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文档简介

1、精品文档，值得拥有授权委托书大连保税区工商行政管理局：我公司及公司股东兹授权何冬方办理法定代表人变更等相关工商变更登记事宜。特此证明。大连保税区新旅程国际贸易有限公司法定代表人（签章）：新昌县合成化工厂新昌县五马综合厂法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：1 / 5精品文档，值得拥有大连保税区新旅程国际贸易有限公司董事长选举证明大连保税区工商行政管理局：根据公司法有关规定和本公司章程第十五条的规定，全体董事选举吴铁平为公司董事长。该董事长的任职条件符合公司法的有关规定。全体董事签名：二 00 二年五月十四日2 / 5精品文档，值得拥有大连保税区新旅程国际贸易有限公司董事会会议决议大连保税区新

2、旅程国际贸易有限公司于 2002 年 5 月 14 日在新昌县合成化工厂会议室召开二 00 二年董事会会议。全体董事出席了会议，公司总经理列席会议，符合公司法和公司章程的规定。全体董事一致表决通过了以下决议：因新旅程关联公司浙江新和成股份有限公司上市要求， 同意胡柏藩不再担任本公司董事长职务， 选举吴铁平为公司董事长。 根据公司章程规定， 公司董事长为公司法定代表人，因此，胡铁平为公司新的法定代表人。同意占出席会议董事数的100%，反对 0，弃权 0。董事签名：大连保税区新旅程国际贸易有限公司二 00 二年五月十四日3 / 5精品文档，值得拥有关于大连保税区新旅程国际贸易有限公司董事、监事选举

3、证明大连保税区工商行政管理局：根据中华人民共和国公司法 有关要求和公司章程第十五条、 第二十一条的规定，经全体股东选举， 以下同志分别为董事会成员和监事， 具体成员名单如下：董事会成员：吴铁平胡柏藩王学闻监事：石观群以上选举符合公司法的有关规定。特此证明。全体股东：新昌县合成化工厂（盖章）新昌县五马综合厂（盖章）4 / 5精品文档，值得拥有大连保税区新旅程国际贸易有限公司董事、监事身份及住所证明大连保税区工商行政管理局：关于大连保税区新旅程国际贸易有限公司董事、监事身份及住所的证明如下：姓名职务住所身份证号码吴铁平董事长辽宁省大连市白山路 14 号214515x胡柏藩董事浙江省新昌县城关镇青年路3 号3327王学闻董事浙江省新昌县城关镇江南路8 号3301石观群执行监事浙江省新昌县

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