陕西金鼎铸造有限公司基础设施与项目控制程序修订-2016.5.17

1、陕西金鼎铸造有限公司编号JD/CX 6.3 2014版本C基础设施与项目管理控制程序修改码0页码1/61、目的为了规范公司基础设施和技改、技措项目的管理，降低投资风险，提高资 金使用及资产运营效率。使基础设施、设备保持良好使用状态，维护其发挥正 常功能，安全经济运行。2、范围本程序适用于公司房屋建（构）筑物及其配套设施、工作场所、过程设备 等基础设施的管理及技改技措的管理。3、职责3.1规划建设与设备管理部 是基础设施、技改技措项目的归口管理部门，负责 技改技措项目的立项、审批、合同、实施、安装调试、验收等工作；负责基础 设施的台账建立、改造、修缮、封存、报废等工作；负责设备技术资料的建档 并

2、移交技术部资料室归档；负责项目的委外招标工作。3.2技术管理部 负责项目中关于产品工艺方案的确认 （包括工艺流程、工艺参 数、生产线布局、主要设备选型、所需工装结构等）；负责全面平衡工艺能力， 对投资项目在工艺实施程度方面做出评价。3.3公司办公室 负责道路、绿化、视频检控、办公家具、空调、投影仪、非生 产LED设施、食堂设施、厂区及办公楼照明、电话、办公用车辆的管理；负责 项目招标过程的纪检工作。3.4人企部 负责提出项目的人力资源规划，负责电脑、打印机、传真机等办公 设施及信息系统的管理；负责合同的管理工作。基础设施与项目管理控制程序陕西金鼎铸造有限公司JD/CX 6.3 2014编制校对

3、审核审定批准编号 版本 修改码 页码C0_2/63.5安技部 负责对项目中涉及到的环境、安全部分进行评审；参与特种设备选 型、实施、监控，配合安监部门完成特种设备的验收。3.6财务部 负责投资项目的价格审核、资金筹集、付款等相关工作；参与项目 的验收工作。3.7使用单位 负责项目的申报、现状分析、实施的必要性及可行性等工作；参 与项目的实施过程、验收等工作；负责基础类设施的使用维护工作。4、定义基础设施定义：是指为生产提供服务的物质工程设施，包括：房屋建（构）筑物及其配套设施、工作场所、管理工具、信息系统等。5、程序内容5.1立项、评审使用单位提出项目后，组织内部对项目的现状、可行性、经济性等

4、进行分 析，对内部评审通过的项目，报规划建设与设备管理部，规划建设与设备管理 部对各单位上报的项目进行收集、整理，组织相关单位进行评审，评审通过的 项目报系统主管领导。5.2审批通过评审的项目由规划建设与设备管理部编制实施计划、项目预算、项目 目标等方案。审核后报公司领导审批，经公司领导审核通过后，报集团战略规 划部。陕西金鼎铸造有限公司编号JD/CX 6.3 2014版本C基础设施与项目管理控制程序修改码0页码3/65.3设备选型531设备选型应遵循的原则是：生产上适用、技术上先进、工艺上合理、价 格上最优、质量上可靠。5.3.2设备选型由规划建设与设备管理部组织相关单位实施。原则上必须与三

5、 家以上有资质的单位进行技术交流， 对技术方案及价格等进行对比后确定供货 单位。5.3.3重大设备及新建技改、技措项目（价值 30万元以上），规划建设与设备 管理部依据公司招投标管理规定进行公开招标或内部议标，通过组织招标、 议标形式确定供货单位。5.4合同审查供货单位确定后，规划建设与设备管理部组织相关单位签订合同及技术协 议，订货合同或技术协议中应详细写明设备名称、规格型号、性能要求、特殊 订货要求、技术文件、交货期、单价、数量、付款方式、运输方式、开票要求 及信息、验收方式，明确双方违约责任及质量保证要求，并符合中华人民共和 国合同法规定。合同起草完成需经人力资源与企业管理部审查，审查完

6、成后，按照合同 审查表流程进行合同审查，合同签订完成后，合同由人力资源与企业管理部 进行统一管理。5.5项目实施5.5.1合同签订后规划建设与设备管理部负责按照合同约定的商务条款及技术 协议进行实施，规划建设与设备管理部负责合同付款、交货期的监控。陕西金鼎铸造有限公司编号JD/CX 6.3 2014版本C基础设施与项目管理控制程序修改码0页码4/65.5.2对于违反合同约定出现违约现象的，由规划建设与设备管理部负责违约 责任的界定及追偿协议的起草，人力资源与企业管理部负责协议的审核，协议 的审查按照合同的审查程序进行。5.5.3从设备到货到设备安调完成投入使用并具备验收条件的全过程由规划建 设

7、与设备管理部全权负责，相关部门积极协助配合。规划建设与设备管理部负 责协调解决设备安装调试中存在的问题；参与设备工艺调试；使用单位负责设 备的清理、清洗、加油、加水等准备工作；使用单位设备科负责配合设备就位、 安装调试、参与设备验收工作；规划建设与设备管理部负责设备特构、基础等 土建方面的施工。5.6项目验收5.6.1设备到货的开箱验收由规划建设与设备管理部组织项目负责人、设备使用单位及厂家调试人员共同进行。5.6.2设备安装调试完成投入使用后，规划建设与设备管理部负责组织安技环 保部、财务管理部、人力资源与企业管理部、使用单位对设备进行验收，并填 写设备验收单。对验收过程中存在的问题由规划建

8、设与设备管理部负责组 织厂家进行整改。整改完成后，由相关部门签字确认。5.6.3设备终验收合格后，规划建设与设备管理部负责将设备资料（报价单、 合同、验收单、合格证等）作为设备档案统一管理。5.7移交5.7.1项目验收完成后，规划建设与设备管理部按照设备固定资产管理规定 对固定资产进行编号、登记、归档等；房屋建筑类、改造类项目分别建立台账陕西金鼎铸造有限公司编号JD/CX 6.3 2014版本C基础设施与项目管理控制程序修改码0页码5/6及资料归档。5.7.2规划建设与设备管理部负责汇总、整理项目的过程资料及竣工资料。移 交资料室归档。基础设施项目档案资料的保存、转发、借出执行文件控制程 序。

9、5.7.3在终验收完成后，依据项目后评价管理规定对项目实施过程做出项 目建设实施及效果评价。5.8维护与保养5.8.1规划建设与设备管理部负责整个厂区房屋建筑的修缮及管理，使用单位 负责清扫、维护工作；老厂区房屋建筑物为租赁陕汽控股集团，建筑物存在安 全隐患后报集团归口管理部门审批，经确认后，由集团归口管理部门组织维修, 日常性的维护由规划建设与设备管理部负责；新工厂房屋建筑物为自有资产， 建筑物存在安全隐患及日常性的维护统一由规划建设与设备管理部组织实施， 负责实施的整个过程。5.8.2基础设施日常保养由使用单位 ，规划建设与设备管理部负责提出保养要 求，并进行技术指导。5.8.3基础设备发生故障，由使用单位的设备人员进行维修。5.8.4房屋建筑物发生漏雨、裂缝等问题，由规划建设与设备管理部组织维修。 5.9封存与报废5.9.1符合报废条件的设备设施，按照设备固定资产管理规定的报废流程 进行处置。5.9.2房屋建筑达到使用年限，经鉴定存在安全隐患且不能满