变更法人、股东、经营范、增资股东会决议书

有限公司股东会决议一、会议时间:2017年 月 日二、会议地点：在本公司办公室三、会议性质：临时股东会议，会议情况：2017年 月 日电话通知，参加会议人员：陈*、陆*、李*、李*、张*、林*。无弃权情况。四、会议主持人：陈*，记录人：陆*。五、会议决议及表决情况：根据中华人民共和国公司法及本公司章程，经与会股东协商，一致通过如下决议： （一）、同意公司股东陈*（户籍所在地：广西玉林市玉州区*号；身份证号码：45250119*）将所持有公司 %股权（认缴出资额为 万元人民币）转让给李*（户籍所在地：广西玉林市玉州区*号；身份证号码：45250119*）。其他股东放弃优先受让权。同意公司股东陆*（户籍所在地：广西玉林市玉州区*号；身份证号码：45080219*）将所持有公司 %股权（认缴出资额为 万元人民币）转让给李*（户籍所在地：广西玉林市玉州区*号；身份证号码：45250119*）。其他股东放弃优先受让权。同意公司股东陆*（户籍所在地：广西玉林市玉州区*号；身份证号码：45080219*）将所持有公司 %股权（认缴出资额为 万元人民币）转让给林*（户籍所在地：广西合浦县廉州镇*号；身份证号码：45052119*）。其他股东放弃优先受让权。同意公司股东陆*（户籍所在地：广西玉林市玉州区*号；身份证号码：45080219*）将所持有公司 %股权（认缴出资额为 万元人民币）转让给张*（户籍所在地：广西玉林市玉州区*号；身份证号码：45250119*）。其他股东放弃优先受让权。同意公司股东陆*（户籍所在地：广西玉林市玉州区*号；身份证号码：45080219*）将所持有公司 %股权（认缴出资额为 万元人民币）转让给李*（户籍所在地：广西玉林市玉州区*号；身份证号码：45250119*）。其他股东放弃优先受让权。股权转让后，股东认缴出资情况如下：股东林美，认缴出资额 万元人民币，占注册资本 %。股东李*，认缴出资额 万元人民币，占注册资本 %。股东李杰佳，认缴出资额 万元人民币，占注册资本 %。股东张全，认缴出资额 万元人民币，占注册资本 %。股东陈设，认缴出资额 万元人民币，占注册资本 %。(二) 同意变更公司经营范围，由原来的“化工产品、电子产品、建筑材料、花卉*。”变更为“建筑材料、五金产品、*。”（三）同意公司变更注册资本，由原来的“ 万圆整”变更为“ 万圆整” 。增加的 万元人民币由林*、李*、张*、陈*以货币方式出资于 年 月 日前缴足。其中 万元人民币由股东林*认缴； 万元人民币由股东李*认缴； 万元人民币由股东张*认缴； 万元人民币由股东李*认缴； 万元人民币由股东陈*认缴。增加注册资本后，股东认缴出资情况如下：股东林*，认缴出资额 万元人民币，占注册资本 %。股东李胜，认缴出资额 万元人民币，占注册资本 %。股东张全，认缴出资额 万元人民币，占注册资本 %。股东李*，认缴出资额 万元人民币，占注册资本 %。股东陈*，认缴出资额 万元人民币，占注册资本 %。（四）因股东股权转让，股东会重新选举新一届的管理人员。同意免去陈*执行董事及经理的职务，不在担任公司法定代表人。选举林*（户籍所在地：广西合浦县廉州镇*号；身份证号码：45052119*）为公司经理及担任公司法定代表人。 选举李*（户籍所在地：广西玉林市玉州*号；身份证号码：45250119*）担任执行董事的职务。同意免去陆*监事的职务，选举陈*（户籍所在地：广西玉林市玉州区*号；身份证号码：45250119