公司股权债权投资合同协议书范本模板

1、编号： _公司股权债权投资合同甲方： _乙方： _丙方： _丁方： _戊方： _已方： _签订日期： _年_月_日甲方： _乙方： _丙方： _丁方： _戊方： _已方： _经甲、乙、丙、丁、戊、已六方平等协商，就甲方对目标公司进行股权和债权投资一事，达成以下协议，以兹共同遵守。一、目标公司情况目标公司：_ 公司，法定代表人乙，注册地_ 市 _注册资本金_ 万元人民币。现有个人股东_ 人，持股比例分别为乙区 _ 号，_ %、丙_ %、丁 _ %、戊 _ %、已 _ %。二、甲方投资情况甲方向目标公司入资人民币_ 万元，甲方注资目标公司后，公司注册资本增加至_万元。在股权投资的基础上，甲方向乙方

2、提供_ 万元债权。三、甲方对乙方增资时的先决条件乙、丙、丁、戊、已各方满足本协议第六、七、八、九、十、十一、十二各项条件。目标公司股东大会批准本协议，并向甲方提供相关股东会决议，且目标公司董事会同意增资扩股。四、甲方出资方式本协议签订且目标公司履行完成增资条件后5 个工作日内，甲方将人民币50 万元以出资款名义汇入目标公司账户。目标公司收到的上述出资款应用于甲方向目标公司的增资。甲方缴付出资款项、且依法完成工商变更登记手续后5 个工作日内， 目标公司应向甲方出具出资证明书。该出资证明书应目标公司名称、注册资本、股东名称、增资金额、持股比例、增资款项缴付日期、出资证明书出具日期等。出资证明书应由

3、法定代表人签字并加盖公司印章。五、验资和工商变更登记乙方应于收到甲方及丁方缴付的出资款项后5 个工作日内， 聘请中国具有相应资质的会计师事务所进行验资， 并于验资报告出具后5 个工作日内提交办理相应的工商变更登记手续，同时将变更后的企业法人营业执照复印件提交给甲方。在现有政策条件下，工商登记事项应在本协议签订后60 日内办理结束。六、乙方控股地位的保持甲方投资进目标公司股份变动后，乙方所占股份不低于54.2%。乙方现有股份65%，目标公司增发 25%后，乙方的股份稀释到 48.75% ，所以还须从现有股东丙、丁、戊、已处按各自占股比例及估值水平共受让 5.4%的股份。七、乙方增持股份的权利同时

4、，乙方在未来2 年内，有进一步增持股份的权利，而非义务。本协议签订后2 年内，乙方随时可按照600 万的估值 ,从小股东收购总共5.8% 的股份。（具体方案见 “股东未来2 年内增持权”和“增持后股比”两栏）。八、目标公司增资及乙方增持后的股本结构股东现在股投资额本次股权对应估值增发后持增发同时增发和现有股东未来增持后股比（万）增资（万）（万）股比例受让股份股东受让后2 年内增比的股份持权乙丙丁戊已甲100%110100%100%100%九、董事会构成目标公司设三个董事会席位，乙方为代表的股东有2 个席位， 甲方有 1 个席位。 甲方的董事席位须随增资进入公司章程。十、财务人员任免权在 A 轮

5、融资（定义为超过2 百万美元的融资）之前，甲方有权任命财务人员及财务主管），在甲方的投资期间，甲方对财务人员的任命有一票否决权。十一、甲方的投资的优先清偿权在发生清算及公司整体转让时，甲方的投资额具有完全参与分配的优先清算权，甲方优先收回200 万元投资收益后，剩余资产由甲方和其他股东按持股比例进行分配。十二、乙、丙、丁、戊、已方的陈述与保证与甲方签署和履行本协议，不会违反其公司章程、内部规定、与第三方之间的合同。向甲披露的全部事实之中不存在任何虚假信息、或虽有必要披露而怠于披露的重大事项。目标公司工商局登记的章程的资本结构与向甲方所披露的信息完全一致，且能够准确反映截至本协议签署日的资本结构

6、。现有股东及其他第三方不享有任何形式的优先认购权、优先转让权、优先退出权、期权、认股权证、转换权、赎回权、回购权、股权激励计划等，亦不存相关协议或承诺。自本协议签署日至完成工商变更登记手续为止的期间内，不会宣布或支付任何分配利润；甲方缴纳入资后按其持股比例对公司当期及以前年度的累计未分配利润享有全部股东权利。在本次投资完成前，不进行兼并收购、参股其他企业、与任何其他人合并、并入其他人、或以任何方式对资本结构进行重组或调整。本协议项下的所有目标公司的义务，由乙、丙、丁、戊、已共同承担，具体需要办理的事项，由乙方负责办理， 其他各方积极协助签署相关文件及提供相关证件。何一方延误或不履行，将承担相应

7、违约责任。十三、违约责任本协议任何一方违反或未能适时履行其在本协议项下的任何陈述、保证、 义务或责任， 即构成违约。如乙、丙、丁、戊、已未能按约定期限内完成上述任何一项工作致使本投资协议行为未能完成，乙方应在甲方书面通知后5 个工作日内将甲方投资的本金加20%年利率按照资金实际占用期限退还给甲方。任何一方当事人因其违约行为给其他方造成损失的，违约方应就其承担违约赔偿责任（包括但不限于因违约行为而产生的迟延利息、预期利益损失及律师费等) 。十四、甲方提供的50 万债权的提款条件在目标公司的现金余额低于x 万及公司过去一个月月度流水达到利息为同期银行基准利息下浮30%。xx 万时，可要求提款；债权

8、的十五、不可抗力任何一方当事人因不可抗力影响本协议的履行，遭遇不可抗力的一方，应立即通知其他当事人，并在 15 天内提供不可抗力详情及本协议无法履行或需要延期履行理由的文件及有效证明。各方应根据不可抗力对本协议的影响程度，友好协商决定是否解除本协议、延期履行本协议或免除履行责任。十六、协议变更和解除经各方协商一致后，可对本协议进行书面变更或解除。若因乙、丙、丁、戊、已方违反本协议项下的陈述、保证或承诺，且在甲方指定的期限内未予以纠正的，甲方提前5 个工作日书面通知乙方后，有权解除本协议。本协议解除后，乙方应于解除之日起5 个工作日内将甲方已缴付的全部入资退还甲方，并依法办理股权转让或减资所需的

9、工商变更登记手续，违约方仍需承担相应违约责任。十七、通知和送达按本协议所发出的通知，以直接送达或邮政快递、电子邮件等任何一种方式分别发送至该方下述地址。直接送达或电子邮件发送后当天、快递送达后第五天，视为送达完毕。任何一方当事人的联系方式发生变化，应在该项变更发生后5 日内通知其他方，否则将赔偿其他方由此所造成的损失。甲方： _联系人： _通讯地址：_电话： _电子邮箱：_乙方： _联系人： _通讯地址：_电话： _电子邮箱：_丙方： _联系人： _通讯地址：_电话： _电子邮箱：_丁方： _联系人： _通讯地址：_电话： _电子邮箱：_戊方： _联系人： _通讯地址：_电话： _电子邮箱：_已方： _联系人： _通讯地址：_电话： _电子邮箱：_十八、信息保密本协议及协议附件和与本协议有关的一切信息均属保密信息，任何一方当事人未事先获得其他方的书面同意， 不得泄漏或透露给第三方。若根据适用法律规定必须予以披露的，则需披露方应在披露该等信息前的合理时间内征求其他方的意见。十九、法律适用和争议解决本协议受中国法律的管辖，并依其解释。凡因执行本协议所发生的或