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文档简介

经理办公会议制度 为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构，进一步明确总经理办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，有效防范经营风险，促进公司经济及各项事业持续、稳步、快速发展，根据公司法、公司章程的规定，特制订本会议制度。第一条 经理办公会议是经理人员交流情况、研究工作、议定事项的工作会议。第二条 经理办公会议由总经理主持，特殊情况下总经理可委托副总经理主持。经理办公会议出席人员为：董事长、总经理、副总经理、财务总监、总经理办公室主任、总经理秘书，必要时可邀请有关人员列席。第三条 经理办公会议原则上每月召开二次（时间是否确定）。经理班子成员因故不能参加经理办公会议，应向总经理或主持会议的副总经理请假。 第四条 总经理秘书应认真做好会议记录，会议记录应完整、真实，记录应包括会议时间、地点、出席人员、列席人员、审议事项、发言人、决策意见、情况通报要点等。会议记录由总经理秘书保管，并定期整理存档。第五条 经理办公会议的会务工作由总经理办公室负责。总经理办公会议议程及出席范围经总经理审定后，应于会议前一个工作日通知经理班子成员及其他出席者。各部门需提交经理办公会议讨论的议题，一般应于会议前3 个工作日向总经理办公室申报，由总经理办公室请示总经理后予以安排。重要议题的讨论材料须提前3 个工作日送达出席会议人员阅知。 第六条 经理办公会议议题包括：1 传达董事会决议，组织实施董事会决议，投资方案，月、季、年度经营计划，月、季、年度生产经营情况总结。2 拟定公司年度财务预决算方案、资金投向、税后利润分配方案、职工工资分配、职工福利等方案。3 拟定公司的基本管理制度和内部管理机构设置方案。 4 制定公司的具体规章制度。 5 批准公司员工工资及福利方案、奖惩事项、年度用工计划。6 通过聘任或解聘副总经理、财务负责人的提案，通过关于超过授权范围的担保事项的提案，并递交董事长审议。7 批准除由董事会聘任或解聘以外的公司管理人员。8 批准公司重要工作计划、经营方案。 9 总经理认为需要研究解决的其他事项。第七条 经理办公会议对决定事项应充分讨论、审慎决策，当有意见分歧时，一般事项以主持会议的总经理或副总经理的意见为准，重大事项须以会议表决方式通过。会议纪要内容主要包括：时间、地点、主持人、参加人，会议的主要内容及议定事项。会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发及发放范围。会议纪要要妥善保管、存档。第八条 经理办公会议决定以会议纪要的形式作出，经主持会议的总经理或副总经理签署后，总经理办公室督办。凡是需要保密的会议材料，有关承办部门要注明密级，会议结束后由总经理办公室负责收回。第九条 参加会议人员要严格执行保密纪律，不得私自传播密级会议内容和秘密事项。第十条 经理办公会议纪要经主持会议的总经理或
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