XX燃气阳光工程管理办法.ppt

XX燃气阳光工程（发布稿管理办法）2013年6月,目录,阳光工程的背景,阳光工程的定义,不阳光行为与应对措施,现行保障措施与管控要点,阳光工程十戒,背景案例一：,安然公司曾是世界上最大的电力、天然气以及电讯公司之一,2000年营业额达1010亿美元,连续六年被财富杂志评选为“美国最具创新精神公司”,2001年11月8日，承认做了假账：自1997年以来，虚报盈利共计近6亿美元。,2002年在几周内破产,MBA反面案例：巴林银行（内部欺诈，破产）、麦道夫（旁氏骗局，被判监禁150年）、安达信，三鹿奶粉（食品安全，破产）、三株口服液、秦池酒,背景案例二：,5月12日汶川大地震，社会各界踊跃捐款。捐赠高达760亿元。,郭美美事件,红十字会已成过街老鼠。街头募捐，市民绕道而行,红十字会,背景案例三：,背景案例四：,虚构入库,暗箱操作,钢材入库单、出库单及付款表上数量比供应商销货单上多500吨,高价中标，相关人员私分供应商额外提供的4台电脑,采购部门负责人解除劳动合同；经办人员视情况给予降级、罚款等处分。,背景,诚信是xx文化的基石，是xx的核心价值观，是所有xx经理人必须坚守的底线。我们在任何情况下都要牢记xx的核心价值观，坚持业绩不向辛苦妥协，价值观不向业绩妥协。我们可以允许经理人在工作中犯错误、有过失，但是我们绝不能容忍经理人在诚信问题上犯一点一滴的错误。这是对xx经理人的基本要求，也是xx能够不断发展前进的基本保证。,背景工程建设投资规模巨大,工程建设与物资采购,20%,80%,2012年度经营性支出比例,工程建设与物资采购管理是城市燃气企业诚信合规管控的重点领域,50亿元,背景,诚信问题无大小，是不能碰触的“高压线”，对违反诚信的经理人要采取一票否决制。诚信和能力大小无关，任何一个人都可以做到诚信。工程经理人应站在公司利益的基础上，把工程管理工作放在阳光下，做到公开、公平、公正、透明、利益回避。工程经理人的每项工作、每个行为都应该经得起推敲。,阳光工程,背景集团进一步强调诚信合规体系建设,诚信合规的工程管理,xx燃气诚信合规体系,工程管理人的阳光行为,目录,阳光工程的背景,阳光工程的定义,不阳光行为与应对措施,现行保障措施与管控要点,阳光工程十戒,xx燃气阳光工程是指在工程建设管理过程中，坚持公开、公平、公正，做到管理透明、流程严谨、行为阳光，是xx燃气工程建设的基本要求，是xx燃气工程建设者的行为准则。,xx燃气阳光工程定义,管理阳光：相关管理制度及管理过程阳光透明，经得起检验和推敲。流程阳光：工程管理流程规范严谨，简洁高效，有效防范风险。行为阳光：工程管理人员积极向上、坦诚阳光，诚信合规，团队协作。,目录,阳光工程的背景,阳光工程的定义,不阳光行为与应对措施,现行保障措施与管控要点,阳光工程十戒,阳光工程的保障措施,集团各部室,组织保障,制度保障,区域工程公司设计公司,各大区助理,成员公司,项目立项审批管理办法项目招投标审批管理办法落实集中联合采购通知工程质量管理便携手册,工程建设管理指引招投标管理指引物资供应管理指引,区域审计中心,业务保障,细则办法,管理指引,风险预防：立项审批招投标管理过程控制：物资集中采购造价预审常规工程计价标准监督考核：工程物资考核评价审计监督,管控要点,工程管理,物资管理,造价管理,立项管理,招投标管理,工程物资管控要点：6个维度，64个控制要点,管控要点,工程管理,物资管理,造价管理,立项管理,招投标管理,管控要点,工程管理,物资管理,造价管理,立项管理,招投标管理,管控要点,工程管理,物资管理,造价管理,立项管理,招投标管理,管控要点,工程管理,物资管理,造价管理,立项管理,招投标管理,管控要点,工程管理,物资管理,造价管理,立项管理,招投标管理,管控要点,工程管理,物资管理,造价管理,立项管理,招投标管理,管控要点,工程管理,物资管理,造价管理,立项管理,招投标管理,反思、讨论,以权谋私,组织保障,串通舞弊,失去监控,瞒报谎报,制度保障,业务保障,管控要点,WHY？,HOW？,阳光工程,阳光工程研讨与成果梳理,目录,阳光工程的背景,阳光工程的定义,不阳光行为与应对措施,现行保障措施与管控要点,阳光工程十戒,xx燃气阳光工程十戒,阳光工程十戒,“阳光工程十戒”为xx燃气工程序列员工严格禁止的行为，涉及任何一戒，不论结果，不论往绩，立即予以撤职。,目录,阳光工程的背景,阳光工程的定义,不阳光行为与应对措施,现行保障措施与管控要点,阳光工程十戒,不阳光行为项应对措施,应对措施（1）措施01-集团制定阳光工程管理办法，指导阳光实施措施02-建立总部、专业助理的监督、巡查、通报机制，加强第三方监控信息报送与收集机制、考核评价机制措施03-总部公布工程管理不阳光行为举报邮箱：措施04-成员公司总经理邮箱明确工程管理不阳光行为的举报功能措施05-规范、完善流程及制度，减少、避免产生不阳光行为的漏洞措施06-实施管理信息化，提高透明度，降低监管难度措施07-对违反阳光工程规定的相关责任人进行处理措施08-集团、成员公司建立回避制度措施09-建立有效的重大事项集体决策程序措施10-建立人事选拔、任命的评价机制，充分实施民意测评并公示，减少人为的错误决策,不阳光行为项应对措施,应对措施（2）措施11-集团、大区组建专家库，根据招标内容随机确定评委措施12-集团统一范本，明确各类招标的招、评标要件，并加强宣贯措施13-逐步建立、完善合作商入围与监管机制措施14-强化验收职责，严把质量关成立设计、工程、安全、运行、客户及监理等相关部门组成的验收小组措施15-与合作方签订廉洁协议措施16-对严重违规的承包商实施通报并列入黑名单措施17-成员公司完善保密制