完整版公司流程管理手册

1、XXXX建设股份有限公司流程管理手册2017年6月18日流程编制说明鉴于目前电力建设行业竞争越来越激烈，各个企业之间的竞争已逐步演化 为品牌竞争和企业软实力的竞争，流程体系是企业软实力的重要组成部分。 战略 和组织机构决定流程，流程体系体现企业的做事的方式，流程体系的健全和再造 是企业规范化管理的重要手段，在一定程度上决定了企业整体运营效率和发展速 度，流程体系反过来可以对组织结构进行完善、优化。流程体系的不断优化、再 造，势在必行。流程管理的不断精益化，将会使公司的绩效管理水平不断上台阶， 绩效指标体系从注重结果指标的考核逐步转向结果和过程指标并重，全面提升公司员工队伍的素质能力、公司业绩和

2、发展速度。通过对原有电力业务、制度和流程的全面梳理，经过反复讨论和征求意见， 筛选、鉴别出有效流程，对公司现有制度流程进行了整合、简化、优化，初步形 成了“结构合理，内容全面，重点突出”的新流程体系。要求各级员工主动自觉“按流程做事，以制度管人”，各个流程之间接口要 流转高效，各个部门之间要通力合作，要在企业管理实践中不断补充、完善、优 化流程，提升流程管理的效率和质量，不断实现管理的规范化、精细化、精益化, 全面提升公司的管理效率和经济效益、建设公司最佳管理秩序，形成心情舒畅， 力争上游的良好氛围，不断赶超一流，打造“国内领先、国际一流”的电力工程 公司品牌。组织编写：旅游审核：风景审批：拍

3、照第一章公司流程管理现状及发展趋势 1第二章各部门流程图301-01投标管理流程30201 进度结算管理流程402-02分承包商竣工结算管理流程 503-01 工程进度管理流程 603-02工程质量管理流程 803-03项目计划编制流程 904-01安全管理流程 1004-02安全监察工作流程图 1105-01 物资招标采购管理流程 1205-02供应商评价管理流程 1406-01 内部公文管理流程 1506-02外部公文管理流程 1606-03用印管理流程 1707-01战略规划管理流程 1807-02制度流程管理流程 2108-01费用报销管理流程 2308-02 资金流出管理流程 240

4、9-01招聘管理流程 2509-02调岗调薪管理流程 2710- 01 效能监察管理流程 2811- 01 初步设计管理流程 3111- 02分包工程合同管理流程 3212- 01检修项目管理流程 3312-02月度生产计划协调会管理流程 34第三章 流程管理办法35附件一：流程运行记录单 39附件二：流程评审表41II第一章公司流程管理现状及发展趋势流程的定义：一系列由输入转化为输出的能为顾客创造价值的活动。流程管理是企业对流程定期进行评审、整合、简化、优化、信息化，实现流程为企业创 造价值的目的。流程管理是21世纪最伟大的管理创新之一，流程型组织更加扁平化，更加 能为顾客价值，更能快速响应

5、市场需求，降低成本和浪费。本企业的管理基础是比较薄弱。有制度、无执行、无监督、无考核，有计划、 无监督、无总结和改进。组织机构是人管人的职能型金字塔结构， 管理比较粗放， 人治现象较重。管理基础越来越高标准化职能型组织公司目前所处的 管理阶段精细化规范化偏职能型中和型组织偏流程型流程化、扁平化、管理颗粒度由粗放逐步转向精细精益化流程型组织公司应逐步建立健全公司的流程管理体系，并实现制度、流程管理一体化， 用流程打造扁平化组织，逐步精简管理人员，梳理公司部门职责和业务，建立起 覆盖到项目部的流程管理体系，加强宣贯力度，不断提高公司管理的规范化、 标 准化、精细化、精益化水平，提高公司的核心竞争力

6、。目前公司的管理亟需规范化，加强管理制度流程宣贯力度，督导执行力度， 检查考核力度，制度流程的定期评审优化改进，提高制度流程规范化水平。综上所述，根据公司的管理基础和所处的发展阶段，选择偏职能型管理模式，即以职能为主，以流程为辅，因此各部门选择主要职责编制1个主要流程，选择亟需规范的事情作为重点流程。各部门选择兼职流程管理员1名，具体流程 管理责任详见流程管理办法，逐步建立起“以制度管人，按流程办事”的执 行力文化。公司的流程目录和流程管理员网络如下表所示占部门编号部门流程编号管理流程流程管理员01市场发展部01-01投标管理流程A102经营管理部02-01进度结算管理流程B102-02竣工结

7、算管理流程03工程管理部03-01工程进度管理流程C103-02质量检查管理流程04安全监察部04-01安全管理流程D104-02安全检查管理流程05物资资产部05-01物资招标采购E105-02供应商审核与管理06总经理工作部06-01收发文流程F106-02印信管理-用印07战略规划部07-01战略规划管理流程G107-02制度、流程管理流程08财务部08-01资金流程管理流程H108-02费用报销管理流程09人力资源部09-01招聘管理流程I109-02员工调岗调薪管理流程10监察审计部10-01效能监察管理流程J111总承包事业部11-01初步设计管理流程K111-02分包合同管理流程

8、12检修保运事业部12-01检修项目管理流程L112-02月度计划协调会管理流程13建筑工程事业部M114电力工程事业部N101-01投标管理流程投标管理流程第二章各部门流程图主管领导市场发展部相关部门招标机构流程关键控制占八、流程描述开始2.1评审招标书2.2评审招标书2.3评审招标书1.工程现场踏勘，现场答疑，详细掌握客户需求；1.1购买招标书1.2出售招标书2.投标书对招标文件的响应程度，保证公司以最合适阵容参与竞标；3.招标文件评审关系到公司的工程项目有无营利空间，值不值得做；4.关键时间的掌控：一定要在截标时间之前完成一切编制工作；3.1分配各部门编制标书3.2各部门接受编制标书任务

9、5.实时更新各种需提供信息，如营业执照经营年限等1.市场发展部派专人去相关招标机构购买标书2.由总经济师和总 工程师牵头市场发 展部、经营管理 部、工程管理部讨 论投标可能性，整 个过程需要1天时间4.1编制投标书商务部分（或投标基本文件部分）4.2编制投标书技术和报价部分5.3评审投标书5.1评审投标书5.2评审投标书6.1包装投标书7提交投标书并参与现场开标9归档需要董新完善6.2配合包装投标书8接受投标书并进行现场开标3. 由市场发展部负 责安排投标书各部分编制工作4. 财务部负责投标 保证金的存入、经 营管理部负责投标 书报价部分、工程 管理部负责投标书 技术部分的编制， 并由市场发展

10、部汇 总，整体过程至少 要在开标日前1日内完成5. 由总经济师和总 工程师牵头市场发展部、经营管理部、工程管理部讨论投标书编制情况，是否满足招标文件要求，需在1日内完成6. 市场发展部对评 审通过的标书进行 打印、盖章签字包 封、存档（需要总 经理工作部配合盖章方面工作）7-8.市场发展部派专人在投标截止时间前去相关招标机构提交标书并进行现场开标9.投标专员招投标文件进行整理、归档0201进度结算管理流程编号:进度结算流程图项目经理项目经营部项目工程部 项目相关部门分承包商流程描述1 .分承包方上报1.分承包商按合 同或委托、签 证、变更计算上 报3.项目部经 营部核定造价 、金额 2.1项目

11、部工程部门核定工作范围及工程量2.2质量安全等相关部门核定2.项目工程部审核 工程范围和工程 量、质量安全物资 机械等审核有无其 他增减项并签字确 认需要澄清14.项目经理批准3.经营部对照合同 及施工图、定额等 资料全面审核申报 工作量的合理性， 若出现不合理费用 及时返回分承包方进行澄清4.项目经理审核 后，并签字批准5.1经营部门存 档，报送公司经营 部5.2财务部进账5批准后的进度结 算经营部存档1 份，返回分承包方 1份，传财务1份, 报送公司经营部门 电子版6.项目经营部按期把各种资料汇总、整理、存档，定期向工程管理部归档。02-02分承包商竣工结算管理流程03-01工程进度管理流

12、程工程管理部-工程进度管理流程编号：03-01公司主管领导工程管理部事业部（项目部）流程描述开始11. 项目启动前，公司总经理 与项目负责人签订项目委托 书，明确项目进度目标、安 全目标、质量目标等具体要 求。2. 由项目部总工组织工程技 术人员编制出详细的工程进 度二级计划。3. 项目部将审定的进度计划 上报总公司工程管理部进行 审核，工程管理部将审核意 见一周内反馈回项目部进行 修改。4. 工程管理部将审核通过的 进度计划，上报给总工批 准。如有异议则要求项目部 再次进行修改。5.项目部执行5.项目部工程管理人员必须严格执行进度计划，确保工程进度正常进行。7.组织检查纠偏6.定期上报工程进

13、度报表6.每月25日项目部按照工程 节点工期向总部工程管理部 提交工程进度报表；7.工程管理部根据报表了解 工程施工进度情况，并根据 工程施工进度的需要，组织 相关人员深入项目施工现场 进行检查。8.项目部采取措施 整改8.检查完成后如有偏差，提出书面整改意见，要求项目部根据整改意见及工程进度计划进行整改。03-02工程质量管理流程03-03项目计划编制流程04-01安全管理流程安全管理流编号：04-01相关领导安监部其它职能部门项目部流程描述 开始批 审 划 计1.1组织编制公司年度安全工作目标计划1.2拟定各部门年度安全工作目标计戈U1.3拟定各项目年度安全工作目标计戈U不同意2。1拟定公

14、司年度 安全工作目标计划2.2修改各部门年度安全工作目标计戈U2.3修改各项目年度安全工作目标计戈U1、年初组织编制 公司年度安全工作 目标计划，各部 门、各项目拟定年 度安全工作目标计 划汇总到安监部；2、安监部拟定公司年度安全工作目标计划；3、制订公司年度安全工作目标计划7行执彻贯|=r 同意5.1贯彻公司年度 安全工作目标计划5.2细化各部门年度安全工作目标计戈U5.3细化各项目年度安全工作目标计戈U6、督促其它职能部门和项目部编制的年度安全工作目标，监督贯彻执行情况段阶查检9、召开安委会会议8、接受反馈，总 结上一季度工作目 标实施情况改进下 一季度安全工作目3、制订公司年度安全工作目

15、标计戈U；4、总经理审批 不同意各部门、各 项目修改年度安全 工作目标计划汇总-到安监部；安监部一 重新制定公司年度 安全工作目标。5、同意后由安监 部进行贯彻公司年 度安全工作目标计 划；各部门、各项 目细化年度安全工 作目标计划；6、督促其它职能 部门和项目部编制 的年度安全工作目 标，监督贯彻执行 情况； .7、其它职能部门.* 和项目部接受安监 部门的监督检查；8、接受反馈，总 结上一季度工作目 标实施情况改进下 一季度安全工作方 式方法；9、安监部协助总 经理召开每一季度 安委会会议，并做 好记录；10、结束1004-02安全监察工作流程图安全检查工作流程图编号：04-02总经理安监

16、部门其他职能部门受检单位流程图说明开始段 阶 划 计2.1组织检查2.2拟定检查内容2.3拟定检查内容不同意段 阶 施 实 查 检段 阶 收 验 改 整3、检查计划6、实施总检查&查找施提出整改E工隐患 攵意见10、复查整改情况 7、接受检查9、按要求整改，并将整改结果回馈111、安监部根据季节 及公司实际情况布 置安全检查工作；2、安监部组织检 查，各部门、各项 目拟定检查内容进 行联合大检查；3、安监部汇总检查 内容，编写检查计 划；4、总工程师审批， 不同意从新编写检 查计划；5、检查计划同意后 由安监部通知其它 职能部门（工程、机 械、物资、人力等）和项目经理及 项目安全管理人员 参加

17、检查工作；6、安监部组织各部 门参加按检查计划 实施检查；7、项目部及分包队伍接受检查；8检查人员查找施工 隐患，形成书面材 料并由相关人员签 字记录。并将检查 组提出整改意见下 达到整改单位；9、整改单位按要求 整改，并将整改结 果回馈公司安监部 门，形成闭环；*10安监部复查此次* 检查整改情况；11安监部对公司安 全状况进行通报、 总结、评比工作； 12向总经理汇报检 查工作结果；结束；05-01物资招标采购管理流程物资招标采购流程图编号： 05-01主管经理物资资产部工程管理部经营管理部财务部总经理工作部关键控制点流程描述NO1.1物资采购计划2确定招标邀请单位3.发布投标邀请函、 并

18、发售招标文件4.组织开标5.组织评标u8.综合评标报告1.2技术规范书、图纸选择业绩优良履约能力好的供应商。6.参与评标7.1技术评标报告7.2商务评标报告1.1物资资产部根据 需求计划编制采购 计划。 50万以上采 用招标，50万以下采用询价-1d1.2工程部根据设计 资料提供图设备清 册、技术规范书、 加工图。-2d2. 物资资产部从合 格供应商名录中确 定邀请单位，数量 不低于 5家，不够时 新增合格供应商。 公司成立招标领导小组-2d3. 物资资产部发布 投标邀请函、并发 售招标文件，确定 技术、商务评标组3d4. 物资资产部在约 定时间，组织开标。-1d5. 物资资产部配合 评标组对

19、供应商进 行澄清、答疑等工作。-3d6. 评标组分别对投 标文件进行评审，排出优劣顺序。-3d7.1工程部配合技术 组长负责编写技术评标报告。-1d7.2经营管理部配合 商务组长负责编写 商务评标报告。-1d8.物资资产部依据 技术评标报告和商 务评标报告配合招 标组长编制综合评 标报告。并经招标 领导小组审核批准2d12物资招标采购流程图编号： 05-01总经理物资资产部工程管理部经营管理部财务部总经理工作部关键控制点流程描述1F9.发布预中标通知T9.资产物资部依据 评标报告确定的供 应商，发布预中标 通知书，并告知其 他投标供应商。3d110.1 技术协议谈判及 签订合同的商务、 技术谈

20、判避免单人进行10.1工程管理部和 供应商谈判签订技术协议。 -5d 10.2物资资产部和 供应商谈判签订商务合同。-3d11物资资产部整理 招投标资料归档， 合同分发执行单位存档。-2d12.合同签订后送 一份到财务部合同备案。-1d13-14.合同签订后 送一天内总经理工 作部正本合同一份 存档，物资资产部根据现场需求时 间，监造、催交设 备、材料，督促项 目验收，付款一直 到合同执行完毕，建立合同台账。05-02供应商评价管理流程供应商评审流程图总工程师工程管理部资产物资部供应商关键控制点流程描述1.物资资产部根据需 求计划和年度物资采 购类别收集相关制造厂商资料 -10d4 1.收集厂

21、商资料2.供应商提供资 料2.供应商提供相应的资料。 -5d13.汇总分类整理，填 写供应商评价单14.整理汇总后注明批注意见，该企业作为XX 的合格供应商。YES寻找电力行业业绩优良，有良好履约能力的供应商。3.物资资产部把供应 商提供的资料汇总整 理后，提供给相关部 门审核。供应商提供 企业简介、人员状 况、在建工程、相关 业绩、合同复印件、 中标通知书、营业执 照副本、资质等级证 书副本、企业代码 证、税务登记证、安 全生产许可证、ISO9000质量认证书、近三年银行资信 证明、近三年经审计 的财务报表等。工程 审核生产能力、技术 保障、工艺流程、设 计能力、在建运行项目考察等资料-5d

22、4.物资资产部整理汇总后注明批注意见，该企业作为 XX的合 格供应商，报总工批准。 -1d5.录入合格供应商名录并归档。-1d06-01内部公文管理流程内部公文管理流程编号：06-01公司领导总经理工作部相关部门过程描述开始2拟稿6核稿文件结束实 施 阶 段D准 备 阶 段P1明确发文类型本流程开始。1、总经理工作部明确发文分类：公司 发文、部门发文、联合发文等。2、拟文单位拟定发文稿件。2拟稿5会签办理编号9进行成文办理9.1排版9.2校对9.3盖印9.4分发文件3、拟文 单位领导审核文件。4、拟文单位组织相关部门进行联合形 文。5、拟文单位判断文件类型，依据文件 分类分发相关部门进行会签。

23、6、总经理工作部/相关部门负责人审核 拟定的文件。7、所属分管领导分别审批相关文件。&总经理工作部行政助理根据审批后 文件进行编号。9、总经理工作部及文件管理部门组织 进行成文办理包括：9.19.29.39.4、进行排版;、对文件进行校对（需要打印）；、对核对后的文件盖章;、按分文范围进行文件分发。10、公文管理部门进行发文登记。检 查 和 改 进 阶 段CA10进行发文登记11资料归档1511、公文管理部门对所有发文按年度进 行汇总造册、资料进行归档保存。流程结束。06-02外部公文管理流程06-03用印管理流程印章管理流程-用印编号：06-03公司领导总经理工作部申请部门过程描述流程开始1

24、申请人填写用印申请 单，并经部门负责人审核签 字；2、经总经理工作部经理审核3、总裁核准，如果总裁外出 由总裁指定代理人或公司副总 经理核准，总裁返司时应立即 补审4、由印章保管人依据审核结 果用印5、印章保管人每月整理用 印申请单与用印文件（原件 或复印件）合并装订后归档， 永久保留本流程结束1707-01战略规划管理流程战略规划管理流程编号： 07-01董事长1.1提出战略规划 的修订或制订的目 标信息发布与战略委员会总经理/总经理办公会战略规划部相关部门关键控制点流程描述1.2提出战略规划 目标要求和思路1、及时获取外 部相关信息；2.明确的战略定位和目标；2.1收集、汇总、 整理公司内

25、部外信 息2.2配合并提供相关信息1.每年10月底，公司董事长 提出战略规划的制订的目 标，战略委员会提出战略规 划的要求和思路；2.战略规划部企业管理岗位收 集、汇总、整理公司行业协 会、客户反馈信息、竞争对手 信息、国家电建行业政策、能 源行业政策，各部门提供战略 规划执行反馈的意见建议和战 略目标阶段实现情况；3.开展外部环境分 析3.各部门掌握战 略管理。战略规 划的知识和流程h r3. 公司企业管理岗对国家宏观 环境进行分析，主要对政治环 境、经济环境、文化环境、技 术环境进行分析；对行业环境 进行分析，产业结构调整，产 业政策，顾客需求变化等；对 竞争环境进行分析，对竞争对 手竞争

26、能力、竞争优势、劣 势、动态对本公司的威胁，开 展顾客、潜在进入者、供应商 进行分析，分析外部环境对本 公司未来发展的威胁和机遇；4. 公司企业管理岗对公司的 人、财、物、信息等资源进行 盘点，分析公司具备的核心竞 争力，在设计、米购、施工、保运方面存在优势和劣势；5. 公司企业管理岗协助战略规划 部经理利用SWOT分析做好公司的市场定位、客户定位、业务定位、区域定位，确定公司发展规划目标，思路和保障措施；战略规划管理流程NO董事长信息发布与战略委员会总经理/总经理办公会战略规划部10.1评审10.2参与12审批签发NO7.1组织、督导各部门拟定职能战略和业务战略9.汇总审核相关部门关键控制点

27、流程描述7.2拟定业务战略和职能战略.主管领导 核NO10.3参与13发布公司战略4.确保公司战 略、职能战略、 业务战略、年度计划的符合性7-8大约11月底，战略规划部组织、督导各部门部长围绕战略规划目标和战略规划，拟定业务战略、职能战略，业务战略和职能战略需要经过公司主管领导审核通过后送交战略规划部；9.战略规划部汇总各部门的职能规划和业务规划并审核，主要审核和公司战略的符合性；10.1-10.3.总经理主持召开总经理办公会，组织各个部、各个公司高管参加评审会议，主要审核战略目标实现的可能性，保障措施的适用性、可行性、充分性，各个职能战略、业务战略、公司战略的一致性；评审意见反馈回战略规划

28、部，由战略规划部企业管理主管进行修改完善后形成报批稿呈递董事会；11-12战略委员会审议 战略规划，从科学性、 可行性、适应性、充分 性等方面进行论证，有 必要时请外部专家参 加卩，论证战略制订的依 据、假设是否充分；董 事长可以质疑战略规划 的任何环节，在得到正 确解答后，董事长签批 战略规划，如果董事长 认为存在疑问，那么可 以提出修改意见，发回 战略规划部进行修改；13.办公室拟文，以红头 文件发布，确定发放范 围，公司高管及指定的 部门经理战略规划管理流程编号：07-01董事长信息发布与战略委员会总经理/总经理办公会战略规划部相关部门关键控制点流程描述战略规划的执行流程战略的修订流程r

29、X14.2出席14.1组织各部门、 各位高管宣贯战略 规划16.2提供战略规划 执行的情况和外部信息变动18.1出席评审、滚动修订战略制订流程14.3参加14.战略规划部组织各部门正副职、公司所有高管参加宣贯大会，组织讨论学习战略规划15.1组织、督导各 部门执行战略规划15.2执行公司战略规划5、执行时，战略规划的充分宣贯15-16战略规划部组织、督 导各部门执行公司的战略规 划，将公司的战略规划目标 分解到公司年度目标，制订 年度计划、月度计划、分解 到各部门、各岗位层层落 实，年度计划确保战略规划 目标的完成；16.1年度计划管理流程16.3提供战略规划 执行的数据和事实17收集战略规划

30、的执行数据、事实、外部环境变化18.2对战略规划每 年评审、滚动修订18.3参加对战略规划每年评审、滚动修订19.归档17.公司战略规划部收集战略 规划执行的目标达成的数 据、事实信息，外部环境变 化，尤其是法律法规政策的 变化，甚至国际环境的变化18战略规划一般每3年修订 一次，每年年底组织评审、 审查战略规划执行情况，战 略规划的符合性、正确性、 有效性，并根据评审结论滚 动修订一次，特殊情况，环 境有重大变化，及时调整；19经过战略制订流程，总经理工作部发文后，战略规划部存档；本流程结束；07-02制度流程管理流程制度、流程管理流程编号：07-02总经理战略规划部相关领导相关部门关键控制

31、点流程描述开始1.1提出对公司制度、流程管理体系的要求、目标1.2收集分析各级领 导、同事的合理化建议1.3提出分管制度修订的要求和理由1.4提出制度修订建议和意见制度、流程的修订或制订阶段NOYES4.1举办征求意见会2.2提出本部门的制度流程修订计划3.2编制二级制度流程修订草案1凡事有章可 循，明确制度的 制订和执行的目 标4.2参加YESNO一级制度流程 修订案一级制度流程, 彳F修订案5.1根据决议组织进”一行一级制度流程修 “订，督导二级制度流程修订5.2进行二级制度流程修订6审核2.分清各部门的制 度制订、宣贯责任7.1组织会签形成制度流程报批稿7.2会签1.公司总经理对公司制度

32、、流程管理体系的要求、目标，公司高管就分管领域提出制度流程修订要求和理由和思路，公司各部门对所执行的制度和流程提出修改建议或意见，战略规划部每年年底、半年度收集各级领导、各级员工的合理化建议和意见；2.战略规划部提出制度修 订计划，并统一公司制度 流程的格式，各部门依据 战略规划部的制度修订要 求，3个工作日内提出本部 门的制度流程修订计划；3公司战略规划部督导、编 制制度流程修订草案，编制 一级制度流程修订草案，各 部门编制二级制度流程修订 草案4.战略规划部对公司的制 定、修订的制度流程修订 草案，组织举办征求意见 会，各部门参加，对各种 制度流程的修订形成评审 决议；5.战略规划部依据征

33、求意 见会决议，督导、组织制 度流程的制订、修订，各 部门进行二级制度流程的 制订、修订，形成送审稿6.分管领导对分管部门的 制度流程进行审核，从科 学性、系统性、适应性、 可执行性、闭环管理等方 面进行审核，通过后转给 战略规划部，有修改意见 转给分管部门修改；7.战略规划部组织各部门 对一级制度流程、二级制 度流程进行会签，通过后 转给总经理，出现新的意 见或建议返回完善；8签发YES9发布红头文件通 知，颁布制度流程10组织、督导一 级、二级制度流 程、宣贯，培训宣贯培训11进行二级制度流 程宣贯、学习培训8.总经理审核制度流程的 编制程序、目标要求、企 业文化等方面，无疑义签 发转给归

34、口部门进行颁布10-11战略规划部在颁布 后3个工作日内组织、督 导制度流程的宣贯、培 训、督导各个部门进行二 级制度流程的宣贯、培 训，各部门在接到通知 2 个工作日内进行宣贯培 训。21制度、流程管理流程总经理战略规划部相关领导相关部门关键控制点流程描述制度的执行、考核、总结12.1组织选编适合项目部实施的项目管理制度12.2选编适合项目 部的项目管理制度13.1归口督导、检查一级、二级制度流程的执行14考核各部门、各 级领导执行制度情 况，收集相关信息15对制度流程的执行情况进行分析总结YES13.2督导、检查分 管制度流程的执行13.3执行二级制度流程并反馈对制度执行 的事实和信 息准

35、确可靠NO20发布制度、流程废止的通知及时废止旧制度，制订代替的新制度12. 战略规划部组织各部门应根据公司项目部的实际需求，选编适合项目部的管理制度13. 战略规划部归口组织、督导、检查一级、 二级制度流程的执行， 分管领导负责督导、检 查分管领域制度的执行、检查、总结、持续 改进；各个归口部门负 责对本部门的制度流程 执行、对事业部、项目 部、各相关部门进行督 导，并反馈执行情况14.战略规划部收集各级 领导、对各部门执行制 度的情况相关信息，对 违反制度的部门进行考 核，人力资源部收集各 部门违反制度的员工信 息，组织对违纪员工的 考核。15.每年年底、半年度 归口部门对制度流程 执行情

36、况进行分析总 结，提出持续改进的 措施16：公司业务发生变- 化，或法律法规变化， 或组织机构调整的情况 下，各个归口部门一周 内提出废止制度的申 请；17.分管领导在2个工 作日内对分管部门的 制度的废止申请进行 审核，从业务战略角 度，主要审核条件的 变化，编制依据，制 度的有效性；18战略规划部1个工 作日内在审核废止制 度的适用范围，职责 变化，适应性、有效 性，是否主要内容已 经过时；通过后呈报 公司总经理；19.总经理1个工作日从公司战略角度进行制度废止的审批；通过后转给归口部门20.归口部门在1日内 发布制度、流程废止 的通知。收集各部门 所有废止的的制度流 程，本流程结束08-

37、01费用报销管理流程08-02 资金流出管理流程09-01招聘管理流程招聘管理流程编号： 09-01主管领导人力资源部用人部门流程描述开始1.填写年度人员需求表2、申请部门 负责人审核1、各部门每年底上报用人需求，为招聘预留出缓冲期，实行招聘动态管理2、申请部门负责任审核本部门用人需求YES计划 制订 阶段4、人力资源部经理审核NOYESYES6、汇总整理各部门 年度员工需求计划， 编制年度招聘计划3、主管经理了解部门用人需求情况，酌情审批4、人力资源部根据公司各岗 位情况，决策是否需要招聘5、总经理听取用人需求计 划，并根据公司具体情况进行批示6、招聘专员根据各部门年度 员工需求计划，编制年

38、度招聘计划7、计划完成后，呈报人力资源经理审核7、人力资源部亠经理审核9、实施年度招聘计戈U10、每周对 招聘动态管理8、总经理对年度招聘计划进行 审核，批示9、根据年度招聘计划需求， 开始实施本年度招聘计划10、招聘专员每周向各用人部 门征求用人计划，做到招聘的动态管理25招聘管理流程编号： 09-01主管领导人力资源部用人部门流程描述内部招聘初次面试，打分组织复试、考核11、发布招聘信息.外部招聘网络招聘校园招聘11、在招聘网站、集团内部、校园发布招聘信息。内部招聘，组织笔试+面试+答辩，竞聘上岗、择优录取；外部招聘对于校园招 聘侧重于毕业生的素质和 在学校的表现；社会招 聘，专业人员用笔

39、试+面试的方法择优录用。招 聘 实 施 管 理发布网络招聘信息联系院校，组织 宣讲组织面试毕业生笔试面试12、用人部门对应聘者 从专业、业务等方面进 行测评，做出评价NO审批中层以上岗位13、综合各部门得分,*进行结果反馈中层以下岗位YES录取人员入职引导|17、归档结束通知录取办理入职手续14.新员工入职培训2512、填写面试打分表，对 专业技能做出评价13、人力资源部汇总各 部门打分情况，得出综 合得分，并对结果进行 反馈，如果中高层需要 总经理审批，如果中层 以下岗位直接录用；15、岗前培训16、进入试用期考察14、人力资源部招聘专员 进行新入职员工学习公司 手册，熟悉公司基本制度流程和

40、企业文化；15、用人部门对新员工进 行业务能力培训，入职引 导，使之快速融入工作角色16、新入职员工通过试用 期熟悉岗位工作流程，学 习公司管理制度流程，同 时公司对其进行考察，测评，决定转正与否；17.招聘专员定期汇总、整 理、分类、归档招聘文件 资料。09-02调岗调薪管理流程中层干部以下员工调岗调薪管理流程图主管领导 人力资源部 编号： 09-02分管部门项目部关键控制流程描述明确调岗 调薪标准符合条件的统计及时准确准备阶段：1、人力资源部制定调岗调薪制度，报主管领导批准：（一）正常增加薪级工资1、年度考核结果为良及以上等次的工作人员，每年增加一级薪级工资， 并从第二年的一月起执行。2、

41、工龄满三年优先享有调岗、调薪权；岗位薪酬达到最高优先享有调岗 权，3、 获得技能鉴定资格员工，增资500元/月，从申请当月起执行。4、 为保障员工队伍的稳定性，公司设立工龄工资，标准为50元/年，每满一年月工龄工资增加50元。（二）岗位变动人员工资调整办法工作人员岗位变动后，从变动的次月起执行新聘岗位的工资标准。岗位 工资按新聘岗位确定，薪级工资按以下办法确定：1、由较低等级的岗位聘用到较高等级的岗位，原薪级工资低于新聘岗位 起点薪级工资的，执行新聘用岗位起点薪级工资，第二年不再正常增加 薪级工资；原薪级工资达到新聘岗位起点薪级工资的，薪级工资不变。2、由较高等级的岗位调整到较低等级的岗位，薪

42、级工资不变。3、在专业技术岗位、管理岗位、技术工岗位和普通工岗位之间变动的， 薪级工资按新聘岗位比照同等条件人员重新确定。2、主管领导审核调岗调薪制度和计划方案。3.公告或通知实施阶段O5.1内部招聘导致调岗6.人力资源经理审核7.审批8.1办理调动手续结束-YES4.上报申请实施阶段：3、人力资源部根据制度发布调岗、调薪公告通知4、 项目部在3天内提交满足调岗、调薪条件的员工名单，上报申请。38.3协助办理8.2协助办理NO5、公司分管领导在2天内审查分管项目提交名单-NO6. 人力资源部经理在一周内审核上报名单，及提交竞岗成功名单。7. 总经理3天内完成审批调岗、调薪名单8. 人力资源部人

43、事专员在1周内办理调动手续10-01效能监察管理流程效能监察流程相关领导编号：10-01监察审计部相关部门流程描述选题立项阶段YES实施公司层效能监察YES1.监察审计部围绕公司年度重点工作确定效能监察年度工作要点；2-3；主管领导审核，总经理进行审批，主要 审核是否符合今年的工作安排和重点；4.-5监察审计部组织实施公司层面的效能监察，开展调研选题立项6.-7监察审计部形成效能监察项目可行性研 究报告，填写效能立项申请表，经总经 理批准后，进入操作实施阶段组织实施阶段YES8成立组织机构9制订项目实施方案10送达效能监察书288.-9.监察审计部成立效能监察组织机构，抽调 各部门骨干精英加盟

44、，制订项目实施方案；10监察审计部向效能监察的部门、事业部、项目送达效能检察书效能监察流程编号：10-01相关领导监察审计部相关部门流程描述11.实施11.相关部门按照效能监察书要求，开展效 能监察工作组织实施阶段NO12。督促检查查找问题YES12.效能监察部门对效能监察实施情况进行督促检查，查找存在的问题，拟定监察报告，报上级审查案件检查管理 流程YES 14存在严重违.,_YESJ 规违纪问题NO15对一般的问 *题，填写效能监察 建议书或决定书13.14.监察报告经领导审批后，对存在严重违规违纪问题转交案件检查管理流程；YES *15 .16.17对存在的一般问题，监察审计 部要填写效

45、能监察建议书或决定书，经主管领导审批后，发送至相关部门；l NO仃送达18整改并书面回复整改情况18.相关部门按照监察建议书或决议书 要求进行整改，整改完后，提交书面 的整改情况，监察审计部对整改的书 面反馈进行审核，提出自己的修改意 见；29编号：10-01效能监察流程相关领导监察审计部相关部门流程描述总 结 归 档 阶 段20.组织项目的效能监察总结21.上报项目的监察工作总结20.半年度6月份，年底组织编写公 司层面的效能监察总结报告；21.各有关部门、项目部在要求期限内完成编制并提交项目监察工作总结；/22.形成监察工 *作总结报告22. 监察审计部汇总统计各部门、各项目监察报告，形成公司级半年度、年度效能监察报告23. 主管领导审批后，作为改进工作的依据，作为年终部门绩效评价的依据。24. 收集效能监察整个流程的产生的文件资料，并定期归档3011-01初步设计管