某公司核心管理流程设计方案.ppt

,北京,提出或编制的权力,提案权,对科学性、可行性进行审议、修订或否定的权力,审核权,批准，付之实施的权力,审批权,组织执行的权力,执行权,对执行过程进行监督和调控的权力,监督权,职权定义,1、采购管理责权划分,采购部责权,二级单位责权,2、营销管理责权划分,市场部责权,二级单位责权,3、生产组织管理责权划分,运营管理部责权,二级单位责权,3、生产组织管理责权划分（续）,运营管理部责权,二级单位责权,3、生产组织管理责权划分（续）,运营管理部责权,二级单位责权,决策点,决策点,流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。,流程图例,流程说明,管理流程,某管理流程,流程开始,存档,存档,公司生产运营管理系统图,运营管理部,分解成月度销售计划,平衡产能，制定月生产计划,制定月排产计划,查对原辅料库存情况信息库,分解成工厂年度生产计划,组织生产,生产物资消耗动态统计分析,汇总，月度生产运营总体分析,采购物资质量异议统计分析,物资采购管理流程,入库（质量异议处理）管理流程,产成品出库管理流程,产成品入库管理流程,年度营销计划管理流程,产品销售管理流程,产品销售及质量异议统计分析,产品质量异议管理流程,月初成品库存情况,制定物资采购计划,消耗定额,制定生产物资采购需求,查对原辅料库存情况信息库,通报生产物资消耗动态,物资配送管理,月度销售订单,月度产品质量动态汇总分析,月未产品库存情况,市场部,采购部,二级单位,对产供销各环节实施例外管理、协调服务,年度生产计划制订流程,安全检查工作流程,环保管理工作流程,设备运行管理流程,设备检修管理流程,能源动力管理工作流程,质量体系管理工作流程,质量计量异议处理流程,实施制度管理、年度检查、公司对外协调、重要环节审批管理,产品销售情况通报,管理流程方案,生产运营管理流程销售采购管理流程战略投资管理流程工程项目管理流程人事财务管理流程,生产运营管理核心流程清单,是,运营管理部,总经理办公会,董事会,各部门,6.汇总,3.年度运营目标分解到各部门,4.提出部门年度运营计划,9.审议,否,否,是,各部门主管副总,7.编制年度运营计划,是,8.审核,10.审批,否,否,是,2.下达制订年度企业运营计划通知,5.审核,运营副总,执行,11.将年度经营计划下发至各部门,年度经营计划（正式稿）,存档,年度经营计划（讨论稿）,部门经营目标,部门经营计划,流程：年度运营计划制定流程,年度运营计划制定流程程序文件,年度运营计划制定流程程序文件（续）,年度运营计划制定流程程序说明,设备运行管理流程,二级单位,运营管理部,是否主要、关键生产设备,设备运行指标是否完成,4.分析、整改,8.监督检查,是,否,否,10.建立重大设备隐患台帐,5.收集、统计、汇总,2。设备润滑管理,2。电气设备检修管理,2。设备防火管理,2。设备防雷设施管理,2。备用设备管理,2。计量（测量）设备管理,3。设备运营信息管理,6。设备事故、故障管理,9。设备隐患管理,11。设备技术管理,实施执行,是否必须汇报,7.调查分析、处理、整改,是,否,是,9。建立一般设备隐患台帐,11.申请设备功能、性能、技术参数更改,11.申请新技术、新设备、新材料应用,12.组织论证、审核,1。设备检修管理流程,统计报表,设备运行管理流程程序文件,设备运行管理流程程序文件（续）,设备运行管理流程程序说明,设备运行管理流程程序说明（续）,设备检修管理流程,二级单位,总经理工作部（招标办）,运营管理部,公司主管领导,是否外委,否,是,否,是,9.资料及费用落实方案预算审定,10.组织实施,12.技术质量监督,13.竣工验收,14.结算,验收报告,结算单,4。审定施工方案预算,20万元以内,5.立项审批,否,是,8.施工合同,委托书,具备招标条件,7。定标，确定中标单位,施工单位,11.接受委托,是否改造性检修项目,是,2。编报改造技术方案费用预算,3。审核,否,实施,审批,6。审批,招标管理流程,设备检修管理流程程序文件,设备检修管理流程程序文件（续）,设备检修管理流程程序说明,动力能源运行管理流程,二级单位,运营管理部,能源消耗指标是否完成,4.分析、整改,是,否,5.收集、统计、汇总,14。能源监察管理,2。能源介质安全管理,2。能源介质质量管理,3。能源消耗管理,实施执行,7.协调处理,6。能源介质运营调度管理,8。能源介质项目管理,能源介质调度申请,申请用能实施变更、改造方案,9.组织论证、审核,10。能源转供管理,能源转供计划,11.动力能源购入转供审批,是,是,13。50万元以下合同办理,12.50万元以上合同办理,审批,统计报表,否,否,领导层,转供计划申请,动力能源运行管理流程程序文件,动力能源运行管理流程程序文件,动力能源运行管理流程程序说明,质量体系内审及管理评审流程,领导层,运营管理部,各部门、二级单位,1。提出质量体系运行目标,3。编制审核计划成立内审小组,2。组织建立质量体系,8。准备资料配合审核,4。编制检查表,5。按计划和检查表实施审核,6。形成审核报告,7。不合格的原因分析、制订并实施纠正措施,11。准备管理评审资料,9验证纠正措施,10。总结体系运行情况总结,汇报质量体系运行情况,12。主持管理评审形成管理评审决定,13。执行管理评审决定,资料存档,审核报告,运行报告,检查表,质量体系内审及管理评审流程程序文件,质量体系内审及管理评审流程程序文件(续),质量体系内审及管理评审流程程序说明,安全检查管理流程,市安监局、市卫生局市社保局、(集团)公司,运营管理部,各部门,6.检查是否有安全隐患,二级单位,公司安委会及办公室,7.通知被检查单位存在的问题及整改要求,9.复查整改情况,4.各部门按业务范围开展监查工作,5.按标准及相关会议要求等开展检查工作,8.按要求整改并将整改结果上报,11.安委会及安办会议,是,10.填写检查记录、编写检查材料,2.年度工作目标、会议决议、工作要求,3.发出工作计划或工作要求,否,检查整改是否合格,是,否,检查记录,安全检查工作流程程序文件,安全检查工作流程程序文件（续）,安全检查工作流程程序说明,环保管理工作流程,集团公司,二级单位,攀枝花市环保局,项目部,财务部,开展环评,11。提供环评所需相关资料,10。对外环评委托及相关工作协调,运营管理部,7。环保统计报表、污染事故及隐患报告,8。环保统计报表，填写检查记录材料,检查是否有安全隐患,4.通知被检查单位存在的问题及整改要求,5.复查整改情况,3.按标准及相关会议要求等开展检查工作,6.按要求整改并将整改结果上报,是,2.编制修订标准，发出工作计划或工作要求,否,检查整改是否合格,是,否,9。核算排污缴费,付款,收排污费用,环保报表,环评报告,检查记录,环保管理流程程序文件,环保管理流程程序文件（续）,环保管理流程程序说明,销售采购管理核心流程清单,公司决策层,财务部,质询会？,6.确认销售和利润目标,不同意,同意,7.修改营销计划,目标下达，计划预算生效,执行,5.对计划进行财务分析,市场部,提供本年度计划完成和预算执行数据,1.市场工作总结,2.拟订下一年度市场计划及预算,3.提出整体销售和利润目标,4.初步分解市场目标,制定产品营销计划,年度营销计划管理流程,产品营销策划制定流程,年度营销计划管理流程程序文件,流程：产品营销策划制定流程（含矿采购）,公司领导,各部门（参与）,市场部,7.公司产品营销策划方案,6.审批,否,是,新产品开发建议,价格调整建议,产量调整建议建议,质量调整建议,服务改善建议,目标客户定位建议,产品市场规模、份额,未来市场增长预测,需求拉动因素,客户需求和满意程度,细分目标客户,市场/竞争数据收集报告,竞争激烈程度,产品优势、劣势分析,3。评估产品的市场/竞争机会,4。制定产品营销策划草案,明确产品关键成功因素,对产品与竞争对手产品作比较,3,5,销售数据分析（销售量、销售额、销售毛利的对比）,品牌管理建议,OEM建议,贸易建议,8。跟踪客户和竞争对手并评价销售效果,执行,2,科技研发部、二级单位参与,价格委员会、财务部、二级单位参与,二级单位、运营管理部参与,二级单位、运营管理部参与,1.市场、竞争对手信息收集,企业产品销售策划制定流程（含矿采购）程序文件,企业产品销售策划制定流程（含矿采购）程序文件（续）,企业产品销售策划制定流程（含矿采购）程序说明,产品价格管理流程,公司经理班子,价格委员会,市场部,财务部,4。提出产品定价调整的需求,3。进行财务分析（建议草案）,6。对建议价格方案的调整意见,7。召集价格协调会，调整/确定价格方案,8。对拟议中的产品定价进行投资收益分析,审核,不通过,通过,9。下达价格确定或调整方案,1。年度销售目标，预算的制定,2。产品价格结构指导方案(目标利润率),执行,10。跟踪评价客户和竞争对手的反馈,5.市场、竞争分析价格定位,价格管理流程程序文件,价格管理流程程序文件,价格管理流程程序说明,企业产品销售流程,市场部营销科,市场部市场部仓储运输科,市场部财务科,客户,4。合同签订,支付货款,7。发货单,8。发货,收货验收,10。结算、开票通知,开具发票,二级单位,1。客户谈判,2。合同起草报送评审,质量异议处理,协议达成,是,否,11。收发票、对帐,5。发货计划安排及打款通知,货款到帐,是,否,9。质计量异议,否,是,渣、白粉,6。委托成都贸销售,是,否,产品质量异议管理流程,产品销售通报,企业产品销售流程程序文件,企业产品销售流程程序文件,企业产品销售流程程序说明,用户,市场部,二级单位,是否需到现场处理,2。登记、形成材料,3。分析、调查、形成初步意见,4。调查原始记录分析原因,5。成立异议处理小组,是,否,6。共同调查、形成处理协议,8。执行协议,9。制订整改措施,7。形成处理决定,按协议执行,与用户沟通达成协议,是,否,10。存档,产品售后异议处理流程,产品售后异议处理流程程序文件,产品售后异议处理流程程序文件(续),产品售后异议处理流程程序说明,OEM管理流程（矿、渣抵抹）,公司市场部,白粉生产商,攀钢集团成都贸,5。提交白粉、渣定单、货款,6。通知生产商白粉发货,发出白粉,7。质量异议协商处理,OEM加工生产白粉,4。合同签订,OEM计划,1。客户谈判,2。合同起草,协议达成,是,3。合同评审,客户,8。收货、检验,质量异议,是,否,8。发出矿、渣,否,OEM管理流程程序文件,OEM流程程序说明,产成品入库管理流程,二级单位,市场部仓储运输科,市场部市场部营销科、财务科,按销晕需要是否入库,10入库单存放,9入库量审核、通报,数据票据,3落实入库方案（根据库容情况，合理确定产品堆码点）,5实物计数计量入仓产品验收，确认入库品级批号,2提出产成品日入库需求,4销售产品组织供货,8办理入库手续,6生产场地存放,生产计划,7货物破损处理,是,否,4通报库存,通报库存,产成品入库流程程序文件,产成品入库流程程序说明,产成品出库流程,市场部营销科,市场部财务科,市场部仓储运输科,二级单位,按销运需要直接场地出货,14存档,8输出监装、破损处理,发货通知单,5场地自提或输出,9办理出库手续,4通知监装仓库出货,6组织装卸、运输,7输出质量控制,质量保证书,提货单出门证,装卸作业单,2确认货款足额到帐,出库单,汽车、押运交接单,12登记出货台账,11结算,10发货审核无误,13每天数据传递,是,否,是,否,是,发货量不足,产成品出库流程程序文件,产成品出库流程程序说明,产品铁路发货运输流程,市场部营销科,市场部仓储运输科,铁路部门,运输计划表（初稿）,4编制运输月计划或月追加计划,销售计划,5车站汇总报铁路局,16车站、矿业调取车,13矿业铁路专用线调车,7根据发货到站和铁路运输月计划号报请日班计划,8车站传输至铁路局调度所,6成局审批,运输计划号,9成局审批下达,11办理货车车辆交接,10日计划执行兑现,12运单编制、交接,运单、凭证,14安排接车、装车,15按装载要求装车并交接,市场部财务科,18与车站办理运杂费结算,铁路大票等,17货物发出,19运杂费结算,20铁路运输发货信息传递,领货凭证发货明细,3会签,是,否,是,是,否,否,是,否,物资采购流程,二级单位,采购部,财务部,3、编制物资采购计划，,供应商,8、与选择供应商签订合同,13、每月凭发票、合同和入库清单挂帐,12、办理物资正式入库手续,否,是,具备招标条件,5.招标文件招标方案,7.审核、开标、评标、合同评审,9。按照合同组织货源,4。物资采购询价流程,采购计划,采购合同,招标方案,2、审批办公用品需求计划,总经理工作部,是,2、审批生产物资需求计划,通用类生产物资,否,委托采购,4。采购物资入库流程,按照资金支付计划进行支付核算,新钢钒采购中心,物资采购流程程序文件,物资采购流程程序文件（续）,物资采购流程程序说明,物资采购询价流程,二级单位,采购部,2、编制物资采购计划,供应商,10、根据询价书报价格,11、整理询价书报价,12、二级单位对询价提出意见,13、市场部、二级单位对询价价格报告会签后执行,供应商档案,询价书,4、供应商信用调查,供应商评审,7、供应商分级，纳入合格供应商明录,5、供应商产品质量、服务定期评审,通过,未通过,3、选择供应商,9、根据批准采购计划发询价书,6、淘汰不合格供应商,8、更新供应商档案,物资采购询价流程程序文件,物资采购询价流程程序文件,物资采购询价流程程序说明,矿采购流程,市场部仓储运输科,财务科,供应商,6。备货、发货,结算,7。提货,8。收货、检验,9。开票通知,开具发票,用矿单位,质量异议处理,货款,自提,否,检验合格,是,10。结算、付款,采购部,4。合同签订,采购计划,是,否,1。客户谈判,2。合同起草报送评审核,协议达成,是,否,矿采购流程程序文件,矿采购流程程序文件,矿采购流程程序说明,自行采购物资入库流程,采购部,供应商,二级单位,2、根据采购委托计划组织货源并送货,是否验收合格,否,6、根据质量异议单处理,是,11、每月定期办理正式入库,6、协商处理质量异议,3、根据合同及提货单接收物资、数量和外观质量把关,4.数量、外观质量异议,是否完成内在质量检验,7、生产急需物资使用过程中进行检验,9、通知财务部,10、让不接受（降级、降价、扣量等）,10、退货、判废,物资入库单,物资交接清单,8、暂估物资入库（非正式入库）,提货单、采购合同及附件,5、根据采购合同约定内容和方式验收物资,物资入库验收及收发存明细台账,是,否,是,否,自行采购物资入库流程程序文件,自行采购物资入库流程程序文件（续）,自行采购物资入库流程程序说明,委托采购物资入库流程,采购部,供应商,二级单位,3、根据采购委托计划组织货源并送货,是否验收合格,否,6、通知采购中心质量异议情况,是,12、每月定期办理正式入库,11、协商处理质量异议,4、根据合同及提货单接收物资、数量和外观质量把关,数量、外观质量异议,是否完成内在质量检验,7、生产急需物资使用过程中进行检验,9、通知财务部,11、让步接受（降级、降价、扣量等）,1、退货、判废,物资入库单,物资交接清单,8、暂估物资入库（非正式入库）,提货单、采购合同及附件,5、根据采购合同约定内容和方式验收物资,物资入库验收及收发存明细台账,新钢钒采购中心,10、质量异议处理意见,13质量异议情况统计分析台帐,是,否,是,否,2、选择供应商，签订采购合同,委托采购物资入库流程程序文件,委托采购物资入库流程程序文件（续）,委托采购物资入库流程程序说明,战略投资管理核心流程清单,公司战略制定流程,战略发展部,总公司领导层,董事会,各部门、厂,4.信息收集、处理和分析,2.发出公司战略规划制定要求,3.提供各业务单元相关信息,8.制定公司战略规划草案,9.提供业务单元中长期发展规划,12.审议,执行,否,是,各部门、厂主管领导,10.审核,是,11.制定公司战略规划，分解目标,13.将公司战略规划下发至各部门,公司战略规划（正式稿）,存档,否,5.制定战略规划发展框架,是,6.审议,7.质询、审批,否,否,是,企业战略制定流程程序文件,企业战略制定流程程序文件（续）,企业战略制定流程程序说明,企业战略制定流程程序说明（续）,2。编制可研委托内容,固定资产投资管理流程,项目使用单位,（集团）公司,战略发展部,1、提出固定资产投资申请,否,公司分管领导,16。竣工结算,10。调整下达固定资产投资计划,重大项目,11。设计审查,13。工程项目现场管理,14。编制试车方案,15。工程项目竣工验收,工程部,7、编制固定资产投资计划,6。项目建议书及预算,9。下达年度固定资产投资额度,8。审核,项目建议书,固定资产投资计划,12。工程项目施工管理流程,固定资产投资后评价报告,17。组织项目后评价,是,5。审批,是,3。组织可研报告审查,否,可研报告审查意见,工程项目可行性研究任务书,重点项目管理流程,存档,固定资产投资管理流程程序文件,固定资产投资管理流程程序文件（续）,固定资产投资管理流程程序说明,总公司领导层,财务部,集团董事会,14。审批,董事会,11。对可行性报告进行论证,论证结论意见（初稿）,3。信息收集整理内外部环境分析,4。提出投资议案,项目投资议案,2。提出资本运营相关建议,审核批准,6。立项,7。成立项目小组,8。组织可行性研究或外委,10。出具项目可行性报告,12。审核,13。上报项目建议书,13。审核批准,16。项目实施,是,是,否,否,各部门,资本运营管理流程,是,否,否,是,资本运营管理流程程序文件,工程项目管理核心流程清单,重点项目管理流程,战略发展部,设计、勘察单位,集团,项目部,1、提出重点项目推进及实施计划,6、审批,否,4。可研审查,17、重点项目实施协调,是,3。编制可研报告,7。项目立项,10。初勘、初步设计,公司领导,20、组织竣工结算,工程部,18。工程现场管理,2。项目建议书可研委托内容编制,审核、组织委托可研,8。组织委托初步设计,19、组织竣工验收,工程项目管理责任书,15。签定重点项目实施管理责任书,16。工程项目施工管理流程,可研报告,11。组织初步设计审查,审批,否,是,12。组织详细设计委托,13。详细地勘、施工图设计,会审,勘察设计合同审批表,重点项目管理流程程序文件,重点项目管理流程程序文件（续）,重点项目管理流程程序说明,总图与土地管理流程,项目使用单位,市里有关部门,（集团）公司,公司分管领导,战略管理部,1、提出总图申请,2、向（集团）公司起草总图申请,3、审核,否,5、收集有关资料,6、填报征地及“一书两证”申请,7、审批,否,8、办理征地手续及“一书两证”,是,是,4、审批,否,是,9、发放有关资料,存档,总图与土地管理流程程序文件,总图与土地管理员,总图与土地管理员,总图与土地管理流程程序说明,勘察设计管理流程,战略发展部,合同管理及其它部门,勘察设计单位,公司分管领导,1、下达设计任务,2、审查勘察设计单位资质,3、评审合同,4、审核,否,5、办理勘察设计委托及合同,6、开展勘察设计,并提交成果,7、组织专家评审并形成纪要,8、审批,否,9、发放勘察设计文件等资料,是,是,5、起草设计委托及合同,存档,勘察设计管理流程程序文件,勘察设计管理流程程序说明,施工管理流程（限上项目）,工程部,公司主管领导,8。审查,集团,项目使用单位,2。签定项目实施管理责任书,5。审查,4。编制工程项目建设实施方案,7。编制工程项目实施开工报告,10.工程项目合同造价管理,12.工程项目现场管理,6。审批或备案,审批或备案,3。施工前期准备管理,9。工程项目发包管理流程,11。工程项目实施（、货物、施工监理等）,15、组织竣工结算,14、组织项目竣工验收,13。质量评定,工程质量监督站,工程项目建设实施方案,工程项目开工报告,工程项目实施管理责任书,是,是,否,否,施工管理流程程序文件,施工管理流程程序文件（续）,施工管理流程程序说明,施工管理流程（限下项目）,工程部,公司主管领导,项目使用单位,2。签定项目实施管理责任书,4。编制工程项目建设实施方案,7。编制工程项目实施开工报告,10.工程项目合同造价管理,12.工程项目现场管理,6。审批,审批,3。施工前期准备管理,9。工程项目发包管理流程,11。工程项目实施（设计、货物、施工监理等）,15、组织竣工结算,14、组织项目竣工验收,13。质量评定,工程质量监督站,工程项目建设实施方案,工程项目开工报告,工程项目实施管理责任书,战略发展部,是,否,是,否,施工管理流程程序文件,施工管理流程程序文件（续）,施工管理流程程序说明,工程项目发包管理流程,项目建设单位,总经理工作部,工程部,集团,公司主管领导,8、组织招标工作,审批,否,是,10、签订合同,11。签订合同,2。编制300万以下项目实施发包方案,5。编制300万以上项目实施发包方案,3。审批,限上项目（500万以上）,6。审核,7。下达300万以上施工委托书或招标文件,是,4。编制300万以下施工合同或招标文件,是,否,9。定标,存档,发包管理流程程序文件,发包管理流程程序说明,交（竣）工管理流程,工程部,项目建设单位,工程承包方,4.准备竣工验收资料,2.组织300万元以下项目交工验收,3.组织300万以上项目交工验收,9.移交手续,8.组织处理,集团技改部,6.组织竣工验收,7.对遗留问题提出处理建议,5.提出竣工验收报告,是否具备交工验收条件,是,否,是,交（竣）工管理流程程序文件,交（竣）工管理流程程序说明,人力资源财务管理核心流程清单,人员配置计划,人力资源规划管理流程,各部门、二级单位,公司决策层,进行组织结构资源分析,组织结构设计（定岗定编）,调整人员内部配置（调动、晋升等）,审核通过,不通过,通过,制定/调整人力资源需求预测,制定人力资源需求计划,审核通过,不通过,通过,制定/调整长期培训规划(政策,需求,考核),外部招聘计划培训计划,制定人力资源管理政策调整计划,人力资源部,薪酬管理流程,绩效管理流程,培训管理流程,招聘管理流程,审核通过,不通过,通过,人员内部调整配置方案,人力资源规划管理流程程序文件,人力资源规划管理流程程序文件,人力资源规划管理流程程序说明,薪资管理流程,人力资源部,各部门、二级单位,5。制定/调整岗位工资,7。核算机关员工绩效工资,3。建立/调整薪资架构及其指导原则,4。每两年岗位评估,12。薪资发放处理,10。薪资调整建议,12。薪资发放处理,是,领导层,1。执行工效挂钩办法等集团薪酬制度,3,9。核算二级单位效益工资,11。效益工资二次分配,2。人工成本预算,8。二级单位经济责任制考核,总经理工作部,6。员工绩效管理流程,薪资管理流程程序文件,薪资管理流程程序文件,薪资管理流程程序说明,员工绩效管理流程,各部门,9。记录绩效考核结果,领导层,人力资源部,财务部,7。收集审核下属员工绩效考核数据，并提供考核意见,8。审核绩效考核数据，并提供考核意见,10。把员工绩效考核结果通知各个员工,14。接受并调查处理员工申诉,6。提供财务数据,15。月度奖金及年终奖金评定,16。个人绩效考核结果存档,备晋升降级淘汰以及培训计划参考,部门绩效考核结果,11。与部门经理、二级单位负责人讨论其绩效,12。与部门员工讨论其绩效,制定部门员工培训计划,制定改善措施,员工晋升、调动、降级等人事处理,5。形成绩效考核体系草案,2。战略目标细分,3。分析关键驱动因素,4。汇总并确定关键绩效指标和权重设计/调整,1。根据公司战略目标、对目前绩效体系状况的分析,讨论通过,是,否,工作业绩、工作能力、态度考评,制定部门员工职业生涯规划,13,7。工作过程业绩辅导,绩效管理流程程序文件,绩效管理流程程序文件（续）,员工绩效管理流程程序说明,外部招聘管理流程,5。初步筛选-履历表,7。在人力资源部的协调下进行专业面试,2。提出外部人员招聘需求及资格条件,外部招聘,否,是,4。发布招聘信息,6。主导笔试及初选面试筛选,审批,通过,不通过,面试评估表(包括人选薪资、职称等级的建议),3。编制外部人员招聘需求计划,审批,不通过,通过,是,办理内部调配,外部招聘管理流程（续）,符合条件,否,是,7。在人力资源部的协调下进行专业面试,将其中优良人选资料记录在人力资料库,9。发出婉拒信（邮件）,8。开展初步的背景调查,资料及提供信息真实可信？,否,是,13。录用（签订合同）,12。确定人选及最终薪资、职位等,11。进行体检,合格,是,10。根据招聘级别，由厂长、副总或总经理进行最终面试,决定职位职,是否通过,否,是,否,是否主管级别以上？,否,是,14.试用期管理,外部招聘管理流程程序文件,外部招聘管理流程程序文件,培训管理流程,人力资源部,各部门、二级单位,领导层,审批,不通过,通过,1。培训需求调查,3。绩效管理考核,岗位所需技能培训,4。员工职业生涯规划,素质、能力提升培训,5。新工艺、新设备、新标准、新制度颁布,新技能、知识培训,2。提出培训需求及预算,6。编制培训计划及预算,7。制定课程的初步规划,8。公司内部挑选合适的培训讲师,组织培训,10。选择外部培训机构,9。内部培训课程设计,内部师资,是,否,15。根据培训评估编写培训总结,19,13。培训结束后进行考核,14。填写讲师与材料评估问卷,预算外,审批,是,否,否,11。实施工人培训,12。实施管理人员培训,是,培训管理流程程序文件,培训管理流程程序文件（续）,培训管理流程程序说明,集团公司,总公司领导层,各部门/二级单位/项目部,财务部,审核,是,5。组织修改调整预算,否,是,是,否,否,是,9。预算执行方案保证措施,10。月、季、年预算执行情况,存档,6。下达预算指标,财务预算管理流程（1）,2初步财务预（测）算大纲,3。拟订部门及功能预（测）算,4。汇总编制预（测）算草案,审核,8。公司级财务预算分解财务预算,7。编制正式财务预算,审核,财务预（测）算报告,财务预算书,财务预算通知书,集团公司,总公司领导层,各部门/二级单位/项目部,财务部,财务预算管理流程（2）,是,月、季、年预算执行情况（接上）,重大偏差差异（偏差率在10%以上）,12。公司及二级单位预算执行情况,偏差原因确系外部条件发生变化,是,否,是,是,否,否,13。预算对比分析考核指标报告,是否同意,14。考核预算执行情况,否,11。预算调整,审批偏差在10%以上的修改方案,财务预算管理流程程序文件,财务预算管理流程程序文件（续）,财务预算流程程序说明,资金管理流程,各部门,部门经理审核实际的资金使用需求是否在预算计划内？,是,各部门按实际需求编制的用款申请,财务部,总经理,否,部门经理对需求进行审核,通过,不通过,主管领导,根据权限的要求进行审批,根据权限的要求进行审批,通过,不通过,通过,不通过,申请对超计划的特批或修改预算,审核批准手续,票据是否齐全,审核预算,资金划拨,管理银行与公司间帐户关系,根据公司资金状况，分析筹资、投资机会,对某些筹资、投资机会进行可行性分析,接受资金/管理资金并平衡/调拨资金,制作资金管理报表,报公司决策层,全面预算管理流程,预付款的报告,支票领用单,审批后的预付款报告,审批后的支票领用单,不通过,通过,资金管理流程程序文件,资金管理流程程序说明,成本管理流程,财务部,制造成本分析表,制造成本实际与计划差异分析报告,按标准成本入帐，月末调整成本差异,在历史数据的基础上进行成本预测，制定料工费标准定额,定期编制制造成本分析表,编制制造成本实际与计划差异分析报告,资金成本分析表,管理费用/资金成本实际与计划差异分析报告,收集数据，定期编制管理费用分析表、资金成本分析表,编制管理费用/资金成本实际与计划差异分析报告,管理费用分析表,销售费用分析表,销售费用实际与计划差异分析报告,收集数据，定期编制销售费用分析表,编制销售费用实际与计划差异分析报告,年度/季/月/周资金计划,上报给财务副总与公司决策层,对季.月.周资金计划提出修改意见,公司决策层,预算规划管理流程,年度销售目标、销售计划和预算编制的制定,成本管理流程程序文件,成本管理流程程序文件,成本管理流程程序说明,其他核心流程清单,信息化建设管理流程,是,公司领导层,各部门、二级单位,5.信息收集、内外部需求分析,3.发出企业信息化建设通知,4.提供信息化建设相关信息,8.公司信息化目标分解至各部门,9.提供业务单元信息化发展规划,12.审议,执行,否,11.制定信息化建设草案,公司信息规划（初稿）,13.将公司信息规划下发至各部门,公司信息规化（正式稿）,存档,6.制定公司信息化建设框架,是,7.审议,否,信息中心,信息