公司部门经理会议运营规程

1、制度名公司部门经理会议运营规程电子文件编码glzd014贝码3-1第一条部门经理会议作为总裁的辅助机构，审议、决议公司内外重要或重大事项。第二条本规程的制定、修改与废除的决定权在总裁。第三条部门经理会议成员由总裁、副总裁、总裁助理、董事会秘书、部门经理和 各室主任构成。在总裁认为有必要的情况下，可以要求部门经理以下级 别人员参加，听取他们的意见。第四条部门经理会议分两种，一是例会，二是临时会议。例会每周一上午9点在 总裁办公室召开；如果例会日适逢节假日，或遇不测事件不能如期召开， 则改定在适宜的日子召开。临时会议由总裁认定必要的时候召开。第五条会议由总裁召集并主持召开， 总裁因故不能出席，指定

2、代理者，由其代理 召集并主持会议。其他会议成员可以用书面或口头的形式，具明理由， 申请并获取会议召集和主持权。在这种情况下，召集和主持权获得者， 必须尽早召集会议。第六条审议事项如下：1 .方针与计划事项2 .机构与制度事项(1)业务组织机构与业务规定、规程的制定、修改与废除。(2)与分、子公司的业务关系、财产关系和人事关系的决策事项。(3)各部门在业务上重要的报告、请示与联络事项。(4)总裁认为特别必要的其他事项。3 .财务事项(1) 一项10万元以上固定资产(或无形资产)的获取、处理、租赁、签发人责任人签名制度名公司部门经理会议运营规程电子文件编码glzd014贝码3-2(2)一项金额在1

3、00万元以上的长期资金(二年以上)的借入以及债务 保证事项。(3)一项金额在30万元以上的短期资金借入以及债务保证事项。(4)对一方进行20万元以上的投资事项。(5)对一方进行20万元以上的贷款事项。(6)融资与集资事项。(7)重要的对外担保事项。(8) 一项美元1万、日元100万外币买卖事项。(9)不良债权的处置事项。(10)总裁认为有特别必要审议其他事项。4.项目经营事项(1)重要的项目经营机会与风险事项。(2)项目决策事项。(3)项目的实施与监控事项。(4)大宗交易事项。(5) 一项价值30万元人民币索赔事项。(6)重要交易关系的建立与解除事项。(7)营销渠道的选择事项。(8)营销策略的

4、选择事项。(9)营销价格的决定、修改事项签发人责任人签名制度名公司部门经理会议运营规程电子文件编码glzd014贝码3-35) 一件金额10万元以上的赔偿事项。(6) 一项金额5万元以上的办公事务开支事项。(7) 一项金额5万元以上的聘金、会费、交际费开支事项。k jpr(8) 一项金额3万元以上的招待接待费、差旅费开支事项。k jp2(9)重要的涉外、公关事项。(10)契约与诉讼事项。(11)总裁认为有必要审议的其他事项。6.本规定以外的事项，除总裁认为有必要提交部门经理审议，决策权限 归总裁所有。第七条部门经理会议审议与决议，完全在总裁的决策与拍板基础上进行。第八条部门经理会议一经形成决议，由相关部门经理或室主任负责执行，及时贯 彻落实决议内容与精神。总裁以下的全体职工必须按决议内容与精神执 行。决议内容与精神的变更权在总裁。第九条部门经理会议事务由董事会秘书全权负责。1 .会议议题的资料整理与准备。2 .会议议程安排。