大禹电力集团2008年“规范化、标准化、精细化管理”实施方案(草案)修改

大禹电力集团2008年规范化、标准化、精细化管理实施方案（草案）为认真贯彻省公司“三二一”发展战略，落实“集团化运作、集约化发展”的工作思路，适应公司发展的新要求，内强素质、外塑形象，不断提高公司现代化管理水平，推动公司又好又快发展，按照全厂总体工作部署，结合集团公司实际情况，特制订大禹电力集团2008年“规范化、标准化、精细化”管理（以下简称 “三化”管理）实施方案。一、指导思想以科学发展观为指导，在认真学习“三化”管理理论的基础上，以全面完成厂部下达的年度经营指标为目标，围绕集团公司中心工作，通过深入分析经营管理中存在的问题，以提升执行力、工作效率和经济效益为出发点，把“规范化、标准化、精细化”的理念导入生产经营管理的全过程，通过完善管理制度、优化管理程序、提高管理素质、强化管理技能、改善管理手段等综合性措施，持续改进管理方式，堵塞管理漏洞，以最大限度地降低成本，推动整体管理工作水平和经营绩效上台阶，全面提升企业核心竞争力。二、组织机构成立“三化”管理专项工作推进领导小组，负责管理和指导集团公司2008年规范化、标准化、精细化管理工作的顺利开展。组 长：余上游副组长：钮二莉 成 员：刘江波 沈迎军 周云波 刘扬东 莫海军 邓 庆尚虎兵 沈兰海 刘 澎 汪明元 何 琦 张 军具体任务是：（1）为集团公司规范化、标准化、精细化管理提出指导性意见，确定基本原则，并组织检查和考核。 （2）定期听取各公司“三化”管理工作进展汇报，提出指导意见；（3）讨论通过各类规范、标准管理文件，并签发实施；（4）负责解释和仲裁在执行规范管理文件时出现的纠纷疑问；（5）每年组织一次对规范管理文件的修订，通过对规范管理文件的不断修改补充，使公司的各项管理工作日趋完善。领导小组下设办公室，负责“三化”管理日常工作，主要职责是：协助领导小组对“三化”管理进行组织和督促实施。主 任：刘江波成 员：姜乃德 白成礼 高 芬 王 丽 朱 莉三、目标任务（一）规范化管理目标：树立依法治企、依规经营理念，通过完善管理制度、规范办事程序、健全内部控制，建立规范管理的长效机制，进一步规范各项经营管理活动，促进管理水平的提高和公司持续、健康发展。主要任务：1、加强企业经营管理制度建设，形成经营管理的制度体系。针对管理中的薄弱环节，结合厂部和上级法规制度，认真梳理公司历年来形成的各项管理制度，编制目录，逐步制订，不断完善，适时汇编成册，使公司各部门职责明确，各岗位职责到位，各项工作有章可循，各类资源优化整合，各个环节无缝衔接，实现经营工作可控、在控。2、做好财务、计划、合同、工程预算及内部基础管理。严格执行财务报帐、付款审批制度，如实核算损益；规范各项收入管理和成本开支范围和标准，做好成本费用的预算管理；清理各项往来款项，进行资产清查；规范与主业和外部财务之间的往来管理；加强财务基础工作，保证账帐、帐表、帐实相符；结合公司实际，不断完善预算管理流程，并严格遵照执行，做到流程明晰、责任明确、操作简化，实现预算管理的闭环控制。3、规范项目投资决策和审批程序，减少投资损失和降低投资风险。加强重大投资项目可研立项管理，严格审查项目概预算，认真进行项目可行性分析和经济效益分析。4、加强工程计划、施工、决算各环节科学化、程序化管理，严格执行工程管理和项目计划立项审批制度。5、积极做好对外运营电站规范化管理，认真履行蔺河口和毛坝关水电站运营承包合同，运营中强化成本控制，不断降低材料消耗，提高经济效益。6、完善物资管理办法，加强物资核算，规范物资采购、入库、入帐、发售、领用相关手续。7、公司对外宣传和外在形象进行统一设计和规定，如招牌、广告、信函、便笺、文件、包装等，作到宣传和形象统一规范。（二）标准化管理目标：通过深化同业对标工作，建立经营管理的标准化体系，做到“工作现状清、所处位置清、上级要求清、目标重点清”。按照创一流要求，健全各类技术标准、管理标准、服务标准，推动整体工作上台阶。主要任务：1、制度管理标准化。制度是管理的基础，要不断完善各种制度，建立健全公司管理标准、技术标准、服务标准。用工作标准来保证各项管理工作的严密性，减少工作中的“盲目性”和“随意性”。2、工作流程标准化。各部门进行制度管理标准化的同时必须通过制定相应的工作程序标准来规范业务流程，使每项工作都有章可循。通过绘制流程图、编制标准化作业指导书等方法将定量化、数据化的标准贯穿到各项工作的全过程，形成科学、合理、正确、准确的工作流程和作业标准。3、现场管理标准化。在对外运营电站等生产部门推行5S管理，各办公区实行定置化管理，形成整齐、清洁的工作环境，使工作场所有条不紊，减少和消除故障，保障安全生产，提高工作效率，降低生产成本。通过加强现场标准化管理，不断改善和提高企业形象。（三）精细化管理目标：围绕公司重点工作和整体目标，把“六精六细”（即目标精，计划细；指标精，控制细；成本精，预算细；管理精，责任细；人才精，培训细；文化精，绩效细）落实到管理工作的每个环节，建立目标细分、标准细分、任务细分、流程细分，实施精确决策、精确计划、精确控制、精确考核的科学管理模式，堵塞管理漏洞，以最大限度地降低成本，提高经营绩效。主要任务：1、工作标准精细化。标准是精细化的前提，每一项工作都要制定相应的工作程序和规范标准，使职工每做一项工作都有章可循，并做到流程明晰、责任明确、操作简化。2、目标任务分解精细化。目标任务分解是工作开展实施的基础，要做好工作任务的逐级分解，确保全年任务的完成。首先各公司年度目标要分解到月，月度目标要分解到周，每周目标要分解到日，每一天干什么都要做到心中有数。其次，任务落实要精细化，要将目标任务分解到部门和个人，责任确定到人。3、工作实施过程精细化。工作过程是实施精细化管理的重点，要对每项工作细分流程环节，对每个环节进行细化，找准关键环节，进行重点控制。4、预算编制精细化。一是预算报表体系细化。结合我厂实际情况，将省公司下发的统一预算报表模版报表体系进一步细化，以满足预算编制、执行需要。二是预算责任细化。进一步细化各业务部门的预算责任，并加强考核力度。三是费用定额细化。根据生产经营状况的变化，对定额标准实行动态管理，根据市场和业务内容的变化适时调整。5、计划考核管理精细化。强化计划考核管理、做到计划目标分解、工作措施落实、经营状态可控，严格落实谁主管谁负责的考核机制。进一步完善月度综合考核体系，统筹协调公司各项指标考核。根据部门工作差异、突出重点，不断深化部门负责人业绩考核机制建设，大力推进绩效管理工作。四、实施原则1、坚持统一规划，分级分步实施原则。集团公司制定整体实施方案和标准，各公司分级组织实施，并对“三化”管理实施情况进行效果评估和总结。2、坚持实事求是、实干原则。要避免以精神贯彻精神，以文件落实文件，力戒形式主义，切实树立“不仅要好好干，还要干得好”的思想意识。3、坚持正面引导，管理实施与考核相结合的原则。通过完善和健全各级考核机制、设置科学的考核指标、促进各级目标顺利实现。4、坚持以人为本的管理原则，避免人的“工具化”现象，在“三化”管理中把人作为管理工作的核心，树立“管理人、人管理”的工作思路，充分发挥每个员工的主观能动性和创造性，变一人操作为大家操作，变一人管理为全员管理。五、实施步骤（一）健全组织机构，加强宣传引导。（2月1日28日）各部门成立“三化”管理专项工作小组，负责本部门“三化”管理工作的顺利开展。“三化”管理作为现代企业管理理念，是社会分工的精细化以及服务质量的精细化对现代管理的必然要求，只有彻底的摒弃旧的传统思想，才能真正的把“三化”管理落到实处。为此，必须通过积极开展相关理论培训，为“三化”管理奠定思想理论基础，培育精细文化。通过大力宣传引导职工，让职工牢固树立“困中求生、不进则退、主动出击、不争则丢”的危机意识和效益意识，形成良好的舆论氛围和工作氛围。（二）制定计划、组织实施（3月1日9月30日）1、制定计划。各部门按照集团公司关于实施规范化、标准化、精细化管理的通知要求，紧密结合工作实际，制定“三化”管理实施计划，明确要明确工作任务的目的、性质、数量、质量、时限等具体要求。要求目标任务分解要细化（横向到个人，纵向到时间）；布置工作要细化；制定计划要细化。2、制定标准。将各部门自行制定的实施计划与集团公司制定的方案相对照，查遗补漏、完善补充。要求每一位管理者，每一个员工都要根据自己岗位的性质和任务大小，制订切实可行的工作标准、工作流程，为每一项工作的顺利完成制定可参考的依据。3、明确责任。要完善各项工作的责任制，建立健全规章制度。按照部门分工规定、责权划分将管理责任具体化、明确化。各部门要结合本部门“三化”管理实施方案，强化对各项标准的检查落实。通过加强内部管理，对照工作标准进行自查，结合集团公司目标责任考核等方式，推动部门职责进一步明确，规章制度进一步落实，服务进一步规范，效率进一步提高。4、强化过程控制。要细分工作环节，制定科学合理的流程，按照“事事高标准、处处严要求、工作无差错，小事不放过”的精细化要求，在每个环节中把细节做好。（三）检查考核在“三化”管理实施过程中，加强监督检查和过程控制，领导小组对“三化”管理实施情况进行全面检查考核。对“三化”管理实施方案制定中存在问题的，要修改方案。方案落实中存在问题的，要查明原因，落实整改措施，考核相关人员责任。（四）总结提高（10月1日12月31日）在每个阶段工作完成后，都要通过“六问”对“三化”管理实施过程和最终结果进行及时总结：一是工作目标是否明确，责任是否到位；二是工作流程是否清晰，关键环节是否明了；三是过程控制是否严密，细节管理是否有效；四是信息沟通是否顺畅，问题处理是否及时；五是最终结果是否达标，影响因素是否找到；六是整个过程是否完美，改进之处是否还有。通过六个问题的分析，提出下一步工作的改进意见，为下一步“三化”管理更深层次开展打下坚实基础。“三化”管理领导小组根据考核情况，对整体活动开展进行客观总结。六、具体要求 1、加强领导，分工协作，专项推进，各部门要同安排、同部署、同落实、同检查、同奖惩。领导小组成员要深入到各部门中去，了解和掌握其“三化”管理中存在的问题，帮助其完善、整改和提高。2、转变观念，充分认识“三化”管理的现实意义和长远意义，切实树立规范化、精细化、标准化管理意识和责任意识，主动学习、积极行动、全力推进、勇创一流。3、把“三化”管理活动与实施与“学习型企业”、“双文明单位”创建，与目标管理和绩效考核结合起来，统筹兼顾、相互推进、全面实施。4、各部门按集团公司规范化、精细化、标准化建设实施方案要求，成立相应的组织机构和制定本部门的实施方案，扎扎实实开展工作。将实施方案于2008年2月15日前上报“三化”管理活动办公室。5、各相关部门指定一名“三化”管理的专责人员负责本部门开展“三化”管理活动情况的收集、整理、上报工作。并于每月25日前以书面和电子文档形式上报工作开展情况。5、各部门“三化”管理实施方案的重点放在细化内部分工、明确岗位职责、实现目标措施、强化工作任务与文件精神落实、提高执行力和服从力方面，使每个人、每件事、每天、每处都有标准，做到计划、实施、检查、行动的闭合循环。6、加强作风建设，加快工作节奏，加大执行力，牢固树立企业意识、大局意识，强化各项工作的贯彻落实，杜绝工作中的薄弱环节，增强员工的业务素质和责任心，提高各项工作的管理水平，确保顺利完成各项工作任务和经营指标。7、集团公司“三化”管理领导小组将定期或不定期检查各部门工作开展情况，并与各部门月、季、年工作业绩考核挂钩，纳入考核内容。“三化”管理考核标准表序号项目分项分责任、牵头部门配合部门考核分一组织安排1成立领导小组大禹集团2成立领导小组办公室大禹集团3召开公司全体管理干部动员大会活动办公室4制定、完善具体实施细则活动办公室部门、分公司5向全体员工宣传活动重大意义活动办公室部门、分公司6每阶段均有工作总结，召开总结分析会活动办公室部门、分公司7分段有小结、年终有总结活动办公室部门、分公司8组织专题学习三次以上，有学习记录活动办公室部门、分公司二规范化管理内容（一）财务管理1会计基础扎实、会计信息准确，帐表、帐证、帐帐相符2各项支出严格按照财务制度和国家规定执行,核算规范3各项收入全部纳入了财务核算,按规定提取了各项税金4应收、应付及往来，及时进行了清理，无长期挂帐不良资产和债权5车辆定点修理情况检查、规范6与主业财务关系明晰，资产占用符合规定（二）工程项目管理1强化工程管理，严格履行经济合同2投资决策和程序规范，严格执行审批制度3工程按计划实施、无超计划、超规模；各项工程资金来源合规合法4工程支出严格按预算和规定列支，无虚列、挤占、挪用工程费用5工程主体无分包，无委托、转包给无资质单位、个人施工情况6工程核算、决算合规合法，及时准确（三）物资管理1库房进行定期盘点，库房帐与实物相符，与财务帐相符2库存物资和报废物资能及时清理，3无潜在损失和资产闲置3制定和完善物资出、入库管理办法4库存物资和报废物资能及时清理，无潜在损失和资产闲置5物资定点采购协议执行情况检查、规范6物资加价规范，无随意加价、乱收费（四）运营电站管理1严格落实安全生产管理各项规定，坚持“抓生产、保安全”，认真落实“三个百分之百”的要求2严格执行“两票三制”3修订和完善运营电站安全管理标准、运行管理标准、设备检修标准4认真编制各项设备检修计划、技改项目计划5编制和完善各种事故预案，定期开展事故演习6科学调度水库运行，选择合理运行方式，确保安全经济运行。7认真制定防汛措施，完善防汛预案8编制和完善检修试验方案9深入持续开展“反违章、除隐患”活动10同业主往来事务规范（五）执行国家法律法规1无“帐外帐”、“小金库”和违规出借帐户2无使用虚假票据（虚假业务）报帐，套取资金3按时解缴税金，无挤占、挪用资金4严格执行国家财经法规、政策，无违法乱纪事项三标准化管理内容1完成公司制度汇编，整理成册2制定和完善投资项目计划管理实施细则3制定和完善工程项目概预算编制管理实施细则4制定和完善工程项目管理办法5制定和完善物资管理费收支管理办法制定和完善财务收支管理办法制定和完善资金管理办法制定和完善对外投资、担保、出借资金管理办法制定和完善财务核算管理方法制定和完善财务内控制度制定和完善固定资产