北京XX精细化工有限公司技术部规章制度

1、北京xx精细化工有限公司技术部规章制度编 制 人:审 核 人:审 批 人: 发放时间:北京xx精细化工有限公司 规章制度一览表1、 关于搞好合同评审的管理制度；2、 关于采购原材料、包装物的管理制度；3、 关于产品价格的管理制度；4、 关于产品标志（商标）的管理制度；5、 关于为客户提供涂料样品的管理制度；6、 关于因产品质量问题退、换货的管理制度；7、 关于工作信息报告的管理制度；8、 关于员工出差的管理制度；9、 关于印章使用的管理制度；10、 关于会议的管理制度；11、 关于技术文件的管理制度；12、 关于加强工艺控制的管理制度；13、 关于产品检验的管理制度；14、 关于生产现场产品标

2、识的管理制度；15、 关于不合格品的管理制度；16、 关于检验、测量和试验设备的管理制度；17、 关于质量记录的管理制度；18、 关于应用技术服务的管理制度；19、 关于产品交付的管理制度；20、 关于财务制度的管理规定；21、 关于原料仓库的管理规定；22、 关于成品库的管理规定；23、 关于危险品库的管理规定；24、 关于销售合同的管理规定；25、 关于合同价格的管理制度；26、 关于库管人员夜班加班的管理制度；27、 关于销售提成奖励的管理制度；28、 关于公司场区环境的管理制度；29、 关于电话使用的管理制度；30、 关于实验室、检测室的安全管理制度；31、 关于日常巡视检修的管理制度

3、；32、 关于动火作业的管理制度；33、关于设备定期检修的管理制度；34、关于劳动保护的管理制度；35、关于安全生产的管理制度；36、关于职工食堂的管理制度；37、关于生产设备的管理制度；38、关于事故的管理制度；39、关于生产区机动车辆的管理制度；40、关于外来安装、检修、施工人员安全管理制度；41、关于外来人员参观的管理制度；42、关于业务部的管理制度；43 关于公司员工年度探亲假的管理制度44关于公司休息时间的管理规定45 关于公司内部浴室使用的管理规定46关于公司报销及领借款的管理规定47关于财务收支审批的管理规定48 关于现金支出的管理规定北京xx精细化工有限公司文件 关于搞好合同评

4、审的管理制度1、 目的 认真搞好合同评审工作，是合同有效签定和顺利履行的基础，为切实搞好合同审批工作，特制定本管理制度。2、 适用范围本管理制度适用于业务部在经营活动中所签定的产品购销合同。3、 职责3. 1 业务部依据公司产品价格进行合同评审。3. 2 技术部负责提供在产产品清单。3. 3 业务部负责提供在产产品生产时间的时限清单。3. 4 事务部负责提供产品购销合同的标准文本。3. 5 由业务部主管领导负责检查本管理制度的落实情况，发现问题及时进行协调及纠正。4、 准则 4. 1 凡产品购销合同标的在60万元以下的（含20万元）由业务部依据在产产品清单、在产产品生产时间时限清单进行评审，由

5、业务部经准签字,部门主管领导审批. 4. 2 凡产品购销合同标的在60万元以上的经业务部经理业务部主管领导审核签字后，并由公司主管领导批准签字。 4. 3 合同评审须填写业务部合同评审表，该表由业务部保存。 4. 4 产品购销合同经批准签字后，由业务部加盖合同专用章并履行合同签订手续。 4. 5 产品购销合同签订之后，由业务部据其填写业务部客户档案，以利于追踪。5、 其他 5. 1 本管理制度自二00五年一月一日起执行。附件：1、业务部合同评审表2、业务部客户档案3、业务部合同专用章使用登记表业务部合同评审表客户名称合同标的购买产品品种数量销售商经办人业务部意见：经理签字： 年 月 日业务部主

6、管领导意见：主管领导签字： 年 月 日公司领导意见：公司领导签字： 年 月 日备案： 编号：zhjl-091业务部客户档案编号： zhjl-092 年 月 日客户单位法定代表人联系人企业性质主要产品注册资本地址电话传真邮编购货情况记录时间产品品种数量合同标的回款情况备注序号顾客名称合同标的品种数量签订时间履行期限批准人经办人备 注业务部合同专用章使用登记表 编号:zhjl-093北京xx精细化工有限公司文件 关于采购原材料、包装物的管理制度 1、目的原材料、包装物的质量直接关系到产品质量，为确保采购质量、规范其管理，特制定本管理制度。2、适用范围本管理制度适用于供应部采购原材料、包装物之管理工

7、作。3、职责3. 1 供应部和技术部负责组织选择、评价、监控和管理合格供方的工作。3. 2 技术部负责提供采购技术文件。3. 3 供应部负责采购原材料、包装物的具体落实工作。3. 4 由供应部主管领导负责检查本管理制度的落实情况，发现问题及时进行协调和纠正。4、 准则4. 1 公司领导负责组织选择、评价、监督的管理合格供方工作。4. 1. 1 供应部负责组织制订选择、评价合格共方的准则。其准则内容应包括： a、供方产品的质量状况（产品采用的国家标准、行业标准或企业标准）；b、供方质量管理体系的情况（企业质量管理体系认证证书）；c、供方的顾客满意程度；d、供方产品交付后技术服务情况；e、其他方面

8、情况（企业营业执照、税务登记证、产品价格情况、履约能力）；4. 1. 2 技术部负责根据所采购的原材料、包装物对产品质量的影响程度确定a、b、c分类。4. 1. 3 供应部主管领导负责组织技术部、生产部选择合格供方的评审工作，评审准则见4.1.1之规定，评审之后确定合格供方名录。4. 1. 4 供应部负责建立合格供方档案，其档案内容应包括4.1.1准则内容之规定。而且每年度要对合格供方档案的内容进行更新和调整。4. 1. 5 技术部、生产部负责对合格供方的监控和重新评价工作。每季度要分析合格供方的产品合格率，发现问题及时调整；每年度要对合格供方重新评价，认真调整合格供方名录，特别要对a类原材料

9、严格控制。4. 2 供应部负责采购原材料、包装物的具体落实工作。4. 2. 1 供应部负责根据生产的物料需求计划制订采购计划。4. 2. 2 技术部负责提供原料标准、包装物标准以及新的原材料、包装物的技术条件等技术文件。4. 2. 3 供应部负责依据采购计划、采购技术文件在合格供方处采购。当遇有特殊要求，无法在合格供方处采购时，可实施偏离采购，由供应部填写偏离采购申请单，经技术部同意，由供应部主管领导批准。4. 2. 4 技术部负责实施原材料、包装物的进货检验和验证，遇有无法实施检验和验证的，由供应部与合格供方签订质量保证协议。技术部每月要将原材料、包装物质量的合格率报供应部，以利于对合格供方

10、的监控。4. 2. 5 鉴于原材料、包装物质量直接影响产品质量，技术部在检验和验证时，发现不合格品，不允许紧急放行，应及时通知供应部予以退货。5、 其他5. 1 本管理制度自二00五年一月一日起执行。附件：1、偏离采购申请单2、合格供方名单3、采购计划表偏离采购申请单编号：原材料或包装物名称规格数量标准号原合格供方单位名称单价现选择采购单位名称单价主要技术指标比较情况：供应部意见：经理签字： 年 月 日技术部意见：经理签字： 年 月 日供应部主管领导意见：主管领导签字： 年 月 日备注北京xx精细化工有限公司文件 关于产品价格的管理制度1、 目的确定产品价格，是搞好生产经营活动的基础，为规范其

11、管理，特制定本管理制度。2、 使用范围本管理制度适用于业务部市场经营活动中产品价格之管理工作。3、 职责3. 1 业务部负责组织产品品种规格的制定工作。3. 2 业务部负责组织向客户报价的管理工作。3. 3 技术部、财务部负责产品价格的制定及保密工作。3. 4 业务部主管领导负责检查本管理制度的落实情况，发现问题及时进行协调和纠正。4、准则4. 1 鉴于产品价格由生产成本、流通费用、税金、利润四部分组成，需由业务部组织下列部门提供相关信息。4. 1. 1 产品生产成本由技术部、财务部依据产品配方和原材料、包装物价格等进行计算。4. 1. 2 产品流通费用由财务部进行测算。4. 1. 3 税金部

12、分中所含税种、税率等信息由财务部提供，利润率的测算由财务部负责。4. 1. 4 产品生产成本、流通费用中所含科目由财务部确定，生产部、技术部认真执行。4. 1. 5 产品生产成本、流通费用由生产部、技术部测算之后，由财务部进行审核确认。4. 1. 6 市场上同类产品的产品价格，特别是竞争对手的产品价格由业务部负责提供。4. 1. 7 产品价格确定之后，由公司主管领导批准签字，并加盖公司印章，产品价格确定之后，不得随意改动，如需进行价格调整时，需按同程序进行。4. 1. 8 在产品销售过程中，如客户对产品价格有特殊要求时，为了提高市场占有率，争取特殊客户时，需降低产品价格，由公司主管领导批准签字

13、。4. 2 为了调动经销商的积极性，争取更多的直接用户，由业务部负责组织确认产品价格折让率。4. 2. 1 对经销商的折让率，业务部汇同财务部共同研究，考虑产品价格、客户进货数量等因素，提出初步意见，由公司主管领导批准签字。4. 2. 2 对直接用户的折让率，业务部汇同财务部共同研究，考虑产品价格，客户购货数量等因素，提出初步意见，由公司主管领导批准签字。4. 3 产品价格的对外报送，既有原则性又有灵活性，由业务部负责组织。4. 3. 1业务部负责对各销售地区经销商报价，销售地区经销商再向客户报价。4. 4 严格执行产品报价，是规范经营活动的重要环节，业务部主管领导负责监督检查执行产品价格的情

14、况。4. 4. 1 确保经销商严格执行本品牌产品价格，不得低于产品价格下限。4. 4. 2 确保向直接用户供货时，严格执行本品牌产品价格，不得低于产品价格下限。4. 5 产品价格是公司商业秘密的重要组成部分，技术部负责组织产品价格的保密工作。4. 5. 1 明确参加产品价格制定的人员及了解产品价格的人员，不得随意对外报价，统一由业务部负责对外报价。4. 5. 2 在员工劳动合同中约定保守公司商业秘密之条款。4. 5. 3 对故意泄露产品价格、造成价格混乱的，经调查做出相应处理。5、其他5. 1 本管理制度自二00五年一月一日起执行。北京xx精细化工有限公司文件 关于产品标志（商标）的管理制度1

15、、 目的产品标志（商标）是一个品牌的重要标志，为规范其管理，特制定本管理制度。2、 适用范围本管理制度适用于经营生产活动中产品标志志管理工作。3、 职责3. 1 业务部负责组织产品标志的管理工作。3. 2 事务部负责商标法律事务的管理工作。3. 3 公司主管领导负责检查本管理制度的落实情况，发现问题及时进行协调和纠正。4、 准则4. 1 按照中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国国家标准涂料产品包装标志的规定，涂料产品标志应包括以下内容：a、 注册商标；b、 产品型号和中文名称；c、 产品标准号；d、 净含量；e、 生产日期和批次；f、 有效储存期（保质期）；g、 产品合格证；h、 使用说明

16、和注意事项或使用说明书；i、 易燃物品必须有警示标志或中文警示说明；j、 认证标志、名优标志，已取得生产许可证的要予以标明；4. 2 产品标志（商标）的印刷、保存、发放等管理工作，由公司业务部负责组织。生产部领取标志时，需填写产品标志（商标）领取申请表，业务部发放标志时，需填写产品标志（商标）发放记录表，生产部使用标志时，需填写产品标志（商标）使用登记表，业务部每月5日前需对标志领取的使用情况进行检查，作到严格控制，防止流失。4. 4 产品标志（商标）的申请注册、到期续展、商标变更、商标转让、使用许可以及引发的法律诉讼由公司事务部负责。在办理上述标志法律事务的过程中，必须保存好原始资料。5、

17、其他5. 1 本管理制度自二00五年一月一日起执行。附件：1、产品标志领取申请表2、产品标志发放记录表3、产品标志使用记录表产品标志领取申请表 编号：标志名称数量经办人生产部意见:申请人签字： 年 月 日业务部意见：经理签字： 年 月 日 备注： 产品标志领取记录表 编号：标志名称数量经办人生产部意见：负责人签字： 年 月 日业务部意见：经理签字： 年 月 日 备注：序号时间商标名称数量批准人经办人备 注产品标志（商标）发放记录表产品标志（商标）使用记录表序号时间商标名称数量产品批号使用人备 注北京xx精细化工有限公司文件 关于为客户提供涂料样品的管理制度1、 目的鉴于在开发市场和产品销售过程

18、中，续为客户提供样品，为加强为客户提供样品的管理，特制定本管理制度。2、 适用范围本管理制度适用于公司下属各销售大区为客户提供样品之管理工作。3、 职责3. 1 公司业务部负责为客户提供样品的管理规定。3. 2 业务部主管领导负责检查本管理制度的落实情况，发现问题及时进行协调和纠正。4、 准则4. 1 强化为客户提供涂料样品的审批程序。由业务部同意印发为客户提供涂料样品审批表，规定客户单位，提供样品的品种、数量、经办单位、经办人、逐级审批等内容。4. 2 严格为客户提供涂料样品的审批权限。4. 2. 1 凡有客户急需涂料样品时，由销售地区的总经销填写为客户提供涂料样品审批表，经地区总经销经理审

19、核签字后报公司业务部。4. 2. 2 凡为客户提供涂料样品在1升以下的（含1升），由业务部经理批准签字。4. 2. 3 凡为客户提供干粉、保温材料样品在5kg以下，经业务部经理批准签字，5kg以上25kg以下由业务部主管领导批准签字。4. 2. 4 凡为客户提供涂料样品在4升以上至20升的，经业务部经理、业务部主管领导等审核签字后，由公司主管领导批准签字。4. 3 业务部建立为客户提供涂料样品登记表，做好为客户提供样品的统计工作，作为财务核算的依据。4. 4 技术服务制板室，依据经批准的为客户提供样产品审批表提供样品。4. 5 为客户提供样品审批表经批准后，复印2份，技术服务制板室、业务部各存

20、一份。5、 其他5. 1 本管理制度自二00五年一月一日起执行。附件： 1、为客户提供样品审批表2、为客户提供样品登记表为客户提供样品审批表 编号：客户单位客户单位经办人样品品种数量经办单位经办人业务部意见：经理签字： 年 月 日业务部主管领导意见：主管领导签字： 年 月 日公司领导签字：主管领导签字： 年 月 日备注：为客户提供样品登记表序号客户单位样品品种数量经办单位批准人经办人备 注北京xx精细化工有限公司文件 关于因产品质量问题退、换货的管理制度1、 目的在产品销售过程中，需为顾客提供技术服务或因产品质量引发退、换货，为规范其管理，特制定本管理制度。2、 适用范围本管理制度适用于公司下

21、属各销售地区在产品销售过程中，为客户提供技术服务或因产品质量引发的退、换货之管理工作。3、 职责3. 1 公司业务部负责为顾客提供技术服务或因产品质量引发退、换货的管理工作。3. 2 公司生产部、技术部负责为顾客提供技术服务或因产品质量引发退、换货实施工作。3. 3 公司事务部负责组织因产品质量引发的法律诉讼的应诉工作。3. 4 业务部主管领导负责检查本管理制度的落实情况，发现问题及时进行协调和纠正。4、 准则4. 1 在产品销售过程中，公司下属各销售地区的顾客，需提供技术服务或因产品质量需退、换货时，由地区总经销受理，填写质量信息单上半部传给业务部，业务部对照原合同，审核质量信息单。4. 2

22、 业务部负责将质量信息单传给生产部、技术部，由生产技术部具体组织实施。生产部、技术部要汇同检测室，对产品质量进行复验。如产品质量无问题，为客户提供施工应用技术服务；如产品质量有问题，按规定程序予以退、换货。4. 3 对产品质量经复验确有问题的，退、换货标的在1万元以下的（含1万元），经技术部经理审核签字后，由业务部主管领导批准签字；退、换货标的在1万元以上的，经技术部经理、业务部主管领导审核签字后，由公司主管领导批准签字，业务部据此进行退、换货。4. 4 对产品质量经复验有问题的、客户坚持不同意退、换货，并提出索赔的，需经业务部主管领导审核签字后，由公司主管领导批准签字。4. 5 凡产品质量无

23、问题的，为客户提供施工应用技术服务所发生的差旅等费用，由公司下属各销售地区经销商承担；凡产品质量有问题的，退、换货过程中所发生的损失及差旅费、运输费等费用，由公司承担。4. 6 凡产品质量有问题、形成退、换货的，生产部、技术部应认真分析原因，追究责任，采取有效措施，避免问题的再次发生，确保产品质量。对已退换回来的产品，积极进行改制，减少经济损失。4. 7 质量信息单复印3份，公司所属销售地区、业务部、生产部、技术部各存1份。业务部负责建立产品质量退、换货统计表，做好统计工作，作为财务核算的依据。4. 8 凡因产品质量引发法律诉讼时，由事务部组织生产部、技术部等部门组织证据，参加法律诉讼活动。5

24、、 其他5. 1 本管理制度自二00五年一月一日起执行。附件： 1、产品质量信息单2、产品质量退、换货统计表质量信息单 编号：顾客单位顾客经办人产品名称产品数量销售价格合同标的产品批号购货时间客户反映产品质量问题：销售商意见：经理签字： 年 月 日业务部意见：经理签字： 年 月 日产品复验情况：加工基地技术部门负责人签字： 年 月 日技术部意见及施工应用技术服务情况：经理签字： 年 月 日生产部意见：主管领导签字： 年 月 日公司领导签字：主管领导签字： 年 月 日备注：产品质量退换货统计表 编号：序号时间销售商客户单位产品名称数量销售价格合同标的退换货情况索赔情况批准人备注北京xx精细化工有

25、限公司文件 关于工作信息报告的管理制度1、 目的为沟通信息、了解情况、加强管理、提高效率，工作信息要及时报告，为规范其管理，特制定本管理制度。2、 适用范围本管理制度适用于公司下属各部门、各销售地区总经销商。3、 职责3. 1 公司事务部负责工作信息报告制度的组织落实工作。3. 2 业务部主管领导负责检查本管理制度的落实情况，发现问题及时进行协调和纠正。4、 准则4. 1 公司各部门、员工每周要填写员工工作信息报告表，关于每周六下午5：00前将报表送至业务部。4. 1. 1 业务部经理填写销售业务类员工周工作信息报告表。4. 1. 2 生产部、供应部、技术部员工填写销售管理类员工周工作信息报告

26、表。4. 1. 3 供应部经理填写原材料动态与行情报告表4. 1. 4 财务部经理填写经销商购买材料的货款回笼信息报告表4. 1 .5 事物部经理应将各部门经理的信息进行汇总分析并出具汇总分析报告。4. 2 业务部应于每周六下午5：00前认真收集员工周工作信息报告表，对于没有按时执行工作信息报告制度的经理，一律按事假处理。4. 3 主管领导要认真进行信息的分析汇总并做出决定。4. 3. 1 将市场信息转至业务部。4. 3. 2 将生产信息转至技术部。4. 3. 3 将技术服务信息转至技术部。4. 4 业务部在信息分析汇总工作中，如发现问题及时报告，并根据公司领导的要求，采取有效措施予以纠正。5

27、、 其他5. 1 本管理制度自二00五年一月一日起执行。附件： 1、销售业务类员工周工作信息报告表2、销售管理类员工周工作信息报告表3、原材料动态及行情报告表4、经销商购买材料的货款回笼信息报告表销售业务类员工周工作信息报告部门： 员工姓名： 年 月 日至 年 月 日时间主要工作内容经销商/客户基本情况访问经销商/客户目的商谈结果经销商/客户类别经销商/客户名称地址联系人电话开发收款定货服务说明其他开发未定失败决定新增原有开发新增原有周一周二周三周四周五主要订购产品销售金额（万元）回款金额（万元）产品名称订购产品客户数量单价金额远客户新客户本周上周增加普通汇款预收款同业动态客户的希望或抱怨工作

28、设想对工作新的构想和建议竞争者的动向自己下周重点工作市场流行商品需要其他部门配合完成的事项备注： 部门经理签字： 年 月 日销售管理类员工周工作信息报告表部门： 员工姓名： 年 月 日至 年 月 日时 间工作内容是否完成任务工作进展情况配合部门及人员工作重要程度（abc）其 他周一周二周三周四周五周六本周工作回顾本周工作遗留问题及原因对于工作新的构想和改善建议自我检讨及评价下周工作设想自己下周重点工作工作具体对策及建议需要其他部门配合事项备注： 部门经理签字： 年 月 日北京xx精细化工有限公司文件 关于员工出差的管理制度1、 目的为制定北京xx精细化工有限公司员工出差的报销标准,根据相关标准

29、文件,结合本公司实际情况,特制定本管理制度.2、 适用范围 本管理制度适用于公司下属各部门员工出差管理工作。3、 职责 3. 1 公司下属各部门人员出差由各部门经理负责组织落实。 3. 2 部门主管领导负责检查本管理制度的落实情况，发现问题及时进行协调和纠正。4、 准则 4. 1 员工出差前应填写出差申请/报告单上半部，经部门经理审核签字、由部门主管领导批准签字。部门经理出差，由部门主管领导批准签字。部门经理以上人员出差，由公司主管领导批准签字。 4. 2 员工出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。出差途中不得因私事或借故延长出差时间，确因工作、疾病或意外需要延时的，需电话请示部门主管

30、领导批准。 4. 3 出差人员凭核准的出差申请/报告单，向财务部暂借相当数额的差旅费，出差完毕一周内填写出差申请/报告单下半部并结清暂借款。 4. 4 出差人员执行北京xx精细化工有限公司员工差旅费开支的规定。 4. 5 因公出差交通工具原则上乘坐火车、公交车为主。夜间出差（从晚20：00至次日清晨7：00之间）可乘坐火车硬卧。 4. 6 如遇特殊情况乘坐飞机或火车软卧的，需提前在出差申请/报告单注明，经部门主管领导批准签字后方可乘坐。 4. 7 凡参加会议由公司交纳会费者（含住宿、饭费），只报销往返交通费，其他费用一律不报销。无出差补助。 4. 8 出差人员拜访客户时需要礼品，应提前请示部门

31、主管领导，确定携带已有礼品或另行购买礼品。4. 9 出差申请/报告单一式两份，公司财务部和相关部门各存一份，便于费用报销及财务核算。4. 10差旅费的报销标准 出差主要交通、住宿、膳食等报销标准如下表：职务级别主要交通工具住宿标准膳食杂费/日正副总、助理火车硬卧及软卧150元50元部门经理火车硬卧100元50元员工火车硬座50元50元备注：市内出差者，当天需在外就餐者，膳食杂费补贴每日10元4. 2. 2 除以上主要交通工具标准外，其余交通工具的报销标准以公共汽车、地铁等公共交通工具的车票报销。4. 2. 3 部门经理级以上人员出差，因工作需要可搭乘出租车，其他人员未征得部门主管领导同意不得报

32、销出租车费。4. 2. 4 公司领导级以上职员出差，如遇事情紧急，可在总经理批准后搭乘飞机。4. 3 住宿费报销标准4. 3. 1 住宿费按实际住宿夜数报销，并附相应凭证。4. 3. 2 在车上歇夜或由出差地单位及集团分支机构免费提供住宿者，均不得报销住宿费。4. 3. 3 因实际需要陪同宾客住宿在同一宾馆者，按所附凭证实际报销，但须事先报呈常务副总经理批准。4. 4 膳食杂费报销规定4. 4. 1 膳食杂费按日数报销，不需附有关凭证。4. 5 相应业务招待报销规定4. 5. 1 招待费应附有本企业抬头、金额、日期之真实发票报销，无单据者不得报销。4. 6 出差期间加班、加点规定4. 6. 1

33、 出差期间任何超时工作，均不计算加班、加点，不得申报加班、加点费。4. 7 出差旅费报销4. 7. 1 出差人员返回后，应于一周内填写“出差旅费报销单”并附各项费用之单据凭证，并依出差申请审批权限呈请批准。4. 7. 2 财务部在报销时应核对“出差旅费报销单”各项内容。4. 7. 3 如去外地开会，并取得包括食宿的会务发票，则在报销时应扣除相应天数之住宿费与膳食费。5、 其他5. 1 本管理制度自二00五年一月一日起执行。5. 3 本管理制度与公司以前所发文件内容不符时，按本管理制度执行。 附件： 1、出差申请/报告单出差申请/报告单 编号：出差人所属部门职务交通工具同行人礼品名称及数量出差时

34、间自 年 月 日至 年 月 日共计 天出差地点出差计划计划日期拜访公司、部门、人员（职位）目标和任务计划预计交通费住宿费业务招待费其他部门经理或大区经理部门主管领导公司主管领导出差任务完成情况日 期拜访公司、部门、人员（职位）原计划目标和任务完成情况及未完成原因实际交通费住宿费业务接待费其他下一阶段以上相关工作设想和建议部门经理部门主管领导公司主管领导备注北京xx精细化工有限公司文件 关于印章使用的管理制度1、 目的印章是印信凭证的一种，是代表组织权利、职责的凭证。为进一步规范印章的使用和管理，特制定本管理制度。2、 适用范围本管理制度适用于公司印章的管理工作。3、 职责3. 1 公司行政印章

35、由事务负责管理。公司财务印章由财务部负责管理，合同章由业务部负责管理。3. 2 公司主管领导负责检查本管理制度的落实情况，发现问题及时进行协调和纠正。4、准则4. 1 专人负责印章的使用与管理。印章管理人员不得委托他人代盖印章，一般情况下不得随意将印章携出公司。如确为工作需要，则应由印章管理人员携带印章到场监印。4. 2 各部门要将印章存放与安全、牢固、加锁的桌、箱、柜中，使用后要及时收存锁好。4. 3 各部门要注意印章的保养清洁，防止碰损，保持印迹清晰，使用时确保印章的端正、整洁、鲜明。4. 4 凡因经营活动需加盖经营总部印章的，须填写印章使用审批表，经部门经理审核签字后，由部门主管领导批准

36、签字。4. 5 各部门加盖印章时，要填写印章使用登记表以便备查。5、 其他5. 1 本管理制度自二00五年一月一日起执行。附件：1、 印章使用审批表 2、 印章使用登记表印章使用登记表序号时 间使用印章部门用印文件名称批准人经办人备 注印章使用审批表使用印章部门经办人用印文件名称部门意见：经理签字： 年 月 日经营总部意见：主管领导签字： 年 月 日备注：编号： 印章使用审批表使用印章部门经办人用印文件名称部门意见：经理签字： 年 月 日经营总部意主管领导签字： 年 月 日备注：使用印章部门经办人用印文件名称部门意见：经理签字： 年 月 日部门主管领导意见：主管领导签字： 年 月 日备注：编号：北京xx精细化工有限公司文件 关于会议管理制度1、 目的会议是沟通信息、明确目标、形成决策的方式，为规范会议管理，提高会议效率，特制定本管理制度。2、 适用范围本管理制度适用于公司召集所有会议的管理工作。3、 职责3. 1 公司会议由事务部负责组织召开。3. 2 部门主管领导负责检查本管理制度的落实情况，发现问题及时进行协调和纠正。4、 准则4. 1 事务部应将公司召集的所有会议，统一安排，编制月度会议计划表，并印发到主管