2017年度总经理工作报告

1、xxxx 2017年度总经理工作报告（审议稿）各位董事：现在，我代表公司经理层，向董事会汇报2017年度工作情 况以及2018年奋斗目标、具体举措，请予以审议。第一部分回首2017,成效显著，矿井步入良性发展一年来，在双方股东的正确领导和大力支持下，公司认真 落实董事会决策部署，紧紧围绕年度工作目标，攻坚克难，严 抓细管，矿井实现了 “两降” “三稳”“三提升”“两降”：一是商品煤综合成本下降，吨煤成本x元，创四 年最低。二是用工总量下降，全年完成减员指标X人，截止年底 在岗职工X人。“三稳”：一是安全形势持续平稳， 安全生产体系建设在集 团公司排名靠前。二是矿井产能进一步稳固，全年生产商品煤

2、X 万吨，掘进进尺X米。三是职工队伍整体稳定，精神面貌焕然一 新。“三提升”：一是销售收入大幅提升。全年营业收入XX亿元， 较上年提高X%。二是经营效果明显提升。全年账面利润XX万元， 比计划增亏XX万元。股份公司考核后实际利润XX万元，增盈XX 万元，经营效果创四年最好水平。三是职工收入大幅提升。去年人均年收入达X万元，较上年提高X%纵观 2017 年各项工作， 公司安全、 生产、 经营和职工稳定 等各项工作取得显著成效，突出表现以下 “四个方面：”1、安全管理力度加大。 坚持体系建设为统领，按照矿井五 年治灾规划，实施了XXX采区中组煤瓦斯、水害治理工程，抓好 瓦斯治理和防治水管理，杜绝了

3、重大事故。深化固化班前礼仪、 层级安全确认、系统科区安全办公会等制度，强推风险分级管 控。加大安全生产标准化创建力度，不断改进检查方式，严格 考核兑现，创建水平不断提升。 12 月份，一级标准化矿井顺利 通过省经信委初验。落实刚性管理规定，加大“三违”整治力度， 抓好五级隐患排查，开展一通三防、顶板和斜巷运输等专项整 治，加强薄弱环节、特殊地段、特殊时期的安全管理。一季度、 四季度体系建设在集团公司排名第四。持续开展“百日安全会 战”、“守规矩、抓规范，反三违、除陋习”等一系列活动，推行“三 个一”、“六条线”和机关科室协管制度，持之以恒、齐抓共管，实 现安全生产年。2、经营管控多点发力。 全

4、面推行预算管理， 严格计划审批， 清查、盘活现有物资，从严从紧控制采购，规范合同管理，把 好物资质量关，物资储备金较上年下降XX多万元。坚持动态督 查，强化过程管控，材料费指标实行月度全额对等奖罚。开展 物资回收复用，鼓励职工自制加工、修旧利废，全年回收物资X X万元，复用XX万元，自制自修产值达XX万元。严控设备外修， 外修设备实行网络招投标，维修费同比下降XX万元。逐个单位 调研分析，科学定员定编，严格考勤管理，严肃劳动纪律，全 年减员XX人。实施轻资产运营，划拨综采掘设备资产， 还贷款X 亿元，减少财务支出XX万元。根据市场需求，及时调整产品结 构，加强块煤拣选和装车管理，块煤增产XX吨

5、，减少延时费X 万余元，全年销售低质煤XX万吨，增效XX万元。完善区务大厅 职能，将区队核算员统一纳入专业化管理，完善了三、四级市 场价格体系，加大考核力度，实现日清日结，内部市场化逐步 向班组、岗位延伸。完善机制，启动对标管理，规范运作，经 营管控水平逐步提高，全年吨煤成本较上年下降X元，节支XX 多万元。3、生产组织合理有序。 发挥技术前瞻作用， 合理采场布局， 盘活 32 煤炭资源 82 万吨。围绕矿井采场接替，优化工作面设 计，编制矿井2018年安全经济技术一体化方案，确立XX工作 面注浆减沉开采和XXX工作面外段开采，缓解了XXX工作面接替 紧张，确保两条综采线正常接续。加强与高校合

6、作，实施了火 成岩侵蚀区瓦斯赋存规律及防治技术等七项科研项目。推广应 用掘锚一体机、单轨吊辅助运输、机载临时支护等新技术、新 工艺、新设备，推行“一站到位”设计，完善了采掘工作面辅助运 输方案。利用经济杠杆，在综采区、煤锚队、自营岩巷队实行 上台阶政策，大力推行锚网索支护工艺。优化劳动组织，细化 任务分解，严格节点考核，超前谋划工作面安拆准备，有序推进X采区准备和XX采区开拓，加快了XXX工作面掘进，缩短了准 备周期，确保矿井均衡生产。4、职工队伍和谐稳定。 坚持利用经营政策，多措并举提高 职工收入， 超额完成 2017 年职代会承诺职工收入的目标。 坚持 每天督查“两堂一舍”管理，以监督促管

7、理； 落实综合防尘、 职业 健康监护等措施，安装X采区、XX工作面、X采区等机械运人装置，改善职工生活生产环境。开展困难职工精准帮扶， “两节”送 温暖X人次、慰问工伤X人、金秋助学X人、大病救助X人，全年 累计发放扶贫帮困资金X万元。先后投入资金近X万元，改造了 职工篮球场、安装了职工食堂无线网，开展“读讲一本书” 、篮球 比赛等文体活动，丰富职工业余生活。开展科区务公开、工资 资金分配等专项督查，维护职工合法权益。坚持每天开门接访、 每周一次民主接待日、每月一次信访隐患排查，开通公司领导 信箱，搭建诉求平台，畅通交流渠道。针对职工反映的工资待 遇、干部作风、后勤服务等焦点问题，定期开展形势

8、任务宣讲， 扎实做好思想政治、综合治理和信访工作，职工队伍整体稳定。 公司被省国资委授予“第五届安徽省省属企业文明单位”荣誉称 号。第二部分 理性分析，科学研判，确定 2018 年工作目标2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是xxx质量时 代建设的关键之年，也是xxx生产准备的攻坚之年，更是全面提 升矿井发展质量的深化之年。从宏观形势看， 目前国家供给侧结构性改革进入深水区， 深层次结构性矛盾仍然比较突出，各类风险不容忽视。从行业形势看， 随着国家各种调控政策的逐步发力，先进 产能逐步释放，煤炭供应紧张的现状将有效缓解，煤价逐步回 归合理区间，这些宏观因素，既给我们带来难得的机遇，也带

9、来了巨大挑战。从自身情况看， 今年矿井面临采场转移过渡，处于生产调 整期，工作面安拆频繁，财务费用高，安全生产经营尤为艰难。 一是安全基础不牢。 “安全永远第一”的思想未能入脑入心， “两个 规范”落实不到位，工作中仍然存在“三乎三惯”的现象（ “三乎：” 马虎、凑乎、不在乎； “三惯：”看惯了、干惯了、习惯了） ；管理 中存在好人主义，刚性规定、规程措施现场执行打折扣；干部 职工现场风险防控能力不强， “三违”现象居高不下，工伤事故、 非人身事故时有发生；安全生产标准化创建时紧时松，还不能 做到动态达标，缺少持之以恒的韧劲。 二是掘进单进偏低。 客 观上受地质条件和灾害治理等方面的制约，但主

10、观上还存在系 统运行不畅、生产事故影响较多、 “四化三减”推进不力、新装备 应用效果不佳、打钻效率不高等诸多原因。 三是经营管理存在 短板。 内部市场化价格体系不够完善，链式结算不顺畅，考核 不够严细，尤其是设备二次租赁考核落实不到位，物资丢失浪 费现象依然存在；对标管理跟踪落实不够，成效不明显；职工 回收复用、自修自制积极性不高。 四是创新活力不够。 创新机 制不活、创新氛围不浓，工作不注重总结提炼，资源配置不合 理，一些制约安全生产的技术难题没有取得突破性进展、束缚 企业发展的体制机制障碍、 管理“短板”等深层次矛盾尚未根本破 除。尽管我们自身存在不少问题，但我们更应该看到当前国家 经济形

11、势总体向好、有双方股东鼎力支持、公司各项制度逐步 发力、干部作风持续改进、职工更加自信等优势，这些都是我 们战胜一切困难的宝贵财富，更是我们的底气所在。鉴于对内外形势的研判，经充分论证，确定了矿井 2018 年六大奋斗目标：1. 安全： 零重伤、零突水、零超限、零着火；2产量：商品煤x万吨，力争x万吨；3. 、进尺：掘进进尺x米。其中，其中，岩巷x米，煤巷x 米，87及四采区重点工程x米（年初数据已调整）；4. 成本：吨煤成本较计划下降x元；5. 利润：减亏x万元；6. 职工人均年收入：x万元。第三部分 明确举措，保障落实，坚决实现 2018 年工作目标1. 强基础，正作风，构筑安全生产长效机

12、制掯 住重大灾害防控。 坚持管理和技术两手抓，严格落实重 大治灾治理五年规划，持续抓好x采区、x采区中组煤瓦斯和水 害治理工程，严控治灾工程节点，坚决把重大灾害治理到位。 进一步优化通风系统，完善通风设施，严格执行瓦斯综合治理 措施， 落实瓦斯抽采“四化”管理，杜绝瓦斯超限事故。 强化预防 性防火，提高灌浆质量与效果，严格落实 45 天收作封闭制。建 立水害预警机制，突出抓好灰岩水、老空水、断层水、顶板砂 岩水的治理。开展“一通三防”、水害防治专项整治，提高矿井抗 灾防灾能力。狠抓“两个规范”管理。坚持常态化管理，持之以恒开展“守 规矩、抓规范，反三违、除陋习”活动，向安全陋习宣战，逐步 规范

13、干部职工行为。 各级管理人员要克服“好人主义”，发扬“三铁” 精神，不徇私情，不怕得罪人，及时纠正制止“三乎三惯”行为， 严厉打击班队长、 管技人员“三违”。凡违反集团公司刚性规定的， 一律按严重“三违”处理；触及安全管理红线的， 一律解除劳动合 同，形成反“三违”的高压态势。进一步规范职工岗位操作， 做到 持什么卡、上什么岗、熟知岗位工序流程、存在风险、操作标 准及控制措施，抓好风险预控管理、手指口述安全确认和联保 互保，做到上标准岗、干标准活。推行干部安全管理积分和“三 违”积分考核制度，凡积分达到 10 分的，停工一周办班学习； 积分达到 20 分的，解除劳动合同。持续推进标准化创建。

14、各级管理人员要带头学深学透新标 准，巩固前期创建成果，定期分析梳理各系统、各专业存在的 问题，在延伸上下功夫，在细节上做文章，在深化上求实效， 抓好问题整改。按照月度创建计划，保证人、财、物的供给， 持之以恒推进示范头、示范面、精装线以及标准化硐室的创建。 各职能部门要坚持“一把尺子量到底” ，严格对照标准打分考核， 不断改进考核方式，注重日常管理，提高验收质量，奖罚兑现， 实现过程达标、动态达标，安全生产标准化水平进入集团公司 前 10 名，确保一级标准化矿井顺利通过国家局验收（ 3 月初已 通过验收）。强化现场安全管控。 坚持把风险挺在隐患前、把隐患挺在 事故前，从安全薄弱环节入手，从安全

15、细节抓起，杜绝零星事 故发生。严格管理人员跟带班管理，重点抓好综采（掘）安拆、 石门揭煤、巷道贯通等特殊地段、特殊时段的安全管控。坚持 属地管理，严格落实 20 条刚性规定， 抓好斜巷运输、 一通三防、 煤眼等薄弱环节的安全管控，有效遏制事故多发的势头。健全 完善五级隐患排查、治理、验收制度，实现隐患闭合管理，及 时消除现场安全隐患。 充分发挥“六条线”、“五大员”及协管单位作 用，开展党员身边无事故、职工代表视察、青工零点行动、 “三 个一”等活动，加强现场管控。扎实开展“双达标会战”等阶段性 安全活动，确保安全活动不断线，营造齐抓共管的良好氛围。全面实施素质提升工程。 要牢固树立“培训不到

16、位是最大的 安全隐患”理念，按照人才五年规划的安排部署， 大力实施“三大 行动计划”，实现培训全员、全方位、全覆盖。坚持“有新必训、 学练结合”的原则，结合管理人员、专业技术人员和技能员工需 求不同，选择不同的培训形式、不同的培训内容，坚持干什么、 学什么，缺什么、补什么，实施精准培训，提高培训的针对性。 充分利用电视、多媒体等手段，采用实物、现场参观、案例分 析、现身说法等生动形象、直观的教育形式，增强培训效果。 坚持正向激励，完善培训价格体系，实行市场化收购制，调动 员工主动参训积极性，员工素质达到集团公司中等水平，着力 打造一支“高素质、懂管理、精业务、勇创新”的三支人才队伍。践行严细实

17、精作风。 坚持严管干部、严抓作风、严格管理， 掯住严细实精作风。进一步明确干、管、监责任主体，形成立 体型的监管体系，抓好干部跟值带班、工程节点、重点工作、 技术措施落实等关键环节的督查督办，强化过程管控。盯住“四 老”问题（老好人、老问题、老不改、老出事） 、“三不”现象（工 作不力、作风不实、状态不佳） ，严查事故背后“慢半拍、打折 扣、减力度、不以为然”等问题，见事见人见作风，实行过程问 责和结果问责相结合， 倒逼干部履职尽责， 促进“严细实精”作风 养成。2. 严管理，补短板，提升矿井发展质量 力保稳产提质增效。 坚持地质保障，统筹做好矿井生产准 备，确保稳产增产，增收XX万元。利用主

18、井提升和电子计量系 统，每天严格按XX大卡核算产能，实行直接收购。坚持每周一 通报，每月一汇总，考核到位。坚持技术源头保煤质，过程严 管控煤质，技术工艺装备升级提煤质，强力推进“五降一提” ，实 现煤质增收X8万元以上，打造最稳定动力煤品牌。根据市场需 求，及时调整配洗方案，严控洗煤加工费用，拓宽副产品销售 渠道，减少延时费用支出，严控物流成本，确保效益最大化。全面实施预算管理。 坚持以计划为主体，实行切块包干、 分级结算，细化各项费用指标，做到有计划、有考核、有奖罚。 职能部门要建立预算管理制度，提高预算精准度，减少计划外 工程和补充计划，严控材料投入和单项工程，做到无预不支、 超预不支。坚

19、持每月召开经营分析会，剖析成本构成要素管理 效果、存在问题， 制定整改措施， 深挖内潜， 堵住漏洞。 坚持“谁 使用、谁预算、谁控制”原则，加大各项指标和单项费用的考核 力度，凡出现超成本的，直接与市场化工资挂钩，实行月度考 核，奖罚兑现；对未完成安全、成本、质量、重点工程等刚性 指标的单位和责任人，严肃问责，决不姑息迁就。严格成本目标管控。 坚持信息共享，统一调剂使用，全面 盘活设备、材料等物资，严控物资采购，推行物资直购模式， 采购费用较上年下降 10 。积极推广锚网支护， 科学设置参数， 杜绝超强支护，减少成本投入XX万元。坚持吃干榨净、能用尽 用，配齐配强加工维修车间人员，做到能修的不

20、报废，能复用 的不投新，能自修的不外修，设备维修费较计划下降XX万元。 加大回收复用力度，严把自修自制质量关，规范管理流程，全 年旧料复用XX万元以上，确保吨煤材料成本在XX元以下。所有 工程做到一次承包到位，做到一工程、一预算、一考核、一兑 现。优化皮带运输系统和采区供电设计，科学设备选型，合理 调荷避峰，减少设备空载运行，坚持计量考核，全年减少电费 30 万元。优化生产布局，加强设备维护保养，减少设备占用； 盘活资产，加大内部二次租赁考核，提高设备周转，严控设备 租赁费用。瞄准财务费用靶子，专项专打，减少有息负债，力 争全年还贷X亿元，财务成本下降XX万元。盘活闲置土地，实现 增效XX万元

21、。统筹井上井下关系，做实一体化论证，实施精准 搬迁，全年征迁费用控制在XX万元以内。大力弘扬“节约光荣、 浪费可耻”的理念，旗帜鲜明地严惩大手大脚、铺张浪费等侵害企业利益行为。强推安全经济技术一体化论证。 坚持地质先行，查清资源 条件，优化资源配置，把安全经济技术一体化论证贯穿于矿井 安全生产经营每个环节，从源头降低生产投入。紧紧围绕重大 灾害治理、掘进提效、资源回收、巷道设计、支护工艺和新装 备应用等制约矿井发展的难点，组建专业团队专题分析研究。 每个课题必须从正反两个方面进行论证， 论证方案不少于两个， 做到“一课题一验收一评价”，形成闭环管理，确保投入工程的安 全可靠性、经济合理性和技术

22、先进性。各系统要结合课题计划， 实行例会制度，及时总结反馈课题进展情况，拟定下一步工作 任务，分步骤、分层次实施论证，确保课题有序推进。强推内部市场化和对标管理。 坚持问题导向，进一步解放 思想，把解决问题作为发力点和突破口，把整改措施融入日常 工作，强推内部市场化和对标管理。根据年度经营预算指标， 完善市场价格体系，推行采掘工程承包、辅助岗位收购、链式 结算及地面经营承包，逼着大家学会算账。凡采掘属地管理的 机电维修、煤眼作业、车皮、运料、放炮等辅助工工资，全部 核入产品单价，实行有偿服务，加大链式结算范围。采掘单位 正常生产期间，一律不支付任何单杂项工程和拨工工资， 2018 年内部市场化

23、建设实现全覆盖。完善区务大厅管理职能，加快 信息化结算系统建设，发挥信息化优势，提高结算效率，加大 公开力度，自觉接受职工监督。发挥仲裁小组统筹协调作用， 及时合理纠偏。加大对基层科区、班组的督查指导，推进内部 市场化向班组、岗位延伸。针对管理上的“短板” ，精准定位选标 树标，制定对标赶超路线图、时间表、具体措施和责任人，进 一步明确“对什么、和谁对、怎么对” ，按照“立标、对标、达标、 创标”四个流程，及时修正对标进度，检查对标成效，有针对性 地制定改进方案，补齐短板，确保对标管理取得实效。定期召 开推进会，总结经验教训，选树典型，为科区、班组搭建相互 学习、取长补短的交流平台。 2018

24、 年内部市场化对标管理达到 集团公司中上游水平。3. 提单进，保接替，加快矿井采场调整明确接替思路。 坚持“资源、设计、治灾、接替”四个统筹， 查清每个煤层、每个块段资源状况，统筹谋划，根据矿井 2018 年安全经济技术一体化方案，结合矿井实际，认真编排矿井生 产发展十年规划，调整X采区采场布局和接替方向， 进一步明确 矿井近期及中长期工作面接替思路。确保采场接替。坚持完善通风系统，重新编排XXXXX作面 施工进度表，细排工程节点，优化巷道工程、拨门设计、切眼 施工方案等，调整施工队伍，合理劳动组织，加快工作面准备 周期，确保XX工作面4月初、XXX工作面9月初、XX8工作面 10月中旬具备生

25、产条件。合理组织XXX工作面配采，实现两条 生产线无缝对接。加快采场转移。坚持从设计源头保证“一站到位”，调整XX工 作面瓦斯治理方案，编制XX工作面准备和X采区开拓施工进度 表，优化XXX采区辅助运输方案，积极推广应用综掘、 钻锚装一 体机、修护装备升级等新技术、新装备、新工艺。精选煤锚、 岩巷重点队，组织掘进系统班队长及以上人员走出去，学习掌 握煤顶下快速掘进技术。严格考核钻机效率，减少瓦斯治理、 防治水工程对进尺的影响。加强设备检修维护，减少事故影响。 强化系统管理，捋顺生产秩序，盯住关键节点，跟踪抓好施工 进度和节点工期。利用经济杠杆，实行效率增加、单价上浮的 激励政策，多措并举提高掘

26、进单进，加快X采区XXX工作面准备 和XX采区开拓步伐。4. 勇创新，促改革，推动矿井高效发展持续推进管理创新。 坚持全员参与，开动脑筋，系统思考 工作中存在的问题和薄弱环节，持续开展观念创新、制度创新、 市场创新，突破定势、超越传统、打破常规，坚决革除体制机 制上的弊端和管理上的“短板”，进而实现组织价值和管理效能的 最大化。积极探索混合所有制运营管理模式，进一步健全公司 法人治理，完善监督问责和激励机制，建立既符合股东现有利 益和长远利益，又兼顾公司员工利益的现代企业管理制度，形 成“刚性约束、无缝衔接、 自律高效”的管理机制，规范管理秩序， 切实维护股东、公司及员工三方的共同利益。坚持统

27、筹技术、 装备和管理，依靠现代技术手段，大力实施“四化三减” ，积极推 广超前支架、端头支架、液压自移式设备列车、掘锚一体机等 装备，确保综采和煤巷综掘机械化达 100 。按照“统筹优化、 应上尽上、完善平台、稳步推进”的工作思路，实现供电、煤流 等系统集中控制、自动开停、无人操作。同时，学习枣庄集团 付村煤业成功经验，充分运用大数据平台，完善设备、材料、 薪酬和员工信息档案，实现安全生产、经营管理、党建、办公 系统等的全方位融合，全面推进信息化、自动化升级，提升矿 井管理水平和科技含量。持续推进科技创新。 落实XXX科技创新五年规划，围绕 X大类X项科技创新项目，坚持以我为主、产学研联合，实

28、行课 题负责制，着力破解硬岩综掘、大倾角松软煤顶条件下综掘、 大倾角综采放顶煤开采工艺等技术难题；开展中组煤瓦斯赋存 规律研究，探索火成岩侵蚀区瓦斯赋存规律，形成中组煤瓦斯 安全高效治理体系。改革采掘工艺，积极推广掘锚护一体化、 综采扩安一体化、综采拆除通道机械化、煤巷掘进 “一站到位 等装备及工艺技术。深入开展井工开采减沉限沉技术攻关，通 过XX和XXX工作面注浆减沉开采试验研究，实现绿色开采。利 用全数字高密度三维地震资料精细处理技术、断层精细探测与 控制技术，进一步查清地质状况，更好地服务于矿井安全生产， 争取科研项目取得重大进展。深化用工制度改革。 实施“大部室、大科区、大车间、大工

29、种”改革，推行职能职责交叉及相近的班队合并，优化人力资源 配置，精简机构，科学定员定编，2018年减少科级机构X个和班队设置x个，减员x人。积极探索岗位包干，鼓励职工兼职， 推行“机电一体化、操检合一”， 培养“一专多能”的复合型员工， 减少辅助机电人员，充实采掘维修力量。强推“四化三减” ，实现 机械化换人、自动化减人。大力实施“两打通一堵死” ，取消采掘 单位打料、验收人员编制。所有员工必须实行电子考勤，开展 劳动用工专项整治，加强长旷、长事、长病、长伤人员的管控 力度，坚决打击混岗、吃浮食现象。深化人事制度改革。 坚持德才兼备、以德为先，五湖四海、 任人唯贤，事业为上、公道正派的用人导向，全面实施“三大行 动计划”，提升“三支人才”队伍整体素质， 加速人才培养进程。 坚 持“能者上、庸者让”的用人机制， 畅通成长通道。 推行基层管理 人员竞聘上岗、量化考核、定期轮换、末位淘汰的管理办法， 鼓励他们参与公开竞聘、公推公选，竞聘上岗，打破身份界限， 不唯年龄、不唯学历、不唯资历，不拘一格选拔人才。完善不 称职人员召回和任期考核末位淘汰制度，推进管理人员能上能 下。深化薪酬制度改革。 坚持“效益优先，增利增资、 减利减资” 原则， 严格执行“增人不增资、 减人不减资”政策。坚持把调结构 与完善分配机制结合起来，推行市场化结算工资，淡化“人头工 资