东能缅甸区域公司项目工程管理作业指引

1、项目工程管理作业指引（主责部门：项目公司/缅甸区域公司技术管理中心）编制日期审核日期审批日期文件名称东能集团缅甸区域公司项目工程管理实施细则版次A页数66文件编号DN-MD-GCGL006编制部门技术管理中心项目工程管理作业指引1 管理架构1.1 项目公司管理框架2 工程现场管理22.1 施工图设计交底和图纸会审122.12.22.1.1技术交底记录【见附表B1】2.1.2图纸会审记录【见附表B2】2.2 施工组织设计审查2.32.2.1施工组织设计（方案）报审流程【见流程图表L1】2.2.2施工组织设计（方案）报审表【见附表B3】2.3 工程开工/复工审核2.42.3.1工程开工/复工报审流

2、程【见流程图表L2】2.3.2工程开工/复工报审表【见附表B4、B6】2.3.3工程开工令【见附表B5】2.4 施工进度计划和工期管理2.52.4.1工程进度计划报审表（总进度计划、年度进度计划、季度进度计划、 月进度计划）【见附表B7】2.4.2工程月报表【见附表B8、B9】2.4.3工程周报表【见附表B10、B11】2.5 工程材料、构件、半成品及设备管理2.62.5.1建筑工程材料设备报审流程及材料进场验收流程【见流程图表L3】2.5.2工程材料/配构件/设备报审表【见附表B12】2.5.3工程材料/构配件/设备报审汇总表【见附表B13】2.5.4工程材料报验汇总表【见附表B14】2.6

3、 工程测量放线、隐蔽工程、分项分部工程检查验收制度2.72.6.1施工测量放线报验表（用于承包方报监理）【见附表B15】2.7 工程变更管理2.82.7.1设计变更管理规范1) 设计变更管理流程【见流程图表L4】2) 设计变更审批表【见附表B16】3) 设计变更指令单【见附表B17】2.7.2工程变更管理规范1) 工程变更管理流程【见流程图表L5】2) 工程变更指令单【见附表B18】3) 工程变更立项审批表【见附表B19】4) 工程变更单价审批表2.7.3工作联系单1）工作联系单流程【见流程图表L9、L10】2）工程联系单【见附表B20、B21】2.8 现场工程质量与安全的管理2.92.8.1

4、项目工作回复单【见附表B22】2.8.2工程暂停令签发流程【见流程图表L6】2.8.3工程暂停令【见附表B23】2.8.4工程延期报审流程【见流程图表L7】2.8.5工程延期要求回复单【见附表B24】2.8.6工程施工质量大检查（月度）【见附表B25】2.8.7施工现场安全文明检查报告（月度）【见附表B26】2.8.8安全隐患整改通知单【见附表B27】2.8.9质量整改通知单【见附表B28】2.8.10质量、安全、文明施工管理处罚通知单【见附表B29】2.8.11工程奖励通知单【见附表B30】2.8.12工程扣款通知单【见附表B31】2.8.13工程违约索赔通知单【见附表B32】2.9 工程验

5、收2.102.9.1工程工序报验流程【见流程图表L8】2.9.2竣工验收流程【见流程图表L11】2.9.3分部、分项工程报验申请表【见附表B33】2.9.4工程竣工验收报验单（用于承包方报设计、业主）【见附表B34】2.9.5工程竣工验收报告【见附表B44】2.9.6质量、安全保证资料验收报告【见附表B445】2.9.7工程结算交接单【见附表B46】2.9.8工程结算通知书（工程类/供货类）【见附表B42、B43】2.10 工程会议制度（纪要三日内发出）【附件一】2.112.10.1现场工程例会1) 工程会议签到单【见附表B35】2) 会议纪要【见附表B36】2.11 文件管理【附件二】2.1

6、22.11.1文件管理（包括往来函件、设计图、工程变更、会议纪要等健全收发文机制）2.11.2各单位指定文件收发签收有效的人员、通报各单位。2.11.3文件收发流程：区域公司项目公司总包各分包。所有往来文件应有统一发文编号等机制。2.11.4施工单位向业主发出函件的流程。【见流程图表L11】2.11.5业主向施工单位发出与工程施工有关的函件、指令、图纸的流程。【见流程图表L12】2.12 图纸发放的管理2.132.12.1设计方：1) 图纸版号、日期更新机制（每日）2) 整套有效图纸（变更）目录定期更新承包方：与监理、业主核对现场有效图纸目录机制2.12.2设计院（图纸）集团设计管理中心区域公

7、司项目公司总包相关分包2.13 工程进度款和结算管理2.142.13.1工程进度款审批流程【见流程图表L12】2.13.2工程进度款申请表【见附表B37】2.13.3进度款形象进度【见附表B38】2.13.4请款报告【见附表B39】2.13.5资金计划表【见附表B40】2.13.6现场签证管理2.13.7工程变更及签证流程【见流程图表L5】2.13.8签证工程量确认单【见附表B41】区域公司管理框架区域公司总经理总 经 办财务管理中心人力行政管理中心营销管理中心项目公司成本管理中心技术管理中心投资开发管理中心成本专员质安部财务营销工程部行政流程图表L1施工组织设计（方案）报审流程承包商提交“施

8、工组织设计（方案）”及报审表批复送审工程部资料员登记不同意专业工程师初审，提出审查意见同意工程部经理审核审批完成项目公司总经理复核质安部复核技术管理中心审定区域分管总经理审批备注：1、本表格根据国家标准建设工程监理规范（GB50319-2000）并结合区域公司对工程质量、进度管理的要求而编制；2、项目公司主要审查其施工进度是否合理、是否合乎合同要求、投标时的承诺，并审查其施工方案是否安全、可靠。3、技术管理中心主要审查其施工方案是否安全、可靠，楼面等处施工荷载是否超过设计荷载；流程图表L2工程开工/复工报审流程承包商提交“工程开工/复工报告”及报审表回复上报工程部资料员登记/备案不同意工程部专

9、业工程师审查审批完成同意工程部经理审核项目公司总经理复核技术管理中心审定区域分管总经理审批抄送成本管理中心投资开发管理中心注：1、本表根据国家标准建设工程监理规范（GB50319-2000）及区域公司对工程质量管理要求而编制。2、若因材料质量、施工质量不合格而导致的停工，其复工必须经过区域公司技术管理中心审批，以加强区域公司对工程质量的管理。流程图表L3材料设备报审流程审批完成合同、设计规定报审的材料/设备送审流程:技术管理中心工程部专业工程师审核工程部资料员登记回复施工单位填报工程材料/设备报审表质安部复核工程部经理复核合格抄送上报不合格备注：合同签订后施工单位根据材料、设备采购周期编制材料

10、采购计划及进场计划，并且要求施工单位在材料采购前必须提前7天提出申请，材料设备送审表应注明使用部位、是否合同内规定或推荐厂家等说明，并附上产品介绍、质量检验报告、合格证、生产许可证、电工认证等，并送交样板，项目公司工程管理部须核对样板与施工方投标时样板及合同品牌规定要求是否相符；材料/设备进场验收签认流程工程部专业工程师现场验收确认材料/设备质量和数量不合格施工单位填写工程材料/设备进场验收质安部复核工程部经理复核工程部资料员登记、备案合格上报回复备注：1、材料/设备必须经过工程部、质安部专业工程师验收确认后方能进场，施工单位应于材料设备进场前24小时书面告知工程部；2、工程部专业工程师先检查

11、验收进场材料/设备数量、质量检验报告、合格证、生产许可证、电工认证等是否符合要求，有见证取样检验要求的材料应待见证取样检验合格后方可签认同意使用。流程图表L4设计管理流程提出变更单位设计单位区域公司技术管理中心区域公司成本管理中心区域公司总经理集团产研中心集团成本管理中心集团管理层/决策层项目公司工程部登记转发施工单位设计院或集团/区域提出设计变更工程部或施工单位提出设计变更要求，具体描述（变更依据）设计变更通知单NoYes设计变更指令设计变更审批表（OA流程）凡涉及功能变化和结构变更由区域公司技术管理中心征求集团产研中心、区域公司营销管理中心、投资开发管理中心意见并形成会议纪要作为附件发起O

12、A审批流程质安部备份复核并判断No审核Yes金额 万No审批 No审批No审核Yes金额 万No审核流程图表L5工程变更及签证管理流程工程变更：施工单位项目公司区域公司集团公司集团决策层支持性文件技术管理中心成本管理中心总经理成本管理中心总经理工作联系单（描述变更原因）与设计无关，但与成本有关工程变更流程审批完工程部发起工程变更OA流程公司相关部门提出变更要求质安部备份复核与设计有关复核执行设计变更流程立项成本测算金额 万审核/审批审核金额 万审核/审批金额 万审核/审批工作联系单签证管理流程：施工单位项目公司区域公司集团公司集团决策层支持性文件技术管理中心成本管理中心总经理成本管理中心总经理

13、归档上报签证结算N施工完成申请验收施工过程中上报收方记录单同时发起报价单现场实施工程指令单Y组织技术管理中心质安部进行联合验收审核归档并抄送区域成本管理中心工程部组织成本中心现场核实工程内容及数量签署意见是否有结算依据发出工程指令单审核指令单原因及技术可行性审核三方会签单价审核签字时间要求：一般3个工作日，复杂7个工作日金额 万审批审批表审核金额 万审批金额 万审批设计变更单施工现场收方记录单知单 工程变更审批表单价审批表指令依据：1、 设计变更通知单； 2、 工程变更审批表。流程图表L6工程暂停令签发流程技术中心审核并上报区域分管领导及集团工程管理中心审核，集团分管领导审批局部停工项目公司总

14、经理审批工程部经理审核工程部资料员登记备案工程部专业工程师起草工程暂停令违反工程施工质量、安全、文明施工管理规定整体停工下发质安部复核，可行才能进行下一步审批施工单位备注：1、本表根据国家标准建设工程监理规范（GB50319-2000）有关条文及施工合同有关条款编制；2、施工单位在施工工程中违反公司相关管理规定（如工程质量、安全文明施工等），以及国家现行技术规范、图纸及指示时，工程部应立即填写工程暂停令，根据事情的严重性来确定审批流程的权限，然后发布工程暂停令。流程图表L7工程延期报审流程技术管理中心工程部经理审 核满足延期要求回复不满足延期要求工程部专业工程师审 核抄送项目总经理审批工程部资

15、料员登 记承包商提交“工程延期”申请表及附件质安部复核可行才能进行下一步审批审批完成备注：1、本表格根据国家标准建设工程监理规范（GB50319-2000）并结合公司对工程质量、进度管理的要求而编制；2、工程部应根据实际情况、合同条款及其影响是否在关键线路上审核施工单位延期申请的合理性；3、技术管理中心审批关键线路上影响总工期超过7天以上的工程延期审批。流程图表L8工程工序报验流程验收会签完成一般工序合格关键工序质安部对验收结果确认工程部专业工程 师回复技术管理中心工程部经理根据报验工序组织相关部门及人员进行验收会签工程部资料员登 记承包商提交分部、分项报验申请表合格 不合格不合格备注：1、本

16、表根据国家标准建设工程监理规范（GB50319-2000）并结合公司对工程质量管理的要求而编制。隐蔽工程报验、工程试验检测报验均用本表；2、施工单位分部、分项报验需提前1-2天通知建设方工程部专业工程师。流程图表L9总承包单位上报工作联系单流程总承包单位上报工作联系单就质安部单独发出的过程函件的回复由专业工程师下发工程指令单回复工程部资料员登记、备案抄送普通联系单3个工作日完成签证由专业工程师下发工程指令单情况不属实退回专业工程师核实由专业工程师发起设计变更OA流程工程部经理审核质安部签署意见设计变更项目总经理审批凡涉及功能变化、结构或成本的联系单时间：5-15个工作日由技术管理中心组织相关职

17、能部门进行讨论，同时须征求集团产研管理中心的意见，并将意见形成书面形式作为附件，区域公司技术管理中心区域公司相关部门会签完成区域公司相关部门会签完成区域公司成本管理中心备注：普通联系单是指在总包单位在施工过程中需要甲方协调、配合、沟通的相关工作，它不涉及到功能变化、结构、成本等的工作联系单。流程图表L10建设方工程部下发工作联系单工程部专业工程师起草工作联系单工程部经理审核抄送质安部关于质量安全等过程工作联系单抄送项目总经理审批凡涉及功能变化、结构或成本的联系单区域公司技术管理中心主送项目部资料员登记区域公司成本管理中心普通工作联系单主送独立分包单位总承包施工单位流程图表L11工程竣工验收流程

18、总包单位项目公司区域公司项目部项目专业工程师工程部经理总经理技术管理中心成本管理中心营销管理中心区域总经理备注专业工程师填写工程结算及工作移交单施工单位填写竣工验收报告，（按照合同要求提供完整的工程资料、竣工图作为附件）资料完整同时按照合同要求准备完整的工程竣工资料和竣工图纸整改向建设方工程部提出工程竣工报验申请工程部专业工程师进行资料审核由项目公司组织政府部门、顾问团队、质安部、技术中心设计部、成本、营销、物业、区域分管领导、施工单位进行验收不合格审核不合格审核复核复核审批审批启动结算程序组织交房物业公司接收合格的实体工程及完善准确的竣工资料合格审批流程图表L12工程进度款审批流程总包单位项

19、目部项目公司区域公司备注资料员专业工程师工程部经理总经理技术中心质安部成本管理中心总经理向建设方工程部提出工程进度款申请回复上报初审提交资料是否满足要求登记、存档合格审 核不合格审 核审 核审 核区域公司财务中心存档金额 万金额 万存档审批流程完成专业预算员发起OA 审批流程上报集团审 核合格审 批附件：1、 请款报告；2、 工程施工形象进度表进度；3、 合同封面、合同付款条款、合同签字、盖章尾页。设计/技术交底记录附表B1项目名称： 编号：DN-MD-项目专业流水号项目名称施工范围记录人专 业施工单位日 期设计单位交底人参加人员施工单位项目公司区域公司技术管理中心主要内容交底人签字审核人签字

20、签收人签字 图 纸 会 审 记 录附表B2项目名称： 编号：DN-MD-项目专业流水号栋号/标段建筑面积层 数结构类型会审专业会审日期会审地点设计单位序号图 号图纸问题图纸问题交底参会人员详见签到表施工单位项目技术负责人：（签字、盖章） 年 月 日项目公司负责人：（签字、盖章） 年 月 日设计院负责人：（签字、盖章）年 月 日技术管理中心负责人：（签字、盖章）年 月 日本表由施工单位整理、汇总，东能缅甸区域公司、项目公司、设计单位、施工单位各保存一份。施工组织设计(方案)报审表附表B3工程名称： 编号：DN-MD-项目类别流水号致： (XX项目公司)我方已根据施工合同要求及有关技术标准规定完成

21、了工程施工组织设计(方案)的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附：施工组织设计(方案)项目经理： 施工单位（盖公章）：年 月 日项目部意见：专业工程师： 项目经理（盖公章）： 年 月 日项目公司审查意见：项目公司负责人： 年 月 日技术管理中心意见：技术管理中心：年 月 日区域公司分管总经理意见：区域公司分管总经理：年 月 日本表由施工单位填写，项目公司签认后交施工单位保存。工程开工报审表附表B4工程名称： 编号：DN-MD项目类别流水号致： (XX项目公司)我方承担的 工程，已完成了以下各项工作，具备了开工条件，特此申请施工，请核查并签发开工指令。1.施工许可证；2.施工组

22、织设计已审查，现场管理人员已到位，专职管理人员和特种作业人员已取得资格证、上岗证；3.施工测量放线；4.施工现场质量管理检查记录已经检查认可；5.进场道路及水、电、通信等已满足开工要求；6.质量、安全、技术管理制度已建立、组织机构已落实。附件：1开工报告；2相关证明材料。 施工单位（盖公章）： 项目经理： 年 月 日项目公司意见：专业工程师： 工程部经理： 项目公司总经理（盖公章）： 年 月 日技术管理中心意见： 负责人： 年 月 日区域公司分管总经理意见： 区域公司分管总经理： 年 月 日本表由施工单位填报，经项目公司机构审查签认后，技术管理中心、成本管理中心、施工单位各存一份。工程开工令附

23、表B5工程名称： 编号：DN-MD项目类别流水号 致： （XX施工单位）你方 年 月 日报送的 建设项目（ ）工程开工申请已经通过审核。你方可从即日起，按施工设计安排开工。本开工令确定此合同项目的实际开工日期为 年 月 日。 项目公司（章）： 总经理： 日 期： 今已收到合同工程开工令。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期：注：本表一式3份，经项目公司签发后，承包单位、东能缅甸区域公司、项目公司各一份。工程复工报审表附表B6工程名称： 编号：MD-DN-项目类别流水号致： (XX项目公司)鉴于 工程按第 号工程暂停令已进行整改，经检查后具备复工条件，请核查并签发复工指令。附件：具备复工条件的

24、情况说明 项目经理： 施工单位（盖章）： 年 月 日项目公司意见：专业工程师： 工程部经理： 项目公司总经理（盖公章）： 年 月 日技术管理中心意见： 负责人： 年 月 日区域公司分管总经理意见： 区域公司分管总经理： 年 月 日本表由施工单位填报，经项目公司审查签认后，东能项目公司、技术管理中心、施工单位各存一份。施工进度计划报审表附表B7工程名称： 编号：MD-DN-项目类别流水号致： (XX项目公司)现呈报 施工总进度计划/ 年度施工进度计划/ 季度施工进度计划/ 月施工进度计划，请予以审查和批准。附件： 施工单位（章）： 项目经理： 年 月 日项目公司意见：专业工程师： 工程部经理：

25、项目公司总经理（盖公章）： 年 月 日技术管理中心意见： 负责人： 年 月 日区域公司分管总经理意见： 区域公司分管总经理： 年 月 日本表由施工单位填写，经项目审查签认后，东能缅甸项目公司、技术管理、施工单位各存一份。工程月报表施工方附表B8致： XXX项目公司 项目名称： 包 商： 日 期： 年 月 日 至 年 月 日第 月上月工作完成情况：序号上月计划工作内容完成情况与总进度计划的偏差情况：下月工作计划序号本月工作计划/部位/分部分项工程/工作内容计划完成时间需业主解决和协调的问题序号事项责任人要求时间项目审核意见：、上月工作计划共项，其中完全完成项，执行效率为；、本月进度进展基本情况为

26、：月进度情况与总进度计划的整体偏差情况为：承包商需提前准备周报表，并于每月26日之前报送项目公司工程部、项目公司需审核，审核后报送给区域公司备案。工程月报表项目公司附表B9 编号:MD-DN-项目类别流水号一、本月工程进度计划完成情况：序号分项工程计划完成工程量实际完成情况1234567二、未完成或超额完成情况说明解决办法：三、月度完成情况与季度责任状偏差，影响建设开发整体计划的节点的情况四、下月工程进度计划序号分项工程计划完成工程量1234567五、存在工程质量、安全问题或隐患及解决办法六、需公司总部其他部门配合或解决问题七、本月所发生的工程签证 编制人： 项目公司 年 月 日项目工程管理部

27、需提前准备周报表，并于月底前报送项目公司负责人审核，后上报区域公司技术管理中心审批，由技术管理中心送集团各相关协作中心。附表B10工程周报表施工方致： 项目公司 项目名称：承 包 商： 日 期： 年 月 日 至 年 月 日第 周 上周工作完成情况序号上周计划工作内容计划完成时间实际完成时间实际完成量原因及措施下周工作计划序号本周工作计划/部位/分部分项工程/工作内容计划完成时间需业主解决和协调的问题序号事项责任人要求时间项目审核意见：、上周工作计划共项，其中完全完成项，执行效率为；、本周进度进展基本情况为：、本周进度情况与月进度的整体偏差情况为： 项目公司 年 月 日承包商需提前准备周报表，并

28、于周会议前一天中午之前报送项目部审核，审核后报送给区域公司技术管理中心备案。工程周报表项目公司 附表B11 编号: 项目类别流水号一、本周工程进度计划完成情况：序号分项工程计划完成工程量 年 月 日 第 周周六周日周一周二周三周四周五12345二、本周实际完成情况：三、未完成或超额完成情况说明解决办法四、下周工程进度计划序号分项工程计划完成工程量 年 月 日 第 周周六周日周一周二周三周四周五1234567五、存在工程质量、安全问题或隐患及解决办法六、需公司总部其他部门配合或解决问题七、本周所发生的工程签证 项目公司 年 月 日项目公司需提前准备周报表，并于周会议前一天4:00之前报送项目公司

29、负责人，项目公司负责人需审核，审核后报送给区域技术管理中心备案，由技术管理中心送集团各相关协作中心；工程材料/构配件/设备报审表附表B12工程名称承 包 商建设单位项目公司致： （XX项目公司）我方于 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件），拟用于下述部位：_ _。现将质量证明文件及进场见证取样检验结果报上，请予以审核。附件：1、数量清单2、质量证明文件（含合格证、质量检验报告、生产许可证、电工认证等）3、进场见证取样检验结果 合同内规定或推荐厂家产品 不是合同内规定或推荐厂家产品 合同无规定厂家的产品承包商（章） 项目经理（章）： 日 期： 项目公司审核意见：经检查上述材料

30、/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。 总/项目专业工程师： 工程部经理： 项目总经理（章）： 日期： 技术管理中心审核意见：质安部负责人： 设计部负责人： 日 期：编号：MD-DN-项目类别流水号 共 页第 页注：1、合同或图纸中规定由设计单位、建设单位看样的工程材料/构配件/设备，第一次进场必须由设计单位、技术管理中心、项目公司负责人共同看样审批。2、本表一式三份，项目公司、技术管理中心、施工单位各一份。工程材料/构配件/设备报审汇总表附表B13 工程名称： 序号编号材料名称使用部位厂家品牌工程材料报验汇总表附表B14工程名称： 报

31、验单位：序号进场日期报进场日期报审编号进场编号名称厂家使用部位数量施工单位会签项目公司工程部会签填表人：项目负责人：专业工程师：工程部经理：施工测量放线报验附表B15工程名称： 施工合同号： 编号：MD-DN-项目类别流水号致： （XX项目公司）附件：测量及放样资料附后：1、桩心点的绝对坐标值及复检坐标值。2、桩心点的平面布置图：项目经理_施工单位（公章）_日 期： 工 程 或 部 位 名 称放 样 内 容备 注查验结果： 测 量 员： 日 期：工程部工程师的结论：经查验同意验收/纠正偏差后再报工程师: 工程部经理（章）: 日 期：质安部工程师的结论：经查验同意验收/纠正偏差后再报工程师: 质

32、安部经理（签字）： 日 期：本表一式三份，项目公司、技术管理中心、施工单位各一份。设计变更审批表附表B16 编号：MD-DN-项目类别流水号项目名称施工单位发起日期主 题经 办 人楼栋/区域涉及专业建筑 结构 园林 装修 给排水 电气 空调暖通 其他变更原因设计类：A.设计错误 B.设计缺漏 C.超投资(成本目标) D.设计优化 E.现场施工条件变化施工类：A.施工错误 B.施工困难 C.施工进度要求营销类：A.客户需求 B.策划补充修改其它： A.领导要求 B.政府要求 C. 变更部位、原因详情（描述原图纸情况、现场进度情况、是否对营销客服产生影响、是否对开发报建产生影响等）注：需确认变更部

33、位是否已动工。 附件（含区域公司设计管理部与各专业部门沟通的会议纪要）： 变更内容（描述解决办法）附件：项目公司专业工程师： 工程部经理： 项目总经理： 日期：技术管理中心质安部： 设计部： 技术管理中心负责人： 日期：设计院专业设计师： 项目负责人： 日期：区域公司会签栏（由技术管理中心根据变更内容组织相关部门进行会议讨论和变更成本测算）：成本中心： 营销中心： 区域分管工程总经理： 日期：区域总经理：备注：由技术管理中心设计部根据设计变更金额大小按权责手册在OA上完成审核审批流程，与设计变更指令一并下发给项目公司。设计变更指令单附表B17东能缅甸区域公司设计变更指令单项目名称编 号MD-DN-项目类别流水号主 送抄 送抄 报类 别建筑 结构 园林 装修 给排水 电气 空调暖通 其他变更原因设计类：A.设计错误 B.设计缺漏 C.超投资(成本目标) D.设计优化 E.现场施工条件变化施工类：A.施工错误 B.施工困难 C.施工进度要求营销类：A.客户需求 B.策划补充修改其它： A.领导要求 B.政府要求 C. 主 题内 容： 技术管理中心设计部