最全面通用版公司管理制度

目录管理制度4第一章员工守则5第一节员工8条准则5第二节员工基本礼仪要求及劳动纪律5第三节考勤制度管理6第四节员工招聘录用管理制度8第五节员工离（辞）职管理制度9第六节办公电话管理10第七节计算机、传真机、复印机的管理10第八节笔记本电脑领用制度12第九节办公桌椅、文件柜、档案柜、保险柜的管理13第十节质量管理体系文件运行规定13第十一节员工福利13第二章员工培训管理制度14第三章会议管理制度18第四章出差管理及费用报销制度20第五章文书档案管理制度23第六章证照与印鉴印章管理制度26第七章保密制度27第八章员工奖惩管理制度28第九章车辆管理制度31第十章销售管理办法33第十一章请示汇报制度35公司组织机构图36作业指导书37总经理作业指导书38管理者代表作业指导书39副总经理作业指导书40内务助理作业指导书41办公室主任作业指导书42财务经理作业指导书44会计作业指导书46出纳作业指导书47报销流程图48供应部经理作业指导书49供应部人员作业指导书51库管作业指导书53收发货人员作业指导书55开箱验收作业指导书58工程项目通用文件59项目流程60供应部通用文件63金额较大的购进合同签署流程65供应部通用表（附表1）66供应部通用表（附表2）67供应部通用表（附表3）68采购流程图70库房流程图71发货流程图72销售部经理作业指导书73销售部人员作业指导书75销售内勤作业指导书77销售内勤通用表179销售内勤通用表281前台作业指导书84投标和报价的规定85标书的制作87投标工作流程89标书审核92网络管理员作业指导书93技术部经理作业指导书94产品选型作业指导书96技术人员作业指导书97售后服务人员服务流程99管理制度与作业指导书表格100人力资源招聘程序101招聘计划表102印章使用登记表115请假单116辞职协议117试用期劳动合同118劳动合同120派车单124客户满意度调查表125合同评审表126投标文件评审表127合同评审控制程序128销售目标任务130公司132订货发货通知书132询价通知书133汇款购货申报通知单133合同评审表134费用报销单135借支单135公司管理制度第一章员工守则对于每一个员工来讲，公司应是我们的第二个家，无论是老员工还是新员工，无论是管理层，还是技术能手，身处一家公司，就有责任为自身所处的公司做出自己的贡献，有责任为自己的家而努力，因为我们有共同的利益，只有公司发展了，才能为每一个员工提供更好的发展机会，才能更美好的改善每个员工的物质精神生活，因此，要学会把公司的困难当成自己的困难，与公司同甘苦共患难，树立正确的主人翁意识，才能有更好的发展。在企业里，无论你从事的是何种岗位，都值得每个人去尊重，当然对于每个员工来说，我们的义务是在自己的岗位上，体现出最大的价值。这就是要求我们不断完善自己的专业技能和不断进行的业务创新。如今的事物发展之迅速，是我们始料不及的，这就要求每个员工都需要有一个不断更新的思想，如果一味固守自己的知识，到最后只能被技术所淘汰，被社会所抛弃，也不可能有更好的创造，更谈不上为我们的企业、为自己带来更多的利益，因此，我们每个人都要有这种意识，不断地学习与终身学习。第一节员工8条准则一、了解自己公司的历史，熟悉自己所在公司及产品。二、用传教士般的热情和执着打动客户。三、通过售后服务提高公司的信誉，扩大市场占有率。四、努力培养自己成为一个胜利者。五、要具备合理的知识结构和积极的学习态度。六、有事半功倍的办事能力。七、要有和谐的人际关系。八、要具备忠诚，敬业，冒险，谦虚和责任的美德。第二节员工基本礼仪要求及劳动纪律公司人员上班时，应遵守下列要求一、保持精神焕发，思想集中，行走轻步，坐立端正。二、上班时间统一着正装，服装应清洁、整齐，不得袒胸露背，不准穿拖鞋上班，不准脱鞋露脚。三、男士头发长不盖耳、不留胡须，女士发型要梳理整齐，端庄大方。四、接电话时应耐心、热情，使用礼貌语言，通话要简明扼要。五、公司上班时间保持良好精神面貌，各坐其位，不准闲聊、窜岗、嬉戏打闹或大声喧哗，睡觉。严禁上班时间逛街或上街购私人物品，做工作以外的事情。六、严禁在任何场合说粗话、脏话，禁止诽谤、侮辱他人，严禁打架斗殴。如出现以上情况，一经核实，罚当事人20200元，若出现情节严重的情况，将给予辞退。七、保持公共场所和办公室的清洁卫生，桌上办公用品要摆放整齐，不准乱扔杂物。每位员工应自觉维持办公室区域的整洁，不准乱扔烟头、杂物等。由办公室考勤人员不定期进行检查，如果办公环境存在脏、乱、差现象，将根据实际情况给予当事者处罚50元/次。八、客人来公司，应礼貌待人，文明用语，热情接待，客人有困难需要公司协助解决时，要尽力协助解决。九、公司员工因公出差，出差前填写出差申请单，登记出差的时间、事由、地点、单位。到达目的地后，应每天向部门经理或总经理汇报，说明业务进展情况。出差报告必须在出差回公司之后，3日内报给部门经理签字。十、公司总经理办公室、财务室无事不准擅自出入，事情办理完毕后立即离开，不得逗留，违反者一次扣除日工资一次。如发生任何丢失现象，一切后果和损失都由擅自出入者承担。十一、严禁使用公司设备做与工作无关的事情，严禁上班时间上网玩游戏，看小说等，违反者扣罚50元/次。十二、以上管理规定任何人不得以任何借口加以破坏，如遇特殊情况，个人利益与公司利益相矛盾时，个人利益必须服从公司利益，按公司制度或负责人的要求执行，如不服从者，视情节轻重给予相应的处理。第三节考勤制度管理一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意，并向行政办公室说明去向，特殊情况需经总经理同意。二、作息时间每天工作时间9001200，13301800，每周工作五天半。三、考勤1、公司考勤实行打卡管理，上下班时必须打卡，忘记打卡者扣罚10元/次。增加人工考勤，在电脑上记录迟到人员进公司的时间及员工请假情况，出公司办事人员需向办公室人员说明外出事由。月底由考勤人员汇总考勤表，报公司审核后交办公室存档，报财务部，年底统计员工出勤情况。2、公司员工上班迟到（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工）、早退一次，罚款30元。3、无故不办理请假手续，擅自不上班，按旷工处理。4、旷工旷工一天扣罚日工资的两倍并扣年终奖一半，累计旷工2天含2天以上者，扣发全部年终奖。连续旷工10天，全年累计旷工15天者，公司将给予辞退，解除聘用关系。旷工期间旷工者所发生的事情，一切责任自负，公司不承担任何责任。5、加班（1）根据加班情况给予一定的经济或者物质奖励；（2）国家节假日加班，每天支付加班费150元。四、请假规定1、事假公司员工因事需请假，需填写请假单，经部门经理签字同意后，报办公室存档。事假三天之内，由部门经理及办公室批准即可；事假超过三天，还需总经理批准。事假期间扣除本人当天的日工资。2、病假公司员工因病治疗或休息请病假，须先写出书面请假报告，三天以内由部门经理批准，三天以上由总经理批准，一星期以上的病假须有医药发票或医院病情证明才有效。病假期间扣除本人50的日工资。3、婚假公司员工结婚，根据规定婚假1周（按法定年龄结婚者）、晚婚者15天。4、工伤假（1）公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，方可批准休假。（2）员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据劳保条例研究处理。5、丧假员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假3天，无探亲假。员工填写请假单，由部门经理签字后，交予办公室存档。6、年休假在本公司累计工作已满3年不满5年的年休假3天，已满5年不满8年的年休假5天，工作已满8年不满10年的年休假8天，已满10年不满15年的年休假10天，已满15年的年休假15天。年休假根据天数与其他请假流程的审批程序一致，完成审批手续后交办公室，方可生效。但需根据公司具体情况，酌情安排具体休假时间，年休假期间应保证每天24小时与公司联系顺畅，违者按每天日工资的200扣除。员工有下列情形之一的，不享受当年的年休假（1）员工依法享受寒暑假，其休假天数多于年休假天数的；（2）员工请事假累计20天以上且公司按照规定不扣工资的；（3）累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的；（4）累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上的；（5）累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。7、职工孕期、产期、哺乳期的规定（1）怀孕期间不安排体力工作；（2）怀孕七个月至分娩前，上班确有困难且工作许可的，可由本人申请并经总经理同意预产前离岗休息；（3）怀孕期间，按有关规定产前检查，如确需在上班时间进行检查的，算作劳动时间；（4）正常分娩者、提前分娩者产假90天其中产前休息15天，产后休息75天；超期分娩者，产后休息75天；（5）难产者增加产假15天；多胞胎生育者，每多生一个婴儿，增加产假15天；（6）纯母乳喂养婴儿的产妇，凭爱婴医院出具的纯母乳喂养证明，在累计休假的基础上增加一个月纯母乳喂养假；（7）产前离岗休息期间或产假期间，每月公司发给基本工资800元。第四节员工招聘录用管理制度一、公司本着按需、公开、公平的原则为各部门配置人员。二、招聘员工的基本条件1、对公司忠诚，服从公司安排。2、能吃苦耐劳，并具有不折不饶的敬业精神。3、相貌端正，身体健康，具有完全行为能力，积极上进。4、无不良嗜好、无刑事犯罪纪录。三、员工招聘过程1、公司各部门根据需要，填写招聘计划，经部门负责人审核后，交办公室进行编制审核，进行岗位要求、任职要求的审核并确定招聘时限。2、审核不通过则退回申请部门，审核通过则交办公室负责人核准，由办公室根据对人员需求标准，先在公司内部调配，如无合适人员或无法调配，则即刻实施外部招聘。3、招聘人员按人员需求标准对应聘人员进行面试，严格核实应聘者条件，填写应聘人员登记表，同时采取笔试或口试方式进行基本的素质测评，并在填写面试评估表初试部分，对不符合录用标准的人员予以婉拒。4、初试通过后，由办公室根据岗位专业强度进行相关的专业测评后，由相关部门负责人进行复试，对专业性不强的职位，由办公室直接组织复试，并填写面试评估表中的复试部分。5、复试合格人员由部门负责人签署录用意见，并提出薪酬建议，由办公室负责人与被录用人员最终沟通与确认，签发录用通知单。6、应聘人员报道后，由办公室负责人安排住宿（若有需要），指纹考勤等手续，入职手续办理完成后，由办公室对其进行入职培训，签订试用期劳动合同，新员工试用期为13个月，试用期后由办公室对新员工进行试用考核，不合格者将可能被辞退。7、对试用合格者，将由本人提出书面转正申请，并填写转正申请表，由公司各部门负责人审核，最后由部门负责人提出薪酬变化的建议，最后由办公室办理转正手续，并签订长期劳动合同。四、试用人员报到时，须向办公室递交下列资料，办公室应对资料的真实性进行验证、收集。1、个人简历2、居民身份证复印件/户籍证明3、学历证书复印件4、技术工作资格证书复印件5、其它必要的证书复印件6、一寸近照两张办公室将上述履历表、证件及其他资料汇集制作成员工档案，并按公司档案管理制度保存。七、办公室对新员工进行培训，经培训考核合格后正式上岗，员工试用期间，办公室对试用情况进行跟踪考评，作为其转正的依据。八、公司员工的招聘、入职、转正、晋升、调职、离职均由总经理批准，分别按照各项工作流程要求办理相关手续。九、如试用人员不能胜任本职工作，公司可即时终止试用。试用未满三日者，不计发工资。十、凡有下列情形之一者，不得录用。1、曾因重大过错或品行恶劣被其他公司辞退的人员。2、不符合本公司规定和要求的人员。第五节员工离（辞）职管理制度一、员工离（辞）职申请时间在试用期内的员工提前3天，已过试用期的提前5天，部门负责人、副总经理以及经营人员提前一个月，向公司办公室提交书面申请。二、报主管审批后，交办公室转总经理审批。总经理审批同意离职后，办公室停止对其的考勤，办公室通知相关部门安排人员进行交接事宜，接替离职人员的工作。三、部门负责人与离职员工进行面谈，填写员工离职面谈及审批记录表。部门安排人员与其交接工作，离（辞）职人员应积极配合梳理出手中的工作，详细情况以书面形式列出清单，尤其是经营人员、中高层管理人员必须交出工作期间的全部工作，并为其保密，如若泄露一经查实将承担经济和法律责任。四、个人费用结算各种交接手续完成后，到财务进行个人费用结算，但结算费用支付时间一般员工按正常发放工资时间进行支付，中层管理者以及经营人员在完成所有的工作交接，经营人员完成所有经手的合同和收款，离职3个月内支付结算费用。如有经济纠纷，须在经济纠纷解决后进行结算和支付，有其他协议须按照协议进行。五、如果离（辞）职人员未办理离（辞）手续的，公司本着对其负责的态度，将采用电话、发信息等手段进行通知劝其回公司办理离（辞）职手续。若在接到通知15天内仍不回公司办理离职手续的，说明辞职人员拒绝接受公司的规劝，公司予以除名，离（辞）职人员将承担一切后果。六、解释权归公司。第六节办公电话管理一、私人长途话费一律自付，长途电话以话费单为准。私人电话不能影响公司的办公电话。二、严禁拨打国际电话和各种信息电话，私自拨打者，按电话费的50倍给予罚款。三、长途业务电话原则采用传真方式，有利于内容明确，语言清晰，此条必须坚决执行，并作为对各部门的考核指标。四、公司所有员工的手机必须保证24小时畅通，特殊情况（如在山区信号不好等）除外，但事后必须向部门负责人说明原因，如有违反每次扣除50元。五、为了业务的正常进行，保持人员沟通顺畅，员工若需更换手机号码，须在更换后及时通知办公室变更通讯录，并及时通知部门经理，销售人员需及时通知总经理。六、员工所接电话，不管什么原因没有继续通话，必须在1小时内回电话，未回电话者每次罚50元。第七节计算机、传真机、复印机的管理一、公司网络、计算机、传真机、复印机的管理由网络管理员负责管理，随时了解并掌握全公司计算机的使用情况，并进行技术指导、组织解决存在的问题。二、网络管理1、确保公司内部网络信息系统及设备和其它外设的正常运行，最大限度地利用资源。2、维护公司所有电脑、外设以及网络软硬件设备，保证网络畅通。3、积极协助解决公司员工在使用相关信息设备时遇到的各种问题。4、网络管理员负责每天早上检查网络服务器的运行情况，及时处理各种故障。5、及时升级防病毒软件，防止病毒对电脑软、硬件造成破坏，使数据丢失，同时防止公司相关的重要文档或数据随意被人修改或拷贝，除非获得总经理书面同意。6、负责对服务器进行管理维护，未经上级部门获准，不得准许他人随意操作。7、负责保护网线和电话线通畅，使之不被破坏，氧化。8、赋予每台工作站一个可使用IP，保证工作站的网络使用。9、为了保证公司服务器的数据及资料安全，服务器应设置开机口令，长时间离开时应锁定系统。10、及时收集各部门对网络信息相关设备使用意见，并提出整改意见供上级部门决定。11、及时处理员工在工作中遇到的计算机系统及硬件故障，保证工作进行。12、在断电情况下做好网络服务器的保护，确保系统和数据的安全。13、保管好存放于服务器设备上的公司数据，防止被非授权人员获取。三、计算机的管理1、员工在日常使用计算机时严禁各类违章操作，应定时维护，随时保持清洁，禁止擅自安装娱乐或其它与工作无关的软件。一经发现或经人举报，一次扣50元。2、计算机发生故障，应立即停止使用并通知专业人员进行维修，未经授权，不得擅自拆卸，因违章操作或擅自拆卸造成计算机损坏，追究当事人相关责任。3、要求计算机设置密码，未经允许不得下载别的文件。四、传真机的管理1、传真机只限收发工作范围内的图文、资料，严禁收发私人资料。2、传真机发生故障，应及时通报，不能排除者，联系专业人员进行维修，严禁擅自拆卸。3、因违章操作或擅自拆卸造成传真机损坏，追究当事人相关责任。五、复印机的管理1、公司复印只允许复印工作范围内的图文、资料，严禁复印私人资料，违者罚款10元/次。2、复印机出现故障，应及时通报，联系专业人员进行维修，严禁擅自拆卸。3、因违章操作或擅自拆卸造成复印机损坏，追究当事人相关责任。第八节笔记本电脑领用制度为了保证公司笔记本电脑的有效管理和正常使用，提高员工办公效率，特制定本制度。一、配备原则确因工作需要，包括移动办公需要、远程工作需要以及特种岗位需要可以申请配备笔记本电脑。二、职责1、针对需要公司配置笔记本电脑的员工，须经部门负责人对需求进行批准后，交办公室进行审批，方可进入配置流程。2、办公室负责笔记本电脑的登记管理；网络管理员负责日常使用后的问题检测、维修和相应的技术支持。三、该制度中的“笔记本电脑”指以下两种情况其一，因岗位工作需要，必须使用到笔记本电脑工作的，员工个人出资购买的新笔记本电脑。其二，公司为员工配置现有的旧电脑，以备公司员工因公务需要必须使用笔记本电脑来完成工作任务的，归部门或者个人专用。四、公司为员工配置的笔记本电脑归公司所有，员工享有一定使用权。员工在领用笔记本电脑前，必须与公司签订笔记本电脑领用协议。双方签署完协议即行生效，生效后，该员工就是笔记本电脑的使用者和维护者，不得私自转借他人使用，若离职时，将电脑归还公司，若出现损坏，将视情况，扣除相应的维修费用。五、若个人出资购买，笔记本电脑归个人所有。公司将从购买次月起，按月为购买新笔记本电脑的员工补贴200元，最高补贴不超过3000元，若在一年内离职，将返还公司已补贴费用的80，二年后离职后返还补贴费用的50，三年后离职返还补贴费用的20，五年后离职，将不再返还补贴费用。六、不管是个人出资购买或公司配置的笔记本电脑，交给员工使用后，电脑的安全及维护、费用将由员工自行承担。为保证电脑的安全及正常使用，员工应妥善保管，谨防遗失和盗窃，如因使用者保管不当而造成的遗失或损坏，使用者应负全部责任（包括赔偿）。公司员工的笔记本电脑出现任何故障，公司网络管理员可给予帮助，但是相关的维修、检测费用均与公司无关，费用由个人承担。七、员工向公司申请笔记本电脑补贴的，必须附原始发票、保修卡、网络管理员审核留存复印件。员工购置的笔记本电脑不得虚开发票，以骗取公司笔记本电脑补贴。如经查实，将追究员工责任，停止发放并全额收回已发补贴。八、员工自行购置的笔记本电脑须符合岗位工作需求，必须从正规厂家购买，否则，因购买到假冒伪劣产品而引起的一切不良后果由申购人自行承担，如因此给公司带来直接或间接的经济损失，将追究员工责任，通报批评并给予公司相应的经济赔偿。九、本规定解释权归公司，各部门遵照执行。十、本规定自颁布之日起执行。第九节办公桌椅、文件柜、档案柜、保险柜的管理一、办公桌椅定人、定点摆放，文明使用，严禁磕碰，胡写乱画，不得随意乱摆放。二、文件、档案柜应设置在偏离窗户的位置，交由专人负责使用，整理归类存放工作范围内的各类文件、档案、资料，一切与工作无关的各类图文资料及杂物不得入柜。三、文件、档案柜使用后应立即上锁，以免资料遗失。四、保险柜交由专人负责使用，用于存放各类重要资料、单据、印章、现金等。应设定密码，用后及时上锁，钥匙不得转交他人，不得遗失。如发生责任内事故，追究当事人相关责任。第十节质量管理体系文件运行规定一、各部门按照质量管理体系文件规定在月工作总结会议上详细汇报每月各部门运行情况，会议由总经理主持，若总经理不在，由管理者代表主持。二、各部门须严格按照质量管理体系文件规定执行。工作中出现问题需找出原因、进行分析并改进措施；所有工作内容要求程序化，要求质量管理体系文件规定统一格式、记录、存档。三、各部门负责人每季度对各质量管理体系文件中涉及各部门规定不规范之处进行修改调整，总结我们在哪些方面比以前更进一步（具体表现详细说明），并由办公室召开各部门负责人会议讨论，确定修正条款。四、办公室每月负责检查各部门是否依照质量管理体系文件执行，未执行者给予部门负责人200元的经济处罚。五、每月每个部门都要找出一条以上的自己部门工作中不足之处，并提出改进方案，在下个月的工作总结会上检查改进后的效果。第十一节员工福利一、公司为员工购买意外风险保险。二、公司员工生日休息一天，送蛋糕一份（或折合成现金100元），由办公室在生日当天派发，休假时间根据公司需要，经公司同意，合理安排休假时间。三、工会每年至少组织一次全体员工活动。四、公司老员工奖凡在本公司工作满八年人员由工会组织老员工聚会一次。五、工作业绩突出者公司将给予额外的奖励（旅游、奖金、假期等）。第二章员工培训管理制度一、总则1、为使公司的员工培训工作长期稳定统一和规范地进行，使员工培训管理有所遵循，特制定本制度。2、培训的目的在于开发公司人力资源，提高员工素质，激发员工潜能，提高工作绩效，使员工获得个人和公司发展所需要的知识和技能，从而与公司共同成长。3、本制度中的培训是指公司员工在特定的场合就某一主题进行的学习、讨论、演练等旨在提高员工工作技能和素质的活动。二、培训机构与职责1、办公室是培训工作的归口管理部门，各部门配合实施。培训内容包括产品技术培训、基础合同培训、销售合同培训、内勤培训、商务培训等，所有培训内容和培训结束后的考试成绩输入数据库。2、办公室应依据公司的人力资源状况、各部门的培训需求及公司的全年工作安排制定出公司总体的年度和月度培训计划，经批准后组织实施并考核。3、公司的各部门为公司的培训分管部门，各部门负责人应定期向办公室提交本部门的培训需求计划，并积极配合办公室开展培训工作。各部门内部应定期组织交流会，相互研讨、相互学习、共同提高。4、办公室在培训中的主要职责（1）公司培训体系的建立，培训制度的制订与修改；（2）公司培训计划的制订与组织实施；（3）对各部门培训计划实施督导、检查和考核；培训教材的购置、保管；培训教材的组织编写及相关教学资料的制作分发；对培训师的选聘，确定及协助教学；外派培训相关事项的管理及外派参加培训的员工的管理；年度、月度培训报告的撰写、呈报，培训报表、资料的收集、汇总、整理与归档；参加培训的员工的出勤管理。5、各部门在培训中的主要职责（1）本部门培训需求计划的制订；（2）积极配合办公室实施培训工作；（3）本部门年度、月度培训工作总结与培训资料的汇总、整理及归档；（4）本部门员工的上岗、在岗培训及其考核；（5）本部门参加培训的员工的组织与管理；（6）培训工作报告的撰写与呈报。三、培训方式与内容1、公司对员工的培训方式分为内部培训和外派培训两种。2、参加外训员工必须在本公司工作满半年（含）以上。员工需要参加外训时，应向公司提出申请，经总经理批准方可执行。须和公司签订培训协议，约定培训后的费用等事宜。3、外派培训的人员在培训结束以后，必须及时将培训期间的学习笔记和培训资料上交到办公室进行归档，作为培训素材供公司内训时使用。否则将不予报销相关费用。4、依据公司员工的不同级别和岗位，员工的培训内容分类如下（1）部门经理和主管级人员的培训公司的重大改革；不断发展的企业文化；新管理模式的建立与施行；综合技能的提高培训；参加办公室组织的有关专业方面的培训、讲座等。（2）普通员工的培训A、普通员工的培训主要包括企业发展史及公司近期和中、远期目标、企业概况、企业资质、企业经营理念、企业文化、管理制度、岗位技能、业务知识、作业规范、新技术培训等内容；B、员工每月必须读一本管理或专业技术类书籍，写出读书心得上交办公室存档。（3）新聘员工入职第一天为岗前培训时间，培训内容主要包括企业文化和劳动养成培训，经考试合格后转入岗位培训，部门为供应部、内勤部门，可根据员工实际情况进行岗位调整A、企业培训的主要内容包括企业发展史及公司近期和中、远期目标、企业概况、企业资质、企业文化、经营理念、组织机构、公司管理制度和作业指导书、公司产品等；B、岗位培训的主要内容包括岗位描述、工作表单、工作技术规范、专业知识等；C、新员工试用期间必读书籍你为谁而工作、有效沟通、成功三靠、商务礼仪，并写出读书心得上交办公室存档。随后每年都应完成阅读书籍23本如忠诚胜于能力、责任胜于能力等书。四、培训的实施1、制定公司年度培训计划前，办公室应对公司的培训需求进行调查分析，培训需求主要包括以下方面。（1）公司的经营方针与策略，人力发展规划，可运用资源等；（2）各部门日常工作业务培训需求；（3）重点岗位所需人才培养需求。2、公司各部门应于每年年底前制订出本部门下一年度的培训需求计划，经本部门负责人审核后，报送办公室。3、各部门提交的培训需求计划应详细、具体，主要包括培训主题、培训目标、培训时间、培训师、参加培训的员工和培训需求等项目。4、办公室应仔细审核各部门的培训需求计划，结合公司的培训需求调查报告，制订年度培训计划，上报总经理审批。5、办公室将批准的年度培训计划分解为月度培训计划报总经理批准后，下达给各部门实施。6、负责培训的培训师分为外聘培训师和内部培训师两种。培训师由办公室根据培训计划统一确定和安排。7、各部门负责人每月30日前将本月的重大典型事例（至少一件）整理成书面案例，经主管部门批准后交办公室存档，作为部门培训材料。8、办公室负责员工培训出勤管理。培训期间的出勤作为参加培训的员工的绩效考核依据之一。9、员工在公司工作一年内提出离（辞）职，个人承担在职期间外部培训的全部费用，员工在公司工作满一年后，三年内提出离（辞）职，个人承担在职期间外部培训费用的80；工作满三年及以上提出离（辞）职的，向公司交纳近三年培训费用的80；其他因违纪被公司辞退的员工亦照此办理，若有特殊费用较高的培训，可根据实际情况另行约定。10、公司为保证员工在较短时间能快速成长，将可能采取强化培训，要求员工转正后以每月收入中支付一定的培训费用，额度视具体岗位而定。在正常离（辞）职结清相关手续后公司将按相关制度执行予以退还。11、培训出勤管理要求如下（1）自收到培训通知当日起，所有参加培训的员工均应合理安排工作及私人事务，确保准时出勤；（2）培训期间所有员工上课均应维护本公司员工形象标准，并自觉遵守公司各项规章制度；12、员工培训时，须在签到表上签到。培训时迟到/早退将视同为上班迟到/早退，培训时的签到表由办公室存档备查；13、员工如因特别公务或其它紧急事宜确实不能参加培训的，须填写请假单（BGS18），经部门经理审批后，于开课前一天交办公室备查；因特殊情况不能及时请假者，必须及时向相关部门人员申明原因，并补办培训请假手续；14、员工培训期间，未按请假程序向相关部门人员申明原因或请假未经批准而未参加培训，其培训缺勤课时以旷工论处。15、培训的课堂纪律员工培训时须将手机等通讯器材设置静音或振动状态；16、专业培训若涉及实际操作，员工须严格按照安全操作规范执行。违者后果自负，且视情节予以处罚。（1）培训考核1）培训结束后以书面答卷或实际操作的形式对培训的内容进行考核，对培训参与积极性、培训内容等综合评估，了解培训效果；2）培训考核由培训老师设置考题，办公室组织、督导、协调，参加培训的部门按照要求具体实施，办公室派人监考。17、考场纪律（1）员工参加考试时须提前做好应试准备，不得携带允许应试工具以外的其它物品；（2）员工考试中不得有任何作弊行为，考试作弊者或为作弊行为提供方便者，本次考试成绩无效，并予以50元/次的处罚；（3）因请假、出差等未参加考试者，应及时到办公室申请补考；无正当理由不参加考试者，予以100元/次的处罚；（4）员工考试不合格，办公室将组织补考，直到考试合格为止，每次不合格予以50元/次的处罚；如果补考不合格将继续再考，处罚在原有基础上加倍。（5）员工的培训考核结果将作为其绩效考核的重要依据之一。18、培训档案管理（1）办公室负责培训档案的管理，定期搜集、统计、汇整和归档培训资料，并做好培训档案的保密工作；（2）培训档案包括以下内容A、培训计划、方案、工作总结报告、培训合同、评估资料、各种表单等；B、员工的考核资料和相关培训教材、教案等。19、附则1、本制度由办公室制订并负责解释。2、本制度经总经理批准后施行，修改时亦同。第三章会议管理制度为了全面了解公司各方面的工作情况，总结工作成绩，纠正工作缺陷，增进交流与沟通，增加公司的经济和社会效益，特制定本制度一、会议要求1、公司各部门根据经营管理的需要确定相应的会议，会议定期、定时、定人召开。2、会议必须要有记录，参会人员必须签到确认，办公室负责记录会议的主要内容。3、会议纪要应形成书面文字规范编号，并交相关部门负责人签字或上报总经理，并以邮件方式传递至所涉及的相关人员。办公室负责将会议纪要归档保存。4、与会者到会前要做好必要的准备，发言坦诚、有序、严肃、精炼。5、与会者必须对会议内容贯彻执行，做到有布置、有落实、有检查，有反馈。6、会议不得无故缺席、迟到（出差在外的需要提前电话联系），迟到每次20元，无故缺席，发现一次扣罚50元。7、办公室根据会议要求监督、检查各部门人员的执行情况，并及时反馈与总经理。8、会议期间，参会人员应将手机铃声调成静音或震动状态。9、员工外出开会须注意以下事项A、提前制定外出开会的安排表，若遇需要分组的情况，则要指定各组组长，提前一天组织开会，交代外出的具体安排和相关事宜。B、提前清点外出需要携带的相关东西，并确定其能否使用，例如电脑、U盘、投影仪、照相摄像机、打印机、打印纸、扩音器（话筒、接线）、接线板、签到表、会议相关资等。二、会议分类会议分周工作总结会议、月工作总结会议、季度工作总结会议和年度工作总结会，临时会议随时召开，会议对前期工作做出总结，对下阶段工作做出计划。由办公室制定开会时间和会议通知。1、周工作总结会议每周六上午召开部门周工作总结会议，会议由主管及经理主持。各部门人员参加，部门负责人和各销售人员汇报本周工作情况和下周工作计划，分析并讨论本周工作情况。2、月工作总结会议每月第一个周六召开上月工作总结会议。会议由办公室主任召集，总经理主持，各部门经理和全体销售人员参加。会前由办公室负责收集各部门当月工作情况的总结报告，各部门负责人对各自本月工作进行总结，对下个月工作做出计划。3、季度工作总结会议公司每季度召开一次公司全体员工的工作总结会。会议由办公室组织，总经理主持。会议中，全体员工将对本季度工作进行汇报，总经理总结公司本季度工作情况，分析并解决问题，提出改进措施。（注其中第二季度进行半年总结）4、年度工作总结会议每年年底召开公司全体员工参加的全年工作总结会。会议由办公室组织，总经理主持。会议中，全体员工将对本年度工作进行汇报，总经理总结公司全年工作情况，表彰先进，并公布优秀员工名单，指出不足之处并提出改进措施，布置下年度的工作目标和任务。5、临时会议处理公司临时发生的事情，没有固定时间。6、紧急会议公司因紧急情况召开会议，共同商讨紧急事件的处理办法。三、会议流程（周会、季度会）1、公司负责人主讲本月或季的工作总体总结A、公司重大事件的进展情况B、公司所有工作的失误和亮点。C、业务、各部、分公司的协调，包括生产、销售相互协调，沟通。2、内务、市场、供应负责人总结和计划3、市场人员包括总经理在内讲解近期、中期、远期情况4、本月总结及下月工作计划；针对各部门财务、办公室、市场、供应、技术、售后、质量等总结工作中的亮点和不足，以及近期大体的工作计划。例如办公室二级建造师报名情况，公司资质的管理、招聘和培训人员、汽车管理、考勤。财务财务报表5、财务报表6、市场人员、供应人员技术人员培训7、人员沟通第四章出差管理及费用报销制度为进一步加强公司员工出差管理，使员工出差有章可循，结合公司实际情况，特制定本办法。一、审批程序1、公司人员因业务需出差时，必须先按照公司出差申请流程，填写出差申请单，填写出差时间、地点、出差事由、拟联系人以及预支费用情况，经部门负责人审批，必要时报公司总经理签字同意后方可出差及预支费用。2、因参加公司业务出差、跟踪项目出差，出差返回后，必须填写出差报告单，详细表述出差每天的工作情况及业务进度情况，并提供相关的联系人，由部门经理对出差人员出差报告进行评审。二、差旅费借支1、出差申请批准后，如需提前预支费用须填写借款单，借款事由必须详细说明，经部门经理、总经理审核签字。公司财务必须严格审批各类借款，各业务人员需要借款或领款的，必须提前至少一天将借款单交各部门负责人处审核完成后交至财务处方可领取。2、借款金额一般人员省内小于2000元，省外小于3000元；部门经理省内小于4000元，省外小于5000元，由总经理签字同意后，不受借款额度限制，可办理高额借款。3、对于公司员工的借款，财务应做好详细的记录，包括借款日期、借款金额、借款事由以及借款人姓名等。同时区分好借款的性质，所借款项作为备用金的，应做好标注；若借款不属于备用金，还款期限通常为1个月。出差或招待费的等其他借款，应及时通知相关人员在规定期限内进行款项的归还或冲抵。特殊情况除外，所有逾期借款都将处以借款金额每日1的处罚，作为工会基金。三、费用标准及范围出差人员实行食住包干制报账时需提供住宿票据，否则不予报销不另给予任何补助。出差费用标准含住宿费、伙食费、市内交通费为1、公司员工出差补贴省内补贴120元/天，省外150元/天。2、到办事处地出差,先住办事处,若办事处人员住满,则外出住宿，住办事处补助餐费50元/天。3、项目地出差按实际住宿报销,或项目计划标准执行补助,若周期超过3个月,在项目所在地租房,租房实报实销,每天补助餐费；4、参加会议及外出培训学习人员，无餐费补助，住宿票据实报实销。5、省内当日往返，长途车票实报。6、关于出差天数的计算出差天数按实际在外住宿的天数计算，在外住宿几天，则补助几天。7、关于路途时间的计算乘坐车、船等途中时间超过24个小时，则补助一天，超过48小时，则补助二天，以此类推，途中补助一律按每天50元计算。8、在重庆出差一律按省内补助的标准执行。9、出差标准（餐费按住宿天数报销）10、误餐补助（1）误餐补助是对公司员工在工作期间，因工作需要无法在正常时间就餐的一种补助。餐费每顿补助15元/人。（2）员工在享受出差补助期间，不得同时申报误餐补助。（3）员工参加内部会议、接受培训等，无餐费补助；（4）所有餐费补助均不含早餐；11、交通费用1）普通员工出差，若飞机票折扣后价格不超过火车票时，可乘坐飞机，一般情况乘坐火车硬卧。特殊情况下，需乘坐飞机、火车软卧、轮船一、二等舱者，必须先经总经理批准同意后方可乘坐，并报销费用。先乘坐后补办手续者，其超出（上条所列范围）费用不予报销。2）因个人原因未能及时赶上交通工具，造成票据作废或工作延误，费用由员工自行承担。12、多人同行出差，由一人填写报销单，其他人员签字认可。13、机打发票抬头填写公司全称（公司），不得以简写代替。四、费用报销1、财务要严格审核各类报销凭证，包括对票据真实性、票据金额准确性，以及报销及时性的审查。对于错报、虚报费用者，公司将视情节的轻重给予报销金额2倍及以上的处罚。费用的报销要在费用产生后7日内完成报销流程，交到财务处，逾期未报者，公司将收取报销票据实际金额10的处罚交予工会基金。对于无票报销的，需单独填写，金额较大的需先上报总经理，说明无票原因，总经理签字同意后，方可进入报销流程。分类省内省外办事处夹江北上广深项目地住宿费100元120元0元300元实际金额每天餐费50元50元50元120元/天50元50元2、出差人员报账时，必须携带出差报告，按规定填写报销单，并粘贴好所有原始票据。3、单据填写（1）出差费。出差费用可能包括交通费、住宿费、餐费、招待费等，其中交通费实报实销，住宿费和餐费包括在出差补贴之内，故在报销出差补贴时，将住宿费和餐费的发票附后；招待费单独填写报销。（2）一般费用。平时市区交通费、办公费、邮寄费、招待费等也需要分开单独填写，有票据与无票据的都应单独分开填写，其中交通费需要注明时间、具体办事内容等情况。4、审核流程职员报账由部门经理审查，附上由部门经理签字后的出差总结报告，交财务经理审核，再交供应部经理、市场部经理及办公室审核，最后经总经理签字同意方能报销。5、部门负责人必须严格审查出差人员所开支的费用，如果由于负责人审查失误造成的经济损失或报销的违规金额，由部门负责人全额承担赔偿责任或接受处罚。6、财务人员要按有关规定严格审核各种费用票据，手续不齐的报销单，不合法的、不合规定的票据一律不予报销（特殊情况需要经过总经理批准签字方可报销）。在审核各类费用时，各审核人员要认真履行职责，不能“代审”。五、员工在出差前未填写出差申请单，因参加公司会议或跟踪项目出差，返回后未填写出差报告单和未带回原始票据报销者，均处予100元/次的处罚（特殊情况例外）。第五章文书档案管理制度一、健全公司档案管理制度，确保档案的完整、系统、准确、安全，充分利用档案信息，促进公司发展，特制定本办法。二、公司档案是公司在各项活动中形成的全部档案的总和，是公司经济和社会活动中形成的经过立卷、归档、集中保管的文字、图表和声像等记录形成的具有备考价值和保存价值的文件和材料的历史记录。三、档案实行集中统一管理，公司办公室为档案的归口管理部门。各部门应指派专（兼）职档案管理员负责本部门的档案管理，同时定期上报所存档案目录，以供查找或备案。四、各部门要建立各种档案管理的台帐，建立文件目录，以便管理和查阅。五、档案的立卷和归档1、归档范围（1）归档内容A、公司在生产、研发、商务、经营管理、设备仪器、技术管理、工资、财务管理、教育培训等活动中不同形式的历史记录。B、公司员工因工外出学习、参观的资料及各种奖状、奖牌、证书。C、公司员工的个人档案以及在工作期间所获得的各类奖惩通报记录。D、公司各类技术方案（设计图纸）、（招）投标文件、销售合同、采购合同、询价单、报价单、验收记录、出入库记录、客户信息、公文、信函、请示、报告、会议记录、公司颁发的各类规章制度、质量管理体系相关文件等。E、关于特殊合同案例所存在的问题，公司组织大家进行讨论，吸取其中的教训。并将合同扫描后存入数据库，供以后培训时作为案例讲授。办公室做好存档。（2）档案材料的归档分工和归档时间A、文书档案材料由各部门指定专人负责，做好收集、整理、立卷后，于次年二月份前向办公室归档。B、项目档案材料由项目负责人指定专人负责收集、整理、立卷，在项目结束后，按专项项目向办公室归档。C、财务档案材料的收集、整理、立卷工作，按会计法要求，由财务部指定专人归档、保管。D、凡合作（协作）专题的档案、劳动人事档案由办公室有关人员负责收集、整理、立卷和归档。六、归档要求和归档手续1、归档要求（1）归档的文档统一使用A4纸，书写整齐、图样清晰，使用签字笔，禁止使用铅笔、圆珠笔和彩色笔书写。（2）归档的电子文件，应有相应的纸质文件材料一并归档保存。2、归档手续（1）公司各部门对归档的文件进行检查，编制移交清单，并递交主管领导审核后，交公司办公室。（2）移交清单一式两份，双方各保存一份，以便查考。（3）交接双方在移交清单上签字。七、档案的分类必须遵循文件材料的形成规律，根据公司实际，按年限分为销售类、供应类、财务类、行政人事管理类、生产技术类等。八、档案的保管期限根据文件材料的科学、历史和现实的利用价值，确定其保管期限。公司档案的保管期限分为永久、定期、长期三类。1、永久保存凡是具有长远利用价值的文件材料均列为永久保存，包括公司章程、股东名册、组织规程及办事细则、股东会纪录、财务报表、政府机关核准文件、不动产所有权及其他债权凭证、人事任命机构设置、公司发展规划、大事记、重大事件的录音、录像资料以及其他经核定须永久保存的文书等。2、定期保存在一定时期内具有利用价值的文件材料列为定期保存（一般分三年或五年期），如公司及部门拟定的有关制度等资料。3、长期保存介于以上两种保存期限之间的文件材料，保存期从长。九、档案的管理1、各类档案文件材料必须采用专柜、专架存放，并按档案文件材料的分类方法从左至右、从上到下进行排列。2、档案应定期检查，原则上一年检查一次，定期进行库藏档案文件材料的清理核对工作。3、档案文件材料未经签订批准，任何人不得涂改、抽换、销毁。4、库藏档案因移交、作废、销毁、遗失等注销时，要查明原因，保存依据。5、离职档案员须办好档案移交手续后，方可办理离职手续。同时收回受文单位不应保存的密级文件或内部文件、资料。十、档案的借阅1、总经理借阅档案（包括证件、文件资料的原件及复印件）可通过档案管理人员办理手续，直接提档。2、公司其他人员需借阅密级档案时，要经总经理批准，必须在档案借阅登记簿登记后方可借阅，且由档案员陪查。3、查阅和借阅档案、资料，必须爱护，注意保管，不得涂改、拆卷、复印或污损、遗失，更不得转让或借给他人，如有遗失或损失现象均由借阅人负责。十一、档案的鉴定和销毁1、各部门负责人应对自己主管业务范围内的档案材料负责组织进行价值鉴定。2、档案室定期对已过保管期限的档案材料提出申请，并编制需要进行鉴定的档案材料清单册，提交档案价值鉴定的相应部门负责人。3、相应部门负责人鉴定后签署鉴定意见，对仍需再保存的档案材料继续妥善保管；对确定要销毁的档案材料另造销毁清册，经总经理审核后，派专人销毁。十二、档案员不得出现下列行为1、损坏、丢失或擅自销毁档案；2、擅自提供、抄录、公布机密档案；3、涂改、伪造档案；4、出卖、盗卖档案；5、玩忽职守造成档案损失。如出现上述行为，根据情节轻重，给予批评直至除名；造成损失的，责令赔偿损失；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第六章证照与印鉴印章管理制度一、印章的刻制公司公章、财务章、合同章必须经公司总经理审批，由公司办公室到公安局指定地点刻制。二、证照、印鉴、印章的保管1、各类证照、印鉴、印章应由专人负责保管，建立登记档案，保存在安全的地方，正确使用，防止证照、印鉴、印章被滥用或盗用。2、按保密要求，证照、印鉴、印章保管人员不得委托他人代取代用。3、如证照、印鉴、印章被盗用而产生的后果，保管人员应该负法律责任。三、证照、印鉴、印章的使用1、使用印章，须由用印人填写印章使用登记表，用印部门登记后，部门负责人审核，总经理签批后，方可用印。2、公司对外重大协议和合同使用公章、报价专用章和投标专用章，经总经理签批后，方可用印。所有合同用印后必须将合同原件或复印件送交办公室备案。3、如因工作需要临时借用公司印章外出办事，要填写印章使用登记表，由部门负责人签署意见，报总经理批准后借用，用完立即归还。4、非特殊情况，不能在其它公司签字盖章，若要将合同章借出公司，须由副总经理签字后，合同章才能带出，并将相关情况输入数据库存档备查。合同金额在20万以上的必须在经过总经理审查签字同意后，并安排相关人员陪同参与现场合同的审核、签订。5、公章的借出必须得到总经理同意并指派相关人员随行，公章才能借出公司。相关情况也要输入数据库存档备查，办公室存档。6、需借用、复印企业证照及重要资料，要填写图纸资料借阅登记表，经总经理签批方可借用、复印。使用过后办事人员必须将原件或复印件交回证照资料管理部门。7、印章使用登记表由印章专管人员存档备查。8、印章证件借出期间，要妥善保管，如遗失，除向公安机关报案外，还将追究借章、借照人的经济责任和法律责任。9、印章专管人员不得随意私用印章、证照、印鉴，不得在空白信笺和空白介绍信上滥盖章（因工作需要，经公司总经理批准方可），对滥用章或盗用印章证照者，要追究当事人的经济责任和法律责任。10、盖章时应专注，摆正位置，用力均匀，文尾落款处盖印要上压落款，下压年、月、日。四、印章的