(xx)宁刑终字第9号_0

1/34XX宁刑终字第9号宁夏高院刑事裁定书2009宁刑终字第9号原公诉机关宁夏回族自治区银川市人民检察院。上诉人（原审被告人）潘兴太（又名潘兴泰），男，汉族，1953年12月17日出生，高中文化，河北省邢台市清河县人，住略，身份证号略，系河北鹏程绒毛纺织有限公司（以下简称鹏程公司）法定代表人、董事长。2007年2月6日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，3月7日被监视居住，4月30日被依法逮捕，现羁押于银川市看守所。辩护人陈坚，北京潮阳律师事务所律师。银川市中级人民法院审理银川市人民检察院指控原审被告人潘兴太犯合同诈骗罪一案，于2008年11月13日作出（2008）银刑初字第47号刑事判决。原审被告人潘兴太不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，审查辩护人辩护意见材料，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2003年5月26日，被告人潘兴太谎称上海联合毛纺厂需要羊绒，以鹏程公司的名义与德海2/34（宁夏）土蓄产品股份有限公司（以下简称德海集团公司）下属的宁夏西网科技发展有限公司（2004年3月10日变更名称为德海（宁夏）集团西网进出口贸易有限公司，以下简称西网公司）代理人马海科签订了一份羊绒购销合同。2003年5月30日，西网公司将货物运到潘兴太指定的上海联合毛纺厂仓库。被告人潘兴太称重后，确定白绒毛重4130公斤，净重公斤,紫绒毛重公斤,净重公斤，合计价值2370238元。被告人潘兴太收货后，将其中800多公斤白绒和将近1吨紫绒先后顶账给了河北清河人张连杰；约450公斤左右白绒顶账给了河北崇礼人焦福（死亡），均用于偿还先前所欠羊绒货款；700多公斤白绒潘兴太从上海帝高公司拉走隐匿，无法查明去向；1吨白绒潘兴太以个人入股形式投入了其与张连杰共同投资成立的无锡得意美羊绒制品有限公司（以下简称得意美公司），得意美公司解散后，被告人潘兴太将分得的羊绒衫，一部分零卖，一部分隐匿；800公斤白绒潘兴太纺成纱后在江阴一个羊绒衫厂织成羊绒衫卖了一少部分，大部分运至沈阳进行销售，后用于顶付潘兴太借王福宁的50余万元借款以及潘兴太欠潘兴良的20万元欠款等；剩余约二、三百公斤白绒，一部分被潘兴太织成羊绒衫变卖后挥霍，一部分羊绒被潘兴太隐匿。西网公司多次要求被告人潘兴太支付货款或退还货物，潘兴太均以种种理由推诿。3/342004年3月1日宁夏电力开发投资有限责任公司（以下简称宁夏电力公司）、北京国信国际投资公司（以下简称国信公司）、西网公司和鹏程公司签订了股东出资协议书，共同投资成立宁夏国信国际信用担保有限公司（以下简称宁夏国信担保公司）。2004年5月18日，宁夏国信担保公司正式注册成立。在筹备成立宁夏国信担保公司期间，德海集团公司共垫付国信公司引资费用210万元，于勤鹏、潘兴太、马海科约定由三家公司平均分摊。潘兴太向德海集团公司支付了70万元的引资费用。原判认定以上事实的证据有经法庭质证认证的被告人供述、证人证言及购销合同、情况说明、注册资料、出资协议书、货物码单、收条、公安机关的接受刑事案件登记表、立案决定书等书证。原判认为，被告人潘兴太在签订、履行合同过程中，以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，明知其没有履约能力而以鹏程公司的名义与被害单位西网公司签订羊绒购销合同，骗取被害单位货物价值2370238元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依照中华人民共和国刑法第二百二十四条第（五）项、最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释第二条第三款第（一）项第6目、第（三）、4/34（五）项之规定，判决被告人潘兴太犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。宣判后，被告人潘兴太不服。潘兴太提出以下上诉辩解意见“其与西网公司签订羊绒购销合同是为了履行此前与睿拯公司签订的羊绒购销合同的合同义务，而不是为了非法骗取西网公司的货物；其公司不是停产多年，而是因1998年加盟上海恒源祥，工厂迁到了上海；其收到货物后没有给西网公司付款，是因为西网公司提供的羊绒经上海毛检所检验后不符合合同要求而被拒收，货物被拒收后没有退货是因为西网公司的负责人马海科坚持要将货物织成羊绒衫后销售；其在2004年3月付给德海公司的70万元是货款，一审法院认定其为引资款事实不清，证据不足；其没有将237万元的货物顶账，没有将羊绒顶账给焦福和王福宁，其中1吨蒙古紫绒是存放在长江毛纺厂仓库里被张连杰知道后强行拉走的，其没有顶给张连杰；其没有逃避和多次更换手机号码；请求二审法院根据其犯罪事实予以改判”。其辩护人提出“潘兴太与西网公司签订羊绒购销合同是为了履行此前与睿拯公司签订的羊绒购销合同的合同义务，而不是为了非法骗取西网公司的货物；一审没有查清西网公司运到上海的羊绒是否由睿拯公司抽样送检及检验部门是否作出检验报告这一事实；潘兴太在2004年3月付给德海公司的70万元是货款，一审法院认定5/34其为引资款事实不清，证据不足；一审法院认定潘兴太签订合同时没有履行能力证据不足；本案在一审期间银川市中级人民法院民二庭传票通知潘兴太，西网公司诉鹏程公司合同纠纷案已被银川市中级人民法院立案，该案属于民事合同纠纷”的辩护意见。经二审审理查明，2003年5月26日，上诉人潘兴太谎称上海联合毛纺厂需要羊绒，以鹏程公司的名义与德海集团公司下属的西网公司的代理人马海科签订了一份羊绒购销合同。合同约定1、西网公司为鹏程公司供3032MM国产白无毛绒4378公斤，单价为490元/公斤；34MM蒙古紫无毛绒1000公斤，单价为430元/公斤，货款总金额为2575220元。允许数量有5的增减。2003年5月31日前交货。2、质量、标准国产白无毛绒含绒率95，细度15微米；蒙古紫无毛绒含绒率95，细度微米。3、凭样成交。如双方对质量有争议，上海毛麻研究所检验结果为双方认可的最终检验结果。4、由西网公司将货运至鹏程公司指定地点。5、合理损耗及计算方法按国际公定回潮率17计算最终结算重量，货到鹏程公司，双方共同复磅。过磅后，任何一方如有任何方面的异议，可在12小时以内提出，否则视为认可。6、结算方式及期限货物到达鹏程公司检验合格后，鹏程公司一次性付款50，剩余货款鹏程公司在75日内全部付清。7、若西网公司货物品质与合同6/34要求不符，鹏程公司应于三个工作日内提出拒收通知，则运输费用、差旅费均由西网公司自担，若货物品质相符，鹏程公司不能按期付款，西网公司可随时将货物拉走，并由鹏程公司承担双程费用、差旅费等其他相关费用。2003年5月30日，货物由马海祥、马志国等人运送到潘兴太指定的上海联合毛纺厂仓库。上诉人潘兴太称重后，确定白绒毛重4130公斤，净重公斤,紫绒毛重公斤,净重公斤，合计价值2370238元。上诉人潘兴太收货后，于2003年6月底至7月初将羊绒全部拉到了上海帝高公司。此后，潘兴太将其中约1吨紫绒和900公斤白绒先后顶账给了河北清河人张连杰；将其中1吨白绒以个人入股形式投入了其与张连杰共同投资成立的得意美公司，得意美公司解散后，上诉人潘兴太分得的羊绒衫，一部分变卖后挥霍，一部分隐匿；将其中800公斤白绒纺成纱后在江阴一个羊绒衫厂织成羊绒衫卖了一少部分，大部分运至沈阳进行销售，并用于顶付潘兴太借王福宁的80余万元借款，剩余羊绒衫被其隐匿，无法查明去向；有700公斤羊绒被其从帝高公司拉到上海一毛其租用的仓库里，并从上海一毛仓库里将其中450公斤左右白绒顶账给了河北崇礼人焦福（死亡），用于偿还先前所欠焦福的羊绒货款；剩余羊绒，一部分被潘兴太织成羊绒衫变卖后挥霍，另一部分羊绒被潘兴太隐匿，无法查明去向。西网公司多次要求上诉人潘兴太支付货款7/34或退还货物，潘兴太均以种种理由推诿。二审另查明，潘兴太收货一周左右，西网公司要求潘兴太支付货款，潘兴太谎称卖的300万元货款已全部投到上海波司登公司入股，很快就会将货款全部付清，并说要带来一个大投资商，到时西网公司会有更大的收获。不久潘兴太带来了国信公司的董事长于勤鹏来宁夏考察投资项目，并找到马海科商谈收购、投资企业事宜。后三人经协商，决定投资成立宁夏中小企业担保有限责任公司。2004年3月1日宁夏电力公司、国信公司、西网公司和鹏程公司共同签订了宁夏国信担保公司股东出资协议书，协议约定第一次出资总额为10518万元，其中宁夏电力公司出资3502万元，国信公司出资5368万元，西网公司出资648万元，鹏程公司出资1000万元。同日，国信公司、西网公司和鹏程公司共同签订了宁夏国信担保公司部分参股股东出资协议书，协议约定三方在宁夏国信担保公司股本金总额为7016万元，国信公司一次性投入7000万元，暂借给鹏程公司1000万元，暂借给西网公司632万元，西网公司自筹16万元。2004年2月27日于勤鹏将其以国信公司名义从富邦公司借来的2000万元转账至宁夏中小企业信用担保有限责任公司筹备组（自治区政府为成立宁夏国信担保公司专门设立的机构）设在中国建设银行宁夏分行营业部的账户上。2004年3月3日，于勤鹏将国信公司从8/34富邦公司借来的另外5000万元转账至其设在银川市商业银行上海路支行的账户上。借款期限届满后，富邦公司向国信公司催要7000万元借款。2004年3月23日马海科通过德海集团下属公司德泰绒业公司向国信公司账户转账6000万元，国信公司于同日将该款归还了富邦公司。2004年5月18日经审验后，宁夏国信担保公司正式注册成立，注册资本金10518万元，实缴资本金5400万元，其中，国信公司实缴资本金3000万元，宁夏电力公司实缴资本金2400万元。2004年5月20日，马海科作为宁夏国信担保公司总经理，将国信公司3000万元资本金中的2000万元转到西网公司用于平账，同年5月21日，又以该款作保证金，将国信公司缴存到银川市商业银行上海路支行临时账户中的另外1000元资本金拆借给西网公司，西网公司于同日将此款转账给国信公司，由国信公司归还了富邦公司剩余的1000万元借款。在筹备成立宁夏国信担保公司期间，德海集团公司共垫付国信公司引资费用210万元（实际上系于勤鹏向富邦公司借款7000万元的利息200万元和其他差旅费等10万元），于勤鹏、潘兴太、马海科约定由三家公司平均分摊。2004年3月1日、3月2日，潘兴太先后三次向德海集团公司支付70万元的引资费用（咨询费）。马海科收到该款后，即于2004年3月1日、3月5日将总共210万元的咨询费付给了富邦公司（其中2004年3月1日9/34从建设银行转账190万元，2004年3月5日付现金共20万元）。2006年8月22日因宁夏国信担保公司成立后，该公司抽逃注册资金及长期未开展担保业务，银川市经济开发区工商局依法吊销了该公司的企业法人营业执照。在运作成立宁夏国信担保公司期间，西网公司多次向潘兴太催要货款未果。2004年5月以后，因无法联系到潘兴太本人，西网公司多次派人到鹏程公司及其家里找潘兴太，但发现该公司已停产多年。期间，西网公司曾通过别人联系到过潘兴太，但潘兴太均谎称要限期偿还货款，事后却不断变换自己的手机号码，致使西网公司无法找到其人，西网公司的货物及货款至今均未能收回。以上事实，有以下证据予以证实1书证银川市公安局经侦支队接受刑事案件登记表、银川市公安局立案决定书及受害人报案材料，证实本案案发情况。2上诉人潘兴太的供述，述称（1）2003年4月其到灵武市准备投资建厂，回的时候见到了马海科，马海科说他有一些羊绒让其卖掉，当时其就和上海联合毛纺厂联系，该厂要这批羊绒，每吨51万元。2003年5月26日其再次到银川，同西网公司的马海科签订了羊绒购销合同，按合同约定，让马海科将价值257万余元的羊绒送到上海联合毛纺厂，其在上海接的货，其中白绒不到吨，10/34紫绒吨。（2）其没有将部分羊绒卖到上海睿拯公司，其想让上海睿拯公司承担这个事，其不想让张连杰知道其出事了，因为张连杰已在清河报案，所以其说了假话。其此前关于那吨货的情况说了假话，羊绒给了张连杰。（3）其收到马海科吨多羊绒（紫绒950KG多,白绒吨左右）后，其中50KG在2003年6月末7月初被睿拯公司拿去做样品并给其付了2万元，其做了差旅费，其余的其都拉到了上海帝高公司准备纺纱。由于2001年至2002年其先后欠河北清河张连杰的羊绒款300多万元。2003年5月收到马海科的羊绒后，张连杰知道了其有羊绒，就找其要欠款，其给张连杰1吨左右的紫绒，张连杰就从其拉到帝高公司准备纺纱的羊绒中拉走1吨紫绒。2003年7月张连杰又找到其催要欠款，其就又从这批羊绒中给了张连杰800多公斤白绒，也是从帝高公司拉走的，总共抵给张连杰吨多羊绒（紫绒950KG,白绒900KG）。另有有1吨羊绒用作其和张连杰成立的得意美公司，作为其入股的货物。其将1吨羊绒投到得意美公司后没什么利润，基本持平，得意美公司解散后其分得了3000多件羊绒衫，一部分散卖了，一部分卖给王福宁了。其自己还用了800公斤白绒纺了700公斤纱，全部在江阴织成了羊绒衫，有1500件左右，贴的是恒源祥的牌子。2003年到2004年初卖了300多件，收了十几万元花了，卖给沈阳王福宁1000多件，收到了53万元货款，时间是11/342003年底到2004年初。羊绒衫是在江阴一家小厂织的，不是在“得意美公司”或“鹏程公司”织的，这两家公司织不成那种电脑板的羊绒衫。其先前说羊绒衫是这两家公司织的是假话。（4）王福宁总共付给其羊绒衫货款73余万元，其自己收到52万元。2004年10月24日，由于其欠潘兴良的绵羊绒货款20万元，潘兴良将其堵在沈阳，经其同意，王福宁将20万元现金给了潘兴良，代其偿还了欠潘兴良的货款。另外，2004年王福宁给潘兴良两笔钱，5500元是王福宁给其的货款，5000元是潘兴良打的其的旗号向王福宁借的。（5）剩余的700公斤羊绒其从帝高公司拉到上海一毛其租用的仓库里。由于2003年6、7月，其欠河北崇礼焦福的绵羊绒款30万元左右。2004年4月，焦福从河北清河一直找到上海，向其提出要货款，其给焦福混纺羊绒衫500多件，并从上海一毛仓库里将其中450公斤左右白绒给了焦福，其和焦福的账清了。（6）2003年5月30日其收到西网公司羊绒后给发货方打了收据，收据上面羊绒的数量是对的。（7）2003年1月份其将厂子承包给其侄女董艳华，每年承包费10万元。2004年年底鹏程公司就不生产了，至今工厂闲置着。2003年和2004年有几个月，董艳华找的活，用自己的绵羊绒织衫子，租了其5060台机子干活。3证人马海科的证言，述称（1）2003年5月其接到潘兴太的电话，称要向其公司收购无毛绒，货要12/34运到上海，货到后一个月内付清。同年5月25日潘兴太到其公司同心加工厂看了货，并确定无毛绒的名称、规格、数量，还拿了样品。5月26日潘兴太以鹏程公司名义与西网公司签订一份羊绒购销合同。合同签订后，其公司组织货源，并于5月底将货物按潘兴太的要求，送到上海市浦东新区联合路上海联合毛纺厂仓库。5月30日潘兴太收货后在合同约定期限内未提出质量异议，潘兴太既不按期支付货款，也不按合同规定退货。（2）收货一周左右，其要求潘兴太付货款，潘兴太说卖的货款300万元已投到上海波司登公司入了股，让其等十天，就将300万元货款都付给其，就不挣其的钱。并说要给其带来一个大投资商，会有更大的收获。不久潘兴太带来了国信公司的于勤鹏来宁夏考察投资项目，经与其协商后，决定共同投资设立中小企业投资担保有限责任公司（即后来的宁夏国信担保公司），于勤鹏说准备在该项目上投资2亿人民币。并于2004年3月1日，签订了成立国信担保公司的出资协议书。后来于勤鹏从富邦公司借款7000万元用于注册宁夏国信担保公司，于勤鹏借来的7000万元到期后，富邦公司催款，2004年3月23日还了6000万，留下1000万作保证金，2004年5月21日全部退清。上述借款，德海集团公司为此向富邦公司支付利息200万元，加上筹建期间的经办费、差旅费等10万元，合计210万元，当时于勤鹏、潘兴太和其约定由13/34三方平均分摊，每人承担70万元。后来，又花了14万元，但三方还没有结算，是因为找不到潘兴太。2004年3月潘兴太在银川分两次从他的工商银行卡上，将70万元转到德海集团公司会计王景怡的银行卡上，德海集团公司给潘兴太出了收据。潘兴太还特别强调说，这70万元是引资费用款。绝对不能顶货款。70万元中，潘兴太首付50万元也是2004年3月1日付的，和签订出资协议书的时间是同时的，3月2日潘兴太又付20万元，从这个上面也可以证明这70万元付的是引资费用款，不是羊绒款。（3）货到上海一个月后，其仍然没有收到货款，其就提出退货，并答应给潘兴太50万元的羊绒涨价的利润，潘兴太称已把羊绒卖掉，卖羊绒所得300万元货款已被其投到波司登入股，过一个月再偿还其货款，但到现在也没有付；其公司后来多次向潘兴太催要货款，潘兴太仍不付款。后潘兴太留的手机号停机，又多次更换了新的手机号，每次都是通过北京的朋友打听到的。其公司四次派员工马海祥去河北清河潘兴太的公司及家里找潘兴太，但都没有找到。当时公司里只有一个看门人员，再没有其他人。4证人于勤鹏的证言，证实（1）2004年初，其、潘兴太、马海科、宁夏电力公司在银川签订成立宁夏国信担保公司的协议。在签订协议之前，其已从北京借款7000万元，并以其公司的名义将这7000万元转账到为成立14/34宁夏国信担保公司在宁夏建设银行开立的账户上，其中有5000万元入到宁夏政府的账户上。按照约定，马海科将200万元资金费用垫付给富帮公司。款到账后，宁夏国信担保公司在宁夏注册成立。潘兴太参与了公司的运作过程，也了解情况。马海科为成立宁夏国信担保公司垫付的200万元资金费用，其、潘兴太、马海科约定三方平均承担。不久，潘兴太分两次付给马海科70万元。（2）2004年宁夏国信担保公司成立后，马海科找潘兴太要羊绒款，其听潘兴太给马海科说，先是羊绒没有卖掉，后来羊绒涨价后，羊绒卖掉了，款还没有全部收回。但在这期间，潘兴太在北京以常宏的名字买了一套房子。后来，其还听潘兴太说潘在上海波司登入股300多万元，潘并说入股款有的是羊绒款。马海科通过其多次找过潘兴太催收羊绒款，结果其跟马海科说他都找不到潘兴太，潘兴太有五、六部手机号码，经常换号，到2005年夏天后，潘兴太的手机号就全部换掉了，其就找不到潘兴太。（3）潘兴太对国信公司从富邦公司借款7000万元，以及所产生的费用都清楚，潘兴太参与运作成立宁夏国信担保公司就应该付这笔费用。如果潘兴太、西网公司不按约定分担7000万元的利息等费用，其不可能让他们在出资协议上签字、盖章。（4）2005年其听王福宁讲潘兴太欠王50万元。5证人马海祥的证言,述称大约2003年515/34月份，其和马海家（司机）、马志国一起去上海送的货，马志国是潘兴太让其联系的，潘兴太说马志国认识去上海的路。送的这批羊绒有5吨多，其中白羊绒4吨多，紫羊绒1吨多。货物运到到上海浦东新区一个毛纺厂库房后，潘兴太开始复秤，大约秤了十几个包子，每包都多二、三公两，潘兴太就说不用秤了，数量就按出库码单为准。潘兴太并在交货现场给马海科打电话说好过两天到银川结账。6证人马志国的证言，述称2003年五一前后，潘兴太向其了解以前天津市德海集团公司的情况，说手里有些外贸订单，需要一些羊绒，其就告诉潘兴太，德海集团公司办公地点在银川市，厂子在同心县。当天其带潘兴太到德海集团公司见了马海科、马海祥，他们以羊绒小样谈的，谈完后就签订了合同。当时马海祥电话通知其一同去上海给潘兴太送货，马海祥说潘兴太指名要其去送货，当时其就答应了，其就和马海祥、司机一同将货物送到上海。货到上海后，潘兴太把他们领到上海联合毛纺厂仓库，卸完货后，潘兴太同他带来的人一同抽样复秤。在复秤过程中，潘兴太打开羊绒硬件两包（白绒、紫绒各一件），发现每包里有1公斤左右发霉的绒，但羊绒的重量不差，每包比原有重量略高。在这种情况下，潘兴太就同马海科通了电话。潘兴太收货后，马海祥让潘兴太在货物的压码单上签了字，同时给潘兴太一份货物的压码单，送去16/34的货有5吨左右。7证人袁拯平（2003年任睿拯公司总经理）的证言证实，1988年底其到上海联合毛纺织有限公司工作，2001年底辞职。辞职后，其和董立志合作开办了睿拯公司，任公司的销售经理，负责公司羊绒衫的销售。公司的原材料采购由公司董事长董立志负责。董立志以睿拯公司名义与潘兴太签署的那份日期为2003年4月8日、价值近千万元的羊绒购销合同不是同其自己谈的，睿拯公司也没有研究过此事。睿拯公司注册资本200万元，不可能要这么多的羊绒,也根本买不起这么多的羊绒。8证人鲁国强原系上海联合毛纺织有限公司总经理的书面证明材料，证实1997年至2001年上海联合毛纺织有限公司与董立志有羊绒业务往来，之后，其公司再未与董立志有业务往来。潘兴太未与其公司做过任何羊绒生意,更不可能有10吨以上的羊绒生意。2003年，其公司未向董立志、潘兴太提出过收购羊绒。9证人董立志（2003年任睿拯公司董事长）的证言，述称其是睿拯公司董事长，总经理是袁拯平。睿拯公司与潘兴太的业务来往是否有合同，其不清楚，其下面有总经理，业务都是经理做的。睿拯公司买过潘兴太的纱和羊绒，但数量很少。2003年，潘兴太本人找其做过羊绒生意，但和睿拯公司没有关系。睿拯公司的购货程序是17/34先拿小样，看上后订货，货到后采样，将采样送上海毛检所检测合格后才收货付款。10潘兴太的一审辩护人提交的证人董立志的书面证明材料，载明2003年4月8日，其任睿拯公司董事长期间，睿拯公司和河北鹏程公司签订了一份羊绒购销合同，约定向鹏程公司购买白山羊绒10吨，紫色山羊绒5吨，并将货物送到上海其公司指定的仓库（上海联合毛绒有限公司），货到后经检测不符合要求，其为了避免公司利益受损，便以个人名义购买了潘兴太提供的白山羊绒1700公斤；并载明其证明材料上提供的身份证号码为130534700211631。11银川市公安局经侦支队出具的“情况说明”及董立志的户籍证明材料，证实证人董立志出具的书面证明材料中所使用的身份证号（130534700211631）与其户籍证明中的身份证号码不一致，且回避办案民警的事实。12银川市公安局经侦支队出具的“关于董立志涉嫌伪证罪尚未归案的情况说明”，证明董立志在本案中因涉嫌伪证罪被银川市公安局立案侦查，网上追逃未果的事实。13证人张连杰的书面证言，述称2001年、2002年期间，潘兴太因做生意欠其500多万元的羊绒原料18/34款。2003年，其在上海杨浦区找到了潘兴太，潘兴太以当时的市场价顶给其1吨多一点紫羊绒。不久，潘兴太按当时的市场价又顶给了其不到1吨的白羊绒，结算后，还总共欠其3282649元。后来，在无锡其和潘兴太合作开了一家羊绒衫工厂，潘兴太拿出了设备和400多公斤羊绒原料。大约从2004年下半年开始，潘兴太的手机也换了，其一直就找不到潘兴太，2005年其向河北清河公安局报了案。14证人王福宁的证言，证实（1）2003年8月11日，潘兴太以“恒源祥得意美公司”的名义租赁其经营的沈阳正阳橡胶厂营业房，用于经营羊绒衫。租赁合同签订后，2003年9月前，潘兴太拉来一批货，说是恒源祥牌羊绒衫，当时潘兴太说要回家找营业员，潘兴太就提出让其代为保管这批货，其就在潘兴太拿的“发往沈阳货单”上签了名。（2）潘兴太还称其是恒源祥最大的厂家老板，现在正和北京国信公司合作搞资本运作，说他是国信公司的股东，有2000万的股份，国信公司准备在宁夏、天津、上海、沈阳成立办事机构，答应沈阳的办事机构让其负责，并让其先投入1000万元，然后由国信公司再转来9000万元搞资本运作，其为此还花了10万元的招待费，但事情也没办成，9000万元资金也没到位。（3）在此期间，潘兴泰以要启动国信公司的名义向其借款50万元，并说还不了就用羊绒衫还款，所以潘兴太就写了羊绒衫的现金收19/34条。2004年8月22日，潘兴太因欠潘兴良的钱被潘兴良堵在沈阳，潘兴太打电话让其过去，其又替潘兴太还潘兴良20万元欠款。其间潘兴太还以其他名义零星向其借款约10万元。租房到期后，潘兴太因为有好多人来这里抢货、要款，潘兴太就不租房子了。到2004年下半年，潘兴太用一部分货物顶了欠其的80万元，剩下的货全部被他拉走了。（4）2004年以后，潘兴太离开了门市部，其就找不到潘兴太，潘兴太给其留的手机号，不是关机就是停机，而且经常换手机号。15证人王景怡（德海集团公司出纳）的证言，证实（1）2004年3月其给潘兴太出具了两份收条，并盖了德海集团公司的公章，金额为50万元和20万元。70万元是分三笔收到的，2004年3月1日，潘兴太到宁夏日报社对面的工商银行从他的卡上给其的存折上划了30万元，同时到公司给其20万元的现金，其给潘兴太出具了一张50万元的收条。第二笔是2004年3月2日，潘兴太从工商银行东城支行卡部往其的存折上划了20万元，其给潘兴太出具了一张20万元的收条。（2）其收到的潘兴太付的70万元不是潘兴太支付给德海集团公司的羊绒款，银行转款是其和潘兴太一同去办的，潘兴太没有说是羊绒款。其知道公司当时同潘兴太一同做招商引资业务，公司明确给其说这些钱是引资的费用。因为当时公司为引资给富邦公司支20/34付200万元的咨询费，潘兴太付的70万元是付给马海科垫付的潘兴太的咨询费。16证人马敬忠的书面证言证实，2005年、2006年期间，德海集团公司马海科说潘兴太欠他200多万元货款，其应马海科的要求曾多次帮助打问潘兴太的下落。有一次潘兴太找其办事，其没有告知潘兴太就直接通知了马海科，三人在北京的昆仑饭店见了一次面，此后，潘兴太就再不与其联系，其打潘兴太的电话也变成空号。17购销合同、货物码单、收货收条、便条，证实（1）2003年5月26日潘兴太以鹏程公司名义与西网公司代理人马海科签订羊绒购销合同，合同约定1供方为需方供3032MM国产白无毛绒4378公斤，单价为490元/公斤；34MM蒙古紫无毛绒1000公斤，单价为430元/公斤，货款总金额为2575220元,允许数量有5的增减。2003年5月31日前交货。2质量、标准国产白无毛绒含绒率95，细度15微米。蒙古紫无毛绒含绒率95，细度微米。3凭样成交。如双方对质量有争议，上海毛麻研究所检验结果为双方认可的最终检验结果。4由供方将货运至需方指定地点。5合理损耗及计算方法按国际公定回潮率17计算最终结算重量，货到需方，双方共同复磅。过磅后，任何一方如有任何方面的异议，可在12小时以内提出，否则视为认可。6结算方式及期限货物到达需方检验合格21/34后，需方一次性付款50，剩余货款需方在75日内全部付清。7若货物品质与合同要求不符，需方应于三个工作日内提出拒收通知，则运输费用及差旅费均由供方自担，若货物品质相符，需方不能按期付款，供方可以随时将货物拉走，并由需方承担双程运输费用、差旅费等其他相关费用。（2）2003年5月30日潘兴太收到德海公司白绒55件，毛重4130公斤，净重公斤；紫绒13包，毛重公斤,净重公斤。（3）潘兴太用德海集团公司便笺写的上海联合毛纺厂仓库地址、联系人潘兴太及联系电话。18鹏程公司的营业执照、河北邢台市工商行政管理局行政处罚决定书证实，鹏程公司成立于1996年3月28日，系中外合资经营企业。注册资本人民币1992万元，潘兴太系公司法定代表人、董事长。鹏程公司因未按规定时间参加2005年度企业年度检验，于2007年4月4日被邢台市工商行政管理局吊销鹏程公司营业执照。19鹏程公司2002年、2004年资产负债表、损益表、利润表，2002年、2003年、2004年企业联合年检报告，中国工商银行客户存款对账单证实，2003年度，鹏程公司在中国工商银行清河支行的银行基本账户上存款余额为零，全年未发生任何收支业务。同时证实2003年整个年度鹏程公司资金链处于断裂状态、不仅无实际的流动资金，而且账面上的流动负债在2003年至2004年一年中递22/34增了1000余万元。20睿拯公司情况说明证实，经查找该公司现存档案，没有找到2003年4月8日董立志以睿拯公司名义与潘兴太鹏程公司签订的羊绒购销合同原件或复印件，也没有找到2003年睿拯公司收购潘兴太鹏程公司20公斤羊绒的业务资料和03D0316、03D0317号羊绒检测报告复印件的原件等资料，以及2003年董立志以个人名义从潘兴太手中购买约1700公斤白绒的业务资料。21上海国家毛纺织产品质量监督检验中心书面说明证实，该检验中心对潘兴太的辩护人提供的03D0317检验报告，进行真伪辨认，因该报告已超档案保存期，无法查证。22上海长江毛纺织品有限公司的书面情况说明及得意美公司、东升绒毛制品有限公司来料加工单证实，2003年潘兴太、张连杰等人以得意美公司名义将白绒千克、绵羊绒千克、染色回绒千克、染色天丝千克在该厂加工成混纺纱、羊绒纱，以东升绒毛制品有限公司名义将千克、白绒千克、青绒千克、绵羊绒千克在该厂加工成羊绒纱。23得意美公司成立的注册资料证实，2003年6月潘兴太与张连杰共同投资设立得意美公司，该公司注册资本人民币100万元，潘兴太在其中投入了48万元的23/34股份等。24上海家纺储运有限公司关于潘兴太租用其仓库存放货物的证明证实，2002年2月鹏程公司租赁该公司内江路库房存货，2003年2月5日以后潘兴太再未向其租用的该公司仓库存过货物,且长期拖欠该公司租赁费，并无法联系的事实。25租房协议、收款收条、收货收条及清单证实（1）2003年8月11日潘兴太以恒源祥得意美公司的名义承租沈阳正阳橡胶厂的房子，在沈阳开销售部。（2）10月18日王福宁收到潘兴太以鹏程公司名义发来的恒源祥标准箱230箱、中箱38箱、大箱16箱，共计284箱的货物（其中16箱为羊绒毯）。（3）10月19日潘兴太收到王福宁现金50万元，2004年8月22日潘兴太、王福宁共同书面承诺于9月4日向潘兴良、李福森还款人民币20万元，2004年12月7日王福宁给潘兴良、李福森还款20万元。以上事实与证人王福宁的证言相印证。26焦福的死亡证明证实，潘兴太在公安机关供述中提到的其用羊绒顶账给河北省张家口市崇礼县人焦福，已于2006年5月19日死亡。27宁夏国信担保公司股东出资协议书、宁夏国信担保公司部分参股股东出资协议书、借款协议书、借款担保协议书、中国建设银行进账单、银川市商业银行24/34进账单、转账支票、电汇凭证、特种转账贷方传票、对公活期对账单、支付业务汇兑专用凭证、其他活期存款明细账、北京市商业银行信汇凭证证实，（1）2004年3月1日宁夏电力公司、国信公司、西网公司和鹏程公司成立宁夏国信担保公司，四方协议约定第一次出资总额为10518万元，其中宁夏电力公司出资3502万元，国信公司出资5368万元，西网公司出资648万元，鹏程公司出资1000万元。（2）2004年3月1日西网公司、国信公司和鹏程公司参股宁夏国信担保公司，三方协议约定三方在宁夏国信担保公司股本金总额为人民币7016万元，国信公司一次性投入7000万元，暂借给鹏程公司1000万元，暂借给西网公司632万元，西网公司自筹16万元。（3）2004年3月1日国信公司、鹏程公司和德海集团公司借款担保协议，三方协议约定国信公司同意向鹏程公司借款1000万元，鹏程公司将此借款作为股本，用于投资宁夏国信担保公司；如鹏程公司到期不能偿还国信公司借款，由德海集团公司代为偿还，并承担相应的连带责任。（4）于勤鹏从富邦公司借的7000万元注册资金到账，其中2000万于2003年2月27日由国信公司转账到宁夏中小企业信用担保有限责任公司（即宁夏国信担保公司）筹备组设在中国建设银行宁夏分行营业部的账户上。剩余5000万于同年3月3日由国信公司转账至其在银川市商业银行上海路支行设立的账户25/34上，以及7000万元资金流向和还回富邦公司等基本情况。28两张收条及王景怡存折复印件证实，2004年3月1日德海集团公司王景怡收到潘兴泰现金50万元整；3月2日德海集团公司收到潘兴泰现金20万元整。29中国建设银行转账支票存根、收条、记账凭证证实，2004年3月1日富邦公司收到德海集团公司以转账的形式支付咨询费190万元，2004年3月5日富邦公司的张龙收到德海集团公司支付的现金共20万元，以上共计210万元。30清河县公安局刑事警察大队情况说明证实，2005年9月22日清河县公安局对张连杰控告潘兴太诈骗货款1004092元一案立案侦查后，经多方查找，均未发现潘兴太的踪迹，潘兴太外出一直未回清河，鹏程公司已停产多年。31德海绒业股份有限公司、西网公司的情况说明、企业名称变更核准通知书、德海集团公司章程证实，（1）2003年5月26西网公司与鹏程公司签订羊绒购销合同，合同签订时，西网公司授权马海科作为公司代表与自称是鹏程公司负责人的潘兴太签订了合同。（2）2004年2月，德海集团公司决定与鹏程公司、于勤鹏的国信公司共同成立宁夏国信担保公司，并于2004年3月1日以控股子公司西网公司的名义与这两个公司签订了部分股东出26/34资协议，但实际投资主体为德海集团公司。（3）办理以上事项的经办人均为德海集团公司董事长马海科。32由上诉人潘兴太的辩护人提供的鹏程公司和睿拯公司签订的羊绒购销合同载明，羊绒成交标准1、平均长度30MM32MM以上；2、含绒率95以上；羊绒细度以下。交货数量1、5月份交货白山羊绒5000公斤，紫山羊绒1000公斤；2、6月份交货白山羊绒4000公斤，紫山羊绒2000公斤；3、7月份交货白山羊绒1000公斤，紫山羊绒2000公斤。成交价格白山羊绒定价500元/公斤，紫山羊绒480元/公斤。该合同证实合同所需要的羊绒共计15吨，价值740万元。33公安部物证鉴定书两份（公物证鉴字20075475、公物证鉴字20075476）证实，经鉴定2003年4月8日潘兴太以鹏程公司名义与睿拯公司签订的羊绒购销合同中潘兴太的签名与2003年5月26日潘兴太以鹏程公司名义与西网公司所签羊绒购销合同中潘兴太的签名是一个人的签名，但合同上的签字和盖章时间无法确定是否与2003年5月26日鹏程公司与西网公司所签羊绒购销合同的时间相同。34户籍证明，证实潘兴太生于1953年12月17日，犯罪时系成年人。以上各项证据均系依法收集，业经原审庭审27/34举证、质证，经查属实，本院予以确认。本院认为，上诉人潘兴太在签订、履行合同过程中，以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，以鹏程公司的名义与被害单位西网公司签订羊绒购销合同，骗取被害单位货物价值2370238元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。上诉人潘兴太及其辩护人关于“潘兴太与西网公司签订羊绒购销合同是为了履行此前与睿拯公司签订的羊绒购销合同的合同义务，而不是为了非法骗取西网公司的货物”的上诉辩解及辩护意见，经查，上诉人潘兴太的辩护人提供的鹏程公司与睿拯公司签订的羊绒购销合同规定的羊绒质量标准与鹏程公司和西网公司所签合同中羊绒的标准不符，并与睿拯公司总经理袁拯平的证言相矛盾，且出具书面证明材料用以证实睿拯公司与鹏程公司签订羊绒购销合同的潘兴太的外甥董立志，已因在本案中作伪证被银川市公安局立案侦查并通缉；故上诉人潘兴太及其辩护人的该项辩解及辩护意见本院不予采纳。上诉人潘兴太关于“其公司不是停产多年，而是因1998年加盟上海恒源祥，工厂迁到了上海”的上诉辩解及其辩护人关于“一审法院认定潘兴太签订合同时没有履行能力，证据不足”的辩护意见，经查，上诉人潘兴太以鹏程公司的名义与西网公司签订羊绒购销合同时，其已将鹏程公司承包给了其侄女董艳华2003年度，鹏程公司在中国28/34工商银行清河支行的银行基本账户上存款余额为零，全年未发生任何收支业务,2003年整个年度鹏程公司资金链处于断裂状态、不仅无实际的流动资金，而且账面上的流动负债在2003年至2004年一年中递增了1000余万元；故上诉人及其辩护人的该项辩解及辩护意见本院不予采纳。上诉人潘兴太及其辩护人关于“潘兴太在2004年3月付给德海公司的70万元是货款，一审法院认定其为引资款事实不清，证据不足”的辩解及辩护意见，经查，2004年3月1日，鹏程公司和宁夏电力公司、国信公司、西网公司共同签订了宁夏国信担保公司股东出资协议书；同日，鹏程公司和国信公司、西网公司还签订了宁夏国信担保公司部分参股股东出资协议书、借款协议书，协议书约定国信公司以融资方式为鹏程公司垫付1000万元用于向宁夏国信担保公司注资，并约定了三方各自的出资数额；于勤鹏、潘兴太、马海科还约定了由三家公司平均分摊国信公司向富邦公司借款7000万元用以成立宁夏国信担保公司所产生的210万元的利息及其他费用；2004年3月1日、3月2日，潘兴太先后向德海集团公司支付70万元的咨询费。德海集团公司随即于同年3月1日、3月5日将共计210万元的咨询费，全部付给了富邦公司；以上事实有在卷书证及证人于勤鹏、马海科、王景怡的证言可以证实，故上诉人及其辩护人的该项辩解及辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采29/34纳。上诉人潘兴太关于“其收到货物后没有给西网公司付款，是因为西网公司提供的羊绒经上海毛检所检验后不符合合同要求而被拒收，货物被拒收后没有退货是因为西网公司的负责人马海科坚持要将货物织成羊绒衫后销售”的上诉辩解，经查，该辩解系上诉人潘兴太的单方供述所称，无相关证据可以印证，且与其将羊绒款和羊绒予以挥霍和隐匿的事实相矛盾；故其该项上诉辩解本院不予采纳。上诉人潘兴太关于“其没有将237万元的货物顶账，其没有将羊绒顶账给焦福和王福宁，其中1吨蒙古紫绒是存放在长江毛纺厂仓库里被张连杰知道后强行拉走的，其没有顶给张连杰；其没有逃避和多次更换手机号码”的上诉辩解，经查，上诉人潘兴太2003年5月30日