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项目管理制度(定稿) XXXXXXXXXX有限工程项目管理制度汇编二一八年五月内部资料注意保密JIANGXI CONSTRUCTIONGROUP CO.,LTD.目录1、项目部材料采购与材料管理规定（试行） 12、项目部机械设备管理规定（试行）243、项目部预结算、核算管理规定（试行） 434、项目部专业工程分包管理规定（试行）585、项目部劳务分包管理规定（试行）756、项目部施工进度（产值）管理规定（试）927、项目部工程资料管理规定（试行）1068、项目部合同管理规定（试行）1239、总承包工程公司、分公司、项目部印章管理规定（试行）133XXXXXXXXX公司文件赣建工司企发20188号关于印发项目部材料采购与材料管理规定（试行）等九项管理规定的通知集团各成员企业，各总承包工程公司，海外工程公司，直属分公司为加强、规范和统一集团各企业的项目管理，集团公司组织有关部门制定了项目部材料采购与材料管理规定（试行）等九项项目部管理规定，该规定已经集团公司2018年5月29日总经理办公会审议通过，现予以印发执行。 请集团各成员企业、各总承包工程公司、海外工程公司、直属分公司组织各管理层级有关人员（尤其是项目部管理人员）认真学习该九项管理规定，全面、准确掌握各项管理规定的具体内容和要求，在各项目部管理过程中，全面、准确、及时地贯彻执行。 本通知印发前已开工的项目，应尽快按相关规定执行；本通知印发之日起，新开工的项目，自开工日起执行。 附件1.项目部材料采购与材料管理规定（试行）2.项目部机械设备管理规定（试行）3.项目部预结算、核算管理规定（试行）4.项目部专业工程分包管理规定（试行）5.项目部劳务分包管理规定（试行）6.项目部施工进度（产值）管理规定（试行）7.项目部工程资料管理规定（试行）8.项目部合同管理规定（试行）9.总承包工程公司、分公司、项目部印章管理规定（试行）XXXXXXXXXX有限工程2018年5月30日抄送本司各领导，外派监事会，机关各部门XXXXXXXXXX有限公司办公室2018年5月30日印发1件附件1项目部材料采购与管理规定2X XXXXXXXXXX有限工程项目部材料采购与管理规定（试行）第一章总则第一条为加强和规范项目经理部（以下称项目部）的材料采购管理与材料管理，特制定本规定。 第二条本规定所称材料是指项目部为实施工程建设项目施工生产所需的结构材料、装饰材料、专用材料、特种材料、构配件、五金、施工工具、油料等。 第三条本规定适用于XXXXXXXXXX有限公司（以下称集团公司）及集团公司控股企业设立的项目部的材料采购与管理工作，不适用于集团公司及集团公司控股企业设立的在中国境外的项目部。 第二章管理机构设置、人员配备及管理职责第四条项目部可根据材料管理需要，设置材料管理部（组），无论是否设置材料管理部（组），项目部需至少配备2名（含）以上的专职且具有岗位证书的材料管理员（以下称材料员），负责项目部的材料采购与材料管理的各项事务。 第五条材料部部门职责 一、遵守国家法律法规和政策，贯彻执行集团公司或集团公司控股企业（以下称公司）的有关施工材料采购与管理的规章制度。 二、及时编制材料需求总计划表年度材料采购计划表月度材料采购计划表，并按规定程序逐级审核审批各材料需求、采购计划。 三、统筹安排、充分保障生产所需各项物资。 四、配合公司材料管理部门（或归口管理部门，下同）建立合格材料供应商名录，按照公司的要求，及时收集、报送合格材料供应商相关资料。 五、根据公司的委托，起草材料采购合同，并按规定程序逐级审核审批采购合同。 3 六、配合公司或根据其授权履行材料采购合同，并将合同履行情况及时向所属公司报告。 七、做好项目部各项物资的进场验收、搬运、贮存、标识、发放、消耗记录、盘点、收发结存、跟踪等工作，做好材料控制使用的执行监督与协调。 八、负责验收、收集、保管材料（或物资）贷方所提供的产品质保书，标准文件及相关技术资料。 九、做好“甲供”材料的进场验收，指导、督促专业工程分包单位做好材料管理的各项工作。 十、采取有效措施，努力控制材料采购与材料管理的成本。 十一、及时配合其他专项管理部门（如预算、资料、统计、合同等管理部门）或人员的相关工作。 十二、及时准确填报各种统计报表，并在规定时间内上报。 十三、审核材料价款结算及支付材料价款申请，并按规定程序逐级审核审批。 十四、按公司的规定，组织或配合公司对施工废弃材料的进行处理。 第六条材料管理员岗位职责 一、根据工程预算、施工组织计划及其它相关需求，起草编撰材料需求总计划表年度材料采购计划表，并按规定程序逐级审核审批。 二、根据经批准的年度材料采购计划表、月度施工安排及各施工员及各施工班组长所需材料、辅助材料计划，起草编制月度材料采购计划表（包括主材及辅材，下同），并按规定程序逐级审核审批。 三、协助材料采购员做好材料采购工作。 四、协助仓库保管员做好项目部所有材料的检验、验证、贮存、发放、消耗、盘点、收发结存、用料跟踪等工作。 五、编制月度材料收发结存表，按规定时间及时上报项目部4上一管理层级并经其审核后报项目部所属公司材料管理部门。 六、材料各项票据，并及时归档。 第七条材料采购员岗位职责 一、根据经项目部所属公司批准的月度材料采购计划表，认真做好材料采购的相关工作，保证各项材料及时足量进场。 二、配合公司材料管理部门建立合格材料供应商名录，及时为所属公司收集相关材料供应商有关资料（主要包括材料生产商或供应商的供方营业执照、资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证、产品质量相关证明文件、商誉等）。 三、填报材料供应商评价表（附收集的资料），按规定程序逐级审核审批，由公司决定是否录入合格材料供应商名录。 四、做好材料市场行情的经常性调查，以及拟采购材料的询价、比价、初步议价等工作。 五、起草材料采购合同，填写材料采购合同评审审批表，并按规定程序逐级审核审批。 六、配合公司材料管理部门或根据其授权，与合格材料供应商签订材料采购合同，做好材料供方发货、运输、到场等相关环节的联系及衔接。 七、配合材料仓库管理员、材料管理员做好进场材料的验收、入库。 八、对所购材料出现的品质、数量异常情况，及时查明原因，及时与材料供方进行交涉。 九、配合材料管理员做好材料收发结存表。 十、及时敦促材料供方按约履行合同。 对材料供方不履行或不能完全履行合同的情况，及时与材料供方进行交涉，并向项目部负责人、项目部上一管理层级及公司材料采购管理部门报告，并就应采取的措施提出建议。 十一、初步审核材料供方的材料货款结算及付款申请，并按规定程序逐级审核审批。 5第八条材料仓库保管员岗位职责 一、具体实施材料的验收、入库、调拨、用料跟踪、盘点、发放、回收、建账等管理工作。 入库时必须做到检查名称、规格、型号、数量、质量、材质证明等相符合。 二、清点到场材料实物并与送货单据相对照，组织材料入库（包括室内仓库及室外堆放），填写材料入库验收单并登录材料台帐，挂标识牌。 妥善保管材料，严防受潮、变质。 三、需进库保管的材料必须及时入库入帐；砖、砂、石、钢筋、白灰、构件等不能进库的材料，按总平面布置图的规划位置堆放整齐。 需防潮防雨的物资材料，铺设隔垫或遮盖。 四、做好各类材料的保管，防止丢失、损坏。 经常检查仓库的门、窗、锁的完好情况，加强防火、防盗 五、建立健全项目部材料收发台帐，定期盘点，做到帐帐相符，帐物相符。 六、严格执行材料领用、发放程序及手续。 七、搜集并核对材料的材质证明、质量保证书、检验报告、产品说明书等资料，并及时提供给项目部资料管理员。 八、参与初步审核材料货款结算。 第九条项目经理（负责人）材料管理职责 一、审核材料管理员起草编制的材料总需求计划年度材料采购计划表月度材料采购计划表等，并督促材料管理员按规定程序逐级审核审批。 二、审核材料采购员填报或起草的材料供应商评审表、材料采购合同（包括补充合同）及材料采购合同评审审批表，并督促材料采购员按规定程序逐级审核审批。 三、审核材料管理员编制的“月度材料收发结存表”、“季度库存材料盘点表”。 四、督促材料管理员、材料采购员、材料仓库保管员做好本职工作。 6 五、审核“材料价款结算单”、“材料价款支付申请”，按规定程序逐级审核审批。 六、了解掌握材料供方履行合同的情况。 如材料供方不履行或不能完全履行合同的情况，及时与材料供方进行交涉，并向项目部上一管理层级和所属公司材料管理部门报告情况及提出建议。 第十条技术总工（或技术负责人）材料管理职责 一、审核项目部填报或起草的材料供应商评价表材料采购合同材料采购合同评审审批表。 二、对使用新材料提出建议。 第十一条施工员材料管理职责 一、指导、配合、审核材料管理员编制主要材料、辅助材料采购计划。 二、编制施工任务单，合理安排材料的使用。 第十二条质检员材料管理职责 一、参与材料进场验收工作。 二、审核项目部填报或起草的材料采购合同材料采购合同评审审批表。 第十三条安全员材料管理职责 一、配合施工现场材料堆放、材料标志等管理工作。 二、配合门卫或班组做好雪、雨天材料、机械防雨和遮盖工作。 第十四条成本核算员材料管理职责 一、配合材料管理员起草编制材料总需求计划，审核材料管理员起草的月度材料采购计划表。 二、定期分析材料使用、消耗成本，对异常情况及时分析、查明原因，并向项目部项目人（项目经理）、技术总工（或技术负责人）、施工员、材料管理员等报告。 三、审核材料货款结算单。 第十五条资料员材料管理职责 一、收集、所购材料的合格证、质保单、备案证明、试验单、7说明书等有关书面资料，做好本项目部材料的报审工作。 二、配合项目部取样员做好材料取样、送检工作。 第三章材料采购管理规定第十六条项目部所需购置的各项材料，除按规定可现金即时支付的小额零星材料外，其它材料必须由项目部根据经公司批准的材料采购计划提出材料采购申请，由公司材料管理部门批准后，方可实施采购。 第十七条项目部设立后，由项目部材料管理员牵头，汇合成本核算部门或核算员，根据施工图纸、施工预算书及其它相关依据编制材料总需求计划，并按规定程序进行逐级审核审批。 未经项目部所属公司批准的“材料总需求计划”不得实施。 第十八条材料管理员根据工程进度计划及材料总需求计划，编制月度主要材料采购计划月度辅助材料采购计划，并按规定程序进行逐级审核审批。 经项目部所属公司批准的月度主要材料采购计划月度辅助材料采购计划，交予材料采购员实施。 未经公司批准的月度主要材料采购计划月度辅助材料采购计划不得实施或向公司申请采购材料。 第十九条材料采购员根据月度主要材料采购计划月度辅助材料采购计划两个计划，编制月度材料采购实施计划报项目经理审批。 实施计划主要包括材料名称、型号、规格、数量、批次及进场时间等。 如月度主要材料采购计划已包括本条内容，可省略月度材料采购实施计划。 第二十条材料供应商必须是公司建立的合格材料供应商名录内的供应商。 如果项目部所在地的材料供应商不在合格材料供应商名录范围内，为了减少材料成本，项目部可向公司推荐符合合格材料供应商条件的厂家或供应商，由公司决定是否录入合格材料供应商名录。 向公司推荐材料供应商，应填报材料供应商评价表（附收集的资料详见本规定第七条第二款。 如资料为复印件，应8加盖材料供应商公章），经项目部有关人员（材料员、质检员、项目总工或技术负责人、项目经理或项目负责人）审核后，再按规定程序逐级审核审批。 第二十一条项目部所需材料，由公司选定材料供应商，项目部可向公司推荐材料供应商。 第二十二条根据所需材料的类别、数量、质量、总价、交货时限等因素，以及有关法律法规要求，本着公平、公正、质优价廉的基本原则，在条件许可下，应尽量采取公开招标或竞争性谈判方式选定材料供应商。 第二十三条公司可根据项目部的具体情况，授权项目部按规范选定材料供应商。 第二十四条选定材料供应商后，公司或公司会同项目部与材料供应商磋商具体购销事项，或由公司授权项目部与材料供应商磋商。 第二十五条根据与选定的材料供应商磋商的情况，由项目部材料采购员起草材料采购合同，并填报材料采购合同评审审批表，经项目部相关人员（采购员、质检员、材料管理员、项目部总工或技术负责人、项目经理或项目负责人）审核后，再逐级审核审批。 经公司审批同意的材料采购合同初稿，方可签订正式的材料采购合同。 第二十六条除按规定可现金即时支付的小额（3万元以下）零星材料外，采购材料必须签订书面采购合同，并优先采用集团公司制定的合同范本。 材料采购合同的我方主体为公司或其特别许可的特定分公司（该分公司必须是由公司设立并在工商行政主管部门登记注册的分公司）。 第二十七条材料采购合同应加盖公司或其许可的特定分公司的合同专用章。 第二十八条我方需至少留存5份材料采购合同的正本，其中项目部、项目部上一管理层级各1份，公司材料管理部门2份，公司财务部门1份。 9第二十九条签订材料采购合同后，材料采购员应及时将合同主要内容通报材料管理员及仓库保管员。 同时，材料采购员应督促、配合材料供方按合同约定的事项组织发货。 第三十条材料供应商必须书面授权指定代表人，以配合项目部办理材料到场后的验收及办理供料结算等事项。 第三十一条材料采购员应建立材料采购管理台账，项目经理（负责人）每月审核一次台账。 第三十二条材料货款结算 一、材料采购货款应按材料采购合同约定的时间、方式进行结算。 二、项目部采购的材料，由采购员与材料供应方办理材料货款结算。 结算单必须附与进场材料相符的供方的送货单以及我方项目部的入库验收单 三、材料货款结算，由项目部相关人员（材料采购员、材料仓库保管员、核算员、项目经理或负责人）审核，且材料供方代表应在结算单上签字认可，然后再按规定程序逐级审核审批。 四、采用按单批次供料即时结算的，应按集团公司统一的“材料款结算单（单批次结算）”进行结算。 结算单上必须填写材料的名称、规格、数量、单价、总价以及到货时间等信息。 五、采用按累计供料批次结算的，应按集团公司统一的“材料款结算单（累计批次结算）”进行结算，且每月必须对当月发生的材料价款进行一次结算。 结算单上必须填写材料的名称、送货单号、入库验收单号、金额、到货时间等信息。 第三十三条支付材料货款 一、根据材料采购合同约定，如我方需预付部分材料货款，由项目部材料采购员向公司申请支付预付材料货款。 付款申请书经项目部有关人员审核后，按规定程序逐级审核审批。 经公司批准同意后，方可支付款项。 二、除预付材料采购货款外，其他材料货款，由材料供应方向公10司（或特定分公司）提出付款申请。 该付款申请由项目部相关人员审核，再按规定程序逐级审核审批，经公司批准后，方可支付款项。 三、支付采购材料款必须提供材料供方的送货单、项目部的入库验收单、项目部的经审核批准的材料费用结算单、材料采购合同、材料供方提供的发票等，做到合同主体、货物（材料）收发方、资金（货款）收付方及发票开票方、收票方相一致（即通俗称“四流合一”）。 第三十四条材料总需要计划表年度材料采购计划表月度材料采购计划表材料供应商评价表材料采购合同材料采购合同评审审批表及“单批次材料款结算单”、“累计批次材料款结算单”等（以下称审核审批事项）审核审批程序 一、集团公司设立的项目部项目部材料管理员或采购员起草“审核审批事项”项目部相关管理人员（按其管理职责参与）审核项目经理（负责人）审核项目部上一管理层级即总承包工程公司（包括直属分公司，下同）审核；如项目部上一管理层级为外省区域分公司，在外省区域分公司审核后，再报总承包工程公司审核集团公司相关部门审核（省内项目部由工程管理处审核，省外项目部由省外工程管理处审核；材料采购合同材料采购合同评审审批表需增加法律事务部门审核）集团公司分管领导审批。 二、集团公司控股企业所属项目部材料管理员或采购员起草“审核审批事项”项目部相关管理人员（按其管理职责参与）审核项目经理（负责人）审核项目部上一管理层级（分公司或公司直管部门）审核公司相关职能部门审核（材料管理部门、法律事务部门等）公司分管领导审批。 未获得批准的“审批事项”，项目部应重新或适当调整“审批事项”，并再次逐级审核审批。 第三十五条“材料货款支付申请”审核审批程序 一、材料采购预付款支付程序11项目部材料采购员填写“材料采购预付款支付申请”执行本规定第三十二条相关审核审批程序的步骤公司财务部门审核公司分管领导审核公司财务总监审核公司总经理审批。 二、材料货款支付程序材料供方申请支付材料货款（填写“材料采购货款支付申请”）执行本规定第三十四条相关审核审批程序的步骤公司财务部门审核公司分管领导审核公司财务总监审核公司总经理审批。 第四章材料管理第三十六条材料的验收和入库项目部所购材料到达施工现场后，由材料仓库保管员牵头，材料采购员、材料管理员、质量检验员等配合，根据采购合同（包括补充合同、附件等）、有关产品的质量标准、验收规范等，对材料进行验证、验收。 验证、验收内容主要包括材料包装、外观、数量、质量、规格、型号、品牌等，以及材料供方的送货单及材料合格证等。 第三十七条工程项目所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件，规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求；主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。 在运输、保管和施工过程中，应采取有效措施防止损坏或腐蚀。 第三十八条进场材料验证、验收过程中发现有不符合材料采购合同约定，包括包装、型号、规格、质量、数量、进场日期等不相符情况，采购员应及时与供方或供方代表联系沟通，查明情况，商定解决问题的措施（包括更换、补足、退货、索赔等），并将情况及时报告项目经理（负责人）及所属公司材料管理部门。 第三十九条经项目部材料采购员等验证、验收无误的材料，由仓库保管员填写入库验收单，并经采购员、质检员以及供方代表12共同签字。 第四十条进场材料验收后，仓库保管员应将入库材料及时登录材料台帐。 第四十一条仓库保管员收集、留存材料供方的送货单及入库验收单，将材料合格证、检测报告等资料移交至项目部资料员。 第四十二条材料的保管 一、数量不多的小件材料进入仓库保管；大件材料以及大批量的材料应尽量就近堆放。 二、材料、半成品要在明显的位置设置标牌或标签，标明产品的名称、型号、规格、进货日期、生产厂家、生产日期、保质期、检验试验状态等内容。 三、仓库外材料按总平面布置要求分类堆放，堆放平稳、整齐美观，标识清晰，易于清点与搬运。 四、危险品、易燃易爆品（如油漆、乙炔、氧气、柴油、汽油等）的储存保管，应设置专门的危险品仓库进行保管，并按危险品、易燃易爆品的储存保管规定采取防范措施。 不得任意放置，不得由他人保管。 第四十三条材料的出库 一、根据材料性质应遵循先进先发，后进后发的原则，避免材料长期存放而变质。 二、发放任何材料，应由仓库管理员填写材料发料登记表。 第四十四条采购材料的使用跟踪钢筋、混凝土材料等主体结构工程的关键材料，材料进场应详细记录材料的进场时间、材料批号、材质证明书、试(化)验报告、规格、数量等；在其使用过程中还需要对其使用部位（如栋号、楼层）进行跟踪记录（填写材料跟踪使用记录表）。 第四十五条材料的盘点 一、仓库保管员应每月20日定期对库存材料进行盘点，在材料台帐上登记好材料结存数，计算出每月材料消耗数，将每月消耗材料13数量及时报给材料员及核算员（成本核算员）。 二、材料管理员根据消耗数，填写月度材料收发结存表，并及时报送上一管理层级审核后，每月25日前报公司材料管理部门及财务部门。 三、月度材料收发结存表中的“本月购进数”需与项目部提供给公司财务部门的入库验收单中的“本月累计数”相一致。 如有不符，项目部需补充提供相应的入库验收单。 四、仓库保管员与材料管理员应每季度末共同对现场材料（包括仓库材料及室外堆放材料等）进行盘点，做到帐物相符，帐帐相符。 五、填报库存材料季度盘点表，并按规定时间报送上一管理层级审核后，报项目部所属公司材料管理部门。 第五章租赁材料管理第四十六条项目部需租赁“两钢”或其它材料的，由材料管理员编制租赁材料计划表，并按规定程序逐级审核审批后，方可实施。 第四十七条项目部办理材料租赁的有关事项（包括选定材料出租方、签订租赁合同、租赁费用结算、支付租赁费用等）参照本规定第三章第二十一条第三十三条执行。 第六章工程竣工后剩余材料的处理第四十八条工程竣工后，项目部对剩余材料进行严格仔细的盘点，填写年月材料收发结存表，小件材料，安排入库保管，大件材料集中堆放保管，由公司统筹处理。 第七章其它第四十九条本规定自印发之日起执行。 此前集团公司及集团公司控股企业制定有关项目部材料管理的规章制度如与本规定相抵触，以本规定为准。 第五十条本规定由集团公司工程管理处负责解释。 2018年5月1415件附件2项目部机械设备管理规定16X XXXXXXXXXX有限工程项目部机械设备管理规定（试行）第一章总则第一条为规范和加强项目经理（以下称项目部）部施工机械设备、机具（以下统称机械设备）的管理，保证安全施工及机械的正常运行，提高经济效益，特制定本规定。 第二条本规定部分词语解释 一、施工机械设备（包括大、中、小型动力设备、施工设备、起重设备、加工设备、运输设备、检测设备、电动工具等，下同）管理是运用组织、计划、指挥、协调和监督等手段，科学合理配置好人员、机械设备和资本等要素，做好施工设备的管、用、养、修、供各个环节，提高施工机械设备的利用率和完好率，优质、高效、安全、低耗地完成施工任务，取得更好的经济效益。 二、自有机械设备是指集团公司或集团公司控股企业购置并计入公司资产的机械设备，以及经项目部申请，并经项目部所属公司机械设备管理部门批准，由项目部自购的小型施工机具。 三、租赁的施工机械设备是指项目部所属公司（集团公司或集团公司控股企业，下同）为完成工程项目施工任务，通过向社会机械设备租赁市场（包括公司独资或参股的经营范围包括机械设备租赁在内的公司）租赁的，并提供给项目部使用的施工机械设备；或者异地项目部经公司机械设备管理部门授权，由项目部按公司规范要求，自行从机械设备租赁市场17租赁的机械设备。 四、公司所属机械设备分公司是指由公司设立的非独立法人、为公司内部独立核算、专业从事公司自有机械设备经营管理的单位。 第三条本规定适用于集团公司及集团公司控股企业所属各项目部自有机械设备、租赁机械设备，以及劳务班组自带或租赁的施工机具。 不适用于集团公司及集团公司控股企业所属的境外工程项目。 第二章管理原则和任务第四条施工机械设备管理的基本原则项目部使用和管理机械设备，必须遵循以下管理原则 一、定机定人。 机械设备（不包括小型电动工具）实行专人操作。 禁止非定机定人的人员操作机械设备。 二、持证操作。 机械设备操作人员（以下称机操员）符合持证要求，持证操作。 禁止非持证人员操作应持证操作的机械设备。 三、按章操作。 机操员严格遵循机械设备技术规程和要求。 四、使用、维护、检查相结合。 机械设备在使用过程中，严格实行机械设备维护、检查计划。 禁止机械设备“带病使用”。 第五条施工机械设备管理的基本任务项目部应认真贯彻执行国家有关施工机械设备管理的方针、政策，建立健全起重机械使用安全管理制度和责任制度，运用经济、技术和行政手段以及科学的管理方法，进行全过程综合管理，为工程提供最佳的技术设备支持，保持机械设备的最佳状况。 第三章机械设备管理部门及机械设备管理员主要职责18第六条项目部可根据机械设备管理需要，设置机械设备管理部门或归口管理部门，负责组织或配合组织自有机械设备的安装、拆除、使用、存放、安全等管理，督促专业工程分承包方及劳务队伍做好机械设备的安装、拆除、使用、保管及安全等各项管理。 第七条项目部需配备具备机械员证的机械设备管理员（以下称机管员），负责项目部的机械设备管理，降低使用成本，提高机械设备的完好率、利用率。 第八条项目部机械管理部门或归口管理部门的主要职责为 一、贯彻实施国家、地方政府机械设备管理的法律法规，以及所属公司机械设备管理规定。 二、编制项目部机械设备需求计划和进场计划，组织或配合组织机械设备（包括自有及租赁）的进场、安装、调试、试机、验收、拆除、退场等。 三、在公司机械设备管理部门的监督指导下，制定并实施施工现场自有机械设备的检查维护计划。 四、做好机械设备使用成本核算工作。 按规定时间及时向项目部预算部门及所属公司机械设备管理部门提供机械设备相关资料、数据。 五、协助所属公司机械管理部门办理自有机械设备安装验收后，向项目部所在地政府管理部门报验取证；督促机械设备出租方（安装方）办理机械设备安装验收后，向项目部所在地政府管理部门报验取证。 六、配合所属公司机械设备管理部门办理机械设备租赁结算。 七、建立并及时更新项目部机械设备台账。 19 八、施工任务完成后，组织或配合组织机械设备退场。 九、参与机械设备事故的调查分析和处理上报工作。 十、做好项目部机械设备的数量及技术状态的管理，并做好相应记录。 第九条机管员的主要工作职责为 一、贯彻实施国家、地方政府机械设备管理的法律法规，以及所属公司（集团公司或集团公司控股企业，下同）机械设备管理规定。 二、配合所属公司机械管理部门做好项目部的机械设备管理工作。 三、协助所属公司建立、完善合格机械专业工程分包名录。 四、建立、完善项目部机械设备的技术档案和台账，掌握项目部设备的数量、型号、装备能力、分布及使用情况。 按期统计、汇总上报上级单位机械管理负责部门。 五、组织或配合组织自有或租赁大型机械设备的进场安装、调试、拆除方案的编制，组织或配合组织自有或租赁大型机械设备的安装调试、验收取证及操作人员培训等。 六、建立、完善项目部机械设备台帐及机械设备租赁合同台帐。 七、及时向项目部预算人员提供机械设备相关资料 八、做好项目部自有机械设备的维修、日常保养工作；做好定期巡回检查及记录。 九、配合推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备，积极向所属公司机械设备管理部门推荐设备管理先进经验和维修新技术。 十、对专业工程分承包方自有或租赁的机械设备的使用、检查维护等进行监督管理。 20 十一、配合所属公司机械设备管理部门办理机械设备租赁费用结算。 十二、参与处理机械设备事故调查、分析、处理等工作。 十三、协助所属公司机械管理部门对机械设备管理人员和操作人员的培训、考核工作。 第四章机械设备管理第十条项目部机械设备使用计划 一、集团公司设立的项目部，由项目部机管员根据施工组织方案，编制工程施工所需各类机械设备使用计划，经项目部负责人审核后，报送所属总承包工程公司（或直属分公司，下同）审批，再由总承包工程公司报集团公司工程管理处（外省的工程项目报省外工程管理处）审批； 二、集团公司控股企业设立的项目部，由项目部机管员会同技术负责人、施工员等根据施工组织方案，编制工程施工所需各类机械设备使用计划，经项目部负责人审核后，报送公司机械设备管理部门审批（机械设备使用计划是否经由分公司前置审批，由各企业根据项目管理层级的规定，自行确定。 下同）。 第十一条公司提供给项目部使用的自有机械设备，由公司机械设备管理部门或公司所属机械设备分公司与项目部签订内部机械设备使用合同。 第十二条项目部如需自行购置小型机械设备（主要是电动工具等），由项目部逐级向所属公司机械设备管理部门（审批层级按本规定第十条的审批权限执行）提出申请，经批准后，由项目部自行购置。 第十三条项目部所需且公司暂未购置的机械设备，由项目部所属公司机械设备管理部门统一向社会租赁；异地项目部，可由公司机械设备管21理部门授权项目部，按照公司规范要求，由项目部向机械设备租赁市场租赁。 项目部租赁的机械设备，其租赁合同必须经公司机械设备管理部门批准后，方可实施租赁。 公司租赁的机械设备，项目部留存租赁合同复印件；项目部租赁的机械设备，项目部所属公司及项目部均需留存租赁合同原件。 第十四条项目部及项目部机管员根据公司机械设备管理部门的要求，配合公司机械设备管理部门建立和完善合格机械设备出租方名录。 一、配合收集、提供机械设备出租方以下资料资质证书、营业执照、安全生产许可证及有效的证明文件等； 二、配合评价的内容出租方是否具有我方所需租用的型号、数量的机械设备及机况；出租方的服务能力、服务质量、信誉及经营业绩，必要时可评价出租方的质量环境职业健康安全管理体系状况等。 第十五条机械设备进场项目部机管员根据施工组织方案，编制工程施工所需各类机械设备及进场计划，逐级向公司机械设备管理部门审批，经公司机械设备管理部门批准后，由项目部机管员组织或配合组织机械设备进场。 第十六条机械设备安装、验收项目部机管员配合所属公司或机械设备出租方编制机械设备（包括特种机械设备）的施工现场安装方案，并配合进行安装验收。 第十七条机械设备操作人员自有机械设备操作人员，由公司机械设备管理部门，或者公司所属机22械设备分公司配备操作人员；租赁机械设备，由机械设备出租方或者根据租赁协议由公司配备操作人员。 第十八条机械设备台账 一、项目部机管员应按所属公司的要求，并在其监督管理和指导下，按规范建立项目部使用的全部机械设备（包括电动工具）的台账。 项目部的机械设备台账，应根据机械设备增减及时调整。 二、每季度期满后的5天内，项目部应将机械设备台账报所属公司机械设备管理部门审核。 第十九条机械设备运行检查 一、项目部使用的机械设备实行定期检查及维护。 二、自有及租赁但约定由我方实施维护保养的机械设备，由项目部机管员督促机操工根据机械设备性能、使用要求及公司机械设备管理部门制定的机械设备检查维护规定，对其操作的机械设备进行月度、季度的定期检查、维护及日常使用维护，每次检查、维护须按规定的表格、内容等做好记录。 机械设备检查内容机容、机况、附件备品、工具、各种资料（包括使用说明等）、保养记录，维修记录，安全使用等。 三、租赁并约定由出租方负责保养、维护、维修的机械设备，由项目部机管员督促并监督出租方及时进行保养、维护及维修，以保证租赁的机械设备保持良好机况及正常、安全使用。 四、机械设备检查中发现的问题，项目部机管员要采取有效措施限期改正，并及时向所属公司机械设备管理部门报告。 23第二十条机械设备使用或租赁费用结算 一、项目部使用所属公司自有的机械设备，或向所属公司机械设备分公司租赁的机械设备，其费用结算按公司规定执行。 二、由公司租赁提供给项目部使用，或者是项目部经批准自行租赁的机械设备，由项目部机管员配合所属公司机械设备管理部门办理租赁费用（包括出租方配备的机械设备操作人员工资等）结算及支付租金。 1、集团公司所属项目部的机械租赁费用结算及支付程序项目部机管员根据机械设备租赁合同条款及合同履约情况向所属公司申请办理租赁费用结算（填写机械设备租赁费用结算申请表）项目部核算部门人员审核项目经理审核区域分公司分管领导审核（不属于区域分公司管理的项目部，省略此程序）总承包工程公司分管领导审核集团公司工程管理处负责人审核（外省项目部由省外工程管理处负责人审核）集团公司财务处负责人审核集团公司领导审批办理支付手续。 2、集团公司控股企业所属项目部的机械租赁费用结算及支付程序项目部机管员根据机械设备租赁合同条款及合同履约情况向所属公司申请办理租赁费用结算（填写机械设备租赁费用结算申请表）项目部核算部人员审核项目经理审核分公司负责人审核（由公司直管的项目部，省略此程序）公司机械设备管理部门负责人审核公司财务管理部门负责人审核公司领导审批办理支付手续。 第二十一条机械设备事故报告。 项目部使用的自有机械设备或租赁机械设备，要使用过程中，如发生安全事故，项目部机管员应按法律法规规定的时间，及时上报所属公司。 24第五章特种机械设备与起重机械设备第二十二条特种设备安装安装、调试、验收、拆除 一、公司自有且由公司自行安装的特种机械设备，按公司相关规定，由项目部配合安装、验收及报验。 二、公司自有特种机械设备，但需聘请公司外部安装单位安装，或者向公司外部租赁的特种机械设备，其安装单位必须提供以下整套材料 1、安装单位营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件； 2、安拆单位负责起重机械安装拆卸工程的专业技术人员、专职安全生产管理人员、特种作业人员名单及证书复印件； 3、委托安装、拆卸合同（协议）； 4、编制的建筑特种设备安装、拆卸工程施工方案（须经安装单位技术负责人审核签字）； 5、编制的相应生产安全事故应急救援预案和组织安全施工技术交底资料； 6、辅助机械、设备、材料的资料； 7、法律法规规定的其他有关资料。 三、特种设备安装作业前的安全生产条件审查安装前23天，项目部必须告知当地建设行政主管部门，填报XX省建筑起重机械安装(拆卸)资料审核表并提供以上整套资料，通过安装安全生产条件审查即可安装作业（包括拆卸）。 四、安装、拆卸过程控制建筑特种设备安拆单位的专业技术人员、专职安全生产管理人员要对安装、拆卸过程进行现场监督；项目部机管员、25安全生产管理人员监督检查建筑起重机械的安装、拆卸情况。 五、检验调试步骤 1、建筑特种设备安装完后，安装单位必须对其进行自检调试、出具“自检合格报告”，并将该报告原件两份报租用单位（租用该设备的公司及使用该设备的项目部各一份）； 2、项目部配合所属公司机械设备管理部门组织设备出租方、安装单位、工程监理等单位按相关规范要求进行安装验收，出具联合验收资料； 3、项目部配合所属公司机械设备管理部门委托有相应检验资质的单位（如技术监督局检测中心）检验检测，并出具检验合格报告。 六、建筑起重机械在使用过程中增加附着的，按以上三个步骤检验合格后方可使用；建筑起重机械在使用过程中需要顶升、加节的，项目部应委托安装单位按照专项施工方案实施后，经过安装单位自检合格并出具自检合格报告，方可投入使用。 七、特种设备验收合格之日起30日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。 登记标志应当置于或附着于该设备的显著位置。 使用登记自建筑起重机械安装验收合格之日起30日内，项目部必须向工程所在地县级以上建设行政主管部门办理建筑起重机械使用登记，并提交下列资料 1、建筑起重机械使用登记申请表； 2、建筑起重机械备案证明； 3、建筑起重机械租赁合同； 264、建筑起重机械检验检测报告、安装验收资料，以及运行使用、维护、保养等管理制度； 5、使用单位现场特种作业人员资格证书； 6、建筑起重机械生产安全事故应急救援预案； 7、使用登记机关规定的其他资料。 建筑起重机械在取得建设主管部门颁发的建筑起重机械使用登记证后，方可合法使用。 八、特种机械设备拆除 1、拆除前23天，项目部告知当地建设行政主管部门，填报XX省建筑起重机械安装(拆卸)资料审核表并提供整套资料，通过开工安全生产条件审查即可拆卸作业； 2、拆卸后7个工作日内项目部填报建筑起重机械使用登记注销表，到使用登记机关办理建筑起重机械使用登记注销手续。 第二十三条特种机械设备管理 一、租赁的特种机械设备，须具备特种设备制造许可证、产品合格证、特种设备制造监督检验证明、备案证明、安装使用说明书和自检合格证明等，方可进入施工现场安装、作业。 二、项目部机管人员应监督核查租赁的特种机械设备以下资料或文件的真实性及有效性 1、机械设备出租方的营业执照及营业范围。 2、机械设备出租方的施工资质（如法律法规对出租特种机械设备有资质要求） 273、特种机械设备安装单位的营业执照及营业范围、特种设备安装资质、安全生产许可证；安装单位非项目所在地企业，安装单位必须持相关证明文件在项目所在地建设行政主管部门办理登记手续并允许后，方可在当地从事安装、拆卸作业。 4、人员资格建筑特种机械安装拆卸工、起重信号工、起重司机、司索工等特种作业人员必须按规定经建设行政主管部门考核合格并取得特种作业人员操作资格证书后，方可上岗作业。 5、备案要求租赁的特种设备必须有建设行政主管部门核发的建筑特种设备备案证明和备案牌。 否则，不能投入使用。 外省产权设备