公司考核方案

xx集团有限公司二一三年度xx公司经营管理考核及薪酬发放暂行办法第一章 总 则第一条 围绕 “技术创新、结构调整、精益管理”工作主线，为全面完成公司年度经营目标及重点工作，充分调动各方面积极性，特制定本办法。第二条 本办法是确定公司各单位年度评优评先、月度薪酬总量、负责人业绩评价及年薪兑现的重要依据。第三条 本办法适用于公司各单位。第四条 本办法依据为各单位（部室）职责、年度绩效考核责任书及集团公司下达的工资总额预算。第五条 考核及薪酬发放原则（一）效益导向、价值驱动。以完成公司年度目标为出发点，以有利于公司做大做强为宗旨，突出效益指标，强调管理提升，关注重点工作完成。（二）工资总额预算控制、二级分配、绩效浮动。各单位分配体现按劳分配、多劳多得、效率优先、兼顾公平。（三）正向激励、注重约束。在经营业绩和管理提升上设立激励指标，强化正向激励；在生产计划完成率、安全、质量、环保、成本费用控制等方面注重约束性指标，强调精益管理、追求卓越。第二章 组织机构与工作流程第六条 公司成立经营管理考核委员会（下称考核委员会）： 主 任：郑英军副主任：宁资福、柴艳丽成 员：黄松宁、桂林、卢华明、张贺、张文桥、余中华、张学武、赵保雄、彭斌华、李建中考核委员会领导公司经营管理考核及薪酬发放全面工作，指导、协调经营管理考核及薪酬发放中的重大问题，批准公司年度经营管理考核及薪酬发放办法，建立健全考核体系，批准考核结果，裁决被考核单位的考核申诉。考核委员会下设经营管理考核办公室（下称考核办公室），设在企划部，负责经营管理考核及薪酬发放办法和实施细则的制定及月度经营管理考核工作。主 任：张学武副主任：赵保雄、彭斌华、李建中成 员：邹小堤、李永刚、苏华、胡建鄂、罗生平、陶立新、张辅松、高强第七条 工作流程1、每年1月15日前，考核办公室成员单位按职责分工，提出各项指标，经分管领导批准后，报考核办公室。2、每年1月31日前，考核办公室组织成员单位，制定或修订xx集团有限公司经营管理考核及薪酬发放办法及实施细则，并以文件形式下发。3、每月5日前，考核办公室成员单位将分管的考核情况经分管副总批准后报考核办公室，由考核办公室进行汇总、整理，出具月度综合报告。4、每月10日前，考核办公室组织会议，听取各生产单位反馈的职能部室履职情况，会后对相关事项调查核实后进行考核。同时综合生产准备情况、重点工作完成情况、生产单位评价、党建和企业文化建设等各项指标，形成部室月度考核结果。5、每月15日前，考核委员会组织召开考核专题会，考核办公室对月度考核情况进行汇报，考核结果经专题会批准确认后，人力资源部负责实施。第三章 经营管理考核及薪酬核定框架体系第八条 各单位月度薪酬总额与考核结果挂钩，挂钩公式为：薪酬总额=基薪+绩效薪酬+管理考核薪酬+业绩提成绩效薪酬=绩效薪酬基数规模系数B值管理考核薪酬=管理考核薪酬基数C值其中，B值为绩效考核结果，C值为管理考核结果。（一）基薪由人力资源部根据人数按人均1300元核定。（二）绩效薪酬基数由人力资源部核定，规模系数由人力资源部根据当期经营业绩确定，B值由考核办公室组织考核。销售公司、再制造公司绩效薪酬按另外公式计算，具体参见第四章第九条、第十一条。（三）管理考核薪酬基数由人力资源部核定。C值由考核办公室成员单位分行政管理、企管及四化管理、人力资源管理、财务管理、质量管理、工艺管理、设备能源管理、安全环保保卫管理、售后服务管理、党建和企业文化建设管理等十个维度进行考核汇总确定。（四）业绩提成业绩提成是指针对xx公司、金结公司、生产运营部等承担外协指标的单位根据其指标完成情况核定的提成工资，按照“超额累进”的原则计提。第四章 各单位薪酬总额考核及发放办法第九条 销售公司薪酬总额考核及发放办法薪酬总额=基薪+绩效薪酬+管理考核薪酬 绩效薪酬=业绩基数计提比率B值业绩基数=货款回收额50%+新签合同额30%+发货产品合同额20%月度绩效考核结果B=B1=货款回收指标完成率50%+新签有效合同指标完成率30%+产品发货指标完成率20%；季度绩效考核结果B=B160%+B240%；其中B2=应收账款指标完成率60%+存货指标完成率40%。销售公司B值、C值计算办法参见附件1，计提比率参见附件15。如绩效薪酬人均低于2300元，则按2300元标准发放。对专机、不落轮对车床、库存整机产品按原计提基数1%增加绩效薪酬额度，并与B值挂钩。机床产品销售中，无中介合同、全款提货的按回款额的0.2%增加薪酬总额。销售费用超过预算的，超额部分从薪酬总额中扣除。因销售公司原因造成用户退货的，该台产品计提工资额度从薪酬总额中扣除。第十条 xx公司、金结公司薪酬总额考核及发放办法薪酬总额=基薪+绩效薪酬+管理考核薪酬+业绩提成（一）绩效薪酬计算办法绩效薪酬=绩效薪酬基数规模系数B值xx公司月度绩效考核结果B=B1=毛坯成套率90%+保障装配完成率10%；金结公司月度绩效考核结果B=B1=毛坯成套率70%+保障装配完成率30%；xx公司、金结公司季度绩效考核结果B=B170%+B230%；其中B2=外协货款回收指标完成率50%+外协销售收入指标完成率30%+外协新签合同指标完成率20%。公司规模系数为公司月度工业总产值完成值与目标值的比率，月度工业总产值目标值为1亿元。xx公司、金结公司规模系数为其月度业绩基数完成值与目标值的比率，xx公司业绩基数目标值为903万元，金结公司月度业绩基数目标值为267万元。业绩基数累计计算，按100%保底、200%封顶。xx公司、金结公司规模系数与公司规模系数相比按就高原则计算。（二）业绩提成计算办法业绩提成=业绩基数计提比率；业绩基数=外协货款回收额50%+外协销售收入额30%+外协新签合同额20%xx公司、金结公司B值、C值计算办法参见附件2、3，计提比率参见附件15。销售费用超过预算的，超额部分从薪酬总额中扣除。第十八条 职能部门薪酬总额考核及发放办法职能部门包括公司办公室、企划部、人力资源部、财务部、质量管理部、安全保卫部、设备动力部、党委工作部、纪委、监察审计部、群众工作部。薪酬总额=基薪+绩效薪酬+管理考核薪酬绩效薪酬=绩效薪酬基数规模系数B值月度绩效考核结果B=B1=重点工作得分率50%+岗位履职得分率30%+生产单位评价得分率20%职能部门B值、C值计算办法参见附件11。规模系数同第十二条规定。第五章 相关事项说明第十九条 非业务主营单位承揽机床、专机、再制造产品、加工外协、金结外协、铸锻外协业务合同的，该项业务业绩提成的20%计入承揽合同单位，80%计入业务主营单位，同时按该项业务合同额的1%增加承揽合同单位的薪酬总额。第二十条 发生重伤及以上安全事故、特大质量事故的，当月管理考核薪酬为零。发生重大质量事故的，当月管理考核薪酬扣减50%。第二十一条 设备维修由设备动力部代表公司与承担单位签订维修合同，约定承担单位所需人工费用，设备维修办理完工手续后由人力资源部额外计入承担单位工资总额。第二十二条 个人违规行为由职能部门按相关规章制度处罚到人。第二十三条 工资日常发放采用月度总量控制及年度通算方式进行管理，同时建立削峰填谷、以丰补欠的薪酬总额管理机制。第二十四条 员工相关节日的奖励由公司根据效益情况统筹安排。第二十五条 对承担重要工作并取得突出贡献的单位给予专项工作奖励，由具体负责单位申报，公司分管领导审核后报企划部，经考核专题会批准后实施。第二十六条 各单位应制定二级分配方案和考核办法。分配方案须报人力资源部审核，经公司批准后执行。第二十七条 人力资源部应会同企划部、财务部加强对各单位薪酬计提与发放的监管，保证政策得到贯彻落实。第六章 附 则第二十八条 本办法经公司董事会批准后，自二一三年一月一日起执行，原子（分）公司生产、管理工作考核办法、部室管理工作考核办法（重集【2012】31号）、2012年度薪酬管理暂行规定（重集【2012】32号）、销售公司薪酬管理暂行规定（重集【2012】58号）、相关业务事项薪酬计提、业绩核算规定（暂行）同时废止。第二十九条 本办法解释权属公司考核办公室。附件：1、销售公司考核指标权重分配表；2、xx公司考核指标权重分配表；3、金结公司考核指标权重分配表；4、再制造公司考核指标权重分配表；5、技术研究院、工艺与工