北京车闻公关咨询公司员工基本手册(21页)

1、车闻公关 北京车闻公关咨询有限公司 员工手册 2005 年2月15日（试行） 第一单兀 机构设置 第二单元 人事政策 第三单元 考勤制度 第四单元 办公规章 第五单元 业务管理制度 第六单元 保密制度 第七单元 财务制度 第八单元 内部治安防范制度 第九单元 奖惩制度 结束语 北京车闻公关咨询有限公司是经工商行政管理局批准的具有独立法人资格的企业， 2000 年，总部设于北京，现有员工 20 余人。 北京车闻公关咨询有限公司是一家专为国际、 国内知名汽车企业提供本土化市场行 销策略和公关咨询服务的专业公关公司， 曾成功的服务过中汽协、 德国大众汽车、 东风标致 汽车有限公司等国内外知名企事业单

2、位。 公司经营理念： 以专业的精神和态度， 严谨务实的工作作风，科学精准的提案水准， 机 动灵活的运作方式及周到细致的服务水准， 致力于与客户和媒体的紧密协作， 更致力于建立 本土最有创造力的团队。在辅佐客户提升的同时，带动自己的提升和发展。 为了加强公司的管理， 规范员工的行为， 依据国家有关法律和本公司的具体情况， 特制 定本员工手册 ，请大家共同遵守执行。 本员工手册的解释权在北京车闻公关咨询有限公司。 第一单元 法律顾问 机构设置 董事会 董事长 总经理 总经理办公室 客户活动部媒介部行政部 第二单元 人事政策 公司人事管理权属总经理，人力资源部是公司人事管理的职能部门，负责组织人员招

3、聘、 劳动合同建立、人事档案关系管理、人员培训及考评等工作。 部门总监的任免由总经理提名；部门总监因工作需要， 对本部门重要岗位人员聘用提出 意见，报办公会讨论确定，并在人力资源部备案。 2-1 员工的招聘和录用 2-1-1招聘：公司根据发展需要，由公司人力资源部定期或不定期进行人员招聘和人才资源 储备。 具体程序： 具体人员需求，由部门总监将用人方案提交人力资源部，人力资源部转请总经理 批复决定； 人力资源部通过各种途径、渠道，提供初步入选人员资料； 部门总监在对人才资料分析、筛选的基础上，确定初步入选人员名单； 由人力资源部组织面试并协助部门总监完成招聘工作（可根据需要采用口头或 书 面方

4、式，进行专业知识和技能考核），同时将面试意见上报总经理； 总经理确定试用人员； 人力资源部下发录用通知书并办理试用手续。 2-1-2 录用 公司对新录用人员原则上确定三个月的试用期，在试用期内，有突出工作表现可 提前转正；在试用期间不能胜任工作的员工，公司有权解除工作关系或视其表现延长试用期， 一般不得超过1个月，视员工最终表现予以正式录用或不予录用。 员工在被正式聘用后，由于本人原因，要求提前解除聘用合同的， 必须提前一个月 向部门总监和总经理递交辞职报告。并在办完相关手续、归还公司物品后，方可离职。 不胜任本职工作的员工，部门总监上报行政人事部门和总经理，经同意后，可解除 其聘用合同。 公

5、司将按照国家规定为员工存放人事档案， 上劳动保险， 提供在职培训， 培训证书 一律交由公司行政事务部保存，不归个人所有，个人可保存复印件。 2-1-3 报到手续与内容 手续： 公司新聘人员须办理下列手续并交验下列证明文件： 填写员工登记表 ； 交个人近期免冠一寸彩照两张； 提供学历证明、身份证、专业证明（原件并提供复印件） ； 有关部门规定的非本市人员应提交的证件； 转正成为正式员工后签定劳动合同； 转正成为正式员工后办理社保所需手续（自试用期开始之日计起） 。 内容： 由行政事务部人员带领进入办公区，介绍公司人员及介绍办公设备使用； 根据工作需要的员工，登记并领取公司钥匙； 向部门总监报到；

6、 领取并学习员工手册 。 2-1-4 员工考评 为提高公司整体工作效能，公司定期对全体员工进行全面综合考评，要求每名员工每 年做工作总结， 弥补不足，使公司员工队伍整体素质不断提。 对于考评较差的人员，予以辞 退。 2-1-5 员工解聘 辞职 员工有下列情况者，本公司可与其解除聘用： 1、违反国家有关法律法规，被公安机关依法追究刑事责任的； 2、将公司经营机密泄露给第三方； 3、因个人过失给公司造成重大损失者； 4、在公司外的单位或机构兼职； 5、不能够胜任目前岗位并拒绝服从公司调岗； 6、经考评未完成或不能完成公司规定业务定额者； 7、无故旷工每月累计超过两个工作日； 8、因公司经营不善，或

7、因不可抗力需裁减员工； 9、因工负伤或患病， 在医疗期满后， 不能从事原岗位的工作， 也不能从事公司为其安 排的其它工作。 2-1-6 员工辞职 1 、辞职员工须提前至少一个月向部门负责人提出书面辞职申请， 总监以上级别的员工须 提前四十天书面申请。 2 、员工的辞职申请报告须经公司总经理批准方为有效。 3 、辞职人员的工资及福利待遇截止日期为正式离职日期，并于公司规定薪资发放日回 公司领取，公司有权对辞职人员的借款、培训费等进行清算。 4 、辞职员工应向部门负责人、行政人事部移交： A、公司的文件资料，电脑磁片。 B与本职工作有关的相应文件。 C名片、工作证、胸卡、钥匙和办公用品等； 5 、

8、辞职员工应向财务部清算借款手续。 6 、辞职员工不得泄露公司的秘密， 辞职员工到竞争对手公司任职， 不得使用属于本公司 专有资料，违者公司有权依法追究其法律责任。 第三单元 考勤制度 3-1-1 工作时间 公司执行国家规定工作日标准： 每周五个工作日、 每天工作 8 小时，每日正常工作时间： 上午 9：00 下午 18：00（中午 12：0013：00 为午餐休息时间） 。 员工依法享有国家规定的法定休假日周末双休日、 五一劳动节长假、 国庆节长假、 元旦、 法定假期原则上不安排加班或出差， 遇业务需要或特殊情况确需出差或加班， 须按有关 规定执行。 3-1-2 考勤规定 公司员工每天一律到岗

9、签到， 严格做到先到岗后办事。 如遇客户次日 9：00 前开会情况， 需在当日下班前履行外出审批手续， 方可直接到客户处办事； 下班后被通知的客户会议， 需 在接到通知后立即向部门总监或公司总经理汇报，并在开会完毕回到公司时补办相应手续。 迟到、早退 ：晚于正常工作时间 30 分钟到岗视为迟到。早于正常下班时间离岗视 为早退。 旷工 ：下列情形视为旷工 1、未经批准不到岗上班的，为旷工。 2、事先不请假，事后又无正当理由补办手续，为旷工。 3、未经允许中途擅自离岗外出超过一小时者，记为旷工一天。 4、不服从公司安排，无正当理由或以某种借口不到岗位者。 5、上班时间，假借工作之名，干私活者，记旷

10、工一天。 3-1-3 请假制度 员工有事须至少提前一天向部门负责人请假， 填写休假申请单 履行审批手续后， 交行政事务部。 因故未能事先办理请假手续， 须电话请假并在上班后当日内补办， 逾期不办 则视为旷工。 员工事假一日内由部门负责人批准， 二日以上须总经理批准。 规定事假连续不得超 过 10 日，特殊情况，另行处理。 员工在试用期内，原则不允许请事假，特殊情况须由总经理批准。 病假 需在生病当日 9：00 前向公司电话告假， 告之部门负责人并由行政主管记录， 禁止员工 间的相互告假行为；在上班当日即补填病假单并附上基本医疗保险定点医院开具的病假证 明，逾期以事假论处，按规定扣发工资。 其他

11、休假 1、产假：女员工在公司工作怀孕期间的定期检查按国家规定执行考勤，公司给予三个 月产假假期。 2、婚假：根据国家规定婚假三天，晚婚者奖励七天假期。 3、丧假：根据国家规定员工直系亲属（含配偶方父母 ）死亡给予丧假三天。 4、年休假 公司员工签订正式劳动合同后， 工龄满一年的可享有每年五天年休假。 公司工龄每增加 一年，休假递增一天，假期总计不超过十五天。 事假可冲抵年休假期。年假原则应在当年休完，若工作需要延迟休假，到次年二月底 前，否则认为自动放弃。提出申请调离后不允许休年假。 加班倒休 ：所有倒休必须在倒休的前一日向部门负责人提出， 履行审批手续后方可 休息， 连续二日的倒休， 部门负

12、责人应向总经理报告批准， 严禁在当日不到岗电话申请倒休 的行为。 第四单元 办公规章 4-1-1 在岗状态规范 仪容仪表： 所有员工要仪表整洁，女员工要淡妆上岗，禁止浓妆艳抹；男员工要注意修面，禁止邋 遢不洁。 服装服饰： 所有员工在工作时间内要着职业装， 禁止着过分休闲和艳俗的服饰上岗工作； 可佩戴一 些合乎社交礼仪的饰品（如手表、戒指、耳环、项链等） ，杜绝夸张、有损职业人形象的饰 品。 言行举止 在办公室需自觉使用文明用语。打出或接听电话时请用“您好”、“请稍等”、“XXX现 在不在岗位上，我可以帮您吗？您需不需要我转达或留言” 、“谢谢”、“再见”。 有客户来访，请主动问好， 相关人员

13、要到楼下迎接， 将主道留给客户； 送客人离开 要送到楼下。 操作状态 1、在岗工作要尽职尽责，讲求效率，禁止扎堆闲聊、睡觉、看与工作无关的报纸杂志、 打私人电话等；外出时须填写办公外出申请单 ，经审批后方为有效，否则按早退处理。 2、员工必须服从公司的分配和调动，员工调动工作岗位，须向原部门负责人办理工作 交接。 3、员工外出联系业务、谈判等要求开通手机，以便公司随时与其保持联络。 4、员工不得利用工作之便或利用公司名义及影响干私活。 5、任何人员不得越权处理公司事务。 4-1-2 环境卫生 员工的办公桌面要保持整洁，禁止脏乱。 下班前要检查桌面， 严禁将公司文件、客 户资料等一切业务资料留落

14、桌面。 办公室严禁吸烟，当客户来访在会议室吸烟后，请具体接待人员立即清除。 4-1-3 办公设施使用规范 重要办公设备、保险柜等由专人负责保管。未经允许任何人不得擅自动用。 名片印制： 首次印制名片时， 员工的职务称谓由部门负责人报请总经理审定； 加印 名片时，由部门总监统计后，交付行政事务部统一负责印制。 未经公司许可，任何人不得擅 自印制名片何改动名片上的称谓和样式。 用品领用： 公司信纸、 信封、 便签、 及时贴、 文具等， 登记后随用随取， 禁止浪费。 如领用了手提电脑、计算器、订书机、打空机等，离职时需归还公司。 电脑：每人负责本座位上电脑的保洁，下班前检查电脑是否关闭（包括显示器）

15、 ， 每周负责清洁一次电脑。 电话：禁止打出私人电话， 接听到私事电话时， 请以工作为由在半分钟内结束通话； 与客户沟通请事先列出所述提纲， 以最短的时间完成工作内容的电话沟通； 严禁拨打声讯和 收费电话。 复印、传真：禁止接、发和复印非公司文件。 上网：由行政事务部协调公司电脑技术合作单位，负责所有电脑与网络正常运行， 及时发现和处理所遇问题，做到当日问题，当日解决。严禁因此方面的故障，耽误工作；严 禁利用公司设备上网聊天和做与业务无关的事宜； 禁止查阅黄色网站， 若有违反， 立即解聘。 4-1-4 会议规范 公司级别会议须有会议纪要，由召集人指派专人记录。 会议期间禁止迟到、 聊天， 外出

16、处理事物 （个别需马上处理的重要事务须请示会议 召集人同意）和接听电话（手机请设置在震动状态） 。 第五单元 业务管理制度 通常就工作内容， 公关创意 首先由客户部人员与客户联系洽谈有关业务合作事宜。 5-1-1 业务的流程管理 方向，活动制作项目，媒体选择、价格、差旅费用、付款方式等内容进行商讨。 客户部人员再将客户谈判的结果向客户总监及总经理汇报后进行提案工作。 客户部人员再与客户联系， 商讨签定合同的具体事宜并客户总监、 总经理同意并授 权后签定合同，内容报相关部门后执行。 签订合同后，将合同文本交由财务登记、存档，并通知财会主管经理。 财务应负责应收应付款项的落实，客户部人员负责催款、

17、落实合同规定合作事宜， 并将情况反馈给客户。 客户部负责人应在合同执行完毕后对客户进行追踪服务， 了解客户的满意程度及其 它需 求，并将结果以书面形式上报总经理。 5-1-2 合同的管理 所有业务合同除下述规定外，必须由总经理及财务部门审查同意 合同是公司的重要文件，必须认真对待，加强监管，决不能随意乱签，随便存放。 任何人签定业务合同都必须做到填写内容清楚、完整、字迹工整。 合同在盖章之前，应由公司法人授权的总监级人员在合同上签字认可。 合同条款内容必须符合公司利益， 所签条款必须保障有效执行， 对于有损公司利益 的合同，部门总监、 总经理必须严格把关，予以拒签。由于合同条款不周造成经济损失

18、由签 字者自行承担，并追究部门总监的责任。 合同签定后，公司内部存档的交公司财务保存，个人存一复印件备查。 在合同问题上如有违反公司规定者，公司将认真查处，轻则予以 100-200 元的经 济 处罚，重则扣除当月工资并勒令赔偿全部损失，同时予以解聘。 5-1-3 业务文本的管理 公司业务方案属公司重要文件之一， 具有保密性， 公司员工必须妥善保存， 不得丢 失，更不得转借给其他公司的人。 公司业务方案通常由公司统一起草、打印、下发。 凡公司使用的业务文案，均须统一格式、统一字体、标明公司名称、地址、电话、 传真等内容。 5-1-4 印章使用管理 公司公章、合同章由财务部专人妥善保管并按规定使用

19、，管理人员要忠于职守， 未经批准不得擅自将印章转给他人，否则将承担一切责任。 各部门正常业务用章要按规定登记，写明日期、用途、 使用者姓名等， 业务方面的 特殊情况用章，须说明原因，并经部门总监签字认可。 公司印章原则上不借出使用， 特殊情况须携带印章办理事务的， 除使用人登记外须 由本部门总监签字，行政办公室批准，用后立即归还。 印章主要用于公司的各项公务，其他情况使用须经总经理批准。 第六单元 保密制度 公司员工须自觉维护公司经营机密，保障公司的利益。 机密文件类别： 业务方面： 公司自有的或公司提供给客户的资料，如合同书、 客户项目计划书、个 案文本及其资料、报价、预算等。 事务方面：房

20、屋租约、电脑密码、福利、员工个人事务资料、薪金等。 严禁在公众场合谈论公司机密， 任何员工无权向他人泄露公司财经营、 财务、人事、 收入、福利等方面的情况。 机密文件需置于文件柜内，由专人加锁保管，严禁散落在办公桌面或携带回家。 公司计划书、文案等业务文件（包括打印稿） ，不得私自打印留存，已经废弃的文 件应在非公众场合即刻处理。 向客户和个人提供业务文本、 方案， 必要时与有关客户和个人签定保密协议； 同时 公司有关人员须在文件阅读人栏签署姓名和时间；未公开的文件或创意、文案，不得查阅、 复印或复写。 如员工违反上述规定， 公司视情节轻重， 分别给予警告、 扣罚工资奖金、 解除聘用， 同时公

21、司将保留依法提起诉讼的权利。 第七单元 财务制度 7-1-1 工资： 公司按照给每个人核定的标准， 于每月的 5 号发放。 超过国家个人所得税标准的， 公 司按规定负责代扣代缴。公司员工不得泄露本人工资，亦不得相互探听薪金标准。 员工缺勤的工资管理 员工无故迟到早退一次扣款 20 元，迟到超过半小时以上扣罚当日 1/3 工资。 每年旷工一天扣发月工资 20 ，二天扣发月工资 50，三天 100扣除月工资并 予以辞退。（迟到、早退、无故外出和做私活等折合情况除外，按日工资标准扣除） 事假每休一日按其工资比例扣发。 病假须有医院的诊断证明， 每月病假超过一日， 从第二日起， 每休一日扣发工资数 额

22、按北京市工资规定执行。 产假期间工资按公司基本工资标准发放，休假时间按有关规定。 法定的婚假、丧假期间工资按公司基本工资 + 岗位工资发放。 具体工资标准及比例构成见另册 7-1-2 社保、福利关系： 公司依法为正式员工办理社会养老保险、住房公积金、失业保险、工伤保险和医疗保 险。其缴费基数和比例依国家政策而变动。 定期组织员工进行健康检查，凡与公司签订正式劳动合同的员工每一年一次。 7-1-3 费用： 埠内交通费 埠内交通是指工作人员主要办公场所城市的交通，根据工作内容不同， 公司为每位员工核定一定标准， 所有交通费提供相应票据。 埠内交通费具体标准见另册。 如 果员工用自己的私车为公司办事

23、，公司按1.3 元/ 公里标准提供补助，员工应及时填写补助 申请，由部门负责人和总经理签字批准。 埠外交通 指出差期间所需车费 . 所需费用依据实际情况而定 , 无特殊情况 , 不允许包 车. 本费用不含火车票及长途汽车票 . 埠外交通具体标准见另册 手机话费 根据工作内容不同，公司为每位员工核定一定报销标准如下： 客户活动部： 实习生无 客户主管 100 元 高级客户主管 150 元 客户经理 200 元 高级客户经理 300 元 客户总监 500 元 媒介部： 实习生无 媒介主管 100 元 高级媒介主管 150 元 媒介经理 200 元 高级媒介经理 300 元 媒介总监 500 元 应

24、酬费 因工作需要发生请客或送礼等应酬费时，须事先填写应酬费用申请表 提前一天将有关申请表上报总经理和财务负责人 , 经审批后方可使用。所用应酬费用在费用 使用三日内向财务部报帐，应酬费用计入相应项目成本。 差旅费 本着实效节约的原则，差旅费用实行“实报实销” 。出差需事先提交预算申 请并获及总经理、财务负责人等相关人员批复。程序为员工出差依次由部门总监一总经 理审批同意后， 报办公室作为考勤备案； 部门总监出差由执行总经理批准， 出差审批表报办 公室考勤备案；凡未按规定办理出差审批手续者，视为旷工。 城市交通费： 业务人员差旅地市内交通费用每人每天标准为 50 元人民币，包干使用（特殊情况者

25、另行处理）。 驾车前往差旅地 （天津、河北等 ），无市内交通费用补助，出车费用或汽油费等由公司统 一承担。 住 宿： 标准：省会以上（含）城市：单人出差住宿标准为200 元/ 天；同性两人出差住宿标 准为 300 元/ 天。省会以下城市： 单人出差住宿标准为 150 元/ 天；同性两人出差住宿标准为 200 元/ 天。员工出差期间，公司会根据每个员工出差的地点视具体情况给予一定的补助。 员工住宿发票须提供消费明细， 电话费与当月区域电话费用统一核算， 洗衣等个人费用自理。 伙食津贴： 出差日期计算由离京之日起至抵京日所经自然天数，12： 00 以后离京及 12：00 以前 抵京，当日出差伙食补

26、贴减半。 员工出差期间享有差旅伙食补助， 公司午餐补贴需相应扣除。 公司员工出差：省会以上（含）城市每人每天伙食补助 60 元人民币；省会以下城市 每人每天伙食补助 40 元人民币。原则上伙食补助费包干，公司不予另报销餐费。业务招待 费用由部门总监控制，审核批准后方可报销。因会议出差与会议一起用餐无补助。 参加各类会议缴纳会务费，含有伙食费的不再支付会议期间伙食补助。 其它 员工出差每个城市 （或地区 ）停留时间不超过两天，业务需要延长时间须提前说明。 公司员工跟随高一级别人员出差，住宿、交通工具可依照高级别人员标准执行。 部门经理要明确员工出差目的，洽谈业务出差应在客户合作意向确实后安排，避

27、免盲 目性。各部门业务差旅费用由部门承担。 员工出差返回后三天内需提交书面有关出差情况的总结报告；员工出差需每天以书面 形式报告当日工作情况。 出差报销费用必须提供有效票据，先由部门总监核准签字，交由财务部按标准审核单 据后，经总经理签字后方可报销。 抵京三天（含节假日）内必须办理费用报销手续，逾期一日口头警告，逾期两日扣发 工资 50元，逾期一周扣发工资 100 元，逾期十天不予报销。 办公用品及其它 名片：由公司统一印制， 员工需加印名片时， 请提前五个工作日向行政事务部提出印制 申请。 办公用品：公司统一购买日常办公用品。购买的程序：由各部门统一在每月 15 日向行 政事务部提交购买清单

28、， 由行政事务部统一汇总， 报请财务部和总经理审批后， 由公司行政 事务部负责购买、 保管和领用登记， 购买办公用品报销时要向财务部提供明细单， 以便建帐。 电脑软件 ：公司内办公电脑所需软件， 首先由部门提出申请，并列出所需金额， 报请财 务部和总经理审批后，方可购买，否则不予报销。 图书、刊物及光盘资料 ：经部门总监、财务负责人批准由行政事务部统一购买，统一报 销。 办公设备维修： 公司内办公设备如出现故障， 由行政事务部提出申请维修项目， 报请财务 部和总经理审批后，维修后费用予以报销。 邮寄费： 由公司行政事务部负责公司文件资料和物品的邮寄工作。一般性资料采 用平寄方式，邮寄量大时，需

29、直接到邮局以大宗形式邮寄；合同、 票据或总经理指定等重要 资料以特快形式邮寄。 7-2-1 资金审批和管理 审批及审核 公司一切费用开支，均须经总经理签字批准后，方能给予报销。 根据国家财务制度的规定， 公司财务部对报销单据应进行严格审核。 如：付款单位名称、 日期、收款单位章、开票人等是否齐全，金额大小写是否一致，项目是否合理等等。 支票的使用及管理 各部门使用支票时， 应填支票申请单， 将申请单中各项目填写清楚， 报请总经理批准后， 持申请单到财务部领取支票。 支票使用完毕，经办人取回发票应在发票背面签字后，即刻到财务部办理结算手续。 遇有发票金额大于支票申请限额时，除经办人应在发票背面签

30、字外，应由总经理重新 签字批准后。方可到财务部办理结算。 现金报销 现金报销要填写支出凭单。领款人应将凭单中各项目填写清楚齐全，按以下程序办理。 公司项目费用报销： 公司项目需报销费用时， 领款人将填好的支出凭单， 交财务部出纳 员审核单据；将审核后的单据报请总经理签字批准；交财务部办理结算。 业务费用报销 业务员按公司规定的项目及比例报销业务费时，要提供正式发票。 经办人持费用发票至财务部出纳员处办理审核单据及额度手续。 经办人持审核单据由部门总监做项目费用审核， 由总经理签字批准，交财务部办理结 算。 劳务费用报销 经办人办理领取劳务费用时， 除按上述规定办理审批手续外， 还要填劳务费支出

31、表， 按 劳务费支出表中所列内容填写， 要提供劳务人员名单、身份证号码、工作单位或住址， 由财 务办理代扣代缴个人所得税手续。 所有费用须在发生后的第二日或出差返回公司三日内报销，不允许拖后，因个人 原 因拖延时间，费用自付。 报销时要手续完备，原始发票要求内容完整， （包括单位名称、商品名称、单价、 数量、金额、日期、以及开票单位的财务章印） ，大小写不得涂改，原始发票必须是真实有 效的，所有费用实名报销。 不允许超预算支出， 否则不予以报销。 当所报费用的开支内容与预算不符时， 财务 人员拒绝报销，并可要求有关人员对此做出合理解释。 凡在公司帐面有借款的员工， 报销时一律先冲其借款， 在未

32、清理完借款之前， 不得 再办理其他借款。 7-3-1 税务规定： 合同金额中应含税，广告业税费为8.5% ;合同本身印花税为合约总额的5 %o。 员工薪资中的个人所得税由公司代缴；北京市的起征点为 1200 元； 7-4-1 加班的制度： 公司提倡工作效率，不主张加班工作，加班是确因业务紧急需要而进行的。 员工加班须由部门总监报请总经理同意，并填写加班申请表 ，履行相关申报、审 批手续。 员工加班原则上可累计倒休（不计加班费） 员工加班时间超过 21：00，可享受加班餐补，标准为 15 元 /人 加班时间超过 21：00 时，员工可打车回家。 7-5-1 固定资产管理制度 1、固定资产是公司公

33、有财产， 归公司所有， 由公司行政事务部负责统一管理、 调配、 使用。 2、固定资产由行政事务部负责登记备案、建卡建档，随时做到帐、卡、物相符合。 3、各部门包括各临时项目组固定资产的增加均要严格履行审批程序，填写资产添 置申请审批单 ，经总经理签字批准， 由行政事务部负责具体安排实施。 个人无权擅自购买。 4、固定资产核销要经公司行政事务部、财务部共同认定核准，并提交总经理批示认 可，由行政事务部办理相应手续， 财务部进行核销帐务处理。 任何个人不得擅自销毁公司资 产。 5、公司固定资产的使用要按资产领用程序办理，由部门负责人及具体使用人共同签 字登记。 人员工作变动必须先办理所用资产的转移

34、交接手续， 方可调出。 资产如有损坏由责 任人作价赔偿。 6、公司固定资产实行“责任到人，谁使用谁负责”的制度，各部门总监对本部门所 使用的资产负有管理责任， 应经常教育、 监督本部门员工爱护并使用好公司各项资产， 部门 内部要建立责任制。 7、行政事务部每年定期对公司固定资产进行清点检查，监督各部门资产的使用情况， 及时清理过期报废资产，确保公司资产处于良性使用状态。 8、公司每名员工要自觉爱护公司各项资产，小心使用不得损坏，不得随意将公司资产 据为己有，如有类似情况发生，要追究当事人责任。 9、公司固定资产一般不对外借出使用，如有特殊情况须经总经理批准同意，并办理相 关 手续。 第八单元

35、内部治安防范制度 8-1-1 内部治安防范 为保证公司正常秩序，加强内部治安防范工作，有效预防各种事故隐患，确保国家、公 司、个人财产的安全，根据国家法律和有关法规，规定如下： 其他部门不得存放现金。 1、各部门总监要对本部门的治安防范工作负责。贯彻“谁主管，谁负责”的原则，教 育本部门员工提高治安防范意识。 2、加强现金管理， 除财务部可按银行核定限额内存放现金外， 特殊原因，滞留超额现金过夜时，须经总经理批准。各部门需用现金须提前向财务部申请， 按规定提取。各部门收来的现金，要及时上交财务部，财务部点清后及时存入银行。凡违反 规定，出现失盗、丢失等事故，谁违反，谁负责。 3、加强支票和其它

36、票证、凭证管理，坚持检验、复核制度，堵塞漏洞，防止被盗、受 骗。坚持支票、票证签字领取制度，谁领取谁负责。 4、财务部房间门窗采用安全牢固装置。保险专人管理，密码严格控制，锁柜后，使用 密码保险。白天工作时间，室内要随时有人，室内无人时，要随手锁门，夜间加锁防盗门。 5、取送数额较大的现金，公司需派两人同行，由公司派专车取送。 6、加强对贵重物品、办公设备特别是机房的管理，各部门对本部门所用设备要有明确 专人负责制，健全管理制度。部门人员变动时要有交接手续，凡因没按规定办交接手续的， 记录是谁谁负责。 7、员工要提高内部治安防范意识，保管好私有财物，不要把现金放在办公室内。室内 无人时要关好门窗。 8、对公司来访客人、客户及其他办事人员，应由前台秘书通知被访人员在前厅会客室 接待，任何人未经允许不得擅自进入办公区。 9、各部门员工要提高防火意识，机房、库房及办公区严禁吸烟，客人吸烟要注意熄灭 烟火；离开机房、库房、办公室前要切断电源，杜绝火灾隐患。要求全体员工都会使用灭火 器，熟记火警电话 119。 10、对违反规定发生的盗窃、诈骗、火警等事故，视情节轻重，根据国家及公司的 有关规定对责任者给予批评教育、 行政处分直至移送司法机关追究刑事责任， 并责令赔偿部 分或全部 + 经济损失，私人财物的损失由其本人自负。 第九单元 奖惩制度 为确保合作、