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1、公告编号：2017-001证券代码：835017证券简称：中研高塑主办券商：东北证券吉林省中研高性能工程塑料股份第一届董事会第九次会议决议公告一、会议召开和出席情况（一） 会议召开情况1、会议的时间和方式：2016 年 12 月 30 日，书面送达方式向全体董事发出。2、会议召开时间：2017 年 1 月 10 日。3、会议召开地点：公司二楼会议室。4、会议召开方式：现场方式召开。5、会议召集人：董事长谢怀杰。6、会议主持人：董事长谢怀杰。7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议事内容均符合公司法和公司章程的规定，所作决议合法有效。（二） 会议出席情况应出席董事会会议的董

2、事人数共 11 人,实际出席本次董事会会议的董事共 11 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。二、议案审议情况本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公告编号：2017-001（一） 审议通过关于公司向中国银行股份长春伟峰国际支行借款的议案。1、议案内容公司因经营需要，向中国银行股份长春伟峰国际支行借款币陆佰万元整（￥6,000,000.00 元），期限 12 个月，上述借款由吉林省众信科技信用担保提供担保，公司以公司名下的房产及土地作为抵押物向吉林省众信科技信用担保提供反担

3、保, 具体事宜以签订的流动资金借款合同、抵押反担保合同为准。2、议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。（二） 审议通过关于公司向朱小军借款的议案。1、议案内容公司因经营需要，向非关联方朱小军借款币伍佰万元整（￥5,000,000.00 元），期限为一个月（以实际签订合同的相关条款为准），日利率 0.15%。具体事宜以签订的流动资金借款合同为准。2、议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。公告编号：2017-0013、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。三、 备查文件目录吉林省中研高性能

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