曲靖中天明城购物中心行政制度汇编2010终板_[全文]

行政部工作职责主要内容制度建设根据中天购物中心的发展需要，拟定行政类管理制度，并监督制度的有效执行。组织中天购物中心员工学习行政类制度。定期组织行政口员工进行培训。工商事务负责办理中天购物中心的工商登记、变更、年检、报送报表、注销、印章刻制等。负责中天购物中心资质证办理和年检工作。采购管理负责中天购物中心范围内接待用烟、酒、茶采购、领用、保管。负责中天购物中心的办公设备采购、领用、报废管理。负责中天购物中心办公用品、保洁用品采购、领用管理。负责采购费用管理。资产、办公用品管理负责中天购物中心范围内的资产管理。负责中天购物中心的办公用品管理。印章、档案管理负责中天购物中心印章及档案管理。后勤服务、其他负责组织中天购物中心年度会议及例行会议。负责中天购物中心接待工作。监督、检查中天购物中心范围内的制度执行。负责考勤、名片、工作证、通讯录等统计、拟定、制作。负责中天购物中心办公楼办公设施、水电供应等。行政管理手册说明目的为了统一中天购物中心的行政制度管理，适应中天购物中心的发展需要，配合推进中天购物中心制度化、标准化管理，特制订本制度。制度建设负责部门中天购物中心行政制度汇编由行政部负责拟定。中天购物中心的行政制度以集团行政制度汇编为参考，并结合中天购物中心工作实际情况进行梳理、制定，报总经办审核通过后，报集团行政备案后执行实施。如有未尽事宜，以集团行政制度为准。制度审批中天购物中心行政制度或规章，由中天购物中心总经理审批。制度解释行政制度汇编实施过程中发生争议而需要做出解释的，解释权归中天购物中心行政部。制度修改由中天购物中心行政部会同相关部门共同进行。制度终止权力归属中天购物中心。行政管理制度考勤管理制度为维持良好的工作秩序，提高工作效率，以便有效地计发员工工资、奖金，并对考核提供依据，特订立本制度。本制度适用于中天购物中心全体职员，包括试用期员工。考勤周期为月（即每月的1日至当月最后1日）。程序及制度工作时间后勤办公部门及卖场管理岗位员工执行五天工作制每天工作8小时，周一至周五行政班，周末双休两天；卖场工作岗位执行六天工作制，每天工作635小时，周一至周日上班，期间包含休假一天，由部门考勤员根据工作实际情况安排轮休；班次代码作息时间适用部门行政班E上午09001200下午13301730后勤办公区岗位及主管级以上管理岗位早值班AZ上午0840下午1530卖场员工岗位早班A上午0900下午1530卖场员工岗位中班C上午1200下午1830卖场员工岗位晚班B下午1500晚上2200（营业结束）卖场员工岗位晚值班CZ下午1500晚上2220（清场结束）卖场员工岗位通班T上午0900晚上2200（营业结束）卖场员工岗位总值班Z下午1600晚上2220（清场结束）卖场管理岗位周末值班ZB周六或周日到岗按行政班时间值班后勤办公区岗位及主管级以上管理岗位注1、卖场工作岗位包含导购、收银员、客服、安防、工程、现场管理；2、各部门如需根据工作安排调整作息时间的，必须填写作息时间申请表上报副总经理审批，交行政部备案。擅自调整作息时间者，出勤情况不予记录并按旷工处理。3、卖场岗位主管级、经理级人员须轮流执行卖场总值班工作，以保证卖场的管理职守力度；4、后勤办公区及卖场管理岗位的员工须轮流参与周末值班工作，以保证商场各项工作中可能出现的各类问题能够得到及时有效的解决。周末值班频率为每隔一周，值班一天。5、如遇商场销售旺季或公司特殊工作安排，中天购物中心将适时取消双休或执行停休的安排。排班与考勤排班表由各部门负责人指派的考勤员于每月28日1200前根据部门工作进行次月排班后交由部门负责人审批签字并上报行政部登记备案；考勤表由行政部根据考勤设备记录的考勤数据及各部门员工按时提交的各类考勤单据，在每月1日1700前完成考勤统计表的汇总后，递交人力资源部进行薪酬核算及工资表填制；排班表一经确定并上报行政部后将不再允许调整，特殊情况需填写调班申请报部门分管领导审批，且每月调班不允许超过3次；考勤适用（一）除下列人员外，均应按规定于上下班时间打考勤。1、因公出差，经直管领导核准者；2、因故请假，经核准者；3、中天购物中心派外培训者（以相关通知为准）；4、临时事故，事后说明事由，经直管领导核准者。5、因工作性质不能正常打卡，报总经理特批同意者。（二）所有员工上下班均须以考勤机为准进行考勤,共计两次（上班和下班时各一次）。（三）所有员工原则上须先到办公地点打上班卡后，方能外出办理各项业务。确因工作事由无法打卡的，可请示其直接上级批准，并在工作完成后24小时内补填业务外出（出差）登记表报行政部登记备案。四、中天购物中心请假类别中天购物中心请假类别有事假、病假、婚假、产假、丧假。五、请假的一般规定员工在试用期间一律不得请假，特殊情况须请假者均须按流程办理，经批准的请假手续同时报人力资源部备案，人力资源部将酌情延长试用期。请事假每月不得超过7天，全年累计超过30天者予以免职或辞退处理；经总经理特批的除外。请事假必须事前请准，不得事后补请；特殊情况须向直管领导申述充足理由，经直管领导批准；如超过直管领导权限的，需逐级呈报审批核准后方可请假，否则以旷工计。（权限见附表）请假者必须将经办事务交待其他员工代理，并于请假单内注明，经相关领导核准后，交行政备案方可离开工作岗位。假期结束后第一个工作日内办理销假手续，未及时销假也未事先请准者，视为旷工。请假理由不充分或有妨碍工作时，直管领导可酌情不予给假或缩短假期或延期请假。中天购物中心员工请假除因急病不能自行呈核的，可由同事或家属代为之外，应亲自办理请假手续。如特殊情况，可以电话向直接请假（事后两个工作日内补办手续，否则以旷工论处）。未办妥请假手续，不得先行离开工作岗位，否则以旷工论处。附考勤审批权限审批一览表类别适用职位请假时间须提前须证明最终准假权限事假主管级（含）以下3天以内1天无部门经理4天以上3天副总经理经理级以上3天以内1天副总经理4天以上3天购物中心总经理婚假主管级（含）以下315天7天结婚证副总经理经理级以上购物中心总经理男职员陪产假主管级（含）以下7天医院证明副总经理经理级以上购物中心总经理女职员产假主管级（含）以下90天或以上，产假连续计算（含产前、产后休假，含节假日）15天医院证明副总经理经理级以上购物中心总经理丧假主管级（含）以下13天无相关证明部门经理经理级以上购物中心总经理类别适用职位时间须提前须证明最终准假权限业务外出当天往返主管级（含）以下1天无部门经理经理级以上1天副总经理省内出差主管级（含）以下7天以内3天出差报告副总经理7天（含）以上5天购物中心总经理经理级以上3天省外出差主管级以上3天八、请假期间薪资内容薪资事假按请假规定办理事假期间扣除累计全额日工资（基本工资考核工资）病假3天（含3天）以下者有县级及以上医院提供病休证明的可享受基本工资420天（含20天）者有由省级医院提供病休证明的可享受半薪工资21天（含21天）以上者21天（含）以上者，按医疗保险相关待遇或按劳动法相关条例处理。但需提供病历本、缴费发票、医生假条等相关证明。婚假结婚员工本人符合国家婚姻政策的，婚假3天符合晚婚年龄女不小于23周岁，男不小于25周岁的初婚者，可享受晚婚假15天含3天法定婚假期间发放基本工资产假已婚女员工产假（含产前15天）为90天，晚育的增加30天，难产、剖宫产增加15天，办理过独子证的增加15天（凭独子证），多胞胎生育的每多生育一个婴儿，增加产假15天，产假连续计算（含节假日）妊娠4个月以上引产或死胎的产假为3042天妊娠4个月以下流产、引产的产假为2030天产假期间的工资由社保局统一发放，由中天购物中心人力资源部具体承办男员工陪产假男员工配偶分娩期时，可享受3天的陪产假，配偶难产则增加为7天男员工陪产假期间发放基本工资丧假员工直系亲属去世，给假3天爷爷、奶奶、外公、外婆、配偶父母去世，给假1天期间薪资照发学习类员工参加学习或职业考试，若与上班时间冲突，可提出书面申请按行政级别呈报中天购物中心总经理特批以审批领导的批复计算备注婚假、产假、丧假逾期，事先请准者，按事假计算薪资。婚假需连续计算，不得分段请，假期包含节假日。特殊情况，经总经理特批通过的，可分为两个阶段休假。传染病治愈后需持县级及以上医院健康证明，方可上班。九、销假员工应在请假假期结束恢复正常上班之日起两天内到中天购物中心行政部申请进行销假。超过两天未销假也未事先请准者，视为旷工。十、加班为顾及每一位工作伙伴的身体健康，中天购物中心不鼓励加班，但有时由于经营和工作的需要，在不得不加班时，中天购物中心有权要求员工加班，并提倡以补休的形式冲减加班工时。加班由公司根据工作实际情况统一进行补休安排。十一、罚则所有未经批准而未打卡上下班者，均给予旷工（05天）处理。排班表信息及各类考勤单据信息错上报或记录误者，按每个错误50元罚款的标准处罚；未按期上报部门排班表者，按每延期1天罚款100元的标准处罚。迟到/早退15分钟（含）之内扣50元/次；迟到/早退1660分钟（含）扣100元/次；因不可抗拒因素（如暴雨造成的交通堵塞等）造成的迟到时间在1小时以内，经确认属实的，以按时到岗计算，超过1小时的按事假计算。因交通事故造成的迟到，事故责任在对方，迟到时间在60分钟（含）以内的，经确认属实的，以按时到岗计算，超过60分钟的按事假处理；如事故责任在迟到者，按迟到或事假计算。以上两种情况均应电话通知其直管领导，事情处理完毕后需直管领导签字认可并报行政部备案，如未通知直管领导又未按时到岗者，视为旷工。未经直管领导准假而未到岗者，一律按旷工论处。迟到时间超过60分钟（不含）按旷工半天处理，扣款150元/次/人；旷工一日，扣款300元；旷工两日，扣款600元；当月连续或当月累计旷工达三日（含）以上者，全年累计旷工9日者，除扣发当月工资总额的100外，中天购物中心将视情节轻重给予留职察看或开除处理。注当月工资总额有基本工资、考核工资及工龄工资构成。来往于昆明、曲靖两地时，需提前将出发时间告知直管领导，到达办公地点后实行指纹打卡管理；如因特殊事项影响行程，需及时告知直管领导，报行政部备案，否则以旷工论处；外出洽谈业务时，需提前到行政部将外出时间及返回到岗时间进行登记，严禁利用工作时间外出办理私人事项，凡行政部核查属实者，将处以200元人次罚款。着装规定及日常工作规范着装规定及违规罚则目的为树立和保持中天购物中心良好的企业形象和社会形象。适用人员中天购物中心全体员工。要求着装时间（一）正常工作日；（二）参加中天购物中心的正式会议、对外接待及外出礼仪活动。着装要求着装要求员工必须穿着中天购物中心统一配置的工作服。未配发统一工作服的，需着整洁、庄重、大方得体的职业套装作为替代。男员工女员工上装必须穿着长袖衬衫（颜色以白色、浅色系为主，避免穿过于鲜艳的颜色）、系领带，外套为深色西服；也可单独穿着长袖衬衫，系领带必须穿着有袖、有领衬衫（颜色以白色、浅色系为主，避免穿过于鲜艳的颜色），外套为职业装；也可单独穿着有袖、有领衬衫下装必须穿着深色长西裤（与职业上装配套）、系皮带必须穿着与职业上装相配套的职业装套裙、长裤，或职业装连衣裙。穿着职业裙装时必须穿连裤袜，袜子应选择中性颜色鞋子着黑色或深棕色皮鞋，袜子须与鞋子的颜色一致可着高跟鞋、靴子，且与套装颜色相搭配，避免过于鲜艳的颜色。工服成本管理公司员工离职，所有工服必须退还公司，工服遗失的需按价赔偿。公司员工离职，工服领用期限低于05年的按工作制作成本费的100进行赔偿；工服领用期限在05年至1年的按工作制作成本费的50进行赔偿；工服领用期限在1年以上的不涉及工作服制作成本费的赔偿。其他员工上班时间应将头发梳理整齐，保持干净、清爽。男职员应发不过耳，严禁留胡须。女职员上班化淡妆，佩戴饰物应得当（尽量避免佩戴首饰）。工作时间要求一律佩戴工作证。凡在工作时间内，不得以外出办事、出差等任何理由不着中天购物中心所规定的职业装。违规罚则工作时间未按要求着装的，第一次罚款100元/人，之后每次罚款200元/人。工作时间未佩戴工作证的，50元/次/人。工作证丢失的，50元/证。离职时未能将完好的工作证交回中天购物中心行政部的，罚款50元/人。各部门负责人应认真配合、督促属下员工遵守本规定。一月内部门员工累计违反本规定人次超过3人次的，该部门负责人罚款110元。日常工作规范及违规罚则日常工作规范处罚对象及金额禁止利用中天购物中心名义，在外招摇撞骗违者，给予当事人除名处理，情节严重的追究法律责任禁止偷窃中天购物中心或他人财物违者，按偷窃金额的双倍处罚，同时作除名处理严禁利用职权收受贿赂、干扰他人工作开展违者，给予当事人100500元/次的处罚；造成中天购物中心损失的，视具体情况给予相应的处罚禁止工作时间利用网络进行BT下载资料、看电影、视频、玩游戏等与工作无关的事违者，给予当事人200元/次的处罚严禁将中天购物中心的信函、公文私自收藏或隐瞒不报违者，给予当事人100200元/次的处罚；造成中天购物中心损失的，视具体情况给予相应的处罚禁止在中天购物中心内收藏或携带违禁品违者，给予当事人500元/次的处罚，情节严重的处于除名处理，并公安机关法办禁止在工作场所与人发生争吵、打架、斗殴违者，给予当事人100元/次的处罚未经许可不得翻阅他人资料或文件由此造成泄密的，给予当事人100500元/次的处罚正常工作日09002200，手机必须处于可联络状态违者，影响工作的，视具体情况给予当事人50100元/次的处罚禁止在工作时间从事于工作无关的事或影响他人工作的事。违者，给予当事人50元/次的处罚未经上级许可，不得擅离工作岗位违者，给予当事人50元/次的处罚并给予警告下班后，保证关闭电脑、电灯或门窗等水电设施才能离开。违规者，经查证属实的，给予当事人50元/次的处罚；由此造成损失者，由当事人承担一切责任严禁在工作场所大声喧哗、嬉戏违者，给予当事人50元/次的处罚办公桌上的文件和用具不整洁、摆放混乱影响中天购物中心整体形象的，给予当事人20元/次的处罚；保密管理制度为保守中天购物中心秘密，维护中天购物中心的安全和利益，保障中天购物中心总体目标的顺利进行及稳定发展，特制定本制度。商业秘密在中天购物中心内部是指关系到中天购物中心的安全和利益，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。中天购物中心范围内的所有员工都有保守中天购物中心机密的义务。为保证中天购物中心的权益和安全，以下关键岗位任职人员均需与中天购物中心签订保密协议中天购物中心主管级及以上管理人员；中天购物中心商务部及联审部所有工作人员；中天购物中心内的各档案管理员；其他可能涉及中天购物中心机密的人员。被中天购物中心列为保密范围的内容，包括但不限于以下几种中天购物中心尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；中天购物中心在招商户、营销推广方案、销售业绩等不宜公开的信息；中天购物中心股东、股份构成、投资情况；财务运作、资金运作计划、统计报表，财务预决算报告及各类财务报表、金融管理部门的原始数据、资料；中天购物中心尚未付诸实施的人事任命、批准执行的薪酬制度。由中天购物中心开发的市调、预测、投资项目可行性研究、项目评估等专题报告及有关资料；招标投标方案（含底价及相关资料）及竞争对手的有关情况等；中天购物中心范围内的公司章程、合同、协议、意向书及可行性研究报告；工程预算书、结算书、标书、合同及各种图纸；新品牌引进、MD调整计划、图纸；财务融资方案；财务帐号，保险柜密码，月、季、年度财务预、结算报告及各类财务、统计报表；电子门开启密码；电脑开启密码；诉讼或仲裁事项及纠纷的解决方案等；中天购物中心对外活动（包括外事活动）中的秘密事项以及对外承担保密义务的事项；维护中天购物中心安全和追查侵犯中天购物中心利益的经济犯罪中的秘密事项（由中天购物中心总经理授权方可开展）；中天购物中心范围内报批、颁布的标注密级的文件；中天购物中心范围内的所有客户和商家资料；中天购物中心所掌握的尚未进入市场、或尚未公开的各类信息；凡政府、主管部门下发的内部参阅、秘密级以上的文件；其他经中天购物中心确定应当保密的事项。保密细则严格遵守中天购物中心的保密规定，严守秘密，不得以任何方式散布、泄漏中天购物中心机密；不得向其他部门员工窥探、过问非本人工作职责内的中心机密；秘密文件存放在有保密设施的文件柜内，计算机中的秘密文件必须设置口令。不准带机密文件到与工作无关的场所。不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。严格遵守秘密文件、资料、档案的借用管理制度。秘密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。因工作需要翻印、复制时，按档案管理实施细则的相关规定办理。不得在公开发表的文章中引用秘密文件和资料。参与会议的工作人员不得随意传播会议内容，特别是涉及投资、人事、评标过程及结果以及有争议的问题。调职、离职时，必须将自己经管的秘密文件，由直管领导授权人员接收，直管领导负责监交，交接名单应列明监交人、接收人、移交人，不得随意移交给其他人员。接收重要传真件时需安排专人进行或本人亲自处理；印有保密内容的文件要立即处理，不得重复使用；设置电脑进入密码和定时锁定密码（包括台式电脑和手提电脑）；较为重要的文件均需设置文件进入密码和文件修改密码；涉及中天购物中心高级管理人员及中天购物中心存储的重要商业秘密时，需设置文件禁止复制；凡是给员工安排工作电脑，只要不是新电脑，由中天购物中心行政部负责清除该电脑中前员工遗留的所有不必要的信息；需放到内部网络或中天购物中心网址上的信息需经各中天购物中心负责人签字认可后方可上传；禁止将中天购物中心的IP地址散布或泄露给他人；禁止擅自下载、安装与工作无关的程序；其他可能泄露中天购物中心机密的事项。罚则（一）如有违反上述规定者，经中天购物中心总经理授权专人进行追查，不论故意或过失，一旦查证属实，证据确凿，分别视情节给予相应的处罚经查证属实，当事人违规情节严重，但因采取措施得当，并未给中天购物中心造成损害后果的，给予当事人当月考核不及格，并处以10002000元的处罚，同时在中天购物中心范围内通报警告；经查证属实，当事人违规情节严重，并且给中天购物中心造成严重损害后果的，由中天购物中心给予重罚，并作除名处理；同时，中天购物中心有保留追究当事人法律责任的权利。公文管理制度第一条公文定义指与政府职能部门、相关单位间传送的文件，以及内部各单位相互传送的各类文件（包括会议纪要）、制度规范（不含合同类文件）。第二条公文种类主要有一、请示请上级指示和批准，要求答复的用请示。二、报告向上级汇报工作，反映情况，答复查询，请示备案，陈述意见用“报告”，对员工宣布某一事项时，用“通告”。三、批复答复请示事项，用批复。四、通知传达上级的指示，要求下级办理或知道的事项，批转下级的公文或转发上级、同级和不相隶属公司的公文，用通知。五、决定、决议对某些问题或者重大行动做出安排，用决定。经过会议讨论通过，要求贯彻执行的事项，用决议。六、函平行的或不相隶属的公司之间互相商洽工作，向有关主管部门请示批准等询问和答复问题，用函。七、会议纪要传达会议议定事项和主要精神，要求有关部门共同遵守执行的，用会议纪要。第三条公文格式一、公文格式一般包括标题、主送部门、正文、附件、公司印章、发文时间、抄送抄报公司（部门）、发文字号、主题词等。（一）公文的标题应当准确、简要地概括公文的主要内容，并标明发文公司（部门）和公文种类。（二）向上级请示的公文，一般只写一个主送部门；如果需要上报另一个上级部门时，可以用抄报的形式。二、成文日期以负责人签发的日期为准，联合行文以最后签发单位负责人的签发日期为准。三、发文字号一般包括年号、部门代号、顺序号。公文如有附件，应当在附件说明栏中，注明附件的名称和件数。文字一律从左至右横写横排。四、公文纸统一用A4纸，在左侧装订。其余行文，根据实际需要确定行文关系。五、向上级请示的公文，应一文一事，主送一个部门，不要同时抄送其部门，不要直接送领导者个人除领导直接交办外；向各部门的重要行文，可以抄报直接上级领导。第四条行文规则行文应当确有必要，注重效用。向下级单位的重要行文（包括通知、会议纪要、人事任免、生产销售计划、总结等），应当同时抄送直接上级单位、领导及相关单位。第五条发文办理发文以中天购物中心名义或部门名义发出的文件，由经办部门按公文管理规定要求拟定文稿及办理发文审批。拟稿人必须对文件的错别字、语法表达、称谓等方面把关，保证公文质量。发文程序拟稿核稿签发校对、打印盖章发文拟稿中天购物中心各部门根据其职权范围，可就相关事项拟稿。核稿公文草拟完毕后，由拟稿单位负责人核稿，具体负责核查文稿数据的准确性、时间的真实性和所提建议是否切实可行，问题是否阐述清楚，并在草拟稿上签名确认。签发涉及中天购物中心管理制度、办法及规定性文件，中天购物中心重要对外文件（如对政府函件），由中天购物中心总经理签发；中天购物中心各职能部门间知会性函件，由该部门负责人签发；人事任免通知，经理级以下由中天购物中心总经理签发，经理级及以上由集团公司分管领导签发。（六）校对、打印经签发的公文，拟稿人将文稿打印后负责再次校对，经校对无误后方可复印。第六条内部行文规定中天购物中心对内、对外重要文件，必须填写发文签批单，分送有关部门及各级领导审核会签完毕后，由中天购物中心行政部统一编号，以中天购物中心统一格式的红头文件形式，加盖公章后发文。对内中天购物中心内部的重大决定，例如决定、决议、制度、规定等。对外向政府或合作单位报送的文件，例如项目建议书、立项报告、请示、报告等。（二）中天购物中心内部公文，分上呈文、下发文及会议纪要等类型，按统一格式发放。上呈文指中天购物中心各部门向上报审批的文件，例如报告、请示、申请、计划等；上呈文由下级各部门、按照行政部的统一编号，用中天购物中心“发文稿纸”拟订。下发文指中天购物中心对下级部门或下发要求遵照执行的文件，例如批复、指示、通知等，由总经办用下行文方式，发布指示、指令来指导中天购物中心各部门工作，下发文由总经办按照行政部的统一编号，用中天购物中心“发文稿纸”拟订。中天购物中心、各部门、召开的正式会议，必须指派专人记录，对会议议定的内容如实记录，并以统一的格式整理出会议纪要，24小时内分发各有关部门或参会人员，以利工作的开展及督办。（三）签字与盖章红头文件加盖公章后为生效文件。上呈文由所属部门的最高负责人签字准发为生效文件。下发文由总经理或总经理授权人签署准发为生效文件。会议纪要由会议主持人核准签字后为生效文件。第七条公文归档管理公文办理完毕后，应当及时整理（立卷）、归档。归档范围内的公文，应当根据其相互联系、特征和保存价值等整理（立卷），要保证归档公文的齐全、完整，能正确反映本单位的主要工作情况，便于保管和使用。各单位应对公文按编号进行分类登记，并将公文的编号、时间、内容、处理情况等输入电脑以便查证。公文经传递或处理完毕，收发文单位需对公文及其相关文件进行存档，并把复印件送各会签单位。归档范围内的公文应当确定保管期限，按照有关规定定期向档案部门移交。公文复印件作为正式公文使用时，应当加盖复印单位证明章。公文被撤销，视作自始不产生效力；公文被废止，视作自废止之日起不产生效力。第八条附则不按本制度执行而擅自发文者，发文无效。本制度“对内”指中天购物中心各部门；“对外”指对中天购物中心以外的单位。第九条罚则正式文件（包括红头文件、对外文件、内部往来文件、年度工作计划、年度工作总结、月度工作计划、月度业绩确认表、会议纪要等文件）中出现严重错误者（包括日期、地点、事项、金额、权重、部门、责任人、文件标题与内容不符等），处以拟文人100元/处的罚款，处以审核人或部门负责人200元/处的罚款；上述文件中出现一般性错别字者，处以拟文人10元/字的罚款，处以审核人或部门负责人10元/处的罚款；违反以下三项者，视情节及延误工作程度给予当事人200500元/次的处罚；如给中天购物中心造成较大损失的，除罚款外，中天购物中心还保留追究当事人法律责任的权利文件、资料未按时发送；文件、资料接收后传达不及时；文件、资料接收后未及时移交给最终文件接收人；督办工作制度目的为提高办事效率，保证中天购物中心各项工作任务的完成，特制定本制度。督办工作管理原则坚持实事求是、分工合作、适时督办的原则。通过督办，使各项工作责任到人，做到事事有人承办、有人负责，提高工作效率。各负其责原则行政部为督办部门，负责具体完成工作任务的部门为事项办理的承办部门。督办部门、承办部门和承办人必须根据有关规定、会议决策、领导的批示和工作计划，及时完成交办事项。按时办理原则根据每周例会及月度会议交办的事项，各部门必须按时办理。对办理进展明显落后于预期程度和到期未能完成任务的，须及时予以提醒和催办。及时反馈原则督办部门和承办部门必须及时向中天购物中心领导反馈督办工作进展情况和承办事项的进展情况。相关部门职责一、督办职责及时根据中天购物中心各部门每周提交的会议纪要中安排的事项汇总到时限工作承办计划督办表中，转达给相关部门承办，每周将工作完成情况提报给运营总监。跟踪督办，按工作时限给予提醒，如未在规定时间内完成交办工作的，须及时向领导反馈。承办部门职责根据会议决策和领导的批示要求认真抓好贯彻落实，按时办理有关事项。根据督办部门每周下发的时限工作承办计划督办表内容填写工作完成结果及进展情况。对未按时完成的事项须反馈迟办原因和后续跟进办理的计划情况。督办工作程序立项根据中天购物中心及各部门工作计划安排及周例会纪要中安排的工作内容，一事一项，汇总到时限工作承办计划督办表，确定督办内容，负责人、完成时限、完成情况等。催办事项办理过程中，特别是时限到期前一天或当天，由督办部门电话或口头提醒承办部门。对办理进展明显落后于预期程度的，须及时在时限工作承办计划督办表中注明。督办若承办部门逾期未能办结或逾期不报办理情况，则由督办部门及时向领导汇报。每周工作报表规定为了更有计划的开展工作，中天购物中心各部门负责人须于每周一上午930分前完成所辖部门的每周时限工作承办计划督办表，并提交至督办部门汇总制表后于1030分前上报总经办。报表提交时间每周一上午0930分以前。报表提交形式通过EMAIL、等网络渠道提交。填写要求如实描述当事人本周工作完成情况、下周工作计划以及近期工作重点。处罚迟报、漏报者，给予当事人100元/次的处罚。罚则未按规定提交每周工作督办表的，给予当事人100元/次的处罚。未按时、按要求完成上级领导临时交待的工作，视工作的重要程度，给予当事人100500元/次的处罚并扣除相应督办考核分数。印章管理制度为规范印章的管理，保证各项业务的正常运作，在以中天购物中心印章管理制度为标准，并与云南佰力商业管理有限公司曲靖中天明城购物中心实际情况相结合的前提下，特制订本制度。本制度适用范围云南佰力商业管理有限公司曲靖中天明城购物中心（以下均简称为中天购物中心）本制度所指印章中天购物中心的公司行政公章、财务专用章、发票专用章、法人章等；印章刻制各部门刻制印章，必须填写印章刻制、启用申请表并经集团董事长批准，由行政部经理负责办理刻制；印章启用必须填写印章刻制、启用申请表报总经理指定印章保管人，自总经理签批印章刻制、启用申请表并指定印章保管人时正式启用。非经总经理批准，任何部门不得刻制印章。印章领取印章保管人员根据本规定从行政部领取由自己保管的印章并签收备案。印章分类印章分为中天购物中心行政公章、财务专用章、发票专用章、法人章等。印章保管行政经理负责统一保管的印章中天购物中心的公司行政公章；财务经理负责统一保管的印章法人章中天购物中心财务专用章及发票专用章由集团财务分管领导分别指定会计人员保管；印章应存放于保险柜，使用后，要及时收存锁好；要注意保养，防止碰损，并及时清洗，以保持印迹清晰。印章保管人员离职或调任时，须填写印章交接审批表办理印章交接手续。印章遗失或失窃应立即向总经理汇报，依法公告作废后按本制度规定流程重新刻制。第九条印章的使用范围中天购物中心行政公章的使用范围中天购物中心重要文件的发布、重大人事任免等用印。中天购物中心对外公文用印。对外常规业务（各种年检、年审、工商、税务、报建、招投标、工程资料等）用印。员工签订劳动合同书、办理五险、离职人员登记、统计局资料。与银行业务往来用印。解除合同通知书、各类销售协议、采购合同等。其他业务类的用印事宜。财务类印章的使用范围银行新开账户。开据发票、支票。其他财务类的用印事宜。第十条用印的流程和审批权限行政类、合同类经办人直管领导分管领导总经理财务类经办人直管领导财务经理总经理集团财务分管领导第十一条需集团董事长特批使用的印章审批流程经办人直管领导分管领导（需分管领导审核时）总经理集团董事长授权的集团公司分管领导第十二条用章注意事项原则上，所有公文用章，都必须严格按照本印章制度有关用章审批程序执行，手续不全者严禁用章。特殊情况可先与相应的负责人取得联系，经负责人同意并致电印章管理人员后，方可用印，之后由经办人负责补办手续。用印前由经办人按规定填报印章使用审批表，逐级申报审批。凡符合公司用印规定的合同、协议、文件、资料等通过相应的负责人签批后，由行政部、财务部及时用印，不得拖延。印章保管人员必须坚持原则，照章办事。印章保管人员对未按正常流程审批的各类文件，有权拒绝用印。严禁在空白凭证、便笺上加盖印章。印章保管人员应确保中天购物中心各部门能随时与之取得联系，保证及时用章。对需要留存的重要资料（合同、协议及对外重要文件），应在盖印后（对外文件可留未经盖章的复印件），留存一份，立卷存档。第十三条印章外借及检查原则上不得将印章携带出公司使用，如确因工作所需，按流程审批后，由印章保管人指定人员办理领用。中天购物中心总经理、印章签批负责人有权对印章的规范使用进行定期不定期的检查。第十三条印章更换和销毁印章因磨损需重新刻制，由印章保管人员提出申请，经集团董事长批准后按国家规定办理印章更换。由于中天购物中心变更造成印章停用或中天购物中心注销停用印章时，印章保管人员应按国家规定办理印章的注销手续，并将注销备案表存档。第十四条罚则印章保管人员未按本规定擅自用印，一经发现处以200元/次的罚款；造成经济损失的，追偿经济损失；造成重大经济损失的，公司除追偿经济损失外，还有权追究其法律责任。对伪造中天购物中心各种印章者，一经发现，视情节严重情况，处于每次5002000元罚款及开除的处理，同时提交国家司法机关法办。办公设备及日常用品采购管理制度为提高采购效率，降低采购成本，促进采购过程的规范化管理，特制定本制度。适用范围公司范围内的办公设备（含办公家具、办公电器及耗材）、办公用品及日常用品采购。办公设备办公桌、椅、会议桌、谈判桌、茶几、沙发、文件柜、书柜、保险柜、电脑（台式、手提）、投影仪、复印机、打印机、一体机、碎纸机、交换机、扫描仪、UPS电源、点钞机、相机、DV机等；办公用品日常消耗类如，中性笔、纸质笔记本、回形针、文件夹、档案盒、胶水、计算器、电话机、白板等；办公耗材类碳粉、墨盒、硒鼓、墨水、复印纸、光盘、U盘、光驱、内存条、插座等；日常用品接待用烟、酒、茶等；保洁用品类拖把、水桶、垃圾袋、清洁剂等。采购权限中天购物中心范围内接待用烟、酒、茶，由行政部负责统一采购。中天购物中心办公设备由行政部经理在集团行政部提供的指导价及指导配置内安排采购且不超出预算范围，采购完毕后于采购当月按集团行政部要求的格式统一报送行政部备案；办公用品、保洁用品由行政部经理在预算内安排采购。原则上，所有采购均需在预算范围内进行；超出预算的采购除集团董事长特批的以外，超出预算部分的采购费用由当事人承担。未按规定办理的采购业务，采购费用由采购当事人承担。采购计划的制定中天购物中心于每月20日前将所属部门第一负责人审核通过的部门月度采购计划表报送行政部，超出时间范围未报送者，行政部有权不予以采购其单位或部门当月物资需求；行政部根据各部门报送的部门月度采购计划表及库存情况、物品使用情况，于25日前编制中天购物中心月度采购汇总计划表报总经理批准后实施采购；中天购物中心月度采购汇总计划表经公司总经理批准后，由行政部根据集团行政部提供的指导价、指导配置及预算安排采购。采购实施供应商选择行政部于每年末或年初联系三家以上的同类供应商提交竞标方案，由中天购物中心副总、运营总监指定的专人、行政部经理等组成评审小组，对竞标方案进行评审，共同确定年度合作供应商12家。行政部在办理总价物品在万元（含）以上的采购时，需由总经理选定供应商，确有必要时，可视具体情况另行选择供应商。价格调查行政部每季对已采购的同类物品进行价位的了解或资料收集，作为降低成本的依据；各部门均有义务协助提供价格讯息，以便行政部参考；采购物品时，如遇价位上涨或下调，应附上书面的原因说明；采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价；行政部负责人在核价时，对价位有疑问，可直接与供应商议价；财务经理、总经理在核价时，均可视需要再行议价或要求行政部进一步议价。询价和比价根据采购物品的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应在所选定的供应商中对比价位；采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况，以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、支付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件更优的供应商；供应商提供报价的物品规格与申购物品规格不同时，采购人员应报送申购部门确认；专业标准或用品，集团行政部应会同使用部门共同询价与议价；在供应商的报价条件不能满足要求时，采购人员与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致；验收与付款采购物品验收合格后，按规定办理物品入库手续，并登记台帐。采购费用按财务管理中心规定进行报销。职责行政部负责人职责指导采购人员按规定办理采购业务；报送拟合作供应商名单，组织供应商进行竞标；编制审核中天购物中心月度采购汇总计划表；审核物品采购单价；对采购物品的收支明细进行抽查管理。采购人员职责采购人员应对各部门报送的部门月度采购计划表及库存情况、物品使用情况编制中天购物中心月度采购汇总计划表；在中天购物中心月度采购汇总计划表的预算内办理采购业务；采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，负责采购物品的质量、价位、规格；尽可能参考过去使用的需求量，做计划性采购；办理采购业务时，须考虑市场变化及库存成本等因素；应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场；注意供应商的售后服务和信誉；注意比较采购物品的性价比。采购流程（见附件）。领用审批招待用烟、酒、茶领用人直管领导副总经理（审核）总经理（审批）行政部（发放）办公设备类设备使用人（申请）直管领导（批准）行政部（发放）办公用品类、保洁用品类无需审批。采购流程各部门公司拟定部门月度采购计划表计划表必须详细填写1物品名称；2规格型号；3数量、计划单价、用途等；直管领导审批公司行政部编制中天购物中心月度采购汇总计划表根据各部门报送的部门月度采购计划表及库存情况编制中天购物中心月度采购汇总计划表总经理审批采购人员选择供应商1行政部于每年末或年初联系三家以上的同类供应商提交竞标方案，以确定年度合作供应商名单12家；2行政部在办理总价物品在万元（含）以上的采购时，需由总经理选定供应商，确有必要时，可视具体情况另行选择供应商；3行政部负责人在核价时，对价位有疑问，可直接与供应商议价。4财务经理、总经理在核价时，均可视需要再行议价或要求集团行政部进一步议价。采购人员价格调查1已采购的同类物品，采购部门必须经常分析或收集资料，作为降低成本的依据；2采购物品时，如遇价位上涨或下调，应附上书面的原因说明；采购人员直管领导询价、比价1根据采购物品的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应在所选定的供应商中对比价位；2采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况，以及中天购物中心成本预算等情况，确定采购目标价格；3供应商提供报价的物品规格与申购物品规格不同时，采购人员应报送申购部门确认；采购人员验收、付款1采购物品验收合格后，按规定办理物品入库手续，并登记台帐；2采购费用按财务管理中心规定报销。固定资产管理制度为保证中天购物中心固定资产的安全及合理使用，特制定本制度。本制度所指固定资产（以下简称资产）包括但不限于办公桌、椅、会议桌、谈判桌、茶几、沙发、文件柜、书柜、保险柜、电脑（台式、手提）、投影仪、复印机、打印机、一体机、相机、DV机等。中天购物中心的资产实行实物负责人制，资产使用人负责保管由本人使用的固定资产；公司各部门负责人负有监督保管所属部门的固定资产。资产使用人遗失资产的，需按折旧价进行赔偿；如遭抢劫或偷窃的，需以书面报告形式上报其直管领导审批（附公安部门证明文件），视情况酌情处理。中天购物中心资产应用于中天购物中心工作，不得作为私人用途。购置计划中天购物中心的固定资产购置实行计划预算管理，按中天购物中心的采购管理制度执行。资产造册管理及领用行政部应对新购入的资产设置资产管理台帐和按使用部门建立资产管理明细表，设立资产管理台帐记载资产的增减及调拨。资产领用时由申请人填写物资领用申请表，经其直管领导签批后报行政部办理领用。行政部根据物资领用申请表登记领用台帐。财产管理行政部根据资产使用情况，可对中天购物中心范围内的资产进行统筹分配。行政部应对闲置未用的资产整理出闲置资产报表，列明品名、规格、型号、原值、完好程度等情况，以便集团行政部及时进行统筹分配。各部门相互调配资产，应填写资产调配情况表报行政部确认方可。调配完毕后，由行政部登记资产调配台帐。人员离职或工作调动，必须退还其领用的资产，未交清者，行政部不能出具相关证明。资产清查与维修每季由行政部对资产使用状况进行清查，进行帐实核对及使用情况的登记。为确保各项资产的正常使用，使用部门要经常对资产进行检查维护，发现损坏，需要维修资产的由行政部安排，不得擅自请人维修。资产的维修应控制在预算范围内。超出预算范围的维修费用。由资产使用部门负担。资产报废资产丧失使用效能需要报废的，经查实并办理手续后，可以作报废处理。各部门在办理资产报废时，由使用部门填写固定资产报废申请表，详细说明资产的使用状况和报废原因，交行政部转呈有关技术人员审定、鉴定，确认该资产已丧失使用效能，经使用部门负责人、总经理、财务经理审批通过后报行政部办理报废手续。办理完毕后，固定资产报废申请表分别抄送财务部、资产使用部门、行政部存档。未经流程批准的资产不得自行办理报废处理，违者，报废资产由当事人负责按资产原价赔偿。_TOC204597888办公用品管理制度办公用品采购按采购管理制度执行。办公用品验收行政部负责办公用品验收，经核对数量无误，货物相符后，在对方的送货单据上签名确认；视为验收完毕；办公用品登记由行政部负责采购物品办理入库，登记台帐。办公用品领用中天购物中心所有员工应本着节约的原则避免物资浪费，在领取价值100元或3件以上办公用品时，需填写物资领用申请表，并通过所属单位/部门负责人批准后方可向行政部申领办公用品。在办理物品领用时，需由申请人在办公用品领用登记簿上签字。（如果已填写物资领用申请表则无需在登记簿上签字，申请表可作为依据并存档以便查找某员工离职后查找应交回的非易耗品供下位接手人继续使用，如笔筒、订书机、文件夹等。同时申请表中须注明部门、使用人、物品名称、数量、领用时间、备注由物品管理员登记其他事项，如价格、是否属于固定资产等）其他每批货物采购前，行政部须对库存物品及使用情况进行清点，以便合理采购。办公用品在使用过程中，出现质量问题，由行政部与供货单位协商解决。办公设备管理制度为确保中天购物中心办公设备的正常使用，提高工作效率，同时减少办公设备故障率，特制定本制度。本制度适用于中天购物中心各部门列入管理的电脑及硬件设备，包括用于办公的电脑硬件及软件、打印机、复印机、扫描仪等。本制度由行政部负责监督执行。电脑、复印机、打印机等设备应放置在通风、干燥，无阳光直射或阳光直射较弱的地方，并按正常操作程序操作；每天下午下班离开办公室时，应关闭电脑设备电源。严禁在电脑、复印机等设备运行时搬移或挪动，因搬移或挪动而造成机器损害及故障的，将由当事人承担一切维修费用。办公设备使用者严禁私自修改软件内容或配置，特别是系统配置软件和批处理软件。禁止利用中天购物中心电脑玩游戏或做与本职工作无关的事情，不得利用中天购物中心的电脑播放与工作无关的CD或VCD、DVD。未经直管领导批准，禁止私自带领外来人员到公司办公室使用公司电脑。电脑、复印机及配件由行政部根据工作需要统一调配。其他部门或人员禁止擅自调换电脑及其配件。严禁私自拆装电脑硬件及设备。如果发现电脑经拆除后的配置跟原配置不相同，由当事人承担一切经济责任。部门负责人如发现本部门员工私自拆除电脑，应及时制止并对当事人口头警告。如因工作需要确实须拆装电脑，应报行政部安排人员统一办理。禁止中天购物中心的电脑设备外借给其它单位使用。如属中天购物中心的合作公司确因工作需要须借用电脑设备的，应填写情况说明报行政部批准后方可借出，借用后如有损坏或发生故障，由借用单位或借用人负责维修或承担维修费用。电脑及配件如有故障，应报行政部安排专人进行检查、维修。多人共用的电脑，应合理分配好资料存储空间，各人建立自己的文件夹，以便存储文件资料。多人共用的电脑，各使用人应互相监督，确保使用安全。重要文件，需及时进行备份，以免造成文件的丢失或无法查询，秘密文件或公司内部资料需加密码管理。禁止查看或修改他人的文件内容,不得删除他人的文件内容或更改文件名。若因文件泄密或丢失而造成的一切损失，将由当事人承担。禁止私自拷贝文件或将存有文件资料的存储工具借用给外单位人员。需爱惜使用复印机，节约纸张、物尽其用，杜绝浪费。保持复印环境卫生，严禁随地丢弃纸张、垃圾等。电话是中天购物中心对外联系的通讯工具，应保证电话线路畅通，保障业务工作的顺利开展，同时减少不必要的浪费。电话仅用于工作需要，原则上不做私人用途。上班时间，严禁员工用电话进行娱乐、炒股、闲聊、收听信息等一切与本职工作无关的事情。行政部不定期检查电话机、电话线完好情况及使用情况。第二十一条罚则未经许可将中天购物中心资产外借给他人使用的，给予当事人100元/次的处罚，外借资产若造成损坏或丢失，由当事人负责全额赔偿。未经直管领导批准，私自带领外来人员到中天购物中心办公室使用中天购物中心电脑的，给予当事人100元/次的处罚。未按要求申请维修的，给予当事人100元/次的处罚；造成的相关损失由当事人一并承担。未按流程办理资产、物品采购的，由当事人承担采购的全部费用。因使用不当致使划归个人办公使用的资产损坏、丢失，由当事人负责全额赔偿。私自拆装电脑及设备的，经查证属实，由当事人承担一切经济责任。未经同意私自办理资产调配的，给予当事人50元/次的处罚，造成资产损坏或丢失的，由当事人负责全额赔偿；划归个人使用的资产在人员离职时，如与领用时登记的配置不匹配，由当事人负责复原或赔偿。会议管理制度总则为实现对中天购物中心各类会议进行有效的组织与管理,确保会议召开的质量和效率,保证中天购物中心各项业务的顺利开展，特以中天购物中心会议管理制度为参考，制定本制度。本制度适用于中天购物中心各部门召开的各项会议的组织与管理。会议类型及规范根据周期分为两类定期会议,也称例会,