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精品文档董事会会议通知各位董事：根据中华人民共和国公司法的规定，有限公司（以下称为“公司”）拟召开第届董事会第次会议，现将会议有关事项通知如下：一、会议时间：年月日二、会议地点：三、会议主持人：四、拟审议会议议案：序号议 案1 关于董事长提名担任公司董事会秘书的议案2 关于审定公司组织架构和薪酬体系方案的议案3 关于审定公司年度经营计划的议案4 关于确定总经理薪酬的议案5 关于总经理提名担任公司副总经理及确定其薪酬的议案6 关于免去财务负责人的议案7 关于总经理提名担任公司副总经理兼财务总监及确定其薪酬的议案8 关于授权公司董事长制定公司基本管理制度的议案五、表决方式：现场记名投票表决六、出席会议人员：公司全体董事，前述人员有权委托其他董事持本人授权委托书参。1 欢迎下载精品文档加会议。委托书须载明： 委托事项；委托权限（包括对具体事项持肯定或否定的意见）；委托有效期限。本通知以书面文件方式送达各位董事，文件发出之日即为各位董事收到之日。七、说明：1. 请各位董事审阅上述议案， 如就上述议案有异议或拟增加新议案的，请书面回复至以下联系人。2. 公司股东或股东代表、 高级管理人员、监事有权列席本次会议。八、会议联系方法：联系人：联系电话：电子邮箱：年 月 日。2 欢迎下载精品文档欢迎您的下载，资料仅供参考！致力为企业和个人提供合同协议，

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