公司内部管理流程

公司内部管理审批流程第一条 总则 为保证公司内部管理进一步程序化、制度化、规范化、科学化，提高工作效率和工作质量，制对各项工作审批流程进行规定。第二条 内部管理涉及内容26（一）行政1、行政-01 固定资产管理流程2、行政-02 客户招待管理工作流程3、行政-03 办公用品/设备管理流程4、行政-04 文书档案管理流程5、行政-05 档案借阅管理流程6、行政-06 收文管理工作流程7、行政-07 发文管理工作流程8、行政-08 名片印刷管理流程9、行政-9 宣传品/方案设计工作流程10、行政-10 印章使用管理流程（二）人事管理类11、人事-01 组织结构设计工作流程12、人事-02 人力资源规划工作流程13、人事-03 事档案管理工作流程14、人事-04 考勤管理工作流程15、人事-05 培训计划管理工作流程16、人事-06 员工招聘管理工作流程17、人事-07 员工录用管理工作流程18、人事-08 员工绩效考核管理工作流程19、人事-09 劳动合同管理工作流程20、人事-10 员工出差管理工作流程1、 固定资产管理流程编号：行政-01-步骤表/流程图 编制日期：2013-7-29程 序详 细 步 骤审批流程步骤 1各部门于每季度第一个月的5日前编写固定资产需求计划,并提交行政人事部门汇总；并上交总经理审核。申请单（用人部门填写）-人事行政部门综合询价-财务部审核-总经理审批-行政人事采购-部门登记领用-行政人事固定资产登记，季末清点步骤 2行政人事部询价做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。步骤 3财务审核通过上报总经理审批；行政人事部负责采购、入库。步骤4各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。流程图： 申请部门 行政人事部 相关领导采购申请选定供应商采购编制计划、预算市场调查、询价入固定资产清单库签字领用固定资产领用清单归 还季度固定资产清点开始财务经理审核总经理审批结束制定年度/季度需求计划汇总年度/季度需求 总经理审核3.3固定资产审批权限申购部门金额行政人事财务部常务副总总经理部门负责人申购2000（含）以内部门负责人申购2000（含）以上部门自行采购的（注：申购单最后需由行政部留存）3.4借支审批权限（出差） 借支流程：需提前一天填写“借支单”-交部门负责人审核(同时需上交出差计划表，包括出差地点、时间、出差计划、出差预计结果等相关事项)-交给总经理审批-找出纳领款-到行政人事处填写出差考勤（回后核销出差考勤）；出差人员金额部门负责人常务副总总经理财务员工2000（含）以内总经理不在时审批申请人领款员工2000（含）以上总经理不在时审批，但必须与总经理电话审批3.5报销审批权限 报销流程:部门经理签字审核-会计审核-常务副总-总经理审批-出纳销账报销金额部门负责人会计审核常务副总总经理出纳销账员工所有费用如部门负责人长期出差不在时，可直接报到会计处审核，但关于出差事项，会计审核时需与部门经理核对相应的具体出差的时间天数等3.6请假审批权限级别请假天数一次审核二次审核审批普通员工2天（含）以内部门经理人力资源部普通员工3天（含）以上部门经理人力资源部总经理部门主管以上（经理）不分主管领导人力资源部总经理 2、客户招待管理工作流程编号：行政-02-步骤表/流程图 编制日期：2013-7-29 程 序详细步骤备 注步 骤 1接待部门到行政人事部领取并填写客户招待申请单接待部门步 骤 2根据要求，接待部门安排就餐地点、规格。步 骤 3接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批财务部、总经理流程图：接待部门 财务部门 相关领导客户招待安排开始结束填写招待申请单总经理/部门经理审批审核明确费用预算用餐招待费用汇总报送财务部总经理/部门经理审批3、办公用品/设备管理流程编号：行政-03-步骤表/流程图 编制日期：2013-7-29程 序详 细 步 骤备 注步骤 1各部门于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制步骤 2行政人事部将各部门采购计划汇总，上交行政人事部经理、财务经理审核。行政人事部、总经理步骤 3审核完成后，选定供应商，进行采购步骤4通知各部门统一领取，并签字记录。行政人事部、申请部门流程图： 申请部门 行政人事部 相关领导开始提交采购需求汇总需求 行政人事部经理审核选定供应商采 购财务经理审核编制计划、预算市场调查、询价入办公用品清单库签字领用办公用品领用清单归 还月度办公用品清点结束是4、 文书档案管理流程编号：行政-04-步骤表/流程图 编制日期：2013-7-29程 序详 细 步 骤备 注步骤 1各部门于每月5日前整理出本部门需要存档备份得文件资料。步骤 2行政人事部汇总需要存档备份得资料，并分类、编号，进行归档保管。行政人事部步骤 3每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛选，提出档案销毁建议清单。行政人事部、总经理步骤4根据审批进行销毁或重新分类、编号，以便存查。汇总人：行政人事部助理 审核人：行政人事部经理 审批人：总经理开始流程图：相关部门 行政人事部 相关领导销毁建议销毁文书结案收集、整理保 管分类、编号档案鉴定行政人事部经理审核议总经理审批5、 档案借阅管理流程编号：行政-05-步骤表/流程图 编制日期：2013-7-29程 序详 细 步 骤备 注步骤 1申请人填写借阅登记表，行政人事部经理审批。申请部门、行政人事部步骤 2保管文员调出文件，申请人查阅并即使归还。步骤 3保管文员做好借阅资料归位工作，并监督查阅人登记签字。查阅人：各部门申请人 审批人：行政人事部经理、总经理 保管人：行政人事部助理流程图： 申请部门 行政人事部 相关领导开始总经理审批经理审批查 阅调出文件结束普通文件重要文件填写借阅表归 还 登记、归档6、 收文管理工作流程编号：行政-06-流程图 编制日期：2013-7-29流程图: 相关部门 行政人事部 相关领导开始审核文件处理文件分发整理分类审核文件移交收到文件收文信息整理整理收文否是收集资料否是文件查阅 定期整理结束7、 发文管理工作流程编号：行政-07-流程图 编制日期：2013-7-29流程图： 相关部门 行政人事部 相关领导开始起草文件审查编号汇总文件文件打印文件执行定期整理文件储存文件下发文件执行结束总经理审批否是8、 名片印刷管理流程编号：行政-8-步骤表/流程图 编制日期：2013-7-29程 序详细步骤备 注步 骤 1印制名片申请者填写，由行政人事部文员于每月月底之前统计，交由总经理审批。 申请部门、行政人事部、总经理步 骤 2名片印制前，行政文员需和申请人确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系方式、数量等需确认无误。 策划部需提供设计方案步 骤 3确认完毕之后，联系印刷业务者。申请部门、行政人事部步 骤 4自确认名片内容起，三日后到行政人事部领取。流程图： 申请部门 行政人事部 相关领导填写名片制作申请单开始统计、汇总确认名片信息提供名片信息联系印刷、制作通知领取签字、确认登记结束策划部提供方案总经理审批9、 宣传品/方案设计制作管理流程编号：行政-9-步骤表/流程图 编制日期：2013-7-29 程 序详细步骤备 注步 骤 1宣传物料申请者填写，经行政人事部经理签字后交给制作文员。申请部门、行政人事部步 骤 2物品制作前，策划确定设计方案，行政文员需和申请人确认物品名称、数量、规格，交由时间等，需确认无误。企划部、行政人事部协作步 骤 3确认完毕后，联系相关制作单位。行政人事部、对外制作单位步 骤 4根据物料制作时间不同，领取时间等待通知。行政人事部、申请部门流程图：申请部门 行政人事部 相关领导统计、汇总确认物料信息策划部提供方案联系制作公司通知领取签字、确认登记、备案结束大额制作普通 物料货到登记入库开始填写宣传制作申请单总经理审批10、 印章使用管理流程编号：行政-10-步骤表/流程图 编制日期：2013-7-29 程 序详细步骤备 注步 骤 1申请人填写印章使用登记表，印章保管人审核。用印部门、行政人事部步 骤 2登记备案、通知用印。步 骤 3印章归还，登记存档。审批人：总经理、行政人事部经理 制作人：行政人事助理流程图： 用印部门 行政人事部 相关领导填写印章使用表开始通知用印登记、存档印章使用登记、备案印章归还审核审核结束重要文件用印普通 用印11、 组织结构设计工作流程编号：人事-01-步骤表/流程图 编制日期：2013-7-29程 序详 细 步 骤备 注步骤 1公司高级管理层确定企业发展目标、主导业务。决策层步骤 2分析公司主导业务流程，确定管理层次和管理幅度。决策层、人事部步骤 3以主导业务为基础，划分部门，确定协作关系。人事部步骤4组织结构的设计、实施试用，及时调整流程图： 相关部门实施 人事部设计 公司管理层规划以主导业务为基础，划分职能部门设置辅助职能部门（客服部等）从流程上，确定部门间的协作关系与领导商讨确定组织结构使用、验证根据发展变化，进行调整开始公司高层规划发展战略、目标确定主导业务及具体业务内容结束分析业务流程、编制流程图与领导沟通确定管理层次、幅度12、 人力资源规划工作流程编号：人事-02-步骤表/流程图 编制日期：2013-7-29程 序详 细 步 骤备 注步骤 1人力资源现状统计、分析。行政人事部步骤 2人力资源供给与需求预测。步骤 3人力资源规划。决策层、行政人事部流程图： 人力资源现状 人力资源规划 结果和反馈对现有人力资源分析预测公司人力资源需求公司外部供给情况预测确定公司人力资源需求人事部执行计划调整、修正人力资源规划确定人力资源计划、政策结束分析公司发展规划、目标开始执行情况，分析人力短缺过剩原因13、 人事档案管理工作流程编号：人事-03-步骤表/流程图 编制日期：2013-7-29程 序详 细 步 骤备 注步骤 1人力资源部建立健全人事档案。行政人事部步骤 2人事档案的保管、存查。流程图： 员工资料收集 建立员工档案 档案保管 结束人资部收集员工人事资料人资部对档案进行管理、检查人资部对员工资料进行整理、分类及时更新员工档案内容和资料对员工人事材料编制目录及编码开始14、 考勤管理工作流程编号：人事-04-步骤表/流程图 编制日期：2013-7-29 程 序详细步骤备 注步 骤 1员工填写考勤表，行政文员汇总出勤记录人事部、相关部门步 骤 2递交行政人事部经理，每月月底根据考勤结果制作当月工资表人事行政部步 骤 3考勤信息存档，以便日后存查。人事部流程图： 相关部门 人事部 相关领导人事行政部经理审批出勤记录汇总制作当月工资表编制出勤报告表信息存档结束开始填写员工考勤表15、 培训计划管理工作流程编号：人事-05-步骤表/流程图 编制日期：2013-7-29 程 序详细步骤备 注步 骤 1申请人提出培训需求，行政人事部分析并制定培训计划。申请部门、人事部步 骤 2人事部估算培训费用，上报总经理审批人事部、总经理室步 骤 3准备资料、课件，实施培训、评估、考核。人事部、用人部门步 骤 4资料归档，分析培训内容及考核结果。流程图：申请部门 人事部 相关领导下发培训需求表开始提出培训需求制定培训计划培训需求分析实施准备培训费用预算培训评估、考核部门二次培训总经理审批相关资料归档培训结果分析结束是否16、 员工招聘管理工作流程编号：人事-06-步骤表/流程图 编制日期：2013-7-29 程 序详细步骤备 注步 骤 1用人部门提出招聘需求，总经理审批，行政人事部制定招聘方案并发布信息。用人部门、总经理、行政人事部步 骤 2收集筛选简历，确定初试人员名单。行政人事部步 骤 3通过初试确定复试人员名单，复试后，确定最合适人选，报上级审批。用人部门、行政人事部步 骤 4通知录用，办理入职，进入试用期，招聘结束。行政人事部流程图：用人部门 行政人事部 相关领导基层由部门领导审批，中高层总经理审批制定方案、发布信息收集、筛选简历与用人部门确定面试名单与用人部门共同参与面试甄选合适人选，进入复试参与招聘人员面试确定初试人员名单否，调整招聘需求是参与甄选复试人选协助用人部门，最终人选参与复试人员筛选通知录用，办理入职进入试用期开始总经理审批用人部门主管结束填写招聘需求审批表17、 员工录用管理工作流程编号：人事-07-步骤表/流程图 编制日期：2013-7-29 程 序详细步骤备 注步 骤 1发出录用通知。行政人事部步 骤 2为新员工办理入职手续。步 骤 3新员工试用期培训、管理。行政人事部、用人部门步 骤 4新员工试用考核。行政人事部、用人部门开始流程图：下达录用通知 办理入职手续 试用期 正式录用人事部给新员工办理入职手续向人事部提交入职资料用人部门、人事部对新人5天考核新员工按时到公司入职用人部门负责人对新员工试用期管理用人部门对新员工进行业务培训人事部带新员工到相关部门报到人事部对新员工进行公司制度等陪训合格是否人事部办理员工辞退手续人事部为新员工办理转正手续结束人事部向面试合格人员发出录用通知新员工按照录用通知做好入职准备 18、 员工绩效考核管理工作流程编号：人事-08-步骤表/流程图 编制日期：2013-7-29 程 序详细步骤备 注步 骤 1制定绩效考核办法、考核计划决策层、行政人事部步 骤 2下达考核计划，实施绩效考核行政人事部步 骤 3汇总、分析考核结果，发放考核薪酬步 骤 4改进考核措施，存档结果。开始流程图：绩效考核指标 考核实施 考核结果人资部协助公司决策层确定绩效考核指标协助业务部门，将公司指标分解为部门指标人资部评估考核结果对考核资料、结果存档人资部汇总绩效考核结果部门经理将指标分解为员工绩效考核指标决策层与各部门沟通确认各级绩效目标各级主管指导、督促员工达到预期绩效目标发放绩效考核薪酬人资部和各部门根据考核制度对绩效完成情况进行考核结束 19、 劳动合同管理工作流程编号：人事-09-步骤表/流程图 编制日期：2013-7-29 程 序详细步骤备 注步 骤 1新员工签订劳动合同进入5天的入职观察期，5天观察期通过进入试用。行政人事部步 骤 2试用期考核通过，进行转正考核，未通过的，可延长期限或终止合同。用人部门、行政人事部、总经理步 骤 3转正考核通过后，进行劳动合同内容的最后协商，并签署正式用工合同。行政人事部步 骤 4录用人员劳动合同归档、编号、存查。流程图： 用人部门 人事部 相关领导结束试用考核延长使用期/终止合同履行合同终止劳动合同延长考核期/终止合同签订