许疃煤矿2009年经营考核办法.doc

许疃煤矿2009年经营考核办法为强化成本管理，保证矿井内部资源的合理配置，提高经济运行质量，完善激励约束机制，结合内部市场化管理要求，制定本办法。一、成立经济责任考核领导小组组 长：董继华 张治海副组长：万 磊 高登友 尹联程 石秀宝 刘召辉 张兴建成 员：陈 雨 魏玉怀 黄晓吾 谢 辉 庆先斌 张为樵余大春 刘文生 朱友道 朱永鹏 丁多利 陈令峰 陈其轩 曹 峰 张荣国 程双喜 胡文辉经济责任考核领导小组下设办公室，办公室设在经营管理部，负责经济责任考核日常事务。经济责任考核领导小组及考核办职责：1、负责落实集团公司对我矿各项考核指标；2、制定、修订全矿各项经济政策；3、掌握我矿经济运行的动态，平衡各项经济指标的运作；4、组织召开每月经营分析会，分析我矿上月各项经济指标的完成情况，分析矿井在生产经营中存在的不足以及所要采取的措施；5、仲裁被考核单位之间及经济责任考核中的经济纠纷。二、经营考核指导思想本着“强化职责、优化设计、合理组织、总体节约”的原则，按照市场化经济运行机制，以市场化为动力，以经济利益为杠杆，以精细化管理为手段，进一步优化各单位的职责范围与生产流程，推行以采掘工程月度预算，辅助单位、后勤单位提供链式服务结算的经营运作结算模式；加强生产工艺选择、巷道设计、机电设备选型等技术管理，提高技术设计的长期性、预见性、可行性和节约性，从设计源头控制费用支出；强化职能部门管理责任，加强管理制度制定、运作流程监控、过程事件处理等质量要求，提高管理制度的完整性、执行性、便利性和可操作性，从管理制度上控制各项费用；实行经营预算制度和经营过程监控相结合，提高整体经营效果的预见性和及时性；强化经营目标责任考核，完善考核制度，进一步加强工作量（产量和进尺）、材料、设备租赁、单体租赁、煤质、电力、修理费等经营目标任务的考核力度，提高各项费用的可控性，确保我矿2009年各项经济指标的完成。三、管理方式2009年各项费用实行划片、分线管理，分管领导为各线第一责任人，负责各线的具体工作，对矿长和党委书记负责。（一）采煤线1、责任单位：综采一区、综采二区、综采三区、综采预备区、保运区、机电科、机厂、生产技术部。2、责任人：高登友、陈雨、黄晓吾。3、控制目标及要求：负责全年商品量290万吨，本系统的安全、质量标准化、劳务工资、煤质及各项费用指标。4、考核单位：经营管理部考核办。（二）掘进线1、责任单位：综掘一区、综掘二区、基建区、综合掘进区、运输区、修护区。2、责任人：尹联程、魏玉怀。3、控制目标及要求：负责全矿进尺完成18000米，本系统的安全、质量标准化、劳务工资总额及各项费用指标。4、考核单位：经营管理部考核办。（三）安全线1、责任单位：安监处。2、责任人：石秀宝、庆先斌。3、控制目标及要求：负责安全监督检查、安全隐患整治、安全规章制度、安全教育培训、全年安全无重大事故等安全目标。4、考核单位：经济责任领导小组。（四）通防线1、责任单位：通风区、生产技术部。2、责任人：刘召辉、谢辉、魏玉怀。3、控制目标及要求：负责本系统的安全质量标准化、现场技术管理、安全技术难题的科研攻关、“一通三防”和防治水工作以及各种费用指标的控制。4、考核单位：经营管理部考核办。（五）经管线1、责任单位：煤管科、经营管理部、人力资源部。2、责任人：万磊3、控制目标及要求：负责商品煤灰份低于38.5%、水分低于6%，综合成本不超过239.84元/吨、利润总额18090万元、销售商品煤290万吨；征迁工作及费用完成集团公司计划任务。4、考核单位：经济责任领导小组。（六）后勤服务线1、责任单位：物业科2、责任人：万磊3、控制目标及要求：负责全矿后勤服务及劳务结算工作，控制矿下达的各项费用支出。4、考核单位：经营管理部考核办。2009年重点抓好安全生产、综合成本控制、内部市场化、煤质管理、物资回收、修旧利废等工作。按照集团公司年度工作会要求，分类制定工作目标，明确责任主体，实行重奖重罚，确保责任落实。四、经营目标2009年，在安全的前提下，生产商品煤290万吨；掘进进尺完成18000米；综合成本控制在239.84元/吨；煤炭销售290万吨；商品煤灰份 38.5%；全年盈利18090万元以上,人均年收入力争不下降。责任人：董继华、张治海五、经营目标分解控制办法（一）安全按照矿安全1号文件规定控制实施。（二）综合成本费用1、材料费责任单位：经营管理部、生产技术部。责任人：万磊、魏玉怀、张为樵。控制目标及要求：全年材料消耗总额不超过35.99元/吨。由经营管理部考核办制定2009年材料承包管理办法，对全矿材料进行分类控制和分项考核。考核单位：经营管理部考核办。考核办法：按2009年材料费分解承包管理办法执行。2、电费责任单位：机电科、物业科。责任人：高登友、黄晓吾、孟强、王兆敬。控制目标及要求：吨煤电费控制在11.7元/吨，工人村供电回收率达90%以上。由机电科根据2009年用电管理办法，强化二级单位用电责任考核。考核单位：经营管理部考核办。考核办法：按2009年用电考核管理办法执行。3、修理费责任单位：经营管理部、审计科、机电科、机厂。责 任 人：万 磊、高登友、黄晓吾、张为樵、朱友道、孟 强、陈令峰。控制目标及要求：全年修理费总额不超过2018万元。考核单位：经营管理部考核办。考核办法：按节超额的20%奖罚，季度考核、季度兑现。4、租赁费责任单位：经营管理部、机电科、机厂。责任人：万 磊、高登友、黄晓吾、张为樵、陈令峰、孟强。控制目标及要求：全年租赁费总额不超过3762万元。考核单位：经营管理部考核办。考核办法：按节超额的20%奖罚，季度考核、季度兑现。5、其他可控经费责任单位：经费使用单位。控制内容及目标：包括办公费、差旅费等四项经费，运输费，试验检验费，宣传费、团员经费等专项经费。具体分项金额及内容见2009年目标成本分解管理办法。考核单位：经营管理部财务科。考核办法：月度累计考核季度兑现，有季节性集中支出的单位可向经营管理部财务科提交月度分解使用计划，其他单位一律按月平均分解控制。（三）煤质与销售量1、煤质责任单位：生产管理部、煤管科、运输区、选煤厂和相关采掘单位。责任人：万 磊、高登友、陈 雨、魏玉怀、朱永鹏、余大春。控制目标：商品煤灰份不超过38.5%，水分不高于6%。考核单位：经营管理部考核办。考核办法：按矿2009年煤质考核管理办法规定实施。2、销售量责任单位：煤管科。责任人：万磊、朱永鹏、陈超。控制目标：年销售商品煤不低于290万吨。考核单位：经营管理部考核办。（四）资源回收率责任单位：生产技术部、人力资源部。责任人：高登友、魏玉怀、陈雨、余大春、葛英豪。控制目标 ：生产采区资源回收率不低于80%，工作面资源回收率不低于95%，综放工作面资源回收率不低于85%，由生产部（地测组）制定具体管理办法进行二级责任考核。考核单位：经营管理部考核办。（五）储备资金总额责任单位：经营管理部物管科、财务科。责任人：万磊、张为樵、曹峰、程双喜。控制目标：月度储备资金占用额不超过500万元。考核单位：经营管理部考核办。六、考核流程（一）考核数据采集1、月度产量、进尺由人力资源部、调度所提供。（每月2日前）。2、月度销售量、产品销售收入，材料及实际发生的费用由经营管理部财务科提供。（每月3日前）3、月度资源回收考核情况，由生产管理部（地测组）、人力资源部提供。（每月2日前）4、月度用电考核情况，由机电科提供。（每月2日前）5、月度煤质管理和自用煤使用考核情况，由煤管科提供。（每月2日前）（二）考核评审会议1、会议时间每月12日之前召开月度经营分析会议，由经营矿长召集矿各部门主要负责人和材料员参加，经营管