基建项目管理规定

1、广东省中医院建设项目管理规定汇编 （基建处2010）为了圆满完成医院制定的各项基建任务，提高医院基建项目管理的工作效率，明确基建处职能和责任，规范基建项目的管理工作，使基建项目管理工作规范化、标准化、程序化，制定如下管理规定。要求基建处全体同事共同遵守，严格执行。同时提交和公开给医院审计、财务、总务、设备等相关科室和主管院领导监督我处执行。 目录：一、招投标管理规定二、工程设计管理规定三、施工现场管理规定四、工程材料管理规定五、工程进度控制管理规定六、工程质量控制管理规定七、工程投资控制管理规定八、关于工程签证管理规定九、工程预（结）算审核管理规定十、工程预（结）算送审规定十一、工程资料、文件

2、及财务管理规定十二、工程资料、文件及财务管理规定十三、工程合同管理规定十四、工程及工程财务、设备移交规定十五、工程付款流程规定十六、工程竣工移交流程规定十七、工程档案资料管理规定一、招投标管理规定1、基建工程严格执行国家招投标法和医院招投标管理规定：卫中200397号。2、基建工程预算金额在10万元以上的任何工程及设备材料的选择须提前将具体招标计划上报给主管院长，经主管院长认可后实施。3、基建工程预算金额在10万元以上的项目一律经招标小组送外公开招投标；10万元以下3万元以上的工程项目通过招标管理小组在院内进行招标；3万元以下1万元以上的项目，科内须有两人以上参与进行竞争性谈判，并做好登记存查

3、。（按最新的招投标法和管理规定执行）服务类预算金额50万以上，工程类预算金额100万以上，设备采购类 万以上必须送外招标。4、基建办成员的亲属不能参与医院工程项目的招投标和供应建材产品。二、工程设计管理规定 1、基建办派专人负责联络协调与科室、设计院、院领导、施工单位等各方的意见和要求，科室的设计需求应以文字形式向设计单位提出设计需求。设计图纸须科室负责人签名确认，基建办盖章后方可施工。2、基建办要在项目开工前负责进行图纸会审，未能满足使用要求的问题要及时汇报沟通。3、施工单位或科室提出的设计变更，应征得设计人员同意，方能变更设计。4、装修材料在使用前应由设计人员进行签认封板后才能使用（必要时

4、请院领导参与确认）。三、施工现场管理规定1、 熟悉相关的招投标文件、合同及施工图纸，及时了解和掌握现场施工情况。2、参与施工图纸会审和施工现场的技术难题讨论（解决）。3、严肃、认真、及时、公正的办理各类公文（函件）和签证，对于超越自己权限的公文（函件）和签证应向领导报告或请示。4、坚决维护医院的利益和荣誉，重点控制工程质量、工期和工程投资，严防工程质量和安全事故的发生。 5、积极帮助（协助）各参建单位解决工程（工作）中存在的问题，并协调、处理好工作（程）中的各种矛盾。院内维修改建工程要重点考虑对病人和医疗工作的影响，要书面知会医院相关科室（总务处、工程部、设备处等），必要时报告院领导。（附表：

5、医院改造工程施工开工通知） 6、及时、详细的记录好每天的工作日志。 7、必须有两人以上参与工程中的各种试验和（竣工）验收工作。 8、参与竣工图的复核工作，并认真复核竣工图的真实性和完整性。未经监理的工程，须有两人参加复核、签字，盖科室公章，竣工图一式六份。四、工程材料管理规定1、成立专门的材料审核小组，由科室负责人、科室专业主管及施工单位（监理）、设计负责人组成，大宗材料请院招标小组参与定价，小组人数不得少于四人。2、工程材料应按设计图纸或医院要求的规格、颜色、质量等级等，由施工单位推荐报价给材料审核小组进行审定，材料审定完毕，由小组参与者签字，盖基建处公章。申报材料表格一式五份，基建处留存一

6、份、；监理一份；施工单位留存三份作结算依据。3、外出考察材料厂家或供货商，基建处必须有两人以上参与，考察完毕应向主管院长或科室负责人客观汇报考察情况。4、 材料看样定板由施工单位根据院方、设计和施工方所推荐材料品牌报评审小组。5、评审小组根据设计和院方的要求以及供货能力、价格因素等进行公平、公开、公正的原则评审确定。对于大宗材料的评审选定，必要时请有关检察或纪检单位的同志参与监督。6、评审选定的样板要一式四份进行封板，院方、施工方、监理、指挥部现场代表各执一份，并由工作组安排专人负责签认管理。工作组可以随时对采购进场的材料进行检查核对，严格杜绝不符合评审要求的材料进场使用。7、 施工方需要更换

7、首选选定样板的品牌要征得院方的同意并知会评审组。8、若选定的材料没有上广州地区建材指导价格表的，则由院方组织对该材料进行市场调查，由工作组与供货商进行价格洽谈，经评审组同意，然后将市场价与洽谈价差价的50让利给施工单位。五、工程进度控制管理规定1、 检查施工单位的施工组织设计（方案）是否制定，施工总进度编制是否合理，有无工期控制措施等。在项目的实施过程中，采取切实有利的组织措施、技术措施、协调管理措施、合同措施、经济措施、信息管理措施等确保工程按合同工期要求和制定的工程进度控制计划完成。2、 检查施工人员、机具、材料、设备是否按施工组织设计计划进场到位。3、 对于工期短、工程量大的特殊工程，施

8、工单位应有足够的后备力量和合理组织安排施工，并应制定月施工进度和周施工进度计划。4、 检查每个施工进度计划节点完成情况，若没有按计划完成，应进行施工调整，并重新制定施工进度计划。六、工程质量控制管理规定1、 检查施工单位的施工组织设计（方案）是否制定，项目架构是否健全；质量控制措施是否合理；有无完善的质量保证体系。要求监理单位、施工单位配备经验丰富、管理水平高、业务素质好的人员，从事施工过程的质量控制工作；2、 检查原材料进场有无出厂合格证或质量证明文件。3、 施工前各专业分项工程应有技术交底。4、 全面检查施工过程中各工序间的质量检查工作。对于隐蔽工程应核对隐蔽记录与实际施工的真实性。严格监

9、督（检查）施工楼层的标高、轴线以及建筑物的沉降观测工作。5、 以质量目标为标准，对发现的质量问题坚持“三不放过”，以确保工程质量的持续改进。发现施工存在重大质量隐患，下达工程暂停令，要求承包单位停工整改。严格监督施工单位贯彻落实质量控制“三级”管理制度。6、 工程全部施工完成后，组织进行验收准备、预验收和正式验收。做好工程竣工验收后的质量保修（维护）工作。七、工程投资管理规定（一）设计阶段投资管理：设计是整个工程项目建设投资的重点阶段，设计方案对工程项目投资有实质性的影响，严格要求设计单位进行限额设计和优化设计，实现技术和经济的统筹考虑，可以确保投资目标实现。1. 充分熟悉和了解设计图纸是否满

10、足医院的使用要求，与使用人进行积极沟通，确保设计图纸的深度能够最大限度地满足医院的要求；主要对设计方案进行经济和技术性分析和审查；2. 利用顾问专家库资源，对设计图纸进行详细的综合审查，审查图纸经济性、合理性、先进性、科学性、艺术性等，审查设计成果是否满足规定的功能要求和价值标准，尽可能地将设计变更控制在设计阶段；优化设计，通过设计挖潜来节约投资。（二）施工阶段投资管理：1、签订施工合同时要有经审核的工程预算书。2、实行施工单位各阶段资金使用计划和工作量报表的分级审查制度。即施工单位按工程实际进度编制资金使用计划和工作量报表，由监理单位审核确认后，上报业主委托的造价咨询单位再次进行审核确认，最

11、后由业主确认后上报财政局审批后执行。通过层层监控、层层把关，控制项目的投资使用计划。3、严格设计变更洽商的审批程序，重点加强设计变更的预防工作，对需增加投资成本变更洽商，根据合同要求和现场实际情况，先组织各方各专业工程师从成本、功能要求、质量和工期等方面进行综合审查、比较和经济分析后，再进行签认。八、关于工程签证管理规定1 所有送交基建办审核的工程签证须一式三份（须为原件），并注明签证序号（有合同的须注明合同编号）。2 工程签证经我办专业（或主管）负责人签认盖章后一联交院方签认人存底，二联附工程结算书，三联由施工单位存底。3 零星工程完成并交付使用后，须经使用科室负责人签字确认，二沙和芳村分院

12、、大学城分院由总务处负责人签认工作量，否则视为无效签证。4 送审签证不得涂改，签证内容须与实际相符，如发现有意虚报，即取消办理该签证内容，不得补办。5 工程完工后15天内须办理签证送审，基建办15天内完成审核签批手续，返还施工单位办理结算，零星工程原则上每月办理一次结算，如无特殊情况，过期不作办理。6 如有施工合同的，必须按合同办理签证，如无合同的零星工程，应按施工地点进行分类，不得跨合同和施工地点办理签证。7 签证须亲笔署名，不得用电脑打印名字，否则作为无效签证。8 如签证文字不能说明情况，须在签证页背帖附简图或打印相片。九、工程预（结）算审核管理规定 1、预（结）算审核人员必须熟悉待审工程

13、的招投标文件及合同。 2、施工单位送审的预（结）算书，必须附有经监理公司签字盖章或建设单位签字盖章的竣工图和施工签证单，否则将不予受理。 3、施工单位报审的预（结）算书，应先送交本项目负责人审核确认，再科室负责人审核确认。 4、预（结）算审核人员应有高度的责任心，必须客观、公正、准确、及时审核受理的预（结）算书。 5、对于通过招投标的工程项目预（结）算书，基建处只负责初审（或委托其他单位初审），终审工作由基建处负责送交外单位审核。对于在10万元以内（不含10万元）未通过招标的维修、改造项目的预（结）算，基建处负责审核工作，然后报审计部终审。 6、工程（预）结算经基建处专业人员初审完成后，应送交

14、科室负责人审核、签名、盖科室公章后在审计部备案，然后才能外送相关部门（单位）终审。7、受理预（结）算初审工作的相关人员应积极配合终审机构做好受审预（结）算书资料的收集整理工作，同时也要向终审机构做好该工程项目的介绍以及其他方面的协调、组织工作。向终审单位介绍工程情况和结算认可时，必须有两人参加。十、工程预（结）算送审规定为了加快和规范各施工单位的工程预（结）算工作，现作出如下规定，请各单位知照执行：1、施工单位在申报工程（项目）预（结）算前，该工程（项目）必须通过基建办组织有关部门进行竣工验收，获得通过后并办理移交等相关手续。2、报审结算必须要有完整并经基建办签字盖章认可的竣工图（一式四份）和

15、（或）有关人员签字盖章的工程签证（一式四份）。3、报审结算时必须提供一份字迹清晰、工整的工程合同和工程量计算书以及一式四份的工程预（结）算书，工程预（结）算书必须要有编制资格证的人员签字并加盖单位公章。4、施工单位申报的预（结）算书必须准确、规范。经基建办和审计部初审后外送终审单位审核，如终审单位审核的总造价与施工单位申报的总造价之比大于0.9（含0.9）的审核费用由医院支付，如小于0.9以下的这部分造价的审核费用则由施工单位来承担。5、工程竣工后，原则上要求施工单位在一个月内出竣工图等结算资料递交给基建办，基建办在二个月内送终审单位审核，双方对终审结果无异议后，一个月内按合同条款支付工程结算

16、款。十一、工程资料、文件及财务管理规定1、各类工程资料、文件和工程财务，科室安排专人负责管理。需盖公章的文件统一由资料管理员编号存档办理（特急处理后要补办，但时间不能超过一天）。（4）2、资料管理人员须做好各类资料、文件的收集、分类整理和归档工作，并对归档的各类资料、文件进行登记造册。3、本科室人员收到外单位往来文件，一律交管理员保管，自留复印件；若需查（借）阅工程资料或文件，必须征得资料管理人员的同意方能查（借）阅；外单位（部门）查（借）阅资料须经资料管理人员或科室负责人同意方能查（借）阅，并要办理借阅手续。同时管理人员要跟进外借资料（文件）的归还。4、对于涉及到医院经济（商业）和工程技术秘

17、密的资料（文件），原则上不予外借（阅）；如工作需要，须征得主管院长同意方可外借。5、工程款支付应凭正式发票，在签名手续齐全的情况下按院长批准的用款到财务处办理付款手续；结算付款要与财务处核对每次付款无误后方可付余款。6、未有正式发票的付款一律按借款手续办理，收到正式发票后及时冲帐。十二、工程合同管理规定1、工程合同应在平等、合理、自愿的原则下签订。2、招投标工程的合同签订，应遵循招投标文件精神予以补充和完善，不得背离招投标文件的相关要求签订合同。招投标文件中应附上参考合同版本，审核合同与招投标文件内容一致。3、每项合同由项目负责人校核完毕签字后交由基建处负责人审核签署，（每项合同都必须由项目负

18、责人和基建处负责人签名）。对于金额较大（金额在100万元以上的合同）或重要项目的合同需由审计、财务总监和主管院长审批，办理合同审批会签表后才能签订。3、规范工程合同版本，除招标文件规定的参考合同版本外，其余合同均按我处制定的标准合同版本签定。包括定额版合同、清单版合同、设备采购和安装合同等。十三、工程及工程财务、设备移交规定1、工程竣工后先作使用，移交必须与总务处、设备处、财务处、使用科室的相关人员共同验收移交，基建处负责收集验收意见及落实整改，直至使用科室再次验收合格为止。工程竣工结算终审后凭财务决算报告作固定资产正式移交，基建处必须会签总务处、设备处、财务处、主管院长后交医院办公室，财务处

19、、基建处各留一份存档。2、移交表格一式三份，双方对移交项目及其它工作无异议后，办理正式移交手续，并做好登记。移交内容包括：a、工程图纸应分专业整理，移交一份给总务处。b、设备安装工程按类别、规格、数量、部位做好统计表，连同相关资料一并移交给总务处和设备处。c、办公家具必须在工程结算前做好统计移交给设备处（附发票复印件）。d、资产移交按工程分类统计工程造价，一式四份移交给财务处、总务处和设备处。十四、工程付款流程规定（一）具备基建处内有效取款凭据(资料)1.合同(协议)2.发票3.工程进度资料或请款报告（如有监理单位需其盖章确认）4.最终审核的工程结算书5.用款计划（二）取款前期工作程序1、由基

20、建处负责人制定用款计划2、工程队提供发票后,基建处负责人和项目负责人签认3、资料交主管人员记录入帐并复印留底,做好备案工作。4、有牵涉到家具.设备方面的,必须先办理移交有关部门,取得有关部门的签认（发票）。5、办理工程管理移交的,也要取得有关部门的签认。6、交院领导签认i. 取款程序1.第一次取进度款必须附有合同、发票或借款单。2.一次性工程付款必须附有审计部已审核的工程结算书。3.工程最终结算必须附有审计部已审核的工程结算书,并在发票背后清楚列出进度款的支付时间、数量以及余款,保质金的数量。4.支票(现金)必须由我科人员领出后,通知工程队领取,并做好登记工作。十五、工程竣工移交流程1、工程竣工验收使用移交工程竣工验收时，必须通知总务处、保卫部、设备处、使用科室一起参予验收工作，并收集好参与人员签名记录资料，填写竣工验收表（盖工程队、本处印），收集各种钥匙【电梯（总务处）、消防门、走火通道门、各房门、机房门、电箱（保卫部）】。2、家俱移交按照家俱厂结算清单（一式三份，财务、设备、基建各一份）移交设备处，并与设备处主管人员现场清点移交。3、设备移交（较详细）自制设备移交清单（一式三份