房地产企业采购管理办法

1、第一章 采购组织管理1. 0目的为完善集团采购中心的组织管理，强化集团采购中心对各项目采购统一管理，规范化管 理，达到集中决策与适当分权的合理平衡，为使各尽其责，特制订本制度。1.1 集团总部采购中心1.1.0 组织架构及岗位编制1.1.1集团采购中心职能（1 ） 统筹各项目采购工作，并对其进行监控、指导和市场信息反馈；（2）负责分析产品市场的品质和价格等行情 ,对集团采购、集团选定类材料 / 设备签定相关 战略合作协议；（3）寻找产品供应源 ,对每项产品的供货渠道、 价格、品质等加以考察评估和开拓并加以掌 握和利用，以作成本分析、成本控制等；（4）开发相关优秀供应商，建立供应商信息档案库；（

2、5）对各项目采购的材料 /设备质量、价格进行监控；（6）建立相关管理制度流程，规范采购工作，定期对各项目采购巡查考评；（7）负责各项目采购人员编制及任用；1.1. 2采购中心岗位职责、业务分工1.1. 2 .0采购中心负责人（副总监）岗位职责（1 ） 主持采购系统全面工作，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以有效的资 金，保证最大的供应，确保各项采购任务完成；（2）调查研究集团公司各项目材料 /设备需求及工程计划情况，熟悉各种材料 /设备的供应 渠道和市场变化情况，确保供需心中有数；（3）指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司的正常采购量；（4）进行供应商的评价和管理，建立

3、合理的采购流程；（5）监督并参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况；（6）认真监督检查各采购经理 /主管的采购进程和价格控制。1.1.2 .1 采购中心经理岗位职责（1 ） 督促各项采招计划的完成；（2）把控每宗采购的采招策略；（3）在权限范围内协调供应商与项目问题；（4）横向协调相关部门资源，做好部门间沟通；（5）参与中小宗采购价格洽谈（大宗采购由采购副总监负责） ；（6）根据跟进专员汇报的情况，督促各成员办理采购善后工作；（7）组织为供方管理部的供应商考核提供依据；（8）组织部门档案管理工作的开展1.1. 2 .2采购中心供方管理组岗位职责1.1. 2 20供方管理主管岗位

4、职责（1 ） 统筹供方管理组各项工作；（2）组织开发新的供应商和评估已合作供应商并建立供应商信息库；（3）组织对在合作供方进行绩效考核并有针对性地反馈和提出改进建议；（4）搭建与供方沟通的信息平台；（5）收集展会和同行交流会信息；（6）负责项目采招计划的编排和调整；（7）确定年度招标对象及编排相应的工作计划；（8）跟进采购相关事项的关闭情况；（9）组织建立并更新价格库； ；（10）组织重要材料的价格分析，作为判断和审核调价的依据；（11）起草省外项目材料采购限定参数；（12）确定材料采招主体及供应材料范围；（13 ）定期组织梳理展示面和交楼标范围1.1.2 .2.1 供方管理专员岗位职责（1

5、） 收集全集团供应商资源，分类分级别建立供应商信息库；（2）参与新供应商评估考察工作；（3 ） 组织对在合作供方的绩效考核并并办理审批，实施反馈考核结果并建立供方绩效评 估档案；（4 ） 定期组织与供方的互动交流或调研访谈活动1.1.2 .2.2 供方管理价格专员岗位职责（1 ） 建立常用物料的价格动态数据库，为材料预算提供价格参考；（2）关注原材料价格波动与其成品价格的联动规律表，为调价提出依据；（3）建立并更新价格敏感材料波动规律表；4) 收集同行的价格信息并分析差异原因；5) 定期提交价格分析报表；6) 收集新供方信息并推荐给上级评估1.1. 2 23供方管理跟进专员岗位职责1 ) 跟进

6、展示面和交楼标计划完成情况并更新表格；2) 跟进每张订购单的关闭情况；3) 跟进合同和补充合同签订的及时性、办理盖章和分发工作；4) 跟进封板的及时性；5) 负责集团总部材料展示厅的管理，协助采购员移送封存样板至使用项目；6) 跟进集团采购物料结算的及时性；7) 跟进发布中标公示、中标通知书的及时性；8) 跟进并收集相关材料 / 设备申购计划，并分发给相应的责任人；9) 跟进核量联络函反馈的及时性；10) 收集目标量，督促各成员及时更新合同量；11) 跟进质保金支付并提醒采购员办理；12 ) 负 责部门会议纪要的起草，及跟进相关事项的处理结果；(13) 对ERP进度系统的工作计划完成情况进行汇

7、报14) 接收营销展示面日报和工程管理日报，将问题反馈相关采购员跟进。15 ) 负 责相关单据呈批、收发登记工作；16 ) 负 责相关文件、单据存档管理工作1.1.2.3采购中心供应链管理组岗位职责1.1.2 .3.0 供应链管理主管岗位职责(1) 统筹供应链管理组各项目工作；( 2) 组织建立采购系统业务流程制度及规范化操作管理；( 3) 组织建立和实施采购系统内部稽查体系(4) 负责管理ERP系统采购板块相关数据；( 5) 组织采购中心内部的各项活动( 6) 组织采购系统业务知识及相关流程制度的培训和贯彻( 7) 对采购中心总部经办的采购价格和作业过程进行稽查1.1.2 .3.1 供应链管

8、理专员岗位职责1）草拟采购相关制度流程；2）负责新员工入职和业务知识的培训；3）负责各类培训的后勤安排；4）对所辖项目的采购价格和作业过程进行稽查并编制报告；5）负责指导所辖项目采购员的业务工作；6）收集所辖项目委派采购员动态并反馈；7）收集各项目采购员采购日报表并协调处理相关问题；8）收集项目采购员考核数据，并对其进行月度绩效考核；9）辅导项目采购员贯彻制度流程的执行及业务操作的规范化管理；10）分配 NC 材料编码1.1. 2 .4采购中心展示面材料组主管岗位职责（1） 统筹展示面材料组的采购工作；（ 2） 监督本组成员对各项采购工作（含招标、比价分析的定价定标工作，订货，合同签 订等）的

9、完成情况并对其采购价格进行分析审核做好成本控制；（ 3） 提高展示面材料相关材料申购的预见性，并督促各项目提前做好申购计划；（ 4） 定期到项目现场了解物料的到货和质量情况；（ 5） 把握本组材料的标段划分和采购策略；（ 6） 参与大宗材料的外出采购工作；（7）负责部分材料 / 设备的采购工作；（ 8） 组织统计展示面物料采购费用并配合制定展示面物料预算；（ 9） 在权限内处理展示面物料突发情况（10）督促本组成员尽快办理相关费用的报销、借支销账、申报进度款等工作；1.1.2 .5 采购中心建材材料组主管岗位职责（ 1 ） 统筹建材组的采购工作；（ 2） 监督本组成员对各项采购工作（含招标、比

10、价分析的定价定标工作，订货，合同签订 等）的完成情况并对其采购价格进行分析审核做好成本控制；（ 3） 提高建材相关材料申购的预见性，并督促各项目提前做好申购计划；（ 4） 定期到项目现场了解物料的到货和质量情况；（ 5） 把握本组材料的标段划分和采购策略；6） 参与大宗材料的外出采购工作；7）负责部分材料 / 设备的采购工作；8）在权限内处理建材物料突发情况；9）督促本组成员尽快办理相关费用的报销、借支销账、申报进度款等工作；1.1. 2 .6采购中心绿化材料组主管岗位职责（I）统筹绿化材料组的采购工作；（ 2） 监督本组成员对各项采购工作的完成情况并对其采购价格进行分析审核做好成本控 制；（

11、 3） 提高绿化材料申购的预见性，并督促设计提前做好申购计划；（ 4） 定期到项目现场了解物料的到货和质量情况；（ 5） 参与考察新绿化苗木场并对到场的苗木及时了解其质量情况；（ 6） 参与编排展示面和交楼面绿化种植节奏图；（ 7） 编排绿化苗木的分批进场计划（ 8） 负责大宗乔木的现场选苗和起苗；（ 9） 督促完成绿化进场计划；（10）组织统计绿化苗木采购费用；（II）督促本组成员尽快办理相关费用的报销、借支销账、申报进度款等工作；（12）建立并维护绿化苗木价格库1.1. 2 .7 采购中心采购工程师岗位职责1. 根据计划完成各项采购工作2. 提高相关材料申购的预见性，并督促各项目提前做好申

12、购计划；3. 接收并在权限范围内解决来自供应商和项目的问题；4. 对相关材料合同 / 补充合同的起草签订工作；5. 跟催经办物料的到货情况；6. 做好每宗采购的费用统计；7. 办理各宗采购的善后工作，如：封板、物料保修情况交底、冲借支等；8. 参与部分物料的现场验收；9. 反馈相关数据和信息给跟进专员；10. 做好采购档案交接工作；11. 编制物料进度款申报资料；12. 及时办理集团采购类物料的对账和结算工作1.1. 2 .8绿化材料组专员岗位职责6. 整理及更新绿化苗木的历史价格库；7. 根据苗木需求清单填制申购单固定列；8. 整理供应商报价表；9. 跟踪项目到货情况并及时反馈给绿化采购主管

13、；10. 调度和指定外来运输车队；11. 做好绿化采购档案管理工作，如：申购单原件(报销后可留复印件)；12. 每天做第二天的进场预告和梳理当天进场计划完成情况；13. 跟催项目返还绿化采购单据；14. 对部分苗木负责下单15. 申报绿化苗木进度款1.1. 2 .9采购中心采购文员岗位职责(1) 协助采购工程师办理借支、报销等审批手续；(2) 定期与财务核对部门借支数据；(3) 负责登记采购中心报销和冲借支流水账，并在相应申购单上勾兑登记；(4) 每周出具采购中心借支周报；(5) 跟进采购中心各笔请款审批进度，并及时反馈经办人；(6) 每月收集并存档各项目已批的资金分配表 ；(7) 核对建筑财

14、务提供的应付账款明细与供应商催款函，汇总欠款较多的供应商资料给成本；(8) 协调跟进专员管理部门文档、实物等资料；(9) 负责部门行政后勤工作；1.1.3采购中心各组成员业务分工明细一缆表组别岗位业务分工建材采购组建材采购主管主体材料、水泥制件，统筹建材小组工作配套采购工程师配套设备、商用和中央空调、家用空调、水电设施、水电材料资产采购工程师外墙饰面料、五金化工材料、工程固定资产、高值周转材展示面物料采主管(砖家)墙地面砖、泳池砖、水池砖，园建砖、统筹所有展示面工作购组电类工程师工程灯、装饰灯、家电非电类工程师室内外摆件、游乐设施、信报箱、洁具、门锁、墙纸精品采购工程师家具、展示面精品、钢筋下

15、单绿化采购组绿化米购工程师1项目用苗、园建石材、文化石、石米、鹅卵石绿化米购工程师2绿化总仓采购绿化内业专员部分绿化苗木下单、跟进苗木进场和对账工作其它采购文员2行政、营销、信息设备，协助跟进和对帐工作供方管理组供方主管理组主管统筹供方管理组工作供方主管理专员价格专员跟进专员供应链管理组供应链管理组主管统筹供应链管理组工作供应链管理组主管负责惠海、中山、四会、肇庆、武汉项目相关协调、监督、指导、稽查、考核等工作供应链管理专员负责江门、开平、永和、维信、产业园、昆明项目相关协调、监督、指导、稽查、考核等工作1.2 项目采购部1.2.0项目采购部负责人岗位职责（1）严格遵守公司规章制度，对项目负责

16、人及集团采购中心负责；（2）了解公司的发展方向、目标及前景，掌握项目工程及配套设施的开发计划、进度以及 相关材料需求的情况；（3）制订工作计划及材料采购计划呈集团采购中心审批，并定期评估、调整、补充以适应 项目对材料采购之需求；（4）组织采购人员搜集市场信息，预测可供货源及其发展趋势，对新供应商品质体系状况 进行审核，以保证供应商的优良性；（5）组织开拓货源及对供应商进行考核并提供考核数据；（6）参与大宗材料的现场验收；（7）组织并不断完善采购资料的存档、管理工作；（8）有计划地与供应商以及其它部门的进行有效沟通协调工作；（9）监督和考评采购人员并指导其工作；（10）组织培训及工作例会，总结工

17、作情况、进展及存在的问题，并加以改善，不断提高管 理水平，提高采购人员业务素质；（11）时刻保持清醒头脑，以身作则，廉洁奉公，以公司利益为重，搞好廉政建设。1.2.1 项目采购员岗位职责（ 1） 配合项目采购部负责人的管理工作， 配合集团采购中心各项工作安排， 遵守集团公司 及项目公司的各项规章制度，维护公司利益，廉洁自爱；（ 2） 熟悉项目采购部的采购工作流程、单据审批流程、材料生产工艺、材料验收程序及材 料签定标准；（ 3） 负责本项目属集团选定类、 项目采购类材料的采购工作， 并跟进集团采购类材料的到 货工作；（ 4） 了解工程进度或部门使用材料情况， 协助集团采购中心完成材料的回货工作

18、， 并及时 会同仓库（材料会计） 、使用部门（施工单位）做好验收工作，遇到质量、数量等问 题及时通知供应商、工程部及相关人员磋商解决；（ 5） 及时跟进材料订单的审批情况、 材料入库、 材料发票等收集到位， 按公司财务部要求， 整理好入库单、申购单、发票，汇总交由相关财务部办理付款；（ 6） 协助集团采购中心开拓发展良好的供应商，与供应商保持长久合作、共同发展，并定 期对供应商考核；（ 7） 积极配合集团采购中心开展的各项管理培训、指导及检查工作， 每个月及时做好集团采购中心各项指标性资料统计及分析工作，及时提交各种采购台账等；（ 8） 定期整理各种采购单据，并有序交接给采购文员做好登记；（

19、9） 掌握当地市场行情， 对价格有波动的材料及时向项目采购部负责人做好调价工作并呈 送到集团采购中心审批（按审批权限有选择性地送呈） ，并跟进调价补充协议的签订 工作；1.2.2 项目采购文员岗位职责（1） 日常电话接听和到访客人接待；（2） 文件管理、信息传递（收发、传递、跟踪、反馈、整理、存档）a）收发申购单、订货单、比价表及其它文件、单据的传递，存档工作b）公司、部门信息上传下达，必要时负责公文起草、收发和分发c) 负责部门会议后勤工作及会议纪要的起草，定期组织清理办公环境d) 根据采购跟进细则跟踪采购业务及其善后工作的关闭情况 负责办理集团合同 协议收发、项目合同 协议编号盖章分发第二

20、章 材料采购计划管理第一部分 通 则1.0 目的 为增强采购工作计划性， 从物资供应上保障企业正常运营， 特制定本制度，旨在为集团 有关部门的材料计划制定、跟踪提供操作指引。2.0 适用范围2.1 从公司范围说，适用于集团下属地产和建筑项目部的材料计划管理2.2 从材料范围说，原则上对行政、营销、工程等材料均需进行有计划的采购，以下材料可 以除外： 临时、应急、零星的材料 涉及金额小，可现购或生产周期不超过 24 小时的物料 包工包料工程中的材料3.0 关于采购计划各部门的职责：3.1 集团采购部 主导上层材料计划的编制 负责材料采购计划的跟进、反馈及总结 结合库存审核申购数量的合理性 对下层

21、计划编制的及时性进行监督和考核3.2 成本管理中心 配合采购部提供施工物料种类、规格及计划或预估使用量等 审核计划需求量的合理性3.3 工程管理中心 审核采购计划中各类物料的必要性及数量的合理性3.4 产品设计中心 配合采购部提供相关设计的物料清单，包括物料种类及数量、规格、图纸等 向采购部知会和抄送涉及材料变更的设计变更3.5 营销中心配合采购部提供相关物料种类及数量、规格、设计方案等3.6 行政人事中心配合采购部提供相关物料种类、数量及规格等3.7 建筑项目部 负责编制采购下层计划 根据集团采购部需要，跟进、反馈计划的执行情况4.0 材料的分类： 从计划角度，材料根据使用特性和相应的市场行

22、情，按采招周期可以分为以下两种：4.1 年度材料4.1.1 定义 为集团常年使用的物料，通过年度的招投标确定若干常年合作的供应商后可解决材 料的供应问题。4.1.2 材料特性 如符合以下条件的物料，可以纳入年度采购计划的编制范围： 能实施集中采购，供应商能跨区域供货且不太影响采购总成本 需用量相对稳定，集团总使用量持续，发生持续萎缩直至消失的情况机率很少 使用量大，总体价格比较高，采购具有规模效应4.2 项目材料4.2.1 定义 围绕项目施工和销售过程所使用的物料，其供应商以项目的起止为合作周期。原则 上，归入年度招标计划的物料不应再纳入项目采招计划的编制范围4.2.2 材料特性 符合以下条件

23、之一及以上的材料，均应纳入项目物资计划编制范围 使用量随项目周期增减变化或消失 供应商集中在当地，难以实现跨区域供货 物料因个性化的项目设计，和其它项目缺少共性，从而难以进行集中采购5.0 计划编制原则和作用： 配合项目施工进度和营销计划的开展 尽可能准确地预估用料数量、交期，防止缺料断料 保证合理库存，避免库存过多，减少资金积压和空间浪费 尽量配合公司的资金预算和周转 指导采购部门人员按计划作业，保障整个开发过程的物料和设备供应6.0附则： 本办法的最终解释权归集团采购部，并由集团采购部进行修订。 本办法由集团总裁签发，自年 月日开始试行三个月。第二部分年度材料计划管理1.0计划的分层和精细

24、度年度材料从年度根据生成时间、编制主体、精细程度不同，自上而下划分为三个层次如下：层次计划层次计划表包含要素生成时间编制责任人第一层年度招标计划物料种类和名称招标参与部门 责任人、关键节点完成时间每年10月31日刖集团采购部主导编 制，物料使用部门配合第二层月度物料需用计划物料名称、具体规格或样 板 当月分批使用量及使用部位特殊要求（例如打版）使用量、单价、总价每月20日物料使用部门主导编制第三层月度物料采购计划物料名称、具体规格或样板分批的下单时间责任人每月25日集团采购部主导汇编2.0年度招标计划的编制2.1作用对年度材料供应商的确定一般通过年度招标计划开展和实现，本计划用于指导和督促集团

25、采购部按时完成年度招标工作。22计划的关键节点2.2.1获取物料规格清单当某种年度材料有不同规格时，集团采购部须向使用部门或供应商等收集规格清单， 经使用部门确认后作为供应商的报价基础。2.2.2年度预估使用量的获取作为招标议价的筹码，集团采购部须向使用部门或财务中心收集历史数据，根据次 年的业务量预估，最终生成年度预估使用量，可用金额或数量表示。2.3审批流程如下：类别会签部门行政类集团采购部、行政人事中心营销类集团采购部、营销中心工程类集团采购部、成本管理中心、工程管理中心2.4年度招标后处理2.4.1形成年度供应框架协议根据评标结果，集团采购部就每类年度材料与供应商签署年度供应框架协议，

26、包括 物料规格清单及其对应的单价、暂定总价等2.4.2签订项目供应合同根据项目进度及实际情况，可在不同时间根据年度供应框架协议签订以项目为单位 的供应合同。3.0月度物料需用计划的编制3.1作用为了能让采购部门提前作好月度采购计划，由使用部门以项目为单位编制月度材料需用计划。3.2各类材料计划的编制321行政类物料需用计划各部门向行政人事中心提交月度需用计划，行政人事中心汇总各部门需求，根据下月预算，向集团采购部提交行政类物料月度需用计划，计划包含物料名称、规格、特殊要求、具体到位时间等。由集团采购部采购工程师补充单价、总价等。3.2.2营销类物料需用计划由营销中心根据下月预算，向集团采购部提

27、交月度需用计划，计划应包含项目名称、物料名称、规格、技术参数要求、特殊要求、设计图纸、样板、具体到位时间、数 量等。由集团采购部采购工程师补充单价、总价等。特殊情况，可以参照附表二各类物料采购前置期稍后提供图纸、样板等。3.2.3工程类物料需用计划属“集团采购类”年度材料的需用计划，由建筑项目部主导编制，包括物料名称、 具体规格、技术参数要求、具体到位时间、当月分批使用量及使用部位，需附上图 纸、样品、特殊要求等。由集团采购部采购工程师补充单价、总价等。【注】行政类、营销类物料视为年度材料，原则上均需纳入月度需用计划中编制3.3计划审批流程如下类别审批环节备注行政类行政管理部经理、集团采购部副

28、经理、行政人事副总监、助理总裁计划和申购有同等效力营销类策划管理部经理、集团采购部副经理、营销中心总监、助理总裁计划内每示申购由采购发起工程类合同预算部、生产经理、项目经理、工程管理中心、集团采购部、成本管理中心由集团采购部发起申购，并按相关规定办理审批4.0月度物料采购计划编制4.1作用汇总各部门、各项目的物料月度需用计划后，由采购部门对每种物料的采购时间及送货地点进行汇编，以指导和跟进物料供应的及时性4.2计划的编制集团采购部根据需用计划，针对每种物料制定下单时间、样板获取时间等，经集团采购部副经理确认后按材料种类分配采购任务。5.0注意事项5.1针对每类年度材料的供应商以23家为宜5.2

29、月度需用计划逾期的话，采购部不予受理，由使用部门提出单宗的申购，按正常申购流程办理5.3月度材料需用计划提交后原则上不予变更，如因特殊客观原因需在规格或数量、需用时间上变更，如总价不超计划，由使用部门在下单采购前2天填写计划/申购变更单，经采购部副经理审批后执行5.4对实际需用量或总价超计划，应按正常申购流程办理。5.5签订年度合作框架协议后，如材料因行情与合同约定产生差异，调价流程参照调价管理办法执行第三部分 项目材料计划管理1.0计划的分层及精细度项目材料计划自上至下分为以下三层次计划层次计划名称包括兀素编制时间责任人第一层项目采招计 划物料种类及名称使用部位采购主体分类采招计划关键节点及

30、责任人项目立项时，项 目大节点计划 生成后三天内集团采购部主 导，成本、工程、 设计配合第二层月度采招计 划物料种类及名称、使用部位 下月要完成的关键节点及责任人每月25日完成集团或项目采购 部汇编第三层材料申购单物料种类及名称规格标准、样板编码、性能要求使用部位、用途分批进场时间和使用量单价、总价参照物料采购前置期编制使用部门发起， 成本、工程、设 计、采购参与2.0 项目采招计划编制2.1 作用对项目材料， 需根据现场工作进度提前确定供应商， 本计划旨在保证上述供应商的招标 按时实施。2.2 计划的关键节点2.2.1 数量获取指每类材料的计划使用量，如需要，应细化至各种规格的使用量，由成本

31、管理中心 或营销中心提供，若时间不允许，可根据经验数据提供暂定使用量。2.2.2 规格 /样板确定 规格包括具体型号、技术参数指标、性能要求，由产品设计中心或工程管理中心提 供，作为供应商报价的重要依据。2.2.3 发标书 以开始发标书时间为准，由集团或项目预算部主导。2.2.4 评标 评标包括开标和组织评标会，以结束评标会时间为准，发标至评标间的时间一般情 况下不得少于 7 工作日，由集团或项目预算部主导2.2.5 定标 定标包括集团领导确定中标单位、与中标单位约谈合同条款、集团领导签订合同约 谈记录表等过程，以集团领导签订合同约谈记录时间为准。2.2.6 签订合同 包括起草合同、合同会签、

32、双方盖章、合同存档等过程，以合同存档时间为准。2.3 计划的审批由集团采购部起草后， 由总裁办项目管理部组织项目经理、 工程管理中心、 成本管理中 心、设计中心讨论决定，并报集团总裁审批2.4 项目采招计划完成后，由采购主体与供应商签订项目供货合同。3.0 月度采招计划3.1 作用从项目采招计划提炼形成，用于过程督促和跟进材料采招计划的完成情况，属采购部内 部使用计划。3.2 计划的编制由集团或项目采购部编制， 直接从项目采招计划中提取下月度集团或项目采购部需完成 关键采招节点，并按责任人分类。4.0 材料申购单4.1 由物料使用部门根据现场工作进度编制申购单 ，需根据物料采购前置表约定的 时

33、间提前完成。4.2 申购单必须包含物料名称、具体规格、技术参数要求、图纸、样品、性能要求、分 批申购量及进场时间、使用部位等信息，由采购部补充单价、总价等信息。4.3 申购单根据相关流程办理审批后， 按采购主体由起草部门发送到集团或项目采购部 执行。5.0 特殊情况处理5.1 除特殊情况外， 申购单应按物料采购前置表提前起草，如因申购滞后而影响物 料正常供应，由物料使用部门承担相关责任。5.2 临时变更规格：需要临时变更规格，申购部门应立即填写计划/ 申购变更单并说明原因， 须经集团采购部副经理或项目采购签字同意，否则， 由此产生的损失由使用部门承担5.3 下单后更改或撤单： 下单后需要更改或

34、撤单， 申购部门应立即填写 计划 / 申购变更单 并说明原因，必要时应先口头知会采购部。采购部门接获通知后，立即停止一切采购动 作。未能及时停止采购时，采购部应通知使用部门并协商善后工作。第四部分 计划管理1.0 计划的跟踪1.1 计划跟踪的内容 以跟踪计划完成情况为主，计划编制情况为辅。1.2 跟踪主体 采用“谁编谁跟”原则，其中集团采购部对项目采购部的计划完成情况有监控权。1.3 计划跟踪方式1.3.1 会议跟踪集团采购部或项目部可以定期召开会议，跟踪计划的执行情况。适用于预见性比较 强的物料采招行为。1.3.2 电话跟踪 相关责任人可以和供应商、使用部门进行定期、不定期的电话沟通，跟踪计

35、划执行 情况。适用于零星物料的跟踪1.3.3 库存系统跟踪通过查询库存系统的入仓情况，跟踪计划的执行情况。1.4 跟踪反馈只针对没完成的情况进行反馈， 一方面由跟踪人填报进行登记并存档， 为了对相关责任 人及供应商进行考核评价；另一方面要预警填写物料订购跟催表 ，向供应商跟催货 物。3.0 计划总结年度计划和项目周期结束后， 由集团采购部组织收集以下数据， 并从以下几点进行总结， 以改善下一周期的计划制定和执行情况。3.1 节点的按时完成率：按时完成的节点数/ 总节点数，此项数据说明相关责任人节点控制效率3.2 按时到货率总结：按时到货批次 / 总订货批次，此项数据考察供应商的交货准时率3.3

36、 计划临时调整次数：考察计划的准确性和可行性3.4 协议补充次数：考察计划和预算的准确性4.0 计划制定和执行方面的奖惩 为督促相关部门和责任人按照要求制定和执行采购计划，集团将按照本办法进行奖惩：4.1 奖励4.1.1 采取以结果为导向原则，将计划制定和执行纳入相关责任人月度和年度绩效考核范 围，对计划制定及时、准确、执行到位的员工实行通报表扬和一定的物质奖励4.1.2 对计划制定及时、准确的部门和项目，实时进行通报表扬4.2 惩罚公司将对计划制定过程中不与配合的部门或人员进行通报批评，并将视情节严重对以下行为责任人处以一定数量的罚款： 不按照公司规定时间制定计划 计划严重错误，给公司带来经

37、济损失 因缺失计划或计划严重滞后，影响项目进度 计划执行不到位，严重影响项目进度 第五部分 附表附表一：年度招标计划表附表二：各类物料采购前置期附表三：材料月度需用计划表附表四：月度采购计划附表五：计划 / 申购变更单附表六：调价申请单附表七：申购单附表八：项目物资采招进度表附表九：项目物资月度采招计划附表十：物料订购跟催表附表十一：项目全周期物料供应规律表第三章 采购系统业务流程及管理细则3.1 采购业务总流程图3.1.1 采购策划管理流程3.1.2采购实施管理流程采购实施管理流程产品设计部审计监察中心成本管理中心/ 地产成本部/ 项目预算部采购中心/地产成本部/建筑采购部工程管理 中心/地

38、 产工程部建筑项目部/物料需求部门高管层支持性文件或记录材料选型/ 设备申购的计划性材料设备申购单确定采购主体地产 采招集团采招项目菜招略*采购比价采购*确定采购方式-+材料定价直接采购下订货单编制材料设备申购单OA提交采购经办人补充元整申购单单价、最终规格等组织材料验收办理材料入库材料应付账款流程材料款结算流程材料采购性 质分类清单材料采购比价分析表材料米购订货单材料进场验收单入库单材料应付账款明细3.2材料申购审批流程/权责总图321.1建材/设备申购单审批流程物料需求部门编制材料/设备申购单（只接受通过 OA或ERP提交仓库核库存t 物料对应的项目预算审核并给出目标数量和目标成本t集团成

39、本中心审核t集团采购中心（跟进专员或采购负责人在 0A或ERP上进行手工分单给对应的材料采购员，采购员执行询价、定价、定板工作，并按权责定标，定标后补充完整申购单的单价及相关技术参数、规格型号并附上定标审批件后继续提交申购单流转审批，定价过程祥见第2.6 ）t集团采购中心负责人审核已补充完整单价等的申购单t项目经理（项目采购类材料权限） t集团副总裁审批（集团选定类材料权限）T集团总裁审批 （集团采购类材料权限） T对应材料采购员执 行订货工作（即按已批申购单，进行下订单通知供应商送货）。3.2.1.2展示面材料申购单审批流程物料需求部门编制材料/设备申购单（只接受通过 0A或ERP提交）t仓

40、库核库存t物料对应的项目预算审核并给出目标数量和目标成本t集团成本中心审核t集团设计中心（材料选型给出产品相关技术参数 /图纸）t集团采购中心（跟进专员或采购负责人在 0A或ERP上进行手工分单给对应的材料采购员，采购员执行询价、定价、定板工作，并按权责定标， 定标后补充完整申购单的单价及相关技术参数、规格型号并附上定标审批件后继续提交申购单流转审批，定价过程祥见第2.6 ）7集团采购中心负责人审核已补充完整单价等的申购单t项目经理（项目采购类材料权限）7集团副总裁审批（集团选定类材料权限）7集团总裁审批（集团采购类材料权限）7对应材料采购员执行订货工作（即按已批申购单， 进行下订单通知供应商

41、送货）。321.3绿化苗木申购单审批流程集团设计中心（材料选型给出产品相关技术参数/图纸）7集团采购中心（跟进专员或采购负责人在 OA或ERP上进行手工分单给对应的材料采购员，采购员执行询价、定价、 定板工作，并按权责定标，定标后补充完整申购单的单价及相关技术参数、规格型号并附上定标审批件后继续提交申购单流转审批，定价过程祥见第2.6 ）7集团采购中心负责人审核已补充完整单价等的申购单7集团副总裁审批7对应材料采购员执行订货工作（即按已批申购单，进行下订单通知供应商送货）。3.2.2材料/设备申购单，绿化苗木类申购单范本 （详见第一章支持性文件及相关记录表格）3.3采购业务职能划分、定板、定价

42、、定标权责清单表（即集团采购、集团选定、项目采购三类业务职能定板、定价、定标 ）3.3.1清单表：序号材料类别（大类）材料类别材料名称采购性质 （业务职能 划分）项目 经理采购 中心 负责 人集团 副总 裁（叶总）集团 总裁（黄 生）1固定资产类固定资产设备塔吊集团采购固定资产设备施工电梯/井字架固定资产设备发电机组（工程临用）固定资产设备地磅固定资产设备搅拌机固定资产设备铲车固定资产设备运输车辆2建材类泵及箱体类器材水泵及控制箱（临建临设）集团选定2建材类泵及箱体类器材泵房设备（主体）2建材类泵及箱体类器材电箱/电柜及其电子元器件住体）2建材类泵及箱体类器材泵机2建材类管材镀锌钢管2建材类管

43、材线管及其配件（临时）2建材类管材排水管及配件（临建临设和主体）2建材类强弱电器材断路器2建材类设备配件电梯按钮及面板项目采购2建材类设备配件设备机械配件2建材类石材卵石石米2建材类石材路侧石2建材类石材外墙文化石2建材类水泥制品水泥沙井盖2建材类水泥制品铸铁沙井盖（复合沙井）2建材类水泥制品水泥管2建材类砼类（含混凝土、水泥、沙、石）商品混凝土及添加剂2建材类砼类（含混凝土、水泥、沙、石）包装水泥2建材类砼类（含混凝土、水泥、沙、石）复粉、膨胀水泥2建材类砼类（含混凝土、水泥、沙、石）白水泥、彩色水泥集团选定2建材类砼类（含混凝土、水泥、沙、石）砂2建材类砼类（含混凝土、水泥、沙、石）石2建

44、材类砼类（含混凝土、水泥、沙、石）灰油（石灰膏）2建材类砼类（含混凝土、水泥、沙、石）砂浆王（混凝土添加剂）2建材类砼类（含混凝土、水泥、沙、石）商品砂浆2建材类砼类（含混凝土、水泥、沙、石）干粉砂浆2建材类砼类（含混凝土、水泥、沙、石）砖渣项目采购2建材类 线材、钢材钢筋2建材类线材、钢材电线电缆集团采购2建材类消防器材消防通风风机（含控制箱）2建材类线材、钢材有色金属型材（铜、铝、不锈钢）集团选定2建材类，线材、钢材铁丝网、扎头、钢丝绳2建材类消防器材临时消防材料项目米购2建材类小五金五金标准件2建材类小五金小型工器具2建材类小五金漏电开关/面板/灯配件2建材类门锁门锁2建材类小五金设备部

45、件（如标准节）2建材类小五金角阀/不锈钢网纹管集团选定2建材类信息设备可视对讲面板2建材类仪器仪表水表/电表2建材类油漆化工油漆/红丹/天拿水2建材类周转材松木桩项目采购2建材类仪器仪表测量仪器2建材类周转材建筑模板集团采购2建材类周转材木方2建材类周转材安全网2建材类周转材钢筋平网2建材类周转材顶托2建材类周转材钢管2建材类周转材扣件集团选定2建材类周转材门架2建材类周转材拉杆/连结销2建材类周转材止水螺杆/螺母2建材类周转材扣件螺丝2建材类周转材竹排（竹跳板）项目采购2建材类周转材山型卡2建材类周转材槽钢/工字钢集团选疋2建材类周转材钢板、型钢2建材类周转材泵机管3绿化田木绿化苗木乔木集团

46、采购绿化苗木灌木/时花/地被4展示面材料保温材料耐火砖4展示面材料保温材料屋面隔热砖4展示面材料保温材料砂浆隔热板4展示面材料保温材料屋面挤塑板4展示面材料泵及箱体类器材信报箱4展示面材料布艺、墙纸墙纸4展示面材料布艺、墙纸窗帘集团选定4展示面材料灯饰园建造型灯4展示面材料灯饰室内工程灯饰（筒灯、豆胆灯、T5管）4展示面材料灯饰室内装饰灯（大堂吊灯）4展示面材料家用电器厨电（烟机/炉头/消毒柜）4展示面材料家用电器排气扇4展示面材料家用电器创意板房家电4展示面材料家用电器家用空调4展示面材料精品摆件装饰雕花4展示面材料精品摆件情景物料（精品、挂画、插花、 地毯、床上用品等）集团采购4展示面材料

47、室内家具衣柜4展示面材料室内家具家私4展示面材料户外家具亭岗、保安亭、休闲椅、太阳伞等集团选定4展示面材料卫浴洁具卫浴洁具4展示面材料卫浴洁具淋浴房（整套成品）4展示面材料泳池用品设备泳池一体化设备集团采购4展示面材料游乐设施、体育用品器材室内/户外康乐设施4展示面材料园林摆件园林小品（雕塑/陶盆/小船）4展示面材料砖、瓦材砖砌块集团选定4展示面材料砖、瓦材镀锌彩瓦、镀锌铁皮4展示面材料砖、瓦材外墙砖4展示面材料砖、瓦材外墙劈开砖4展示面材料砖、瓦材西瓦、英国瓦等4展示面材料砖、瓦材水泥瓦4展示面材料砖、瓦材泳池砖/水池砖集团采购4展示面材料砖、瓦材园建砖4展示面材料砖、瓦材室内墙地砖/马赛克4展示面材料砖、瓦材室内墙地砖4展示面材料商用、中央空调的空调管道及配件商用、中央空调的空调管道及配件5综合类材料办公用品、文具办公文具项目采购5综合类材