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文档简介

印章管理内部控制制度（跨国公司IPO管理制度范本）为加强公司印章的使用与管理，特制定本制度。本制度中的印章是指在公司发行或管理的文件、凭证文书等与公司权利义务有关的文件上，因需以公司名称证明其权威作用而使用的印章。各子/分公司的印章管理由各单位负责制定印章管理细则。1控制目标保证公司印章的刻制及废止按规定程序办理；保证公司印章保管存放安全；保证印章在使用流程、使用范围上符合用印规范。2关键控制点21印章管理权限22印章的刻制与废止23印章的保管24印章的使用3控制流程及措施31印章管理权限311公司印章由经理办公室负责管理；312经理办公室对分/子公司的印章管理负有监督指导的权力；313本制度由经理办公室负责解释。32印章的刻制与废止321公司名称、部门名称变更需要刻制新的印章时，由经理办公室根据上级主管部门文件和公司相关文件报请主要领导同意后，到公安局指定的印章制作点刻制。新印章启用时同时收回原印章，经理办公室发出印章名称更换通知并注明旧印章保留期限，保留时间到期立即销毁。322印章因使用时间过久影响使用效果或者损坏时，经理办公室及时更新并按公安局印章管理相关规定办理。33印章的保管331经理办公室对印章登入印章登记台账内，并妥善保存记录文档。332经理办公室制定印章保管责任制度，指定专人负责保管。印章保管人将印章放置在随时可以上锁的地方。333公司印章不得外借，确因工作关系需将印章带出的，由相关部门提交书面申请报总经理批准后方可借出。书面申请需说明事由，明确使用人，使用时间期限，相关部门负责人签字。34印章的使用341公司下发和上报文件按照公文处理流程，经领导批准后盖章下发和上报；342分/子公司上报公司的材料需要加盖印章的，文件须经分/子公司领导签发，填写用印申请，报公司经理办公室审核后，方能加盖公司印章；343公司印章管理人必须严格控制用印范围，仔细检查用印申请单上是否有批准人的签字，符合规范
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