01-22-08-2012合同批准、签署权限规定.doc

成都普天电缆股份有限公司管理制度 分发号 受控状态 文件编号 QG CDC 01 22 08 2012 合同批准 签署权限规定 编制 综合管理部 审核 批准 2012 12 01 发布 2012 12 01 实 施 成都普天电缆股份有限公司 发 布 成 都 普 天 电 缆 股 份 有 限 公 司文件编号 QG CDC 01 22 08 2012 文件名称 合同批准 签署权限规定管理分类 企业管理 共 6 页 1 合同批准 签署权限规定合同批准 签署权限规定 1 1 总总 则则 1 1 为规范成都普天电缆股份有限公司 以下简称 本公司 的经营活动 加强通过 评审后合同的批准 签署管理 健全授权管理体系 提高经营效率 防范经营风险 根据 中华人民共和国民法通则 及有关法律 法规 并结合本公司的实际制定本规定 1 2 本规定适用于本公司 1 3 公司法定代表人 董事长 以下简称 授权人或委托人 代表公司行使合同批准 签署权 1 4 公司法定代表人 董事长 可根据需要 将全部或部分合同批准 签署权授予主 管公司领导或其他人员 以下简称 被授权人或受托人 行使 1 5 经授权人在授权委托书中书面批准允许转授权的 被授权人在必要时有权将所获 得的合同批准 签署权转授给其他人 以下简称 被转授权人或转受托人 行使 1 6 合同批准 签署的授权分 具体事项授权 和 期间授权 两种 1 具体事项授权 指授权人授予被授权人签署特定合同的权利 授权事项办理完 毕时该授权自动终止 2 期间授权 指授权人授予被授权人在一段时期内批准 签署合同的权利 在期 限届满时该授权自动终止 2 2 职职 责责 2 1 综合管理部门负责制定 完善本公司合同批准 签署权限管理相关制度 并检查 制度执行情况 负责行使授权 转授权的安全评估 并组织授权的年度复评及转授权的季 度复评 负责 期间授权申请书 的台帐记录和归档工作 2 2 法务管理部门负责 授权委托书 的编号 台帐记录和归档工作 3 3 内内 容容 3 1 被授权人 含被转授权人 必须待合同按照 合同管理制度 通过合同评审后 才能在授权范围内批准 签署合同 部分合同涉及事项根据 公司章程 规定 须获得董事会或股东大会批准的 还须事 先履行相应的审批程序 3 2 被授权人 含被转授权人 不得超越授权范围行权 3 3 任何授权 含转授权 及批准都应以书面的形式 授权委托书 的原件份数的计算方式为 原则上为 3 份 由被授权人 法务管理部 门 财务部门各持一份原件 根据实际需要可增加原件份数 3 4 授权人有权撤销对被授权人的授权 被授权人有权撤销对被转授权人的转授权 3 5 被授权人 含被转授权人 所担任的职务终止 其所受权限同时终止 3 6 转授权的应用原则 成 都 普 天 电 缆 股 份 有 限 公 司文件编号 QG CDC 01 22 08 2012 文件名称 合同批准 签署权限规定管理分类 企业管理 共 6 页 2 3 6 1 转授权的许可须得到授权人在授权委托书中的书面批准 3 6 2 在获得授权人批准的前提下 期间授权的被授权人可根据授权委托书明确写明 的转授权权限 必要时在权限范围内实施转授权 转授权权限不得超过原授权权限 原则 上也不得超过被转授权人职位对应权限 3 6 3 被转授权人不得就被转授的权限再次实施转授权 3 6 4 对于销售类合同 在建立部门产品目录 价格控制体系 并能有效控制风险的 情况下 被授权人必要时可以在授权范围内将具体销售合同的批准 签署权限转授给其他 人行使 3 6 5 对于采购类合同 1 列入变动费用和固定费用预算内的采购合同 必要时可进行转授权 2 属于成本性支出和专项费用的采购合同 在获得授权人批准的前提下 必要时可 以进行转授权 转授权权限不得超过原授权权限 原则上也不得超过被转授权人职位对应 权限 3 6 6 对于劳动合同等与员工签署的合同 不得进行转授权 3 6 7 转授权须签署 授权委托书 标准模版 2 见附件 2 承办人员应将签署完毕 的转授权的 授权委托书 原件连同原 授权委托书 复印件 分送被转授权人和法务管 理部门 财务部门各一份 4 4 程程 序序 4 1 具体合同签署授权的办理程序 4 1 1 如需要办理具体合同签署授权的 在合同评审过程中 由主管公司领导在 合 同审批单 见 合同管理办法 下同 上明确 建议法定代表人授权 XXX 签署合同 4 1 2 承办人填写 授权委托书 标准模版 1 见附件 1 在履行合同评审程序时一 并将授权委托书提交法务管理部门审查 法务管理部门在 合同审批单 上对授权委托书 发表审查意见 4 1 3 承办人将被授权人签字后的 授权委托书 连同 合同审批单 以及合同相关 资料一并呈授权人审批 4 1 4 承办人将经签署的 授权委托书 原件 分送被授权人和法务管理部门 财务 部门各一份 4 1 5 如遇特殊情况 不能使用标准格式的 授权委托书 承办人须在 合同审批单 中进行书面说明并经申请部门领导签字认可方可提交法务管理部门审批 4 2 期间授权的办理程序 4 2 1 期间授权的申请条件为 1 申请部门已建立与所申请授权相应的授权执行具体保障措施 包括但不限于安全 履行合同批准 签署权限的有关程序和风险控制措施等 2 申请部门填写 期间授权申请书 见附件 3 对申请理由 授权内容 期限及 成 都 普 天 电 缆 股 份 有 限 公 司文件编号 QG CDC 01 22 08 2012 文件名称 合同批准 签署权限规定管理分类 企业管理 共 6 页 3 授权执行的具体保障措施等作出说明 送综合管理部门 4 2 2 综合管理部门组织对申请所列内容进行行使授权的安全评估 对评审通过的 普天股份期间授权申请书 呈授权人审批 4 2 3 综合管理部门负责向申请部门反馈授权人的审批意见 4 2 4 对授权人批准同意的 申请部门按程序办理 授权委托书 标准模版 1 见附 件 1 4 2 5 承办人将经签署的 授权委托书 原件 分送被授权人和法务管理部门 财务 部门各一份 根据实际需要 已获得期间授权的个人可申请办理 授权委托书 副本 4 2 7 获得期间授权的被授权人应忠实 尽职履行受托职责 并在部门内建立安全履 行合同批准 签署权限的有关程序 同时配合综合管理部门做好行使授权的安全评估工作 4 3 转授权程序 授权变更程序与原 授权委托书 的办理程序相同 4 4 发生下列情形之一的 授权终止 1 授权人撤销授权 2 授权期限届满或者授权事项办理完毕 3 因授权事项发生变化或客观情况的变化导致授权不再适用 4 授权人或被授权人的岗位调整或劳动关系变更 4 5 授权终止后 原申请部门负责及时通知客户等相关方 避免原 授权委托书 的 不恰当使用给公司造成损失 5 5 附附 则则 5 1 合同批准 签署权限之外的其他权限的授权可参考本规定执行 5 2 本规定由综合管理部门负责解释 附件 1 授权委托书 标准模版 1 2 授权委托书 标准模版 2 3 期间授权申请书 成 都 普 天 电 缆 股 份 有 限 公 司文件编号 QG CDC 01 22 08 2012 文件名称 合同批准 签署权限规定管理分类 企业管理 共 6 页 4 授权委托书 标准模版 1 委托人 成都普天电缆股份有限公司 法定代表人 办公场所 中国成都市高新西区新航路 18 号 电话 86 28 87877258 邮编 611731 受托人 X X X X 职务 成都普天电缆股份有限公司 X X X 办公场所 中国成都市高新西区新航路 18 号 电话 86 28 8787XXXX 邮编 611731 兹委托上述受托人代表本公司签署 合同名称 合同编号 上述委托事项不可 由受托人转授权他人代为办理 委托期限自本授权委托书签发之日起 至委托事宜办理完毕止 或至 XXXX 年 XX 月 XX 日止 委托人 成都普天电缆股份有限公司 盖章 法定代表人 签字 受托人 X X X X 签字 成 都 普 天 电 缆 股 份 有 限 公 司文件编号 QG CDC 01 22 08 2012 文件名称 合同批准 签署权限规定管理分类 企业管理 共 6 页 5 授权委托书 标准模版 2 委托人 X X X X 职务 成都普天电缆股份有限公司 X X X 办公场所 中国成都市高新西区新航路 18 号 电话 86 28 8787XXXX 邮编 611731 受托人 X X X X 职务 成都普天电缆股份有限公司 X X X 身份证号 如授权超过其职位权限则必须填写 其余视情况填写 办公场所 中国成都市高新西区新航路 18 号 电话 86 28 8787XXXX 邮编 611731 本人已获得成都普天电缆股份有限公司 简称 本公司 的有效授权 现转委托上述 受托人代表本公司签署 合同名称 合同编号 一定期限内特定合同类别 委托期限自本授权委托书签发之日起 至委托事宜办理完毕止 委托人 X X X X签字 受托人 X X X X签字 签发日期 年 月 日 成 都 普 天 电 缆 股 份 有 限 公 司文件编号 QG CDC 01 22 08 2012 文件名称 合同批准 签署权限规定管理分类 企业管理 共 6 页 6 期间授权申请书期间授权申请书 申请部门申请部门承办人承办人 拟被授