酒 鬼 酒：独立董事述职报告

1、、 、 酒鬼酒股份有限公司 独立董事 2011 年度述职报告 作为酒鬼酒股份有限公司第五届董事会独立董事，我们根据公 司法关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见公司章程 及有关法律法规的规定和要求，认真履行法律、法规、公司章程及独 立董事制度等赋予的职责，积极出席了公司董事会会议和股东大会， 检查和指导公司生产经营工作，对重要事项发表了独立意见，履行职 责过程中做到了勤勉、忠实、尽责，充分发挥独立董事作用，有效维 护上市公司和广大股东的利益。现将 2011 年度独立董事工作情况述 职如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会会议情况 2011 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程

2、序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。我们对 各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有对董事会各项议 案及公司其它事项提出异议，无缺席董事会会议情况。 出席公司董事会会议情况如下： 姓名 高一斌 （已辞职） 付 磊 郭国庆 张贵华 应参 会次数 5 4 9 9 参会 次数 5 4 9 9 亲自出 席次数 5 4 8 9 委托 次数 0 0 1 0 缺席 次数 0 0 0 0 （二）出席股东大会情况 2011 年度，公司共召开 3 次股东大会，在会议召开前后，我们 对股东大会文件资料通过电子信件方式进行了审阅。其中：董立独事 郭国庆亲自出席了 2011 年 6 月 2

3、8 日召开的 2010 年度股东大会，所 有独立董事亲自出席了 2011 年 7 月 28 日 2011 年度第二次临时股东 大会。 二、发表独立意见情况 2011 年度，我们依据国家相关法律、法规规定，按照深圳证券 交易所相关业务规则要求，对公司发生的重大事项发表了独立意见。 会次 第四届董事会 第 23 次会议 （现场方式） 时间 2011 年 1 月 27 日 发表独立意见的文件名称 1、公司独立董事 2010 年度述职报告； 2、公司独立董事对 2010 年度董事会未提出现金利 润分配预案的独立意见； 3、公司独立董事对公司 2010 年度内部控制自我评 价的意见； 4、公司独立董事对

4、公司 2010 年度关联方资金占用、 对外担保情况的专项说明和独立意见； 5、公司独立董事关于聘任 2011 年度审计机构的独 立意见； 6、公司独立董事关于 2011 年度日常关联交易的独 立董事意见。 第四届董事会 第 24 次会议 （通讯方式） 第四届董事会 第 25 次会议 （通讯方式） 第四届董事会 第 26 次会议 （通讯方式） 第四届董事会 第 27 次会议 （通讯方式） 第四届董事会 第 28 次会议 （通讯方式） 第五届董事会 第 1 次会议 （现场方式） 第五届董事会 第 2 次会议 （通讯方式） 第五届董事会 第 3 次会议 2011 年 4 月 21 日 2011 年

5、6 月 7 日 2011 年 6 月 16 日 2011 年 6 月 27 日 2011 年 7 月 12 日 2011 年 7 月 28 日 2011 年 10 月 30 日 2011 年 11 月 2 日 无专项意见 公司独立董事关于日常关联交易的独立意见 公司独立董事关于出售参股公司股权的独立意见 公司独立董事关于购买办公房屋资产的独立意见 独立董事对公司董事会换届选举的独立意见 1、公司独立董事对公司关联方资金占用、对外担保 情况的专项说明和独立意见（2011 年半年度） 2、公司独立董事对聘任公司高级管理人员的独立意 见 无专项意见 无专项意见 （现场方式） 三、对公司现场检查情况

6、2011 年度，我们对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的 生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高 级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的 进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司 的影响，关注媒体刊载的相关报道，并将个人的分析研判及建设性意 见反馈给公司相关高级管理人员及有关部门。 四、参与董事会委员会工作情况 我们积极参与、配合公司董事会下设的战略发展委员会、审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会开展各项工作，每个委员会都 出具了 2011 年度履职报告。 五、对定期报告的审阅情况 我们在认真审阅、审议公司 2011 年

7、度第一季度报告、半年度报 告、第三季度报告的同时，突出对 2011 年度报告进行了审议，与公 司 2011 年度年审机构国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计 人员保持了充分沟通和交流。 1、认真审阅了公司2011年度审计工作计划及相关资料，与负责 公司年度审计工作的国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会 计师协商确定了公司2011年度财务报告审计工作的时间安排； 2、公司年审注册会计师进场前，认真审阅了公司初步编制的财 务会计报表； 3、公司年审注册会计师进场后，与公司年审注册会计师就审计 过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流； 4、公司年审注册会计师出具初步审计意见

8、后，再一次审阅了公 司2011年度财务会计报表，并作了及时反馈； 5、公司年审注册会计师出具2011年度审计报告后，对国富浩华 会计师事务所有限公司从事本年度公司的审计工作进行了总结。 我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计 准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执 业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司2011年12 月31 日的 财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合 公司的实际情况。 六、其他重点工作 报告期，我们对完善公司内部控制制度及相关配套管理制度 提出了建设性意见，并对公司内部控制自我评价报告出具独立意 见；重点关注公司关联交易、聘任高级管理人员、内部控制建设、对 外投资、对外担保、出售和收购资产、资产处置、重大合同、聘任审 计机构等重大事项，并发表独立意见；我们还重点关注了公司高管人 员