大恒新纪元科技股份有限公司董事会关于

1、大恒新纪元科技股份有限公司董事会关于公司大股东中国新纪元有限公司所持公司9000万股股权性质变更公告公司收到大股东中国新纪元有限公司转来国务院国有资产监督管理委员会 国资产权2004149号文关于大恒新纪元科技股份有限公司国有股权性质变更 有关问题的批复，文件要求公司股东依照规定程序到证券登记结算公司办理股 份性质变更相关登记手续。公司第一大股东中国新纪元有限公司，原为国有大型企业中国华星集团公司 参股20%股权的有限责任公司，1998年11月公司发起设立时，中国新纪元有限 公司以其拥有的经营性资产作为出资，认购6000万股（现在经转赠后的股本为 9000万股）发起人股份，依据财政部关于新纪元

2、物产股份有限公司（筹）国 有股权管理有关问题的批复（财管字199858号），上述股权被界定为国有法人 股。经中国华星集团公司及其他国有股东历次持股变动，截止2002年9月15 日，中国新纪元有限公司最近一次股权变动时点止，中国新纪元有限公司的实际 控制人已山中国华星集团公司变更为一般社会法人，因此，原中国华星集团公司 的9000万股股权已为非国有股。中国新纪元有限公司股东最近一次股权变动情况：2002年年初，中国华星集团在总结前阶段企业整改重组经验的基础上，确 定了汽车贸易及汽车服务作为集团主业发展的战略，加大了对国际国内知名品牌 （4S店）的投入，并决定集中人力财力做大做强汽车服务贸易行业。

3、而恰逢此 时，中国新纪元有限公司股东会决定立足房地产和IT高科技产业，准备实施增 资扩股。为适应房地产和IT高科技产业要求较大资本规模的需要，公司的注册 资本金拟从1亿元增加到3.02亿元。按同比例增资，华星集团必须至少追加资 本金投入4040万元。为了支持集团战略调整，进一步优化集团资产和业务结构, 提高国有资产营运效率，提高集团核心竞争能力，更好地实现国有资产保值增值, 华星集团决定实施主辅分离，调整所属企业资本和业务结构。为此，经过多次研 究，华星集团出于发展战略和资金压力的考虑，决定放弃对中国新纪元有限公司 的增资，同时为防止中国新纪元有限公司增资后持股比例相应降低可能带来的控 制风险

4、，华星集团决定战略性退出在中国新纪元有限公司持有的全部剩余20% 股份，并在彻底解决华星汽贸和中国新纪元有限公司在股权、债权和上市公司等 问题的基础上，战略性从从事与华星集团主业不相关而且市场风险高的IT信息 技术行业的上市公司大恒科技退出，减持所持上市公司大恒科技的全部股份。2002年4月华星集团基于规范转让国有出资的经济行为的需要，委托具有相应 资质的中元国际资产评估有限公司以2001年12月31日为基准日，对中国新纪 元有限公司进行整体资产评估，并将评佔结果报财政部确认。同时多方积极寻找 该20%股份的意向受让企业。经过多方寻找，华星集团选定北京裕泰投资有限公司和上海崇德投资有限公 司两

5、家民营企业进行了多次洽谈，基于该两家企业具有合法受让资格，并且资产 状况良好，有较好的支付能力等因素的考虑，在报经集团办公会研究同意的基础 上决定向其转让股份。2002年9月15日中国华星集团公司与上述两家公司分别 签订了股权转让合同，向该两家公司分别各转让10%的出资，转让价格依据中元 国际资产评估有限公司对新纪元有限公司截止2001年12月31日的评估结果确 定。协议签订并收到全部转让资金后，华星集团协助新纪元公司办理了工商局变 更登记手续。2004年10月，中国华星集团公司向国务院国有资产管理委员会提出对中国 新纪元有限公司所持“大恒科技”股权性质重新界定为非国有股的申请（华星资 字20

6、04第085号文），近日，国务院国有资产管理委员会（国资产权2004 1149 号）文件予以同意批复。受让方北京裕泰投资有限公司和上海崇德投资有限公司基本情况：北京裕泰投资有限公司，由自然人股东马艺屹、许征天、燕林鹏于2002年 8月共同出资人民币2900万元注册成立。公司注册地址位于北京市房山区张坊 北一区134号，法定代表人为马艺屹，公司主营业务为风险投资，投资管理、投 资咨询，LI前经营状况良好。上海崇德实业投资有限公司，山自然人股东吴小东、苏锦立、马艺屹共同出 资人民币3000万元于2002年7月在上海注册成立。法定代表人为吴小东，公司 注册地址为上海市普陀区南大路2888号东幢416座。公司主营业务为实业投资 和投资咨询，LI前经营状况良好。中国新纪元有限公司最近一次股权变动前