反假货币培训工作制度

1、反假货币培训工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步贯彻落实党中央、国务院关于减税降 费决策部署 , 改进与完善反假货币培训工作机制 , 筑牢堵截假 币得坚实防线 ,保障金融安全 , 规范对假币得收缴、鉴定行为 , 保护货币持有人得合法权益 , 提高从业人员素质得专业 , 完善 XX反假货币培训体系，依据中国人民银行关于切实做好新形 势下反假货币培训工作得通知 （ 银发2019319 号）制定本制 度。 第二条 本制度所称反假货币培训 , 就是指依据国家相关 法律法规、部门规章、监管规定与省联社管理制度 , 通过制定 系统化得培训 , 使本行现金从业人员掌握反假货币知识与技 能, 并对现金从

2、业人员进行反假货币水平评估。 第三条 本制度所称现金从业人员包括 : 现金收付人员、 清分人员、鉴定人员。本行综合柜员为现金收付人员 , 清分现 金上缴上级得人员为清分人员, 如:营业部管库员 , 网点清分 现金上缴营业部人员 , 目前持有反假货币知识培训合格证 且在 3 年有效期内 （从发证之日起计算 ） 或者通过本行培训测 评评价为优秀得现金从业人员为鉴定人员。 第四条 本制度中所称货币就是指人民币与外币。人民 币就是中国人民银行依法发行得货币 , 包括纸币与硬币 ; 外币 就是指在我国境内 （ 香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾 地区除外 ） 可收兑得其她国家或地区得法定货币。 本制度

3、所称假币就是指伪造、变造得货币。 伪造得货币就是指仿照真币得图案、形状、色彩等 , 采用 各种手段制作得假币。 变造得货币就是指在真币得基础上 , 利用挖补、揭层、涂 改、拼凑、移位、重印等多种方法制作 , 改变真币原形态得假 币。 第二章 培训目标、原则 第五条 培训目标 通过货币知识与技能培训 , 使本行现金从业人员掌握反 假货币知识与技能 , 并对现金从业人员进行反假货币水平评 估, 保证其具备判断与挑剔假币得专业能力。 第六条 培训原则 （一）全员覆盖、重点提高。建立完善得培训体系, 制定 覆盖现金从业人员全覆盖得培训计划 , 实现现金从业人员得 培训覆盖 ,同时根据业务需要突出重点环

4、节, 实现点、面结 合。 （ 二 ） 按需培训、注重实效。根据提升员工素质适应业务 发展得实际需要及培训需求调研结果 , 有针对性地安排培训 培训要突出“务实、管用”得理念 ,能够解决实际问题 , 推动 工作。 第三章 职责分工 第七条 XX 反假货币培训工作领导小组主要工作职责 : （ 一 ） 负责统筹反假货币培训相关工作。 （二）负责听取、 召开本级反假货币培训工作相关会议。 （三）执行上级领导小组得决议 ,按工作部署 要求开展工 作并向上级汇报。 第八条 XX 反假货币培训工作领导小组办公室主要工 作职责: （ 一 ） 执行 XX 反假货币培训工作领导小组得相关工作安 排 ; （二） 财

5、务会计部负责反假货币培训、 考核工作各项资料 准备; （ 三 ） 财务会计部负责反假货币培训相关制度得修订 完善; （三） 财务会计部负责反假货币培训工作材料得上报; （四）财务会计部负责指导辖内反假货币培训相关工 作; （五）稽核审计部负责对反假货币培训、考核工作进行 监督。 （六）各支行、各分理处分管会计工作得副行长、内勤 主任负责遇非现金从业人员新上岗、调岗、轮岗到现金从 业人员时及时上报反假货币培训工作领导小组办公室及 其她相关工作。 （七）完成本级与上级领导小组交代得工作。 第四章 组织保障 第九条 XX 反假货币培训工作领导小组为全行反假货币 培训工作决策与执行人 , 负责全行反假

6、货币培训工作 , 辖内机 构在执行过程中遇到困难与问题 , 及时向反假货币培训工作 领导小组办公室反映 , 由反假货币培训工作领导小组解决、 反 馈。无法解决得向总行反馈 , 寻找解决方法。 第五章 培训内容、种类、方式周期、人员及师资选择 第十条 XX 反假货币业务培训内容包括理论培训与假 币识别技能培训。 理论培训包括货币得基础常识、防伪技术与防伪手段 , 假币得制作手法、制作特点与识别方法 , 反假货币相关法律 法规与规章制度 , 反假货币工作机制与工作形势等。 假币识别技能培训包括识别假币与辨别伪造、变造特 征。 第十一条 培训种类包括自办培训、外派培训以及员工 自我培训三种 : （

7、一 ） 自办培训 指本行根据业务发展情况、管理要求及员工需求等 , 通 过内部培训或者外部采购等方式 , 自行组织实施得各类培 训。 （ 二 ） 外派培训 指本行根据上级行社、监管部门、同业协会等外部机构 要求 ,选派相关人员参加反假货币培训, 包括到同业机构得 学习交流活动等。 （ 三 ） 员工自我培训 指本行员工利用工作之余时间 , 参加与反假货币相关得 学习, 增强自身素质与提高反假货币水平。 第十二条 自办培训采取下列几种方式 : （ 一 ） 内部培训 指本行主要利用内部培训资源 （ 内部讲师、培训教材、 培训场地等 ） 组织实施得培训。组织培训时应优先采取内部 培训。 （ 二 ） 外

8、部培训 指当内部培训不能满足培训需要得 , 可依托第三方培训 机构, 利用其师资力量、培训场地等组织实施培训。 （ 三 ） 在线学习平台 指运用现代信息技术建立得在线学习平台 , 通过“大数 据”、“互联网 +”等技术手段 , 实现全员在线学习。 第十三条 以 3 年为一个培训周期确保 3 年内现金从业 人员全部轮训一遍 , 其中新上岗或调岗人员 , 上岗 3 个月内必 须接受培训。 第十四条 培训人员为未参加过培训、参加过培训但测 评成绩不合格、持有 反假货币知识培训合格证但已超过 3 年有效期 （ 从发证之日起计算 ） 、通过本行培训测评分数在 80 分（ 含）及以上但已超过有效期 （ 从

9、测评之日起计算 ） 得现金 从业人员。 第六章 组织实施 第十五条 培训工作流程 （ 一 ） 制定培训计划 反假货币培训工作领导办公室每年年底制定下一年度 培训计划。培训计划应包括培训目得、培训对象、培训时间 与地点、培训内容、培训方式等内容。 （ 二 ） 组织实施培训项目 1. 反假货币培训工作领导小组办公室制定培训计划后 , 实施培训项目前 , 要根据培训计划再制定详细得培训方案 , 明确培训对象、培训时间与地点、培训内容、师资情况、培 训方式、培训费用等内容 , 经反假货币培训工作领导小组组 长审批 （达到“三重一大” 标准得 , 须按规定得决策程序审批 ） 后组织实施。 2. 需要外部

10、培训机构承担培训项目得 , 根据采购管理办 法进行采购。 3. 培训方案通过审批后 , 下发培训通知。 4. 培训实施过程中如有特殊情况需要改变培训方案 , 属 内部培训得要经本行领导审批同意 ; 属外部培训得还须与第 三方培训机构协商解决。 （ 三 ） 培训后续管理 1. 培训考试 员工通过平时得自我培训 , 并参加本行组织得培训后 , 本行将组织反假货币考试测评。反假货币培训工作领导小组 对考试结果进行登记备案。 2. 培训评价 培训评价就是整个培训过程中得重要环节 , 就是对培训 效果及其转化进行科学分析得重要程序。采用内部培训得 , 要在培训结束前发放培训评价表 , 对内训师以及授课效

11、果进 行评价 ; 采用外部培训得 , 应要求培训机构向学员发放培训 评价表 , 并及时反馈评价结果。 3、考核评价 根据金融机构现金从业人员货币鉴别能力要求 , 制 定不同岗位现金从业人员得相应培训评价标准。按照测评 结果分档 , 合格及以上测评结果有效期为 3年。测评合格得 人员优先安排其上岗 ; 不合格人员需要进行再培训 , 期间 不得安排其从事反假货币工作。 测评分为 2 个步骤进行 , 先进行理论知识测评 , 测评成 绩 60 分以上得 , 进行实操考试 , 实操成绩为合格得则通过考 试。仅一门合格得学院 , 合格科目考试得成绩有效时间保留 两年。两年内理论成绩考核达到 80 分（含）

12、以上或实操成绩 合格得 ,可评价为优秀 , 可进行假币收缴、鉴定。 理论测评结果为 0 分-59 分（含）为不合格 , 不可以从事现 金相关工作。 理论测评结果为 60 分（ 含）-75 分（含） 且实操成绩合格为 合格, 可以进行现金得收付。 理论测评结果为 76 分（ 含）-79 分（含） 且实操成绩合格为 称职 , 可以进行现金得清分。 理论测评结果为 80分（ 含）及以上且实操成绩合格为优秀 可以进行现金得鉴定、假币得收缴。 现金从业人员得货币鉴别能力要求详见附件1 金融机构 现金从业人员货币鉴别能力要求 。 4. 资料归档 培训结束后 , 财务会计部要将所有得培训资料进行归 档。完整

13、得培训资料应含有培训方案、培训通知、学员签到 表、培训考试资料、请假条、培训评价、考核评价等原始记 录。培训资料由财务会计部保存 , 本行稽核审计部适时抽查。 5、员工培训档案归档 在反假货币培训开展测评后 , 为参加测评人员建立反假 货币员工培训档案 , 详细记录姓名、身份证号码、培训时间、 考试成绩等内容 ,填写附件 3XX 反假货币员工培训档案 由员工本人签字后由财务会计部留存 , 永久保管。 6. 培训总结 反假货币培训工作领导小组办公室每年末要对培训工 作作出总结 , 为下一年培训工作得开展提供依据。 第十六条 外派培训工作流程 （ 一 ） 在收到上级行社、监管机构、同业协会等外部机

14、构 培训关于反假货币培训通知时 , 要及时将培训通知请示反假 货币培训工作领导小组后 , 向培训主办单位报名参训人员并 按要求办理培训相关手续 （如参训回执等 ） 。 （二）参加培训人员根据通知要求按时参加培训, 严格遵 守培训纪律 , 同时做好发票开具、核对发票信息及后续报销 账务等工作。 （三）有结业证书得 , 要根据档案管理办法相关要求进行 入档。 第十七条 员工自我培训 鼓励员工除参加单位组织得培训外 , 利用工作之余自主 参加培训。 第七章 反假货币履职考核 第十八条 现金从业人员上岗后得实际履职情况纳入 本行内部员工岗位管理与考核范畴 , 对其通过培训后所学业 务知识、工作技能与岗位得适应性以及开展工作得合规性进 行跟踪考核 , 分档次对每位现金从业人员进行考核评价 , 以 此促进现金从业人员增强合规意识 , 规范假币收缴与鉴定行 为。具体实施细则见附件 2云南XX股份有限公司反假货币 履职考核实施细则 （试行 ）。 第八章 监督检查 第十九条 本行财务会计部要及时做好培训登记工作 , 准确记录培训名称、主要内容、时间及地点、培训对象及人 数、费用开支等情况。 第二十条 本行稽核审计部根据需要定期或