监察组岗位职责与工作流程.doc

监察组岗位职责与工作流程目的：为保证公司政令畅通，提高行政效能，强调执行力，发挥监察工作在企业内部监控体系中的监督作用，制定本制度。主要任务：公司监察组是公司行使监察职能的部门，负责监督监察公司及所属各项目，是否正确执行公司和项目各项制度及工作流程。是否有违规、违纪、违法现象，是否损坏公司名誉、侵占及损坏公司财产，负责贯彻上级关于加强公司的纪律监察工作和行政监察工作的指示。监察组人员要求：必须熟悉公司及各项目制度、流程及要求，先律己，后律人，忠于职守，秉公执法，清正廉洁，保守秘密。监察组工作要求：监察组工作必须实事求是，重证据、重调查研究，在适用法律、公司制度上人人平等。必须熟悉监察业务，遵纪守法，忠于职守，秉公执法，清正廉洁，保守秘密。注：依法执行职务，受法律和公司制度保护。任何部门和个人不得拒绝、阻碍监察人员依法执行职务，不得打击报复监察人员。监察组岗位职责说明监察组直属管理：董事长 监察组监察范围：公司及各项目岗位职责：1、服从上级安排，坚决执行上级下达的各项任务。 2、熟悉和遵守各项规章制度，并监察公司及各项目是否执行规章制度和流程。 3、监察公司及各项目员工日常工作行为，有无懈怠情形。 4、不定时抽查总公司及各项目点卫生情况、设施设备的完整度及保养情况。 5、有计划、有重点地开展监察工作，督促监察财政内部审计。 6、监察各项目点有无行贿受贿情形。 7、接受公司内部各项目投诉及申诉。 8、严格遵守检查工作纪律，保守秘密。 9、及时汇报监察结果并提出改正建议。监察组的工作流程1、贯彻执行上级下达的工作指示并做监察前期准备；2、实施监察监察的程序： 制定监督监察实施方案。监察组根据总公司及各项目不同情况，不同事件，采取不同监察形式。 监察实施方案的主要内容包括：监察目的、监察原则、工作程序和要求，监察内容、时间，监察组领导及人员情况等。 采取的方式有：独立监督监察、联合监督监察、参与监督监察。 监察的主要内容是： （1）监察公司及各项目是否遵守公司各项规章制度，如：八大纲领制度、考勤制度、卫生制度、办公室制度等。 （2）、监察各营业点项目的卫生情况，设施设备的完整度、服务员的服务态度及服务流程是否规范。 （3）监察公司及各项目工作情况。是否完成好本职工作，在工作中有无擅离职守，擅用职权、假公济私、行贿受贿的行为。 （4）监察公司及各项目是否有违规、违纪、违法现象，是否损坏公司名誉、侵占及损坏公司财产和资源。3、实施监察，了解事件情况。监察组按监察实施方案的要求开展监察工作。 （1）监察组工作人员在调查工作中全面收集证据，听取被调查人的陈述和辩解并记录。 （2）监察组工作人员办理的监察事项与本人及其亲属有利害关系或有其他关系可能影响公正处理监察事项的，应当回避。 （3）监察组对于调查的事件，经调查认定其错误不存在，应予撤销，并告之被调查部门和被调查人员。4、撰写监察报告。 监察结束后按有关要求撰写监察报告，报告的主要内容包括：监察的基本情况、存在问题及原因分析，改进工作的建议。 监察组作出的重要监察决定和提出的重要监察建议，要报公司领导批准。5、及时报告及公布监察结果。 监察组将监察报告及时报送董事长。对重要复杂的案件经过理事会决议通过后可移交司法部门立案。 对监察决定不服的，可以自收到监察决定之日起三日内向公司监察组申请复审，公司监察组自收到复审申请之日起三日内作出复审决定；对复审决定仍不服的，可以自收到复审决定之日起三日内向公司领导申请复核。复审、复核期间，不停止原决定的执行。 6、资料封存和归档。 监察组权限1、 公司监察组履行监察职责，有权采取下列措施：（1）要求被监察的部门和人员提供与监察事项有关的文件、资料、财务账目及其他有关的材料，进行查阅或者予以复制； （2）要求被监察的部门和人员就监察事项涉及的问题作出解释和说明；（3）责令被监察的部门和人员停止违反法律、法规和公司制度、行政纪律的行为。2、调查违反行政纪律行为时，可以根据实际情况和需要采取下列措施： （1）暂予扣留、封存可以证明违反公司制度行为的文件、资料、财务账目及其他有关的材料； （2）责令案件涉嫌部门和涉嫌人员在调查期间不得变卖、转移与案件有关的财物；（3）责令有违反公司制度嫌疑的人员在指定的时间、地点就调查事项涉及的问题作出解释和说明，但是不得对其实行拘禁或者变相拘禁；（4）建议公司或有关部门暂停有严重违反公司制度、行政纪律嫌疑人员的执行职务。3、监察组根据检查、调查结果，遇有下列情形之一的，可以提出监察建议： （1）违反公司制度，应当给予警告、罚款（100元500元）、记过、记大过、降级、撤职、开除行政处分的； （2）违反制度取得的财物，依法应当没收、追缴或者责令退赔。 （3）给国家利益、公司利益和员工合法权益造成损害，需要提出采取补救措施； （4）录用、任免、奖惩决定明显不适当，应当予以纠正；4、公司监察组依据有关规定作出的监察决定，有关部门和人员应当执行。监察组依据有关规定提出的监察建议，有关部门无正当理由的，应当采纳。5、公司监察组对监察事项涉及的部门和个人有权进行查询。6、公司监察组对控告、检举重大违法违纪行为的有功人员，可以依照有关规定给予奖励。 监察组九大禁令1、 禁止违反公司各项制度；2、 禁止穿着打扮不规范不整洁就进行监察工作；3、 禁止以权谋私，贪污受贿；4、 禁止带情绪进行监察工作；5、 禁止在监察过程中有威胁、侮辱、恐吓的行为；6、 禁止拖延事件处理时间，做到及时发现、及时处理。若不在自己权限范围内及时上报。7、 禁止对各项目工作人员指手画脚。8、