神东煤炭集团公司业务流程管理办法

1、肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆

2、衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁

3、膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈

4、羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂

5、芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆

6、肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀

7、袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅

8、膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿

9、羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆

10、膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀

11、聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄

12、袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿

13、膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃

14、羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇

15、腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄

16、肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈

17、袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃

18、肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇

19、羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁

20、膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆

21、肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀

22、芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇

23、肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁

24、羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅

25、膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀

26、羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃蒁袂芇节蚄蚅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁芈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆薅羅袈莅螇螈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆肈莂蚁虿羄莁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薅袃肅葿蚈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄

27、芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈蒅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆膈腿莈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅 神东煤炭集团公司业务流程管理办法第一章 总 则第一条 为了加强神东煤炭集团公司（以下简称公司）业务流程管理，促进公司管理的程序化、规范化，特制定本办法。第二条 业务流程管理的目标是统一流程管理标准，规范流程基本要素，集中反映和逐级落实公司总体管控要求，明确管理职责与工作界面，达到流程统一、界面清晰、简洁高效的管理目的。第三条 神东业务流程实行对流程的建模规范、总体架构、信息系统平台及流程发布、变更和版本的统一管理，各部门、各单位分别负责本单位流程管理，并在单位内部建立业务流程管理负责制。第四条 本办法适用于公司各

28、部门、各单位的业务流程管理工作。第二章 机构和职责第五条 公司成立业务流程管理委员会（以下简称委员会）组 长：总经理副组长：公司各副总经理、三总师成 员：公司总经理助理、副三总师，各部门、各单位负责人委员会下设办公室，办公地点设于企业管理部（以下简称企管部），办公室主任为企管部负责人。第六条 委员会是代表公司行使流程管理决策权的最高管理机构，其职责：（一） 负责业务流程相关管理办法的审批；（二） 负责流程管理机构和职责的调整；（三） 负责业务流程架构设计和变更的审批；（四） 负责跨部门流程重大变更的审批、协调；（五） 听取年度流程工作总结、流程审计报告。第七条 企管部作为业务流程的主管部门和委

29、员会办公室所在部门，其职责：（一） 负责建立和完善公司业务流程管理机制；（二） 负责组织公司总体业务流程架构的设计、优化；（三） 负责组织规范业务流程基本要素；（四） 负责业务流程发布、变更、版本管理；（五） 负责aris密钥保密、分配及管理用户权限； （六） 组织业务流程绩效考核；（七） 组织部门间业务流程改进及流程管理系统评审；（八） 组织业务流程管理知识培训。第八条 内控审计部作为业务流程审计部门，其职责： 负责对业务流程的运行进行审计。第九条 信息中心是业务流程系统技术支持单位，其职责：（一） 负责流程管理系统服务器软、硬件的日常管理与维护；（二） 负责组织流程脚本开发、测试、应用；（

30、三） 参与aris密钥保密、分配及管理用户权限；（四） 参与流程版本管理和流程系统发布工作。第十条 各单位、各部门按照业务分工，分级落实业务流程管理责任，明确业务流程管理岗位和流程负责人，其职责：（一） 负责贯彻落实公司业务流程相关办法； （二） 参与公司业务流程规范设计、流程架构设计、流程专题改进研讨；（三） 负责本单位（部门）业务流程设计与优化；（四） 负责本单位（部门）业务流程运行、管理及相关工作。第十一条 各单位和部门设专职或兼职流程专员，负责本单位（部门）流程的培训、设计、变更和监督检查。流程专员管理执行神东煤炭集团公司流程专员管理办法（见附件1）。第三章 业务流程设计第十二条 业务

31、流程架构设计和变更由企管部负责组织实施，经委员会审议批准后发布执行。第十三条 公司业务重组或因部门间职责变更导致流程变更时，企管部要及时评价其对公司整体流程架构的需求性、全面性、一致性和标准化等方面的影响。 第十四条 业务流程基本要素由企管部负责编制，并组织各部门、各单位进行确认和规范。第十五条 各单位、各部门在业务流程基本要素的基础上，结合具体的管理职责、组织结构、规章制度、管理模式以及操作要求，按照神东煤炭集团公司业务流程描述暨aris建模规范（见附件2）进行本单位（部门）流程图设计和绘制。第十六条 企管部对业务流程设计的规范性、可操作性、与制度的一致性及效率性进行审核。第十七条 跨部门或

32、单位业务流程设计，按照职责分工，由流程负责部门牵头组织，企管部配合进行沟通协调。第十八条 业务流程设计时与流程架构发生冲突的，以流程架构为准。第四章 业务流程审批发布第十九条 各单位、各部门设计完成的业务流程经单位（部门）负责人批准，企管部规范性审核后，由企管部统一发布。第二十条 涉及跨部门的业务流程由企管部组织相关部门会审后，报委员会审批发布执行。第二十一条 为保持业务流程有效运行与持续优化，各单位、部门业务流程相关要素发生重大变化时应及时提出申请，经企管部批准后进行流程变更。第二十二条 由于机构重组、业务发生变化需要对业务流程做出调整的，应按照业务流程设计和审批发布的管理要求与程序由相关机

33、构或者业务的主管部门及时向企管部提出申请，在企管部的组织下进行设计或变更。第二十三条 业务流程实行年度版本管理，公司原则上每年度审批发布一次，实际运行中确需变更的业务流程经批准后及时发布。第五章 业务流程管理信息系统第二十四条 业务流程管理信息系统是公司实施业务流程管理的信息平台。主要用于业务流程设计、发布、维护等工作。 第二十五条 按照公司所有信息系统实行专业化管理的原则，由信息中心负责组织流程系统建设及流程系统设备运行管理。第二十六条 企管部负责组织流程系统应用分析、用户权限管理、业务流程模型的变更与发布、管理人员培训等系统应用工作。第二十七条 业务流程管理系统的权限管理执行神东煤炭集团公

34、司业务流程系统权限管理规定（见附件3）。第二十八条 各部门、单位及个人都应该严格遵守公司保密规定，做好流程成果、流程系统数据等的保密工作。违反者按照公司相关规定进行处罚。第六章 业务流程运行与监督改进第二十九条 业务流程一经发布，各单位、各部门应严格执行，并将具体责任落实到工作岗位。第三十条 公司发布的业务流程是流程审计、测试与检查的根本依据。第三十一条 各部门、各单位按照业务管理要求，负责对单位（部门）业务流程设计与执行情况进行监督检查，并提出改进意见。第三十二条 各单位（部门）要做好本单位业务流程的日常管理和维护，要根据本单位（部门）的组织机构或职责变革及时修订本单位流程，做好制度和流程的

35、匹配工作，新制度下发一周内完成流程和制度的匹配工作，依据制度对流程进行相应调整。第三十三条 内控审计部根据工作安排，每年选择业务流程进行审计。并将审计结果提交业务流程管理委员会，作为业务流程及业务流程管理改进的重要依据之一。第三十四条 企管部编制业务流程考核标准，对业务流程的管理、实施进行考核，具体考核标准见神东煤炭集团公司业务流程工作考核标准（见附件4）。并将结果纳入公司五型企业绩效考核兑现。第七章 附 则第三十五条 本办法中涉及名词解释如下：（一） 业务流程是指企业以输入各种资源和顾客需求为起点、到企业创造出对顾客有价值的产品（或服务）为重点的一系列活动。（二） 业务流程架构是对公司全部业

36、务流程分类和分级的结构化反映，包括流程总图和流程架构清单。（三） 业务流程设计是按照业务流程架构，以业务流程基本要素为起点，设计业务工作程序，并应用业务流程管理信息系统绘制业务流程图，实现业务管理程序化的过程。（四） 业务流程基本要素包括：流程步骤、关键控制（管理制度）、系统支持，以及对应的操作岗位、记录表单等。第三十六条 本办法由公司企管部负责解释。第三十七条 本办法自下发之日起施行。附件：1. 神东煤炭集团公司流程专员管理办法2.神东煤炭集团公司业务描述暨aris建模规范3.神东煤炭集团公司业务流程系统权限管理规定4. 神东煤炭集团公司业务流程流程工作考核标准附件1：神东煤炭集团公司流程专

37、员管理办法第一章 总则第一条 为保证公司业务流程管理持续有效运作，满足公司对业务流程持续优化、改进的需要，明确公司流程专员的任职资格、能力、职责、管理方式等，特制定本办法。第二条 流程专员是公司流程管理中关键业务与管理人员，各单位、部门和流程专员均应自觉遵守本办法的各项要求。第二章 流程专员资格第三条 流程专员具备的基本条件与能力：（一）具有2年以上所在单位的技术或管理工作经历；（二）具有一定计算机操作水平；（三）对公司流程管理有较强的认同感；（四）对工作认真负责，有较强的责任心；（五）具有清晰陈述和表达的能力；（六）有较强的逻辑思维及分析判断能力。第四条 流程专员培训：（一）流程专员必须接受

38、过公司有关流程方面的培训。培训可以是公司内部组织，也可由外部培训机构提供。（二）无论内培还是外培，只有考试合格者，才有资格从事公司及公司各部门、单位的流程管理工作。（三）流程专员培训由公司企业管理部根据公司流程管理需要，确定流程专员培训需求，报教育培训中心组织实施。（四）流程专员培训内容至少包括：流程管理理念、流程管理基础知识、公司流程管理所使用的流程管理系统软件等方面的培训。第三章 职责及要求第五条 各单位（部门）职责及要求：（一） 各单位（部门）根据工作需要配备12名专兼职流程专员，明确一名分管领导。（二） 流程专员确定后，如无特殊原因一年内不得更换。确因员工调离本单位等原因而更换流程专员

39、的，要报知企业管理部，并做好本单位（部门）流程工作的交接与培训工作。（三）各单位（部门）对本单位（部门）流程专员充分授权，在流程跟踪运行、过程监测、优化修订等过程中，积极配合流程专员的工作，提供便利条件。（四）支持流程专员参加各类与流程管理有关的培训和活动，保证流程专员知识更新和能力提升。（五）各单位（部门）需每年组织本单位（部门）内部业务流程管理培训、新员工入企业务流程培训，并且每年进行一次流程运行跟踪写实及改进。第六条 流程专员职责及要求：（一）负责组织本单位业务流程设计、更改；（二）负责本单位流程修改权限的申请；（三）负责本单位业务流程及新员工的业务流程培训；（四）负责每年组织单位内部进

40、行一次流程运行跟踪写实及改进；（五）积极参与公司组织的有关流程研讨、培训及其他活动；（六）配合公司做好与本单位流程有关的其他活动。第四章 流程专员管理及能力保持第七条 流程专员由单位推荐，公司考试合格后聘用。第八条 流程专员能力保持主要有二种途径：一是再培训，包括学习及参观考察；二是在岗锻炼，参与流程设计、修订、优化等工作。 第九条 公司及二级单位每年为流程专员创造保持能力的机会，定期组织流程再培训及流程运行跟踪写实、修订等工作。第十条 流程专员是本单位的流程管理工作的业务骨干，各单位应在职务或职称聘任上给予优先考虑。第十一条 企业管理部每年末组织对流程专员进行综合评价，对本年度工作业绩突出的

41、流程专员进行表彰及物质奖励。其中评价内容包括：一是单位内部业务流程工作开展情况；二是参加培训情况；三是在流程管理方面的作为，如：发表论文，对流程及流程管理提出改进建议等。第十二条 奖励资金在总经理奖励基金中提取。第五章 附则第十三条 本办法的解释权、修订权为神东煤炭集团公司。第十四条 本办法自下发之日起施行。附件2：神东煤炭集团公司业务流程描述暨aris建模规范一 aris服务器与账号使用规范 1. 许可证使用在aris软件安装时使用分配的许可证。许可证由企业管理部统一管理，各部门和单位提出aris使用申请后，由企业管理部批准，信息中心业务流程系统管理员负责分配。2. 服务器使用所有人均在统一

42、的服务器数据库上统一按要求建模。3. 账号创建账号由信息中心系统管理员统一创建，如需新增账号，则需要向企业管理部提出申请，批准后由系统管理员创建账号。4. 账号使用建模用户必须使用自己的用户名登陆系统，并修改自己密码，模型质量由本人负责。5. 账号授权建模账号拥有对全部目录的读权限，经信息中心系统管理员授权后拥有对本单位目录的读写权限。如需进行权限的调整和转交，则需要向企业管理部提出申请，批准后由系统管理员进行权限调整。二 建模步骤流程专员在安装aris客户端后，应首先按照第三部分的要求配置aris客户端。之后，使用本人用户登录服务器（192.168.1.160）上的神东业务流程数据库（she

43、ndong bpm reference database），依次进行组织建模、应用系统建模、表单建模、制度建模、业务流程建模、流程步骤与制度条款匹配建模，最终通过流程接口的衔接，完成部门流程场景建模。三 客户端配置启动aris business designer或aris business architect在菜单栏“视图-选项”中统一配置好各项参数（模板、连接、打印、网格等）四 模型规范n 组织图建模规范组织图适用于行政组织架构以及临时组织机构。每级模型只搭建一层，逐级分配。组织图中的对象采用组织单元、职位、组和人员类型（用于描述临时组织机构时）。对象名称要求规范、统一、完整。每级模型按层级

44、存放在“01 组织”下的同名组中。对象连接关系为“是组织的管理者”、“由组成”、“是的上级”、“执行”。组织结构相关内容在数据库中的存储位置如下图所示：组织结构总图如下图所示：通过分配，建立了公司组织结构总图和各部门组织图之间的链接关系。部门和单位组织图如下所示：组织图中，部门领导连线方向为岗位指向组织单元，部门成员连线方向为组织单元指向岗位，各级部门和单位均使用组织单元符号表示。 组织单元：具体部门，例如“财务部”、“设备管理中心”； 职位：具体岗位，如“设备管理中心项目部综采项目管理员”，名称要包含所在的各级部门； 组：临时性组织，如“定额管理委员会”、“安全检查小组”、“项目验收小组”；

45、 人员类型：临时性组织中的角色，如“检查小组组长”。n 应用系统图建模规范用于以列表的形式表示企业内部各部门使用的应用系统。对象名称要求规范、统一、完整。模型存放在“02 系统”下的同名组中。使用对象：应用系统。应用系统图存储位置和内容如下图所示：n 信息载体图建模规范信息载体图用于表述企业内部流程涉及的各类表单。每级模型只搭建一层，逐级分配，按层级存放于“03 表单”下的同名组中。使用对象：文档，连接关系：包含。信息载体图存储位置和内容如下图所示：通过分配，建立了各部门和单位的表单模型与公司表单总图之间的关系。n 技术术语模型建模规范技术术语模型用于表述企业内部流程涉及的各级管理制度。每级模

46、型只搭建一层，按照部门、公司级制度、部门级制度逐级分配，按层级存放于“04 制度”下的同名组中。使用对象：管理制度，连接关系：包含。技术术语模型存储位置和内容如下图所示：通过分配，建立了各部门和单位的制度模型与公司制度总图之间的关系。n epc建模规范业务流程描述具体业务的过程以及相关责任人、制度、表单、系统等。先在本部门的组中建立模型，然后和流程场景中的功能对象建立分配关系，最终建立完整的部门流程架构。模型存放在“05 流程-00 部门流程区”对应的组中。使用对象：功能（流程步骤）、事件、流程接口、组织单元、职位、人员类型、外部人员、组、应用系统、管理制度、文档、逻辑连接符。具体流程描述规范

47、要求是：4 流程图以纵向垂直的方式，自上而下表示流程发展的时间顺序或逻辑顺序。4 流程的主线为功能和事件。流程以事件或流程接口作为开始或结束，流程步骤与流程接口之间须用事件表示流程节点状态。事件和事件不可连接。4 每个流程步骤都必须且只需连接1个岗位/人员类型（连接的是主要负责或执行的岗位，如果用一个岗位无法表示，则可使用人员类型，但人员类型必须在组织图中与对应的岗位连线。若为外部单位，可用组织单元表示）。4 判断或决策后的事件（如“通过/不通过”等，至少有两个），要求配套、完整 。如果不通过直接结束，则写明“不通过，流程结束”4 功能对象命名要规范 操作+信息对象 如 “录入客户主数据”。

48、4 事件对象命名要规范 信息对象+产生的状态 如“货物已到货”、“10万元以下”、“10-50万元”、“50万元以上”。4 流程接口、应用系统、组织单元、职位、组、文档、管理系统均为“出现”；功能和事件均为“新建”。如果需要创建相关主数据（包括组织单元/岗位/应用系统/制度/文档），则先在相应模型中添加，再出现复制到流程图中。4 在功能对象的“描述/定义”中填写对应管理制度具体条目细则要求和参与该活动的部门/岗位以及相关职责。4 多个文档（表单）或管理制度要逐一列出，并逐一和功能连接。如果作为流程步骤的输入或依据，则连线方向由文档指向功能；如果文档为流程步骤的输出或成果，则连线方向由功能指向文

49、档。4 流程接口要求名称规范、一致，并且要对流程接口分配epc模型。4 流程接口不和任何部门、系统、文档连线。 4 在以下情况建议使用事件和逻辑符号，使每一个功能和事件(开始与结束事件除外)单进单出表明流程走向： 1. 功能与多个流程接口 2. 流程分支以“胶带机保护远程监控流程”为例：业务流程模型需要维护以下特性信息：4 描述定义：填写流程说明，包括适用范围、涉及部门、工作概述、工作成果等4 版本：格式如“v1.0”。4 业务参与部门：如果为跨部门流程，则填写除业务主管部门外的其他参与部门；如果流程只涉及一个部门，则“业务参与部门”填写“无”。4 编制人：填写流程编制人名字。4 流程负责人：

50、填写业务流程的负责岗位。业务流程步骤（功能）需要维护以下特性信息：4 流程环节编号在功能特性的“处理代码 ”字段中数字以两位表示，如“01”，“02” ；4 流程环节的工作内容及标准在功能特性的“描述/定义”中填写。4 “时限 ”为完成步骤的时间，如“个工作日”、“分钟”。在管理制度对象的“版本”特性中填写时间和版本号，如“年第一版”。管理制度与步骤连线上应填写该步骤对应的具体制度条款要求，如“第一章第一款xxx”流程描述布局要求建立的模型整洁、美观，以增强模型的可读性，便于沟通。图形布局规范原则如下：4 流程从首到尾，顺序往下，对象放置横平竖齐；4 功能编码的规则：对应原visio图中的数字

51、以两位表示；4 组织对象放在功能对象右侧，与功能对象水平对齐；4 应用系统对象、管理制度对象放在功能对象右侧，位于组织对象下方；4 输入与输出文档放在功能对象左侧，与功能对象水平对齐。若同时有多个文档，输入文档位于上方，输出文档位于下方；4 任何两个对象不得相触，要留有空隙。所有对象的上下间隔遵循紧凑原则。4 流程图摆放在设计界面左上角，不要占用过大空间。逻辑符号的定义如下：4 与：多个事件/功能同时发生4 或：多个事件至少有一个发生，多个功能至少完成一个（流程合并情况下）4 异或：多个事件有且只有一个发生，多个功能只会完成一个（流程合并情况下）4 分支合并的逻辑符号使用、如果流程走向出现分支

52、，且若干步骤后存在分支合并现象，则合并的连接符号与分支时相同；、若分支结束，没有合并，则无需使用连接符号。n epc建模规范部门流程场景用于描述流程之间的逻辑关系以及相关的公司级管理制度和业务主管部门。使用对象：功能（代表本单位业务流程）、事件、流程接口（代表外单位流程）、组织单元、逻辑连接符。模型存放在部门流程区中，如下图所示：部门流程场景中的功能需与具体流程建立分配关系，部门流程场景示例图如下所示：附件3：神东煤炭集团公司业务流程系统权限管理规定第一条 为了维护业务流程管理的严肃性，进一步规范业务流程软件（aris）的权限管理，制定本规定。 第二条 业务流程系统的权限需求发起人为各业务单位

53、和部门。第三条 当各业务单位遇到如下情况时，由单位或部门流程专员负责填写业务流程设计、修订及系统权限申请（见附件，以下简称“申请”）表，单位负责人确认后上报企业管理部。（一）单位机构重组整合、新业务运行、新建信息系统，以及实际业务发生变化时；（二）单位内部业务流程相关要素如：流程步骤、关键控制，以及对应的操作岗位、记录表单等发生重大变化时；（三）单位内部其他与流程管理系统有关的事宜发生时。第四条 企业管理部对提报“申请”进行核实后作出批示。核实内容包括：（一）需求是否填写清楚，申请权限是否合理；（二）单位（部门）领导是否签字确认；（三）所修改业务流程是否与其他部门存在流程接口，对其他部门业务的

54、影响、是否符合流程架构的一致性，是否有相关业务部门签字确认，必要时需公司分管领导确认。第五条 信息中心业务流程系统管理员接到“申请”后，进行权限分配，并保存“申请”表。业务流程设计、修订及系统权限申请申请单位： 申请时间：序号流程名称申请设计、修订事项（组织、制度、表单流程、系统等详细说明）申请理由预计完成时间企业管理部： 单位负责人： 流程专员：第六条 各单位（部门）流程专员在工作完成后，应及时提交流程修改成果，企业管理部通知信息中心系统管理员收回权限，并发布流程变更成果。第七条 业务流程系统管理员在没有接到任何许可的情况下，不得进行权限释放和更改。第八条 严格控制删除权限的释放，原则上删除

55、权限由系统管理员及企业管理部流程主管掌控。第九条 本规定的解释权、修订权为神东煤炭集团公司。第十条 本规定自下发之日起施行。附件4：神东煤炭集团公司业务流程工作考核标准被考核单位：考核月份：序号考核内容考核标准分值扣分原因实际得分1建立健全单位内部流程管理办法，建立流程内部监督检查机制。未建立流程管理机制不得分；机制不健全扣2分。5 2明确流程管理分管领导，有专（兼）职流程专员，每条流程有流程负责人。流程管理人员未明确不得分；未进行职责分配扣2分53流程体系完整，涵盖所管辖各项业务。缺少流程一条扣2分，直至扣完。104制定年度流程管理工作计划，计划应包括流程建设、流程评价、流程培训、流程运行跟

56、踪写实等方面的内容。没有工作计划不得分，计划内容不全面扣2分。55每年至少进行一次流程培训；有新进员工，必须接受单位流程培训。未进行培训不得分；培训未覆盖全员扣2分；未进行培训效果评估扣2分。66每年至少组织一次流程跟踪运行写实,写实流程达全部流程的80以上。未进行跟踪写实不得分；写实的流程数量达不到要求，每少一条扣2分，直至扣完；跟踪写实不符合要求扣3分。127每年至少组织一次流程体系评价，评价流程体系的完整性和有效性。未进行评价不得分；评价后存在不合格流程扣2分。58积极配合与本单位有关的其他单位流程实施。其它单位、部门投诉未配合或不及时，经检查核实后本项不得分。59积极配合公司业务流程管理工作，按时完成公司下达的与流程有关的工作任务。1、无故不参加业务流程方面的会议或者其他活动的每次扣1分；2、不能按时提交工作任务每项次扣1分。510流程工作任务质量完成较好，不存在漏洞。1.虚报、谎报流程跟踪写实记录，每发现一次扣2分，扣完为止；2.对上报的诸如流程跟踪写实表没有认真检查核实的视情况扣12分；3.现场发现表单填写不真实每发现一次扣1分；4.其他没有按质按量完成的任务，每发现一次视情况扣23分。811流程专员接受到与流程有关的各类任务、要