电视会议网络、媒对病人公开对职工公开文件公开栏内部通报院内网体报刊、宣传栏其他形式-4-重大事项决策调查研究确定议题酝酿意见专家论证征求意见作出决策依法公开深入调查，分管领导组织科室充分讨论，提出初步意见相关科室负责人书面提出议题，分管领导审核，主要领导确认，并报审批材料送达相关人员，酝酿意见组织专家进行论证、评估，形成专家意见，提交院长办公会议参考向职工内部公开征求意见，提交院长办公会议参考会议讨论意见，对决策进行表决对决策依据、过程、结果向全院公开-5-干部选拔人事科根据工作需要和职位空缺，拟定机关中层干部任免工作方案呈报院长办公会议决定竞争上岗职位：组织实施民主测评及有关考试考核，选出考察对象直接任免职位：组织实施民主推荐，确定考察对象院长办公会议研究，确定任职对象按规定公示7日报局人事科备案审批办理任职手续，公布任职决定-6-医院领导班子人事科各职能部门开始员工试用管理流程新员工报到办理手续岗前培训员工试用试用期考核审批转正结束-7-医疗设备采购科室申请形成采购计划总务科医院采购领导小组研究通过组织相关人员考察论证（论证包括：设备资质，在用设备情况，售后服务、公司资质及信用度、价格性能比等。）总务科完成设备相关资料总务科形成可行性报告院务会集体讨论研究通过20万以下设备由医院总务科采购20万以上设备由组织招标主管院长签定协议-8-意外报废使用科室申请总务科维护人固员确定定资产报自然到期报告费财务科审核废上报公路局计财处分管领导批准机关事务管理局批复财务报销，总务处理-9-车辆管理车辆用前管理使用申请办公室、总务科审核No同意并发派车单Yes安排调度派车车辆用后管理-10-电话信访投诉当事人提出的问题来信来访信访投诉管理接待分类调查登记领导阅批认真处理立即解决协调解决法律程序转交相关科室答复反馈结案归档-12-机要保密确定秘级、保密期限、规定发放范围接收秘密文件办公室印刷呈相关领导阅示报办公室主要领导批准收回秘密文件退回办文部门造册登记拟销毁秘密文件报办公室主要领导批准销毁-18-公文管理医院公文处理流程收文处理签收、编号、登记、填写文件呈阅签办公室主任签署拟办意见办公室取回文件，按拟办意见处理相关部门、人员传阅并签字取回文件按领导批示交主办部门处理传阅完毕后收回办公室存档内审计划或需求-10-组织内审组发文处理草拟文稿会签：由主管部门领导签字各主办科室核稿签发：由院长签字编号、打印、校对、分发、归档内部审计-10-草拟廉政教育方案报请党委会讨论通过院纪廉政教育委全程组织实施廉政教育活动监督书面总结并汇总-10-违法违纪案件查处受上级纪检部门委托进行违法违纪案件初核开展初核调查取证调查取证完毕，撰写初核报告将初核报告及调查资料上报上级纪检部门院纪委全程监督-10-拟稿处室提出是否