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文档简介

1/3股东委托书本人（姓名）为（单位）的法定代表人（或单位负责人），本单位持有开封特耐股份有限公司股权股，本人因故不能参加开封特耐股份有限公司2016年度股东大会会议，特全权委托先生（女士）（身份证号）作为委托代理人出席会议，委托期限为本次股东大会会议期间，代理人按以下权限行使表决权1、审议并表决公司董事会2016年度工作报告，投票。2、审议并表决公司监事会2016年度工作报告，投票。3、审议并表决公司2016年度财务决算报告，投票。4、审议并表决公司2016年度财务预算报告，投票。5、审议并表决关于公司2016年度利润分配方案的议案，投票。6、审议并表决关于公司董事会换届选举的议案，投票。7、审议并表决关于公司监事会换届选举的议案，投票。2/38、审议并表决关于续聘公司财务审计机构的议案，投票。9、审议并表决关于投资设立河南特耐高温工程材料有限公司的议案，投票。10、对上述19项未作具体指示的事项，代理人按自己的意愿表决。11、对可能纳入股东大会议程的临时提案，代理人按自己的意愿表决。公司名称（公章）法定代表人（或单位负责人）签名委托代理人签名委托日期年月日注上述19项请填同意、不同意或弃权。上述10项、11项请填可或不可。自然人股东授权委托书兹全权委托先生（女士）代表本单位（个人）出席开封特耐股份有限公司2016年度股东大会并代为行使表决权。委托人委托人身份证号码委托人权证帐号委托人持股数股受托人受托人身份证号码委托日期2016年6月22日3/3委托人签名二O一O年六月二十二日自然人股东授权委托书兹全权委托先生（女士）代表本单位（个人）出席开封特耐股份有限公司2016年度股东大会并代为行使表决权。委托人委托人身份证号码委托人权证帐号委托人持股数股受托人
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